Reporte de Crédito en Turks and Caicos
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Reporte de Información de Crédito en Turcos y Caicos
📊 El reporte crediticio en Turcos y Caicos contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con las Islas Turcos y Caicos (TC)
Las Islas Turcos y Caicos son un territorio dependiente de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
(Turks and Caicos Islands, UK, Great Britain and Northern Ireland)
Peken Global Limited
| Nombre : | Peken Global Limited | | Alias : | KuCoin | | País : | tc | | Dirección : | 007 Emily House 1105 Leeward Highway, P.O. Box 666, Providenciales TKCA 1ZZ | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; US CFTC Enforcement Actions | | Fecha : | 2026-08-10T11:25:20 |
Karen Malcolm
| Nombre : | Karen Malcolm | | Alias : | کیرن میلکم | | Fecha de nacimiento : | 1963 | | País : | tc | | Información pública adicional : | Id Q100287048 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-23T06:59:08 |
Dileeni Daniel-Selvaratnam
| Nombre : | Dileeni Daniel-Selvaratnam | | Alias : | Ντιλίνι Ντανιέλ-Σελβαράτναμ; දිලීනි ඩැනියෙල් සෙල්වරත්නම්; ดิเลนิ แดเนียล-เซลวาร์แนม; ディリーニ・ダニエル-セルバラトナム; ディリーニ・ダニエル＝セルバラトナム | | País : | ai; gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q105315161 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-23T06:59:08 |
Erwin Jay Saunders
| Nombre : | Erwin Jay Saunders | | Alias : | ارون جے سانڈرز | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q105962944 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-01T19:39:32 |
Edwin Astwood
| Nombre : | Edwin Astwood | | Alias : | Eddie Astwood; Edwin Andre Astwood; ایڈون ایسٹ ووڈ | | Fecha de nacimiento : | 1973-08-24 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q107454703 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-05-21T03:45:27 |
Rachel Marshall Taylor
| Nombre : | Rachel Marshall Taylor | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q109776506 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Otis Chuck Morris
| Nombre : | Otis Chuck Morris | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q109776513 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Jamell Rayan Robinson
| Nombre : | Jamell Rayan Robinson | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q109776532 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Arlington Alexander Musgrove
| Nombre : | Arlington Alexander Musgrove | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q109776615 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Martin Stanley
| Nombre : | Martin Stanley | | Fecha de nacimiento : | 1948 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q110408217 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-22T03:56:00 |
Ruth Blackman
| Nombre : | Ruth Blackman | | País : | tc | | Información pública adicional : | Id Q111740041 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-14T12:48:27 |
Margaret Ramsay-Hale
| Nombre : | Margaret Ramsay-Hale | | Fecha de nacimiento : | 1966 | | País : | jm; ky; tc | | Información pública adicional : | Id Q111803203 | | Fuente : | Cayman Islands Senior Judicial Officers; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-28T13:37:03 |
Shaun David Malcolm
| Nombre : | Shaun David Malcolm | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q115179061 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Peter Beckingham
| Nombre : | Peter Beckingham | | Alias : | پيتير بيكينجام; 彼得·貝金厄姆; 彼得·貝金漢; 彼得·贝金厄姆 | | Fecha de nacimiento : | 1949-03-13 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q1581292 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-20T16:51:25 |
Josephine Connolly
| Nombre : | Josephine Connolly | | Alias : | Josephine Conolly; Josephine Olivia Connolly; جوزفین کونولی | | Fecha de nacimiento : | 1959 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q19664905 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Anya Williams
| Nombre : | Anya Williams | | Alias : | انیا ولیمز; อานยา วิลเลียมส์; 安雅·威廉姆斯 | | Fecha de nacimiento : | 1980-10-08 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q23762586 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-05T14:17:26 |
Michael Misick
| Nombre : | Michael Misick | | Alias : | Michael Eugene Misick; Michael Euguene Misick; Μάικλ Μίσικ; マイケル・ミシック; マイケル・ミジック; 米切爾·米西克 | | Fecha de nacimiento : | 1966-02-02 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q3314428 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-01T19:39:32 |
Norman Saunders
| Nombre : | Norman Saunders | | Alias : | Norman Benjamin Saunders; Норман Сондерс; نورمان سوندرز; ノーマン・ソーンダーズ; 諾曼·桑德斯; 诺曼·桑德斯 | | Fecha de nacimiento : | 1943 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q3343818 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-23T15:23:33 |
Gordon Wetherell
| Nombre : | Gordon Wetherell | | Alias : | Gordon Geoffrey Wetherell; جوردون ويثيريل; گورڈن ویدریل; 戈登·韋瑟雷爾 | | Fecha de nacimiento : | 1948-11-11 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q3365174 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-14T01:52:38 |
Richard Tauwhare
| Nombre : | Richard Tauwhare | | Alias : | Ρίτσαρντ Τάουγουερ | | Fecha de nacimiento : | 1959-11-01 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q3556435 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-13T13:23:20 |
Galmo Williams
