Reporte de Crédito en Samoa
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Reporte de Crédito en Samoa
🇼🇸 Información del reporte del buró de crédito con datos personas y empresas de Samoa (WS) en listas nacionales e internacionales
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Reporte de Información de Crédito en Samoa
📊 El reporte crediticio en Samoa contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Samoa (WS)
Maraya
| Nombre : | Maraya | | Alias : | MARAYA; MED PATRON; Med Patron | | País : | ws | | Sanciones : | LIBYA3 - Executive Order 13726 (Libya); Reciprocal - Active - 2020-08-06 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Tafatafa Enclave Ltd
| Nombre : | Tafatafa Enclave Ltd | | País : | ws | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-10T06:56:13 |
Faleola Nexus Ltd
| Nombre : | Faleola Nexus Ltd | | País : | ws | | Fuente : | Graph-based entity tagging; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-09T20:29:36 |
Fatumanava-o-Upolu III Pa'olelei LUTERU
| Nombre : | Fatumanava-o-Upolu III Pa'olelei LUTERU | | Alias : | Paolelei LUTERU | | País : | ca; ws | | Fuente : | Foreign Representatives in Canada: Heads of Missions; PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders | | Fecha : | 2025-10-19T13:59:10 |
Aiga Oceanic Ventures Ltd
| Nombre : | Aiga Oceanic Ventures Ltd | | País : | ws | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-09T20:29:36 |
Ira Shipping Inc
| Nombre : | Ira Shipping Inc | | País : | ws | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-10T06:56:13 |
Fathom Quill Ltd
| Nombre : | Fathom Quill Ltd | | País : | ws | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-10T06:56:13 |
Pro-Gain Group Corporation
| Nombre : | Pro-Gain Group Corporation | | Alias : | PRO-GAIN GROUP CORPORATION; Pro-Gain Group Corp; プロ・ゲイン・グループ・コーポレーション | | País : | tw; ws | | Dirección : | 8TH FLOOR, NUMBER 466, SECTION 2, TAIPEI; 8th Floor, Number 466, Section 2, Neihu Road Taipei Taiwan; 8th Floor, Number 466, Section 2, Neihu Road, Taipei; Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi Apia Samoa; Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia; Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa; Le Sanalele Complex，Ground Floor，Vaea Street，Saleufi，Apia，Samoa; Samoa; Taiwan | | Sanciones : | ; (UE) 2018/548 du 06/04/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - (UE) 2018/1231 du 13/09/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/03/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - société appartenant à Tsang Yung Yuan ou contrôlée par Tsang Yung Yuan et impliquée dans des transferts illicites de charbon de la RPDC; 1718 (DPRK) - 2026-02-20; 2018-07-12; 2018/548 (OJ L91); Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006) - RPDC; DPRK - 2018-03-30; DPRK3 - Executive Order 13722 (North Korea); Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6 - 2018-08-08 - 2018-03-30 - 2025-04-15; PRK - 2018/1231 (OJ L231/11) - 2017-09-14; Reciprocal - Active - 2018-02-23; The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2018-03-30; société appartenant à Tsang Yung Yuan ou contrôlée par Tsang Yung Yuan et impliquée dans des transferts illicites de charbon de la RPDC; Резолюція РБ ООН 1718 (2006) - 2018-08-09; 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） - 2020-06-23 - 2018-04-10 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; DPRK Reports; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Israel Prevention of Distribution and Financing of WMDs designations; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-07-20T10:58:46 |
PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
| Nombre : | PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED | | País : | ae; sc; sy; ws | | Dirección : | HELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS OFFICE 2103, ONTARIO TOWER A'AMAL STREET BUSINESS BAY (OPPOSITE THE OBEROI HOTEL) DUBAI, U.A.E.; Office Y-47 Sharjah United Arab Emirates; P.O. Box 5797 Damascus Syria; P.O. Box 8177 Sharjah United Arab Emirates | | Fuente : | ICIJ Offshore Leaks Database; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List | | Fecha : | 2026-01-10T23:48:20 |
CB PIONEER
| Nombre : | CB PIONEER | | Alias : | GOLDEN MAPLE | | País : | kr; ws | | Sanciones : | 15104 - ISM - Masters responsibility and authority (no responsibility of RO) - 04110 - EMERGENCY SYSTEMS - Abandon ship drills (no responsibility of RO) - 14402 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV - Sewage treatment plant (no responsibility of RO)11104 - LIFE SAVING APPLIANCES - Rescue boats (no responsibility of RO) - inactive - 2024-04-03 - 2024-04-04 | | Fuente : | Abuja MoU Port State Control Inspections; Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2026-08-06T08:13:20 |
Nafanua Ltd
| Nombre : | Nafanua Ltd | | País : | ws | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-15T12:41:32 |
Development And Relief Corporation B.V.
