Reporte de Información de Crédito en Sudan
📊 El reporte crediticio en Sudán contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Sudán (SD)
Ashraf Seed Ahmed Al-Cardinal
| Nombre : | Ashraf Seed Ahmed Al-Cardinal | | Alias : | AL-CARDINAL, Ashraf Seed Ahmed; Al-Cardinal; Asharaf SEED AHMED; Asharaf Seed Ahmed; Asharaf Seed Ahmed ALI; Ashiraf SEEDAHMED; Ashiraf Seed Ahmed ALI; Ashiraf Seedahmed; Ashraf ALI; Ashraf Hussein ALI; Ashraf Hussein Ali; Ashraf Said Ahmed HUSSEIN; Ashraf Said Ahmed Hussein; Ashraf Said Ahmed Hussein ALI; Ashraf Sayed ALI; Ashraf Sayed Ali; Ashraf Seed Ahmed HUSSEIN; Ashraf Seed Ahmed Hussein; Ashraf Seed Ahmed Hussein ALI; Ashraf Seedahmed Hussein ALI; Ashraf Seedahmed Hussein Ali; Ashraff SEED AHMED; Ashraff Seed Ahmed; Ashraff Seed Ahmed ALI | | Fecha de nacimiento : | 1957-01-01; 1957-01-31 | | País : | ae; gb; sd; ss | | Dirección : | 1 College Yard, Winchester Avenue, London NW6 7UA, England; 207 Jersey Road, Osterley, London TW7 4RE; Dubai; Dubai, United Arab Emirates; LONDON NW6 7UA, ENGLAND | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - Active - 2019-10-11; The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 - Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali, widely known as AL-CARDINAL, has been involved in serious corruption in South Sudan involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. He has been the beneficiary of commitments from the State which constituted the improper diversion of significant amounts of government revenues and funds. His actions facilitated or provided support for serious corruption that has caused damage to South Sudan’s public finances and contributed to ongoing instability and conflict. - 2021-04-26; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Al Rowad Real Estate Development
| Nombre : | Al Rowad Real Estate Development | | Alias : | AL ROWAD REAL ESTATE DEVELOPMENT; ALROWAD COMPANY; ALROWAD FOR REAL ESTATE; ALROWAD FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY; ALROWAD REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY; ALROWAD RESIDENTIAL COMPOUND; Al-Rowad Real Estate Development; Alrowad Company; Alrowad For Real Estate; Alrowad For Real Estate Development Company; Alrowad REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY; Alrowad Real Estate Development Company; Alrowad Residential Compound; Alrowad for Real Estate Development Company; PIONEER COMPANY FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. LTD.; PIONEER REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. LTD. OF SUDAN-SAUDI ARABIA; Pioneer Company For Real Estate Development Co. Ltd. Of Sudan-Saudi Arabia; Pioneer Company for Real Estate Development Co. LTD.; Pioneer Real Estate Development Co. LTD. of Sudan-Saudi Arabia; RUWWAD AL-QABIDAH COMPANY; RUWWAD REAL ESTATE DEVELOPMENT; Ruwwad Al-Qabidah Company; Ruwwad Real Estate Development; אל רוואד נכסים ופיתוח; الرواد للتطوير العقاري; شركة الرواد; شركة الرواد القابضة; شركة الرواد للتطوير العقاري; شركة الرواد للتطوير العمراني; مجمع الرواد السكني | | País : | sd | | Dirección : | WEST KHARTOUM; West Khartoum; West Khartoum Sudan | | Información pública adicional : | Id QRJPPF4ULJE1; QRJYWNXTN1C1; QRKAZG7FK8D3; QRMDV1KFQDU5; QRMWDUDBK8Q3; QRTLB9GCUJK5; QRWQK95T3XX7; QRY8ZPTWCDP9; QTLXBLFJXF57; V55VBEMH4YD6 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2022-05-24; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - A Sudanese company that was established in 2010 and merged several other HAMAS companies in Sudan. Qafisheh was the decision maker on hiring employees in the company and was involved in its financial activities. - 2022-08-17 | | Teléfono : | 249183492201 | | Fuente : | Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Harakat Sawa’d Misr
| Nombre : | Harakat Sawa’d Misr | | Alias : | Arms of Egypt Movement; HAMMS; HASAM; HASAM (Harakat Sawa'd Misr); HASM; HASM MOVEMENT; HASSAM; HASSM; Hamms; Harakah Sawa'id Misr; Harakah Sawa’d Misr; Harakat Hasm; Harakat Sawa'd Misr; Harikat Souaid Misr; Hasam; Hasm; Hasm Movement; Hassam; Hassm; MOVEMENT OF EGYPT'S FOREARMS; Movement of Egypt's Arms; Movement of Egypt's Forearms; The Hasam Movement; the Hassm Movement; the Movement of Egypt's Arms; the Movement of Egypt's Forearms and the Arms of Egypt Movement | | País : | eg; sd; tr | | Dirección : | Beheira Egypt; Beni Suef Egypt; Cairo Egypt; Damietta Egypt; Fayoum Egypt; Giza Egypt; Qalyubia Egypt; Sudan; Turkey | | Sanciones : | ; 2021-01-14; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA | | Fuente : | Canadian Listed Terrorist Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Proscribed Terrorist Groups or Organizations; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-06-08T19:08:44 |
Awatif Ahmed Seed Ahmed Mohamed
| Nombre : | Awatif Ahmed Seed Ahmed Mohamed | | País : | sd | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation. Awatif Ahmed Seed Ahmed Mohamed is the spouse of Saleh Salah Abdalla Mohamed Mohamed Salih. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
Mirghani Idris Suleiman
| Nombre : | Mirghani Idris Suleiman | | Alias : | Al-Mirghani IDRIS; Al-Mirghani Idris; El Mirghani Idris SULEIMAN; El Mirghani Idris Suleiman; Margani Idries Suliman; Margani Idries Suliman IDRIES; Margani Idries Suliman Idries; Mirghani Idris Suleiman Idris; Mirghani Idriss SULEIMAN; Mirghani Idriss Suleiman; SULEIMAN, Mirghani Idris; Suleiman Mirghani Idriss; ميرغني ادريس سليمان ادريس | | Fecha de nacimiento : | 1959-12-28 | | País : | sd | | Dirección : | BAHRI; H 22 B 7, Northern Elsafia, Bahri | | Sanciones : | "(UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS - Entités associées: Defense Industry System, SMT Engineering; FAS - Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l'objet de sanctions de l'Union européenne en raison du soutien qu'elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l'intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l'économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d'armes de petit calibre, d'armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS. En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan. Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan."; 2024/1783 (OJ L24062024); Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; "Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l’objet de sanctions de l’Union européenne en raison du soutien qu’elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.
DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l’intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l’économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d’armes de petit calibre, d’armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS.
En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan.
Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-07-09; Reciprocal - Active - 2024-10-24; SDNZ - 2024/1783 (OJ L24062024) - 2024-06-24; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 1 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Jaffar Ahmad Abdullah MAKKI
| Nombre : | Jaffar Ahmad Abdullah MAKKI | | Alias : | MAKKI, Jaffar Ahmad Abdullah | | Fecha de nacimiento : | 1956 | | País : | sd; us | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDGT - Unknown | | Fuente : | Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD
| Nombre : | AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD | | Alias : | AL FAKHER COMPANY; AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD.; Al Fakher Advanced Works Co Ltd; Al Fakher Company; Al-Fakher Advanced Business Company Limited; Al-Fakher Advanced Works Co. Ltd.; Al-Fakher Company; Al-Fakher Company for Advanced Business; Al-Fakher International Limited; شركة الفاخر لألعمال المتقدمة المحدودة; شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة | | País : | sd | | Dirección : | Sudan; Sudan (North) | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2024-01-31; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Al-Fakher Advanced Works Co. Ltd is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its involvement in action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because of its central role in funding one of the main parties to the conflict, the Rapid Support Forces (RSF), in particular by conducting RSF’s gold export business. RSF leaders have generated millions of dollars through gold exports, which they have used to purchase weapons, including crew-served weapons and rocket-propelled grenades. - 2024-04-15; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | PermID Open Data; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Musa Hatari
| Nombre : | Musa Hatari | | Alias : | Atari Musa; HATARI, Musa; Musa Tahir; Musa Tark; Musah Atari; Musah Tarah; Musah Tarak; Mussa Atar | | Fecha de nacimiento : | 1964; 1965; 1966 | | País : | sd | | Dirección : | Songo | | Sanciones : | CAR - Executive Order 13667 (CAR) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Salim Kony
| Nombre : | Salim Kony | | Alias : | KONY, Salim; Kony Salim; Okolu Salim; SALIM KONY; Salim Ogaro; Salim Saleh; Salim Saleh Kony; Salim Saleh Obol Ogaro; Simon Salim Obol; オコル・サリム; サリム・オガロ; サリム・コニー; サリム・サーレハ; サリム・サーレハ・オボル・オガロ; サリム・サーレハ・コニー; シモン・サリム・オボル | | Fecha de nacimiento : | 1991; 1992; 1993 | | País : | cf; sd | | Dirección : | Central African Republic; Central African Republic, Kafia Kingi; Kafia Kingi; Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); Kafia Kingi, (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined); Kafia Kingi, SUDAN; カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）; カフィア・キンジ地域（Kafia Kingi）（最終的な地位が確定していないスーダン共和国と南スーダン共和国の国境地帯にある領域）、; 中央アフリカ共和国 | | Sanciones : | ; (UE) 2016/1442 du 31/08/2016 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 23/08/2016 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - (UE) 2017/906 du 29/05/2017 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) - Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Salim a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony; 2016/1442 (OJ L235); 2127 (Central African Republic) - 2016-08-24; CAF - 2017/906 (OJ L139) - 2016-08-23; CAR - 2016-08-23; CAR - Executive Order 13667 (CAR); Council Decision concerning restrictive measures against the Central African Republic; Est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Salim a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony; Ordinance of 14 March 2014 on measures against the Central African Republic (RS 946.231.123.6), annex - 2025-03-26 - 2016-08-23; Reciprocal - Active - 2016-08-23; The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2016-08-23; Резолюція РБ ООН 2127 (2013) - 2016-08-29; 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等（個人） - 2020-02-28 - 2016-10-21 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
Asyaf International Holding Group for Trading and Investment
| Nombre : | Asyaf International Holding Group for Trading and Investment | | Alias : | AL-'USAMAH COMPANY; ASAMA COMMERCIAL COMPANY; Al-'Usama Trading Company; Al-'Usamah Company; Al-Osama Trading Co. Ltd.; Asama Commercial Company; Asama Company; Asyaf Group; Asyaf International Holding Group; Asyaf International Holding Group for Trading & Investment; Dan Isdico; M/S Osama Khairy Hafez Trading Est.; Nurin Company; Osama Trading Company Ltd | | País : | sa; sd | | Dirección : | 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building, Hail Street Rowais, Near Caravan Center Jeddah 21492 Saudi Arabia; 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building, Hail Street Rowais, Near Caravan Center, Jeddah 21492; Al Kharaj; Al Kharaj Saudi Arabia; Dammam; Dammam Saudi Arabia; Khartoum; Khartoum Sudan; P.O. BOX 8800, JEDDAH 21492; P.O. Box 8800 Jeddah 21492 Saudi Arabia; P.O. Box 8800, Jeddah 21492; Pr. Amir Sultan Street, Khalidiya Business Center, 3rd Floor, Khalidiya Jeddah Saudi Arabia; Pr. Amir Sultan Street, Khalidiya Business Center, 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah; Qasim; Qasim Saudi Arabia; Riyadh 14213; Riyadh 14213 Saudi Arabia; Saudi Arabia | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa Ahmmed
| Nombre : | Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa Ahmmed | | Alias : | AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa; Abo Zer Abdelnabi Habiballa Ahmmed; Abozer Habib; Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa AHMMED; أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد | | Fecha de nacimiento : | 1990-01-01 | | País : | ae; sd | | Dirección : | Dubai, United Arab Emirates | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2025-01-07; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); "The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa Ahmmed is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 because he has, through his position in Capital Tap Holding LLC , provided support for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan, and has provided financial services and made available funds and economic resources that could contribute to such activity in that Capital Tap Holding LLC and its subsidiaries have played a significant role in the supply of money and weapons to the Rapid Support Forces, one of the main parties to the conflict in Sudan. - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa Ahmmed is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
because he has, through his position in Capital Tap Holding LLC
,
provided support for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan, and has provided financial services and made available funds and economic resources that could contribute to such activity in that Capital Tap Holding LLC and its subsidiaries have played a significant role in the supply of money and weapons to the Rapid Support Forces, one of the main parties to the conflict in Sudan. - 2026-07-16" | | Teléfono : | '00971558941244; 00971558941244 | | Email : | Abozerhabib788@gmail.com | | Fuente : | UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T12:40:02 |
Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMAD
| Nombre : | Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMAD | | Alias : | ABBAKAR MUHAMAD, Abdul Aziz | | Fecha de nacimiento : | 1961 | | País : | sd; us | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDGT - Unknown | | Fuente : | Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Gaffar Mohmed EL HASSAN
