Reporte de Crédito en Senegal
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Reporte de Crédito en Senegal
🇸🇳 Información del reporte del buró de crédito con datos personas y empresas de Senegal (SN) en listas nacionales e internacionales
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Reporte de Información de Crédito en Senegal
📊 El reporte crediticio en Senegal contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Sao Tome and Senegal (SN)
Corman Construction & Commerce Senegal Sural
| Nombre : | Corman Construction & Commerce Senegal Sural | | Alias : | Corman Construction and Commerce Senegarl Sural | | País : | sn | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List | | Fecha : | 2026-02-04T16:36:10 |
Samba DIOUF
| Nombre : | Samba DIOUF | | Fecha de nacimiento : | 1974-11-15 | | País : | sn | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Senegal Members of the National Assembly; US CIA World Leaders | | Fecha : | 2026-08-05T13:37:08 |
Abbas Loutfe FAWAZ
| Nombre : | Abbas Loutfe FAWAZ | | Alias : | 'Abbas Abu-Ahmad FAWWAZ; Abbas FOUAZ; FAWAZ, Abbas Loutfe; FAWWAZ, 'Abbas Abu-Ahmad; FOUAZ, Abbas | | Fecha de nacimiento : | 1978-08-07 | | País : | lb; sn | | Dirección : | DAKAR; Dakar; Dakar Senegal | | Sanciones : | Reciprocal - Active; Reciprocal - Active - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Corman Construction & Commerce SUARL
| Nombre : | Corman Construction & Commerce SUARL | | Alias : | Corman Construction Commerce; Corman Construction and Commerce Senegal Suarl; Corman Group of Companies; MOP Senegal; Mansudae Overseas Project Group of Companies in Senegal | | País : | sn | | Dirección : | CITE ASSEMBLE OUAKAM VILLA N.1 DAKAR; Cité Assemblée OUAKAM VILLA N° 103 / Dakar; Espace Résidence Ouakam | | Teléfono : | +221338604092; +221773513694; +221774638436 | | Email : | csc_mop@gmail.com; ibrahim.corea@gmail.com; mop.csh@hotmail.com | | Fuente : | DPRK Reports; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-09T00:40:02 |
DJILOR
| Nombre : | DJILOR | | País : | sn | | Sanciones : | 7112 - Fire safety - Emergency Escape Breathing Device and disposition - no responsibility of RO - 1124 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP) - no responsibility of RO - 15109 - ISM - Maintenance of the ship and equipment - no responsibility of RO - 1139 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Maritime Labour Certificate - no responsibility of RO - 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 2024-11-11 | | Fuente : | Abuja MoU Detention List; Abuja MoU Port State Control Inspections | | Fecha : | 2026-07-02T02:02:02 |
Choe Song Chol
| Nombre : | Choe Song Chol | | Alias : | CHOE Song-Chol; CHOE, Cholung; CHOE, Song Chol; Cholung CHOE; Cholung Choe; Song Chol Choe; 성철 최 | | Fecha de nacimiento : | 1973-05-16 | | País : | kp; sn | | Dirección : | Korea, North | | Sanciones : | "(UE) 2022/659 du 21/04/2022 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) - (UE) 2024/3152 du 16/12/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) - En sa qualité de représentant de la Corman Construction Company (Tong Bang), une société écran du Mansudae Overseas Project Group, entité désignée par les Nations unies (également connue sous le nom de Mansudae Art Studio), Choe Song Chol participe au contournement des sanctions en violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du CSNU. Il a dirigé des activités de construction de cette société au Sénégal et a reçu des paiements sur les marchés attribués au MOP et à la Corman Construction; il est donc responsable d’activités financières menées en soutien aux programmes nucléaires et balistiques de la RPDC. Le gouvernement américain a sanctionné Choe Song Chol en 2023 pour des raisons similaires. En mars 2024, le groupe d’experts des Nations unies a indiqué que les artistes liés au Mansudae Overseas Project Group continuaient à exercer leurs activités à l’étranger."; 2024/3152 (OJ L16122024); Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP; Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea; DPRK4 - Executive Order 13810 (North Korea); "En sa qualité de représentant de la Corman Construction Company (Tong Bang), une société écran du Mansudae Overseas Project Group, entité désignée par les Nations unies (également connue sous le nom de Mansudae Art Studio), Choe Song Chol participe au contournement des sanctions en violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du CSNU. Il a dirigé des activités de construction de cette société au Sénégal et a reçu des paiements sur les marchés attribués au MOP et à la Corman Construction; il est donc responsable d’activités financières menées en soutien aux programmes nucléaires et balistiques de la RPDC. Le gouvernement américain a sanctionné Choe Song Chol en 2023 pour des raisons similaires. En mars 2024, le groupe d’experts des Nations unies a indiqué que les artistes liés au Mansudae Overseas Project Group continuaient à exercer leurs activités à l’étranger."; PRK - 2024/3152 (OJ L16122024) - 2022-04-21; Reciprocal - Active - 2023-11-30 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; DPRK Reports; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