| Nombre : | Galmo Williams | | Alias : | Gilley Williams; Oliver Galmo Williams; Γκάλμο Ουίλιαμς; گالمو ولیمز; ガルモ・ウィリアムズ; 加墨·威廉姆斯 | | Fecha de nacimiento : | 1966-02-02 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q3561699 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-22T14:39:49 |
Rhondalee Braithwaite-Knowles
| Nombre : | Rhondalee Braithwaite-Knowles | | Alias : | Rhondalee Moreen Braithwaite | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q42537719 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-05-21T03:45:27 |
Ric Todd
| Nombre : | Ric Todd | | Alias : | Damian Roderic Todd; ريك تود; 里克·托德 | | Fecha de nacimiento : | 1959-08-29 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q4352464 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-13T13:23:20 |
Akierra Missick
| Nombre : | Akierra Missick | | Alias : | Akierra M. Missick; Akierra Mary Deanne Missick; اکیرا میسک; 阿基阿瓦·密薩克 | | Fecha de nacimiento : | 1983-05-11 | | País : | gb; tc; us | | Información pública adicional : | Id Q4700892 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Cynthia Astwood
| Nombre : | Cynthia Astwood | | Alias : | Cynthia Anita Louise Astwood; سنتھیا ایسٹ ووڈ | | Fecha de nacimiento : | 1946-10-09 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q5200013 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-24T14:53:54 |
Derek Hugh Taylor
| Nombre : | Derek Hugh Taylor | | Alias : | Derek Taylor; درک هیو تیلور; ديريك هيو تايلور; 德里克·休·泰勒 | | Fecha de nacimiento : | 1951-10-01 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q5262064 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
John Freeman
| Nombre : | John Freeman | | Alias : | John Patrick George Freeman; Τζον Φρίμαν; جان فری مین; جون فريمان; জন ফ্রিম্যান; ジョー・フリーマン; 約翰·弗裏曼; 約翰·弗里曼; 约翰·弗里曼 | | Fecha de nacimiento : | 1951-03-25 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q56808524 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-14T01:52:38 |
John Kelly
| Nombre : | John Kelly | | Alias : | John Philip Kelly; جان کلی; جون كيلي; জন কেলি | | Fecha de nacimiento : | 1941-06-25 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q6242722 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-08T17:26:15 |
Mahala Wynns
| Nombre : | Mahala Wynns | | Alias : | Mahal Wynns | | Fecha de nacimiento : | 1948-10-04 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q6732907 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-15T12:48:32 |
Martin Bourke
| Nombre : | Martin Bourke | | Alias : | Martin Borgo; Martin Bourg; Martin Burgh; Martin Burgha; Martin Burghtól; Martin Burgo; Martin Búrc; Martin Búrca; Martin af Burgh; Martin de Bourg; Martin de Burgh; Martin de Burgo; Martin de Búrca; Martin di Borgo; Martin e Burgh; Martin iz Burgha; Martin van Burgh; Martin von Burgh; مارتن بوركى; مارتن بوركي | | Fecha de nacimiento : | 1947-03-12 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q6775035 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-22T03:56:00 |
Mervyn Jones
| Nombre : | Mervyn Jones | | Alias : | Mervyn Thomas Jones; ميرفين جونز | | Fecha de nacimiento : | 1942-11-23 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q6820915 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-08T17:26:15 |
Oswald Skippings
| Nombre : | Oswald Skippings | | Alias : | 奥斯瓦德; 奧斯瓦德; 奧斯瓦爾德·斯基平斯 | | Fecha de nacimiento : | 1953 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q7108166 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-20T16:51:25 |
Rufus Ewing
| Nombre : | Rufus Ewing | | Alias : | Dr. Rufus Washington Ewing; Rufus Washington Ewing; Ρούφους Γιούινγκ; Ռոֆուս Յուինգ; 露乌法斯·尤因; 露烏法斯·尤因 | | Fecha de nacimiento : | 1968; 1972 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q7378029 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-23T15:23:33 |
Sharlene Cartwright-Robinson
| Nombre : | Sharlene Cartwright-Robinson | | Alias : | Sharlene Linette Cartwright Robinson; Sharlene Linette Cartwright-Robinson; Sharlene Linette Catrwright-Robinson; Σαρλίν Καρτράιτ-Ρόμπινσον; شارلين كارترايت روبنسون; شارلین کارترایت-رابینسون; شارلین کارٹ رائٹ رابنسن; シャーリン・カートライト＝ロビンソン; 夏琳·卡特賴特-羅賓遜 | | Fecha de nacimiento : | 1971-09-04 | | País : | bs; gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q7489886 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Washington Misick
| Nombre : | Washington Misick | | Alias : | C. Washington Misick; C.W. Misick; CW Misick; Charles Washington Misick; Misick; Ουάσινγκτον Μίσικ; واشنگٹن میسک; ワシントン・ミシック; ワシントン・ミジック; 華盛頓·米西克 | | Fecha de nacimiento : | 1950-03-13 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q7972058 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-01T19:39:32 |
Nigel Dakin
| Nombre : | Nigel Dakin | | Alias : | Dakin; John Dakin; N. J. Dakin; N. John Dakin; NJ Dakin; Nigel J. Dakin; Nigel John Dakin; نائجل ڈیکن; نايجل دكين; ไนเจล เดคิน; ナイジェル・デーキン; 奈祖·戴金; 尼格·达金 | | Fecha de nacimiento : | 1964-02-28 | | País : | gb; tc | | Información pública adicional : | Id Q89296347 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-13T18:48:29 |
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El reporte crediticio incluye una revisión de la lista de sanciones internacionales relacionadas con Turcos
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✔️ Verificar el nombre de personas y empresas para saber si aparece en bases de datos internacionales y conocer si tiene sanciones o restricciones de comercio internacional en la OFAC (Office of Foreign Assets Control), Interpol y otras instituciones.
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