| Nombre : | Gaffar Mohmed EL HASSAN | | Alias : | EL HASSAN, Gaffar Mohmed; Elhassan Gaffar Mohammed; GAFFAR MOHAMMED ELHASSAN; Gaffar Mohamed EL HASSAN; Gaffar Mohammed Elhassan; Gaffar Mohmed Elhassan; ガアファル・ムハンマド・エルハサン; ガアファル・モハメッド・エルハサン | | Fecha de nacimiento : | 1952-06-24 | | País : | na; sd; us | | Dirección : | El Waha Omdurman Sudan; El Waha, Omdurman; El Waha, Omdurman, SUDAN; El Waha, Omdurman, Sudan; スーダン共和国オムドゥルマン（Omdurman）・エルワハ（El Waha） | | Sanciones : | ; (UE) 2017/401 du 07/03/2017 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - CE 760/2006 du 18/05/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/04/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - (UE) 75/2014 du 27/01/2014 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - A violé les dispositions du paragraphe 7 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité en demandant (à Khartoum) et en autorisant (à compter du 29/03/2005), dans l'exercice de ses fonctions, le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'approbation préalable du Comité créé par la résolution 1591; 1591 (Sudan) - 2025-12-16; 2017/401 (OJ L63); A violé les dispositions du paragraphe 7 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité en demandant (à Khartoum) et en autorisant (à compter du 29/03/2005), dans l'exercice de ses fonctions, le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'approbation préalable du Comité créé par la résolution 1591; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Sudan and repealing Decision 2011/423/CFSP; DARFUR - Unknown; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2013-04-19 - 2025-04-07; Reciprocal - Active; SDN - 2017/401 (OJ L63) - 2006-04-25; Sudan - 2006-04-25; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2006-04-25; Резолюція РБ ООН 1591 (2005) - 2013-03-21; スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 - 専門家パネルの報告において、ガアファル・ムハンマド・エルハサン少将は専門家パネルに対して、西部地域司令官在任中、ダルフールにおけるすべての部隊への直接的な作戦指揮権（主に戦術指揮）を有していたと述べた。同人は、2004年11月頃から2006年初めまで西部地域司令官の職にあった。パネルの情報によると、同人は、この職により、委員会の事前承認なくダルフールへの軍用装備の移動を（ハルツームから）要求し（2005年3月29日以降、）許可し、国連安保理決議1591のパラ7違反の責任を有した。同人自身、専門家パネルに対し2005年3月29日から2005年12月までの間、スーダンの他の地域からダルフールへ航空機、航空機エンジン、その他の軍用装備を持ち込んだ旨認めた。例えば、同人は、専門家パネルに対し2005年9月18日から21日の間、Mi-24攻撃ヘリコプター2機をダルフールに許可なく持ち込んだ旨伝えた。同人が西部地域司令官として、2005年7月23日、24日のアブ・ハムラ周辺地域及び2005年11月19日の西ダルフール・ジャバル・ムーン地域への航空攻撃を許可したことについて、直接的な責任を有すると信じるに至る合理的な根拠もある。両作戦には、Mi-24攻撃ヘリコプターが関与しており、伝えられるところでは両作戦において射撃を行った。専門家パネルの報告では、同人自身が専門家パネルに対し西部地域司令官として、航空支援及び他の航空作戦の要請を承認した旨示唆した。（専門家パネル報告S/2006/65パラ266-269参照。）同人は、このような行為を通じて、国連安保理決議第1591号の関連規定に違反しており、したがって委員会により指定される制裁の対象とされるべき基準を満たしている。 - 2006-06-30 - 2018-08-17 - 2015-06-19 - 2007-12-21 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
Al Haram Foreign Exchange Co. LTD
| Nombre : | Al Haram Foreign Exchange Co. LTD | | Alias : | , Al Haram Transfer Co.; AL HARAM EXCHANGE; ALHARAM EXCHANGE; ALHARM GIDA TEKS. OTO. SAN. TİC.LTD. ŞTİ.; Al Haram Commercial Company; Al Haram Exchange Company; Al Haram Foreign Exchange Co. Ltd.; Al Haram Transfer Co.; Al-Haram Company for Money Transfer; Al-Haram Exchange Company; Al-Harm Trading Company; Alharam for Exchange Ltd; Arabisc Haram; Haram Trading Company; "Sharikat Al Haram Lil-Hiwalat Al Maliyyah; Al Haram Foreign Exchange Co. Ltd"; Sharikat al-Haram lil-Hiwalat al-Maliyyah; Trading Al-Harm Company; ارابيك الهرم; الهرم للصرافة; شركة الهرم الصرافة; شركة الهرم للتحويلات المالية; شركة الهرم للحوالات المالية - شركة الهرم للصرافة الأجنبية | | País : | jo; lb; ps; sd; tr | | Dirección : | Alanya; Alanya Turkey; Ankara; Ankara Turkey; Antakya; Antakya Turkey; Antalya; Antalya Turkey; Belen; Belen Turkey; Bursa; Bursa Turkey; Cumhuriyet Mah. Ata Sokak. Hacı Ahmet Kaşıkçı No:21/10 Kırıkhan/ hatay; Gaziantep; Gaziantep Turkey; Iskenderun; Iskenderun Turkey; Islahiye; Islahiye Turkey; Istanbul; Istanbul Turkey; Izmir; Izmir Turkey; Jordan; Kayseri; Kayseri Turkey; Kirikhan; Kirikhan Turkey; Konya; Konya Turkey; Lebanon; Mersin; Mersin Turkey; Narlica; Narlica Turkey; Palestine; Palestinian; Reyhanli; Reyhanli Turkey; Sudan; Surmez; Surmez Turkey; Turkey; Urfa; Urfa Turkey | | Sanciones : | 2020-07-15; Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments.; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2020 | | Fuente : | Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; Saudi Arabia National Terrorism List (UNSCR 1373); Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL); United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-07-20T15:28:44 |
Andrei Sergeevich Mandel
| Nombre : | Andrei Sergeevich Mandel | | Alias : | Andrei Sergeyevich MANDEL; Andrej Sergejevitj MANDEL; Andrej Sergejevič MANDEĽ; Andrej Sergejevič Manděl; Andrey Sergeevich Mandel; MANDEL, Andrei Sergeevich; Mandel Andrei; Mandel Andrii Serhiiovych; Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ; Андрей Сергеевич Мандель; Мандель Андрей Сергеевич; Мандель Андрій Сергійович | | Fecha de nacimiento : | 1990-03-02 | | País : | de; ru; sd | | Dirección : | ST. PETERSBURG; St. Petersburg | | Sanciones : | ; (UE) 2024/2999 du 02/12/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2025/2471 du 04/12/2025 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Andrei Mandel dirige M-Invest, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et est impliqué dans sa filiale Meroe Gold. Il a un rôle dirigeant au sein du groupe Wagner au Soudan et entretenait des liens étroits avec Yevgeny Prigozhin. Par son étroite affiliation à l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Mandel est associé au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. Par ses activités, il soutient également de telles atteintes commises au Soudan. De récents rapports indiquent que Mandel a également travaillé pour Wagner au Mali.; 116/2023 - active - 2023-02-26 - 2033-02-26; 2024/2999 (OJ L03122024) - 2023/430 (OJ L59I); Andrei Mandel dirige M-Invest, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et est impliqué dans sa filiale Meroe Gold. Il a un rôle dirigeant au sein du groupe Wagner au Soudan et entretenait des liens étroits avec Yevgeny Prigozhin. Par son étroite affiliation à l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Mandel est associé au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. Par ses activités, il soutient également de telles atteintes commises au Soudan. De récents rapports indiquent que Mandel a également travaillé pour Wagner au Mali.; CYBER2 - Executive Order 13661 (Ukraine) - Executive Order 13848 (Election) - Executive Order 13694 (Cyber); Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses; HR - 2024/2999 (OJ L03122024) - 2023-02-25; Reciprocal - Active - 2020-07-15; Russia / Russie - 1, Part 1; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Andrei Sergeevich Mandel is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 through his association with M-Invest, which acts as a front for the Wagner Group, and which is itself an involved person as it is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-20 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-25T16:24:34 |
Saleh Salah Abdalla Mohamed Mohamed Salih
| Nombre : | Saleh Salah Abdalla Mohamed Mohamed Salih | | País : | sd | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
Target Multiactivities Company Ltd
| Nombre : | Target Multiactivities Company Ltd | | Alias : | TMAC; Target Multiactivities Company Ltd.; تارقيت للانشطة المتعددة المحدودة | | País : | sd | | Dirección : | Khartoum | | Sanciones : | SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Gebreil Ibrahim Mohamed Fediel
| Nombre : | Gebreil Ibrahim Mohamed Fediel | | Alias : | FEDIEL, Gebreil Ibrahim Mohamed; Gibril Ibrahim MOHAMED; Gibril Ibrahim Mohamed; Jibril IBRAHIM; Jibril Ibrahim | | Fecha de nacimiento : | 1955-05-10 | | País : | sd | | Dirección : | PORT SUDAN; Port Sudan | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2025-09-12; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
AZZA AIR TRANSPORT COMPANY LTD.