| Nombre : | Development And Relief Corporation B.V. | | Alias : | DRC B.V.; DRC b.v.; Development and Relief Corporation B.V. (also known as DRC b.v.) | | País : | al; iq; kg; kh; nl; ro; tl; uz; ws | | Dirección : | INDUSTRIEWEG 24, 4153 BW BEESD , Netherlands; INDUSTRIEWEG 24, 4153 BW BEESD, Netherlands; Industrieweg 24 4153 BW Beesd The Netherlands | | Sanciones : | 2004 Procurement Guidelines, para. 1.14(a)(i) - 2013-09-09 - 2999-12-31; CROSS DEBARMENT : WBG - 2013-09-09; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-09-18; Fraud, Corruption - 2013-09-09; Fraudulent Practice | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Flying Fox Ltd
| Nombre : | Flying Fox Ltd | | País : | ws | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-10T06:56:13 |
Sili Epa Tuioti
| Nombre : | Sili Epa Tuioti | | Alias : | سیلی اپا ٹوئیوٹی | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q102265909 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-05-22T22:45:35 |
Afamasaga Rico Tupai
| Nombre : | Afamasaga Rico Tupai | | Alias : | Afamasaga Rico Tupa'i; افاماساگا ریکو توپاآئی | | Fecha de nacimiento : | 1969 | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q102304161 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-25T16:24:34 |
Faʻaolesa Katopau Ainuʻu
| Nombre : | Faʻaolesa Katopau Ainuʻu | | Alias : | Fa ʻaolesa Katopau Ainuʻu; Faaolesa Katopau Ainuu; فائولیسا کاٹوپاؤ آئنوو | | Fecha de nacimiento : | 1963-11 | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q102305634 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-26T14:40:56 |
Toeolesulusulu Cedric Schuster
| Nombre : | Toeolesulusulu Cedric Schuster | | Alias : | ٹویولیسولوسولو سیڈرک شسٹر | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q102969894 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-01T19:39:32 |
Valasi Toogamaga Tafito
| Nombre : | Valasi Toogamaga Tafito | | Alias : | Tafito Selesele; والاسی توگاماگا تافیتو | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q103625196 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-05-05T20:52:15 |
Papali’i Li’o Taeu Masipau
| Nombre : | Papali’i Li’o Taeu Masipau | | Alias : | Papali’i Li’o Oloipola Taeu Masipau; パパリイ・リオ・タエウ・マシパウ | | Fecha de nacimiento : | 1953 | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q103648797 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T13:38:30 |
Tuala Iosefo Ponifasio
| Nombre : | Tuala Iosefo Ponifasio | | Alias : | 图阿拉·尤瑟佛·彭尼法西奥 | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q106459092 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-09T12:48:31 |
Mau'u Siaosi Puepuemai
| Nombre : | Mau'u Siaosi Puepuemai | | Fecha de nacimiento : | 1972 | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q106504445 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-09T12:48:31 |
Aiono Afaese Toleafoa
| Nombre : | Aiono Afaese Toleafoa | | Alias : | Afaese Toleafoa | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q106513177 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-01T19:39:32 |
Masinalupe Makesi Masinalupe
| Nombre : | Masinalupe Makesi Masinalupe | | Alias : | MASINALUPE Makesi Masinalupe Pisi | | Fecha de nacimiento : | 1961 | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q106513240 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-09T12:48:31 |
Toelupe Poumulinuku Onesemo
| Nombre : | Toelupe Poumulinuku Onesemo | | Alias : | ٹوئلوپے پومولینوکو اونیسیمو | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q106513242 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-12T02:08:51 |