MBP TRADING LTD
| Nombre : | MBP TRADING LTD | | Alias : | ALMO AERO; Almo Aero; Almo Aero (Dart Aviation Technics) (IEAS); Dart Aviation; Dart Aviation Marlbrine S.A.R.L.; Dart Aviation Technics; MBP Trading Ltd.; SARL IEAS | | País : | fr; gb; ir; sn | | Dirección : | 3, rue de la Janaie - ZA Yves Burgot, 35400 Saint Malo I&V; 3, rue de la Janaie-ZA Yves Burgot Saint Malo I&V, 35400 Saint Malo; CID Aeroport International Leopold Sedar Senghor, Yoff; MARTLET HOUSE E1, YEOMAN GATE YEOMAN WAY, WORTHING BN13 3QZ, ENGLAND; Martlet House E1, Yeoman Gate Yeoman Way Worthing West Sussex, BN13 3QZ; RUE DES ROUGERIES, 35400 SAINT-MALO; Rue des Rougeries, 35400 Saint-Malo; Tehran, East Unit, 1st Floor - Building No. 1 Solhparvar Dead End - Bimeh 5th, Karaj Makhsous Avenue; Tehran, East Unit, 1st Floor - Building No. 1, Solhparvar Dead End - Bimeh 5th, Karaj Makhsous Avenue; Unit 7 Minton Distribution Park, London Road, Amesbury SP4 7RT Wiltshire | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2019-11-13; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2020-03-16 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Companies House People with Significant Control; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-23T10:23:45 |
Daoud El Riz
| Nombre : | Daoud El Riz | | Alias : | DAOUD, El Riz; Douad EL RIZ; Douad El Riz; EL RIZ, Daoud; EL RIZ, Douad; El Riz DAOUD; El Riz Daoud | | Fecha de nacimiento : | 1983-10-04 | | País : | cd; fr; sn | | Dirección : | PARIS; Paris; Paris France | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2023-04-18; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-03T07:55:09 |
Jean-Claude Kassi Brou
| Nombre : | Jean-Claude Kassi Brou | | Alias : | Jean-Claude Brou; Kassi Jean-Claude Brou; Жан-КЛод Кассі Бру; جین-کلاڈ برو; 讓·克勞德·布魯; 让-克劳德·布鲁; 让-克勞德·布鲁; 让-克洛德·布鲁 | | Fecha de nacimiento : | 1953-02-01 | | País : | ci; sn | | Información pública adicional : | Id Q100146368 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Matar Bâ
| Nombre : | Matar Bâ | | Fecha de nacimiento : | 1970 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q101427308 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-22T13:37:01 |
Antoine Félix Abdoulaye Diome
| Nombre : | Antoine Félix Abdoulaye Diome | | Alias : | Antoine Diome; Antoine F©lix Abdoulaye Diome; Antoine Félix Diome | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q101437800 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-05T16:17:32 |
Malick Sall
| Nombre : | Malick Sall | | Alias : | مالک سال | | Fecha de nacimiento : | 1956-04-02 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q101852737 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-22T13:37:01 |
Moussa Balde
| Nombre : | Moussa Balde | | Alias : | Moussa Baldé | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q102230968 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-12T12:48:25 |
Mouhamadou Ngom
| Nombre : | Mouhamadou Ngom | | Fecha de nacimiento : | 1971-03-05 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q102445060 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Senegal Members of the National Assembly; Wikidata | | Fecha : | 2026-07-28T13:37:03 |
Elimane Samba Hane
| Nombre : | Elimane Samba Hane | | Fecha de nacimiento : | 1990-08-24 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q105137970 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Fecha : | 2026-07-24T18:56:08 |
Guy Marius Sagna
| Nombre : | Guy Marius Sagna | | Fecha de nacimiento : | 1975-01-15; 1979-01-29 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q105883759 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Senegal Members of the National Assembly; Wikidata | | Fecha : | 2026-08-05T16:17:32 |
Sokhna Dieng Mbacké
| Nombre : | Sokhna Dieng Mbacké | | Alias : | Sokhna Dieng | | Fecha de nacimiento : | 1950-12-02 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q106613038 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-22T13:37:01 |
Amadou Hott
| Nombre : | Amadou Hott | | Alias : | H.E. Amadou Hott; HE Amadou Hott | | Fecha de nacimiento : | 1972-10-25 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q106648177 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-22T13:37:01 |
Khaby Lame
| Nombre : | Khaby Lame | | Alias : | Khabane Lame; Xabi Leym; khabe lame; Хаби Лейм; Хаби Лејм; Хабі Ламе; Хабі Лямэ; Хобӣ Лейм; Խաբի Լեյմ; קאבי לאמה; خابي لام; خابی لام; خبان لام; کابی لیم; खाबी लमे; खाबी लेम; খাবি লেম; คาบี ลาเม; ხაბი ლეიმი; カビー・ラメ; カベンネ・ラメ; 卡比·拉梅; 카비 라메 | | Fecha de nacimiento : | 2000-03-09 | | País : | it; sn | | Información pública adicional : | Id Q106839925 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-14T01:52:38 |
Abdoulaye Wade
| Nombre : | Abdoulaye Wade | | Alias : | Abdule Vad; Vad Abdullay; Wade; Αμπντουλάγε Γουάντ; Αμπντουλάγιε Γουάντε; Αμπτνουλάγε Γουάντε; Абдулай Вад; Абдулаје Вејде; Абдуле Вад; Вад, Абдулай; Աբդուլայ Վադ; עבדולאי וואד; עבדולאיה וודה; עבדוליי ואד; عبد الله واد; عبدالله واد; عبدالله واده; அப்துலாயே வாடே; აბდულაი ვადი; አብዱላዬ ዋዴ; アブドゥライ・ワッド; アブドゥラエ・ワッド; 阿卜杜拉耶·瓦德; 압둘라예 와데; 압둘라이 와드 | | Fecha de nacimiento : | 1926-05-29 | | País : | fr; sn | | Información pública adicional : | Id Q106963 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-24T11:03:49 |