| Nombre : | AZZA AIR TRANSPORT COMPANY LTD. | | Alias : | AZZA AVIATION COMPANY; AZZA TRANSPORT | | País : | sd; us | | Dirección : | German Culture Center, McNimer Street, Khartoum; German Culture Center, McNimer Street, P. O. Box 11586, Khartoum | | Sanciones : | DARFUR - Unknown; Reciprocal - Active | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Sa'ad BIN LADEN
| Nombre : | Sa'ad BIN LADEN | | Alias : | ABBUD, Bin Muhammad Awad; ABUD, Sa'ad Muhammad Awad; ADBUD, Muhammad 'Awad; AL-KAHTANE, Abdul Rahman; AWAD, Muhammad; Abdul Rahman AL-KAHTANE; BAABOOD, Sa'ad Muhammad; BIN LADEN, Sa'ad; BIN LADEN, Sad; Bin Muhammad Awad ABBUD; Muhammad 'Awad ADBUD; Muhammad AWAD; Sa'ad Muhammad Awad ABUD; Sa'ad Muhammad BAABOOD; Sad BIN LADEN | | Fecha de nacimiento : | 1982 | | País : | sa; sd; us | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDGT - Unknown | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Awad Ibn AUF
| Nombre : | Awad Ibn AUF | | Alias : | AUF, Awad Ibn; Awad Ahmad Ibn AWF; Awad Ibn AWF; Awad Mohamed Ahmed Ibn OAF; Awad Mohamed Ahmed Ibn OUF; Awad Mohammed Ahmed Ebni NAUF; Awad Muhammad Ibn AUF; Mohammed Ahmed Awad Ibn AUF | | Fecha de nacimiento : | 1954 | | País : | sd; us | | Sanciones : | DARFUR - Unknown; Reciprocal - Active | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Ali Yagoub Gibril
| Nombre : | Ali Yagoub Gibril | | Alias : | Ali Yagoub JIBRIL; Ali Yagoub Jibril; Ali Yaqoub JIBRIL; Ali Yaqoub Jibril; GIBRIL, Ali Yagoub | | Fecha de nacimiento : | 1964-01-01 | | País : | sd | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2024-05-15; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
GSK Advance Company Ltd
| Nombre : | GSK Advance Company Ltd | | Alias : | GSK Advance; GSK Advance Co. Ltd; GSK Advance Co. Ltd. and GSK for Advanced Business Co. Ltd.; GSK Advance Company LTD; GSK Advance Company Ltd.; GSK Advanced Business Co Ltd; GSK FOR ADVANCED BUSINESS CO. LTD; GSK for Advanced Business Co. Ltd; Gsk Advance Co Ltd; شركة جي أس كيه أدفانس كومباني لميتد | | País : | sd | | Dirección : | AHMED KHAIR STREET, 11111 KHARTOUM; Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum; Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum, SUDAN; Ahmed Khair Street, 11111 Khartoum, Sudan; Ahmed Khair Street, Khartoum 11111; Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Soudan; Ahmed Khair Street, Khartoum, Sudan, 11111; Sudan (North) | | Sanciones : | (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - GSK est une société soudanaise dans le domaine des technologies de l'information et de la sécurité, qui est détenue, à 60 % de l'actionnariat, par Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des FSR et le plus jeune frère de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK fait du réseau commercial des FSR qui génère un revenu stable pour les FSR leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle est utilisée par les FSR comme société écran, facilitant les flux de liquidités vers les FSR et impliquée dans les procédures de passation de marchés des FSR. En outre, depuis au moins 2019, GSK travaille avec Aviatrade LLC, une entreprise d'approvisionnement militaire établie en Russie, pour l'achat et la fourniture de matériel et d’équipements au profit des FSR, y compris la formation correspondante, et pour l’achat et la fourniture de véhicules aériens sans pilote, d’équipements de surveillance et de pièces détachées. Des drones de reconnaissance et piégés sont utilisés par les FSR dans le conflit au Soudan. Par conséquent, GSK Advance Company LTD apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; 2024/384 (OJ L22012024); GSK est une société soudanaise dans le domaine des technologies de l'information et de la sécurité, qui est détenue, à 60 % de l'actionnariat, par Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des FSR et le plus jeune frère de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK fait du réseau commercial des FSR qui génère un revenu stable pour les FSR leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle est utilisée par les FSR comme société écran, facilitant les flux de liquidités vers les FSR et impliquée dans les procédures de passation de marchés des FSR. En outre, depuis au moins 2019, GSK travaille avec Aviatrade LLC, une entreprise d'approvisionnement militaire établie en Russie, pour l'achat et la fourniture de matériel et d’équipements au profit des FSR, y compris la formation correspondante, et pour l’achat et la fourniture de véhicules aériens sans pilote, d’équipements de surveillance et de pièces détachées. Des drones de reconnaissance et piégés sont utilisés par les FSR dans le conflit au Soudan. Par conséquent, GSK Advance Company LTD apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-04-10; Reciprocal - Active - 2023-09-28; SDNZ - 2024/384 (OJ L22012024) - 2024-01-22; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 2; "The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - GSK is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020. GSK is associated with RSF, an ‘involved person’ fighting for power in Sudan. GSK is one of RSF’s ‘front companies’ and is controlled by the head of RSF’s brother. RSF is an armed group and GSK supports it with funds and goods and equipment to fight. GSK provides funds for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan, as an enabler of RSF’s participation in the conflict in Sudan. GSK is an involved person responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - GSK is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020.
GSK is associated with RSF, an ‘involved person’ fighting for power in Sudan. GSK is one of RSF’s ‘front companies’ and is controlled by the head of RSF’s brother.
RSF is an armed group and GSK supports it with funds and goods and equipment to fight. GSK provides funds for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan, as an enabler of RSF’s participation in the conflict in Sudan.
GSK is an involved person responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-12"; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Teléfono : | 249930020401 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Mohamed EL AWAD EL AMIN EL TAHIR
| Nombre : | Mohamed EL AWAD EL AMIN EL TAHIR | | Alias : | Al-Awad Al-Amin Mohammed; El Taher Mohamed El Awad; El Tahir Mohamed El Awad El Amin; El Tahir Mohamed El Awad El Amin Al-Taher; Mohamed EL AWAD EL AMIN AL-TAHER; Mohamed EL TAHIR; Mohamed EL TAHIR EL AWAD EL AMIN; Mohamed El Awad El Amin Al-Taher; Mohamed El Awad El Amin El Tahir; Mohamed El Tahir El Awad El Amin; Mohammed AL-AWAD AL-AMIN; Mohammed Al-Awad Al-Amin; الطاهر محمد العوض الامين | | País : | sd | | Sanciones : | "(UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant suprême des FAS; Lieutenant-général Yasir al-Atta, commandant en chef adjoint des FAS; Général Mohamed Osman al-Hussein, chef d’état-major des forces terrestres des FAS - Entité associée: FAS - El Tahir Mohamed El Awad El Amin est un lieutenant-général des FAS et le commandant de l’armée de l’air soudanaise depuis le 1er septembre 2022. Il est donc responsable des opérations menées par l’armée de l’air des FAS depuis le déclenchement du conflit entre les FAS, les FSR et leurs milices affiliées, le 15 avril 2023, comme le souligne sa participation à des réunions à haut niveau, rendues publiques, rassemblant des commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023. El Tahir Mohamed El Awad El Amin a dès lors une responsabilité directe dans le commandement des bombardements aériens sans discrimination perpétrés par l’armée de l’air des FAS dans des zones résidentielles densément peuplées, notamment à Khartoum, Omdurman, Nyala (Darfour du Sud) et au Kordofan du Nord, documentés par la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) dans ses rapports du 31 août 2023 et du 13 novembre 2023 adressés au Secrétaire général, par le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme dans son rapport du 22 février 2024 et par le groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan dans son rapport du 15 janvier 2024. El Tahir Mohamed El Awad El Amin participe donc directement à la poursuite du conflit soudanais, qui menace la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, et participe à la planification, à la direction et à la réalisation d’opérations aériennes qui ont entraîné de graves violations des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire en causant un grand nombre de victimes civiles, entraînant le déplacement de la population civile et la destruction d’infrastructures critiques, y compris d’installations médicales telles que l’hôpital du Nil oriental à Khartoum en mai 2023 et l’hôpital pédiatrique Babiker Nahar à El-Fasher en mai 2024."; 2024/1783 (OJ L24062024); Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan; "El Tahir Mohamed El Awad El Amin est un lieutenant-général des FAS et le commandant de l’armée de l’air soudanaise depuis le 1er septembre 2022. Il est donc responsable des opérations menées par l’armée de l’air des FAS depuis le déclenchement du conflit entre les FAS, les FSR et leurs milices affiliées, le 15 avril 2023, comme le souligne sa participation à des réunions à haut niveau, rendues publiques, rassemblant des commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023.
El Tahir Mohamed El Awad El Amin a dès lors une responsabilité directe dans le commandement des bombardements aériens sans discrimination perpétrés par l’armée de l’air des FAS dans des zones résidentielles densément peuplées, notamment à Khartoum, Omdurman, Nyala (Darfour du Sud) et au Kordofan du Nord, documentés par la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) dans ses rapports du 31 août 2023 et du 13 novembre 2023 adressés au Secrétaire général, par le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme dans son rapport du 22 février 2024 et par le groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan dans son rapport du 15 janvier 2024.
El Tahir Mohamed El Awad El Amin participe donc directement à la poursuite du conflit soudanais, qui menace la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, et participe à la planification, à la direction et à la réalisation d’opérations aériennes qui ont entraîné de graves violations des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire en causant un grand nombre de victimes civiles, entraînant le déplacement de la population civile et la destruction d’infrastructures critiques, y compris d’installations médicales telles que l’hôpital du Nil oriental à Khartoum en mai 2023 et l’hôpital pédiatrique Babiker Nahar à El-Fasher en mai 2024."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-07-09; SDNZ - 2024/1783 (OJ L24062024) - 2024-06-24; Sudan / Soudan - Part 1 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-05-13T10:09:10 |
Red Rock Ltd
| Nombre : | Red Rock Ltd | | Alias : | Red Rock Mining Company | | País : | ae; sd | | Dirección : | Blok 9 Kafory, Khartoum, Sudan; Blok 9, Kafory, Khartoum; Blok 9, Kafory, Khartoum, SUDAN; Blok 9, Kafory, Khartoum, Sudan; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubaï; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubaï, Émirats arabes unis; Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dudai, UNITED ARAB EMIRATES | | Sanciones : | (UE) 2025/1480 du 18/07/2025 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Personnes ou entités associées: SMT Engineering - Red Rock Mining Company est une société minière et d'exploration. Sa société mère est SMT Engineering, qui fait l'objet de mesures restrictives de la part de l'Union, des États-Unis et du Royaume-Uni. SMT est un coactionnaire majeur, aux côtés de Defense Industries System (DIS), dans trois entreprises impliquées dans la production d'armes et de véhicules pour les forces armées soudanaises (FAS). Le secteur minier joue un rôle particulièrement important dans les conflits. Les régions minières sont souvent liées à des zones de guerre et constituent des sites stratégiquement importants à conquérir pour les parties à un conflit, en augmentant la concurrence et les tensions. Red Rock Mining Company est présente et active au Soudan. Elle possède en outre une concession près d'al Damazin, qui a été reprise par les FAS en 2012. Red Rock Mining Company est une source de financement pour les groupes armés à l'origine du conflit soudanais, en particulier pour les FAS. Red Rock Mining Company est actionnaire à 99 % d'Advanced Mining Works, qui fait partie du réseau multisectoriel de sociétés et de participations dirigé par la société-mère GIAD. GIAD est, entre autres, impliquée dans la production d'armes et de véhicules pour les FAS, ainsi que dans la fourniture de services. Le conglomérat GIAD est contrôlé par les FAS via DIS. Red Rock Mining Company est donc une entité apportant un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. Elle est en outre associée à des personnes et entités désignées.; 2025/1480 (OJ L202501480); Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2025-12-09 - 2025-08-20; "Red Rock Mining Company est une société minière et d’exploration. Sa société mère est SMT Engineering, qui fait l’objet de mesures restrictives de la part de
l’Union, des États-Unis et du Royaume-Uni. SMT est un coactionnaire majeur, aux côtés de Defense Industries System (DIS), dans trois entreprises impliquées dans la production d’armes et de véhicules pour les forces armées soudanaises (FAS).
Le secteur minier joue un rôle particulièrement important dans les conflits. Les régions minières sont souvent liées à des zones de guerre et constituent des sites
stratégiquement importants à conquérir pour les parties à un conflit, en augmentant la concurrence et les tensions. Red Rock Mining Company est
présente et active au Soudan. Elle possède en outre une concession près d’al Damazin, qui a été reprise par les FAS en 2012.
Red Rock Mining Company est une source de financement pour les groupes armés à l’origine du conflit soudanais, en particulier pour les FAS. Red Rock Mining
Company est actionnaire à 99 % d’Advanced Mining Works, qui fait partie du réseau multisectoriel de sociétés et de participations dirigé par la société-mère
GIAD. GIAD est, entre autres, impliquée dans la production d’armes et de véhicules pour les FAS, ainsi que dans la fourniture de services. Le conglomérat
GIAD est contrôlé par les FAS via DIS.
Red Rock Mining Company est donc une entité apportant un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. Elle est en outre associée à des personnes et entités désignées."; SDNZ - 2025/1480 (OJ L202501480) - 2025-07-18; "The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Red Rock Mining Company is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 (i) through its association with Sudan Master Technology; and (ii) Red Rock Mining Company is itself responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it has played a central role in funding one of the main parties to the conflict, the Sudanese Armed Forces (SAF). - 2024-04-15"; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Teléfono : | 249120347711 | | Email : | corporate@redrockmining.net; info@redrocksd.com | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-08-13T10:40:01 |
Mohamed Makawi Ibrahim MOHAMED
| Nombre : | Mohamed Makawi Ibrahim MOHAMED | | Alias : | IBRAHIM, Muhammad Makkawi; MAKAWI, Mohamed; MOHAMED, Mohamed Makawi Ibrahim; MOHAMED, Mohamed Makkawi Ibrahim; Mohamed MAKAWI; Mohamed Makkawi Ibrahim MOHAMED; Muhammad Makkawi IBRAHIM | | Fecha de nacimiento : | 1984 | | País : | sd | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
AWAD WAIL
| Nombre : | AWAD WAIL | | Alias : | WAIL AWAD | | Fecha de nacimiento : | 1972-07-03 | | País : | pl; sd | | Sanciones : | "participation in terrorist organisation ""Islamic State of Iraq and the Levant"" (ISIS).