Abdou Mbow
| Nombre : | Abdou Mbow | | Fecha de nacimiento : | 1976-01-09 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q108462410 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Senegal Members of the National Assembly; Wikidata | | Fecha : | 2026-07-22T13:37:01 |
Mamadou Talla
| Nombre : | Mamadou Talla | | Fecha de nacimiento : | 1961-06-18 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q108572690 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-13T18:48:29 |
Ndèye Saly Diop Dieng
| Nombre : | Ndèye Saly Diop Dieng | | Alias : | Ndeye Sali Diop Dieng; Ndeye Saly Diop Dieng; Ndèye Sali Diop Dieng; Ndèye Salimata Diop Dieng; SALIMATA DIOP; Salimata Diop Dieng | | Fecha de nacimiento : | 1955-09-30 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109773220 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Senegal Members of the National Assembly; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-05T13:37:08 |
Dame Diop
| Nombre : | Dame Diop | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109927914 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-22T13:37:01 |
Yankhoba Diattara
| Nombre : | Yankhoba Diattara | | Fecha de nacimiento : | 1974-11-04 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109928014 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-09T12:48:31 |
Birame Diop
| Nombre : | Birame Diop | | Fecha de nacimiento : | 1961-03-29 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109928211 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-04T12:47:01 |
Oumar Sarr
| Nombre : | Oumar Sarr | | Fecha de nacimiento : | 1958-01-12 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109927566 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-14T12:48:27 |
Cheikh Oumar Anne
| Nombre : | Cheikh Oumar Anne | | Alias : | Cheikh Oumar Hanne | | Fecha de nacimiento : | 1961-02-21 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109927637 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Senegal Members of the National Assembly; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-13T18:48:29 |
Sophie Gladima
| Nombre : | Sophie Gladima | | Alias : | Aissatou Sophie Gladima; Aïssatou Sophie Gladima; Aïssatou Sophie Gladima Siby | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109927648 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-21T00:13:50 |
Samba Ndiobène Ka
| Nombre : | Samba Ndiobène Ka | | Fecha de nacimiento : | 1979 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109927666 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-31T12:47:01 |
Moustapha Diop
| Nombre : | Moustapha Diop | | Fecha de nacimiento : | 1979-10-24; 1979-10-25 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109927689 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Senegal Members of the National Assembly; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-30T10:55:29 |
Alioune Ndoye
| Nombre : | Alioune Ndoye | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109927704 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-22T03:56:00 |
Samba Sy
| Nombre : | Samba Sy | | Fecha de nacimiento : | 1969 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109927728 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-30T02:55:32 |
Abdou Karim Sall
| Nombre : | Abdou Karim Sall | | Alias : | ABDOUL KARIM SALL | | Fecha de nacimiento : | 1965-01-01 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109927743 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Senegal Members of the National Assembly; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-22T13:37:01 |
Aminata Assome Diatta
| Nombre : | Aminata Assome Diatta | | Fecha de nacimiento : | 1963 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109927854 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-22T13:37:01 |
Aly Saleh Diop
| Nombre : | Aly Saleh Diop | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109927871 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Néné Fatoumata Tall
| Nombre : | Néné Fatoumata Tall | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109927885 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-09T05:31:07 |
Papa Amadou Ndiaye
| Nombre : | Papa Amadou Ndiaye | | Alias : | Pape Amadou Ndiaye | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q109928006 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Barthélémy Dias
| Nombre : | Barthélémy Dias | | Alias : | Barth; Barthelemy Dias; Barthélémy Toye Dias; Бартэлемі Дыяс | | Fecha de nacimiento : | 1975-09-23 | | País : | sn | | Información pública adicional : | Id Q110790179 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-23T06:59:08 |
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El reporte crediticio incluye una revisión de la lista de sanciones internacionales relacionadas con Senegal
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