illegal possession of firearm
punishable threat" | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-08-06T13:17:13 |
Ports Engineering Company Ltd
| Nombre : | Ports Engineering Company Ltd | | Alias : | شركة الموانئ الهندسية المحدودة | | País : | sd | | Dirección : | Port Sudan | | Sanciones : | SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Rifa'i Ahmad Taha MUSA
| Nombre : | Rifa'i Ahmad Taha MUSA | | Alias : | 'ABD ALLAH, 'Issam 'Ali Muhammad; 'ABD-AL-'IZ; 'Issam 'Ali Muhammad 'ABD ALLAH; ABD-AL-WAHAB, Abd-al-Hai Ahmad; ABU YASIR; AL-KAMEL, Salah 'Ali; Abd-al-Hai Ahmad ABD-AL-WAHAB; Issam 'Ali Muhammad 'ABD ALLAH; MUSA, Rifa'i Ahmad Taha; Rifa'i Ahmad TAHA MUSA; Salah 'Ali AL-KAMEL; TAHA MUSA, Rifa'i Ahmad; THABIT 'IZ | | Fecha de nacimiento : | 1954-06-24 | | País : | eg; sd; us | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Аль-Імам Джода Ат-Тайїб
| Nombre : | Аль-Імам Джода Ат-Тайїб | | Alias : | Al-Imam Dzhoda At-Taiyib; Al-Imam Joda Al-Tayyib; Al-Tayyib Al-Imam Joda | | País : | sd | | Sanciones : | "(UE) 2026/251 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Entités associées: FAS; forces du bouclier soudanais; tribu Kawahla; clan Nafeidiya. Al-Tayyib Al-Imam Joda est l’émir du clan Nafeidiya de la tribu Kawahla, de la zone de Sarhan, à l’ouest de l’État de Gezirah. Il a fait partie des chefs de communauté ayant aidé les forces armées soudanaises (FAS) et les milices alliées, en particulier les forces du bouclier soudanais, à recruter et à organiser la campagne de ciblage systématique des communautés agricoles kanabi dans les États de Gezirah et de Sennar, campagne dans le cadre de laquelle des arrestations et tueries de masse ont eu lieu, des fosses communes ont été creusées et des villages ont été incendiés, notamment avant et après la reprise de la ville de Wad Madani par les FAS et leurs alliés en janvier 2025. Al-Tayyib Al-Imam Joda a exprimé son soutien sans réserve aux forces du bouclier soudanais, groupe paramilitaire allié des FAS dirigé par Abu Aqla Mohamed Kaikal qui a commis de graves violations des droits de l’homme dans l’État de Gezirah. Al-Tayyib Al-Imam Joda a appelé à plusieurs reprises à armer la population civile, a recruté des combattants pour le compte des FAS et des forces du bouclier soudanais, et a incité à la violence contre le peuple kanabi en l’accusant de soutenir les Forces de soutien rapide (FSR). Al-Tayyib Al-Imam Joda a donc contribué à planifier, diriger et commettre des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme et qui compromettent directement les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan."; 2026/251 (OJ L202600251); 448/2026 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2026-05-29 - 2036-05-29; "Al-Tayyib Al-Imam Joda est l’émir du clan Nafeidiya de la tribu Kawahla, de la zone de Sarhan, à l’ouest de l’État de Gezirah. Il a fait partie des chefs de communauté ayant aidé les forces armées soudanaises (FAS) et les milices alliées, en particulier les forces du bouclier soudanais, à recruter et à organiser la campagne de ciblage systématique des communautés agricoles kanabi dans les États de Gezirah et de Sennar, campagne dans le cadre de laquelle des arrestations et tueries de masse ont eu lieu, des fosses communes ont été creusées et des villages ont été incendiés, notamment avant et après la reprise de la ville de Wad Madani par les FAS et leurs alliés en janvier 2025.
Al-Tayyib Al-Imam Joda a exprimé son soutien sans réserve aux forces du bouclier soudanais, groupe paramilitaire allié des FAS dirigé par Abu Aqla Mohamed Kaikal qui a commis de graves violations des droits de l’homme dans l’État de Gezirah.
Al-Tayyib Al-Imam Joda a appelé à plusieurs reprises à armer la population civile, a recruté des combattants pour le compte des FAS et des forces du bouclier soudanais, et a incité à la violence contre le peuple kanabi en l’accusant de soutenir les Forces de soutien rapide (FSR).
Al-Tayyib Al-Imam Joda a donc contribué à planifier, diriger et commettre des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme et qui compromettent directement les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2026-02-18; SDNZ - 2026/251 (OJ L202600251) - 2026-01-29 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-06-01T16:28:23 |
Mohamed Atta Emoula Abbas
| Nombre : | Mohamed Atta Emoula Abbas | | Alias : | ABBAS, Mohamed Atta Emoula; Mohamed Atta Al-Mawla; Mohamed Atta Elmoula Abbas; Mohamed Atta Emoula; Mohamed Attta AL-MAWLA; Mohamed Attta al-Mawla; Muhammad 'Ata-al-Mawla 'ABBAS; Muhammad 'Ata-al-Mawla 'Abbas; Muhammad Ata-al-Mawla; محمد عطا المولى عباس | | Fecha de nacimiento : | 1957-04-27 | | País : | sd | | Dirección : | KHARTOUM; Kafouri 9, Khartoum | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2023-12-04; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 1 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Algoney Hamdan Daglo Musa
| Nombre : | Algoney Hamdan Daglo Musa | | Alias : | Al-Goney Hamdan DAGALO; Al-Goney Hamdan Dagalo; Al-Gony Hamdan Dagalo; Al-Qoni Hamdan; Al-Qoni Hamdan DAGALO; Al-Qoni Hamdan Dagalo; Al-Qoni Hamdan Daglo; Al-Qoni Hamdan Daglo Mousa; Al-qoni Hamdan DAGALO; Algoney Hamdan; Algoney Hamdan DAGALO; Algoney Hamdan Dagalo; Algoney Hamdan Dagalo Musa; Algoney Hamdan Daglo Mousa; Algoney Hamdan Daglo Musa Musa Ahmed; Algoney Hamdane Dagalo Moussa; Algoney Hamdane Daglo Moussa; Algoney Hamdane Daglo Musa; Algoni Hamdan Daglo Musa; Algony Hamdan DAGALO MUSA; DAGALO, Al-Goney Hamdan; Dagalo Hamdan Al-Goney; Dagalo Musa Algony Hamdan; Dahalo Musa Alhoni Khamdan; El Gouni; Gony Hamdan Dagallo; MUSA, Algoney Hamdan Daglo; Musa Ahmed; Алгоні Хамдан Дагло Муса Муса Ахмед; Дагало Муса Алгоні Хамдан; القوني حمدان دقلو موسى; アルゴニー・ハムダン・ダガロ; アル＝コニ・ハムダン・ダガロ; アル＝ゴニー・ハムダン・ダガロ | | Fecha de nacimiento : | 1964-05-22; 1990-08-07; 1990-08-09 | | País : | ae; ke; sd | | Dirección : | DUBAI; Dubai; Dubai United Arab Emirates; Dubai,; Dubai, United Arab Emirates; Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS; United Arab Emirates; Unknown Dubai United Arab Emirates; アラブ首長国連邦; ドバイ、; ドバイ、アラブ首長国連邦 | | Sanciones : | ; (UE) 2026/1393 du 22/06/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 28/04/2026 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) - Al-Goney Hamdan Dagalo a été inscrit sur la liste le 28 avril 2026 en application du point 3, c), de la résolution 1591 (2005). - Al-Goney Hamdan Dagalo (Al-Goney) fait l'objet d'une désignation pour s'être livré à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Darfour. Al-Gomey est le directeur des achats des Forces de soutien rapide (FSR) et le frère de Mohammed Hamdan “Hemedti” Dagalo, le chef des FSR. Al-Goney a prolongé le conflit en dirigeant les efforts des FSR pour se procurer des armes et du matériel militaire. En armant les FSR, ses actions ont directement contribué au siège que mènent actuellement les FSR contre El Fasher, au Darfour du Nord, une ville qui compte près de deux millions de civils vulnérables, ainsi qu'aux opérations menées par les FSR ailleurs au Soudan. Al-Goney a dirigé Tradive General Trading, une société-écran des FSR, qui a importé des véhicules au Soudan pour le compte des FSR.».; 1591 (Sudan) - 2026-05-08; 2026/251 (OJ L202600251); 448/2026 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2026-05-29 - 2036-05-29; "Al-Goney Hamdan Dagalo (Al-Goney) fait l’objet d’une désignation pour s’être livré à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Darfour.
Al-Gomey est le directeur des achats des Forces de soutien rapide (FSR) et le frère de Mohammed Hamdan “Hemedti” Dagalo, le chef des FSR. Al-Goney a prolongé le conflit en dirigeant les efforts des FSR pour se procurer des armes et du matériel militaire. En armant les FSR, ses actions ont directement contribué au siège que mènent actuellement les FSR contre El Fasher, au Darfour du Nord, une ville qui compte près de deux millions de civils vulnérables, ainsi qu’aux opérations menées par les FSR ailleurs au Soudan.
Al-Goney a dirigé Tradive General Trading, une société-écran des FSR, qui a importé des véhicules au Soudan pour le compte des FSR."; Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2026-04-28; Reciprocal - Active - 2024-10-08; SDNZ - 2026/251 (OJ L202600251) - 2026-01-29; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan - 2026-04-28; Sudan / Soudan - Part 1; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2026-04-28; РБ ООН (Комітет 1591 (2005)) - 2026-04-29; スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 - 性別：男性。インターポール・国連安全保障理事会特別手配ウェブリンク： - https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals - 2026-06-05 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-03T08:01:02 |
Tradive General Trading L.L.C
| Nombre : | Tradive General Trading L.L.C | | Alias : | MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C.; Motah General Trading LLC; Motah General Trading, L.L.C.; TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C.; Tradive General Trading; Tradive General Trading Co; Tradive General Trading LLC; تراديف للتجارة العامة; تريدف للتجارة العامة ذ | | País : | ae; sd | | Dirección : | P.O. BOX 86436, DUBAI; P.O. Box 86436 Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box 86436, Dubai; P.O. Box 86436, Dubai ~,~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Dubai, Dubai ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates; P.O. Box 86436, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES; P.O. Box 86436, Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box 86436, Dubaï; P.O. Box 86436, Dubaï, Émirats arabes unis | | Sanciones : | (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) - Tradive General Trading Co (Tradive) est une société établie aux Émirats arabes unis dont le directeur et le bénéficiaire effectif ultime est Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des Forces de soutien rapide (FSR) et plus jeune frère de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive fait partie du réseau commercial des FSR, qui génère des recettes stables pour les FSR, leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle sert de société écran pour les FSR, avec lesquelles elle effectue d'importants transferts d'argent entrants et sortants, et rendant possible l'acquisition de matériel pour soutenir les opérations des FSR. Par exemple, Tradive a acheté des véhicules pour les FSR, dont des pick-ups Toyota Hilux et Land Cruiser, qui sont souvent transformés en “équipements techniques” très mobiles, lesquels sont des véhicules armés adaptés au désert. Au cours du premier semestre de 2019, plus de mille de ces véhicules ont été importés au Soudan depuis les Émirats arabes unis. Ces véhicules transformés sont utilisés depuis longtemps par les FSR et continuent de l'être dans le conflit au Soudan, en particulier pour effectuer des patrouilles dans les zones qu'elles contrôlent. Par conséquent, Tradive General Trading Co apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; 2024/384 (OJ L22012024); Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18) - 2024-04-10; Reciprocal - Active - 2023-06-01; SDNZ - 2024/384 (OJ L22012024) - 2024-01-22; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan); Sudan / Soudan - Part 2; "The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Tradive
General Trading LLC (TRADIVE) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its association with, support for and supply of the RSF with funds and supplies. The RSF, as a party to the conflict in Sudan, threatens the peace, stability and security of Sudan. TRADIVE is itself responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it funds and supplies one of the main parties to the conflict. - Tradive General Trading LLC (TRADIVE) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its association with, support for and supply of the RSF with funds and supplies. The RSF, as a party to the conflict in Sudan, threatens the peace, stability and security of Sudan. TRADIVE is itself responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it funds and supplies one of the main parties to the conflict. - 2023-07-12"; Tradive General Trading Co (Tradive) est une société établie aux Émirats arabes unis dont le directeur et le bénéficiaire effectif ultime est Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des Forces de soutien rapide (FSR) et plus jeune frère de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive fait partie du réseau commercial des FSR, qui génère des recettes stables pour les FSR, leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle sert de société écran pour les FSR, avec lesquelles elle effectue d'importants transferts d'argent entrants et sortants, et rendant possible l'acquisition de matériel pour soutenir les opérations des FSR. Par exemple, Tradive a acheté des véhicules pour les FSR, dont des pick-ups Toyota Hilux et Land Cruiser, qui sont souvent transformés en “équipements techniques” très mobiles, lesquels sont des véhicules armés adaptés au désert. Au cours du premier semestre de 2019, plus de mille de ces véhicules ont été importés au Soudan depuis les Émirats arabes unis. Ces véhicules transformés sont utilisés depuis longtemps par les FSR et continuent de l'être dans le conflit au Soudan, en particulier pour effectuer des patrouilles dans les zones qu'elles contrôlent. Par conséquent, Tradive General Trading Co apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Sudanese Muslim Brotherhood
| Nombre : | Sudanese Muslim Brotherhood | | Alias : | MUSLIM BROTHERHOOD IN SUDAN; Muslim Brotherhood in Sudan; SUDANESE ISLAMIC MOVEMENT; Sudanese Islamic Movement; الحركة الاسلامية السودانية | | País : | sd | | Dirección : | Sudan | | Sanciones : | 2026-03-16; FTO - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA | | Fuente : | Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-06-10T13:21:15 |
Joseph Mantiel Wajang
| Nombre : | Joseph Mantiel Wajang | | Alias : | Joseph Manytuil Wejang; Joseph Monytuil WEJJANG; Joseph Monytuil Wejjang; Nguen Monytuil WEJANG; Nguen Monytuil Wejang; WAJANG, Joseph Mantiel | | Fecha de nacimiento : | 1962 | | País : | sd; ss | | Dirección : | BENTIU; Bentiu | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2023-12-08; SOUTH SUDAN - Executive Order 13664 (South Sudan) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Agrogate Holding
| Nombre : | Agrogate Holding | | Alias : | AGROGATE COMPANY; AGROGATE CORPORATION; AGROGATE HOLDING CORPORATION; AGROGATE HOLDINGS; AGROGATE HOLDINGS INC; AGROGATE HOLDINGS INC.; Agrogate Company; Agrogate Corporation; Agrogate Holding Corporation; Agrogate Holdings; Agrogate Holdings Inc.; אגרוגט אחזקות | | País : | sd | | Dirección : | Sudan | | Información pública adicional : | Id QS27J69WKK49; QSCNPUN7FKB6; QSCTDD7MJ9B4; QSDEH17MPH53; QSJ1XLA8JML6; V56XLCKM5BS3 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2022-05-24; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); "הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - 1. A Sudanese infrastructure and mining company.
2. Qafished and Odeh were responsible for hiring employees in the company and maintained direct contact with its board members - 2022-08-17" | | Fuente : | Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Abd al-Razzak Fitwi
| Nombre : | Abd al-Razzak Fitwi | | Alias : | ABDELRAZAK, Ismail; Abdelrazak Fitiwi; Abdelrazaq; Abdrazzak; Abdulrazak; Abdurazak ESMAIL; Abdurazak Esmail; Abdurazak FITIWI; Abdurazak Fitiwi; Abdurezak; Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak; ESMAIL, Abdurazak; FITIWI, Abdurazak; FITWI, Abd al-Razzak; Fitiwi Abdelrazak; Fitwi Esmail Abdelrazak; Ismail ABDELRAZAK; Ismail Abdelrazak; ፍትዊ ዓብዱረዛቕ; ፍትዊ ዓብዱረዛቕ (Tigrinya); アブデルラザック; アブドゥルラザック; アブドゥレザック; アブドラザック; フィティウィ・アブデルラザック; フィトウィ・エスマイル・アブデルラザック | | Fecha de nacimiento : | 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988 | | País : | er; ly; sd | | Dirección : | Benghazi; Benghazi Libya; Sabratha; Sabratha Libya; TRIPOLI; Tripoli; Tripoli Libya | | Sanciones : | ; 1970 (Libya) - 2026-02-20; 2018/870 (OJ L152) - 2018/1285 (OJ L240; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP; Fitiwi Abdelrazak est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Fitiwi Abdelrazak a été décrit dans plusieurs enquêtes criminelles et par d'autres sources publiques comme l'un des principaux acteurs responsables de l'exploitation et de la maltraitance d'un grand nombre de migrants en Libye. Abdelrazak a de nombreux contacts parmi les réseaux de passeurs libyens et a accumulé d'immenses richesses en se livrant au trafic illicite de migrants. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme sont commises. Son réseau est composé de plusieurs cellules qui, depuis le Soudan, la Libye, l'Italie ou d'autres pays, font passer des migrants dans les pays de destination. Dans les camps contrôlés par Abdelrazak, tout comme dans d'autres centres de détention locaux, des migrants sont également achetés à d'autres trafiquants. Depuis ces camps, les migrants sont emmenés sur les côtes libyennes. Abdelrazak a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris des mineurs) en danger de mort. Abdelrazak est associé à au moins deux naufrages qui ont fait de nombreux morts entre avril 2014 et juillet 2014.»; LBY - 2018/1285 (OJ L240 - 2018-06-07; LIBYA3 - Executive Order 13726 (Libya); Libya - 2018-06-07; Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 - 2018-09-17 - 2018-06-07 - 2025-04-07; Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 - 2025-04-07 - 2018-06-07 - 2018-09-17; Reciprocal - Active - 2018-06-11; The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2018-06-07; décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) - (UE) 2018/1285 du 24/09/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) - (UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) - Fitiwi Abdelrazak est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Fitiwi Abdelrazak a été décrit dans plusieurs enquêtes criminelles et par d'autres sources publiques comme l'un des principaux acteurs responsables de l'exploitation et de la maltraitance d'un grand nombre de migrants en Libye. Abdelrazak a de nombreux contacts parmi les réseaux de passeurs libyens et a accumulé d'immenses richesses en se livrant au trafic illicite de migrants. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme sont commises. Son réseau est composé de plusieurs cellules qui, depuis le Soudan, la Libye, l'Italie ou d'autres pays, font passer des migrants dans les pays de destination. Dans les camps contrôlés par Abdelrazak, tout comme dans d'autres centres de détention locaux, des migrants sont également achetés à d'autres trafiquants. Depuis ces camps, les migrants sont emmenés sur les côtes libyennes. Abdelrazak a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris des mineurs) en danger de mort. Abdelrazak est associé à au moins deux naufrages qui ont fait de nombreux morts entre avril 2014 et juillet 2014.»; Резолюція РБ ООН 1970 (2011) - 2018-09-18; リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者 （Ⅱ その他の個人又は団体） - 2020-06-30 - 2018-06-07 - 2018-09-17 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
Mohammed Ibrahim SULAIMAN
| Nombre : | Mohammed Ibrahim SULAIMAN | | Alias : | Dr. Mohammed Ibrahim SULAIMAN; Mohamed Ibrahim Suleiman; Mohammed Ibrahim Suliman; SULAIMAN, Mohammed Ibrahim; SULEIMAN, Mohamed Ibrahim; SULIMAN, Mohammed Ibrahim | | Fecha de nacimiento : | 1946-08-01; 1946-08-31 | | País : | sd | | Dirección : | House Number 27, Block Number 29, Manishia District Khartoum Sudan; House Number 27, Block Number 29, Manishia District, Khartoum; House Number 27, Block Number 29, Manishia District, Khartoum, Sudan; KHARTOUM; P.O. Box 3372 Khartoum Sudan; P.O. Box 3372, Khartoum; P.O. Box 3372, Khartoum, Sudan | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Al-Sawlaj Mining Company Ltd
| Nombre : | Al-Sawlaj Mining Company Ltd | | Alias : | ALSOLADZH MINING COMPANY; ALSOLAG MINING COMPANY; Al Solag Mining Co Ltd; Al Solag Mining Company; Al Sullaj; Al-Sarraj Mining Company Ltd; Al-Soladzh Mining Company; Al-Solag; Al-Solag Mining Company; Al-Solag Mining Company Ltd; Al-Solage; Al-Solaj Mining Company; Al-Solaj Mining Company Ltd; Al-Sullaj; Alsoladzh Mining Company; Alsolag Mining Company; Alsolage; Mero Hold Ko. Ltd.; Meroe For Agricultural & Animal Production; Meroe Gold; Meroe Gold Co Ltd; Meroe Gold Co. LTD.; Meroe Gold Co. Ltd.; Meroe Gold Company Ltd.; Meroe for Agricultural & Animal Production; Meroe pentru producția agricolă și animală; Solange; Sullag; Sullaj Mining Company; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Hirnychodobuvna kompaniia ""Al-Solah"""""; Меро Голд Ко. Лтд.; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Гірничодобувна компанія ""Аль-Солаг"""""; شركة الصرلج | | País : | ru; sd | | Dirección : | AL-JREF GHARB PLOT 134, BLOK 1H, KHARTOUM; Al-'Abdiya; Al-Jref Gharb Plot 134, Blok 1H, KHARTOUM, KHARTOUM, Sudan (North); Al-Jref Gharb, Plot 134, Blok 1h, Khartoum, Sudan; Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1 h, Khartoum, Soudan; Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, SUDAN; Al-jref Gharb Plot 134, Blok 1h, Khartoum; Al-jref Gharb Plot 134, Blok 1h, Khartoum, Sudan; Al-jref Gharb, Plot 134, Blok 1h, Khartoum, Sudan; Sudan; Sudan (North); ~,~ Sudan, Corporate, Sudan (North); Республіка Судан (Republic of Sudan); Республіка Судан, м. Хартум | | Sanciones : | ; "(UE) 2024/2999 du 02/12/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux - Associée à: Al Sawlaj for Mining Ltd الصولج ; Aswar Multi Activities Co., Ltd - Meroe Gold est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, auxquelles elle est étroitement liée. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Meroe Gold est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, Meroe Gold soutient également de telles atteintes commises au Soudan."; 116/2023 - active - 2023-02-26 - 2033-02-26; 2023/2722 (OJ L05122023) - 2024/2999 (OJ L03122024) - 2023/430 (OJ L59I); 613/2025 - вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої - active - 2025-08-23 - 2035-08-23; CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber) - Executive Order 13848 (Election) - Executive Order 13661 (Ukraine); HR - 2024/2999 (OJ L03122024) - 2023-02-25; "Meroe Gold est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, auxquelles elle est étroitement liée. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie.
Meroe Gold est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, Meroe Gold soutient également de telles atteintes commises au Soudan."; Reciprocal - Active - 2020-07-15; Russia / Russie - 1, Part 2; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Al-Solag Mining Company Ltd is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with a person, Meroe Gold (part of the Wagner Group of Companies) which is involved in a policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-20; The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Meroe Gold, which is part of the Wagner Group of Companies, is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. - 2023-07-20; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Graph-based entity tagging; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-08-13T10:40:01 |
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