Mulipola Anarosa Ale Molioʻo
| Nombre : | Mulipola Anarosa Ale Molioʻo | | Alias : | MULIPOLA Anaorsa Ale-Molio’o; Mulipola Anarosa Ale Molioo | | Fecha de nacimiento : | 1968 | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q106967476 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-03T12:48:25 |
Seuʻula Ioane
| Nombre : | Seuʻula Ioane | | Alias : | Seuula Ioane; Seuula Ioane Tuuau | | Fecha de nacimiento : | 1957 | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q106998722 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-12T12:48:25 |
Matamua Vasati Pulufana
| Nombre : | Matamua Vasati Pulufana | | Alias : | ماتا موا واساتی پولوفانا | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q106998729 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-05-12T14:36:55 |
Leota Laki Lamositele
| Nombre : | Leota Laki Lamositele | | Alias : | Leota Laki Lamositele-Sio; لیوٹا لاکی لاموسیٹیلے; 莱奥塔·拉基·拉莫西泰莱 | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q107010422 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-05-07T03:57:38 |
AGASEATA Tanuvasa Peto
| Nombre : | AGASEATA Tanuvasa Peto | | Alias : | Agaseata Valelio Tanuvasa | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q107015519 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata | | Fecha : | 2026-07-31T13:37:01 |
Vaele Paiaaua Iona Sekuini
| Nombre : | Vaele Paiaaua Iona Sekuini | | Alias : | Va'ele Pa'ia'aua Iona Sekuini | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q107143525 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-13T13:23:20 |
Fuimaono Teo Samuelu
| Nombre : | Fuimaono Teo Samuelu | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q107177413 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-12T12:48:25 |
SEUAMULI Letuuga Fasi Toma
| Nombre : | SEUAMULI Letuuga Fasi Toma | | Alias : | Seuamuli Fasi Toma | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q107503672 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata | | Fecha : | 2026-04-09T12:48:31 |
FESOLAI Apulu Tusiupu Tuigamala
| Nombre : | FESOLAI Apulu Tusiupu Tuigamala | | Alias : | Fesolai Apulu Tuigamala | | País : | us; ws | | Información pública adicional : | Id Q107503682 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata | | Fecha : | 2026-05-22T22:45:35 |
Lagaaia Tiatuau Tufuga
| Nombre : | Lagaaia Tiatuau Tufuga | | Fecha de nacimiento : | 1954 | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q107694304 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-09T12:48:31 |
Tapulesatele Mauteni Esera
| Nombre : | Tapulesatele Mauteni Esera | | Alias : | Tapulesatele Mauteni Tamasone Metuli II Esera | | Fecha de nacimiento : | 1951 | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q108749273 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-24T13:54:40 |
Suʻa Hellene Wallwork
| Nombre : | Suʻa Hellene Wallwork | | Alias : | Su'a Hellene Wallwork; Suʻa Hellene Wallwork-Lamb | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q109706996 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-05-14T18:56:39 |
FUIMAONO Maiava Tito Asafo
| Nombre : | FUIMAONO Maiava Tito Asafo | | Alias : | Maiava Fuimaono Asafo | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q109926758 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata | | Fecha : | 2026-04-11T12:48:26 |
Niko Lee Hang
| Nombre : | Niko Lee Hang | | Alias : | 尼克·李航; 尼科·李航 | | Fecha de nacimiento : | 1957 | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q11041329 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-08T12:48:27 |
FO’ISALA Lilo Tu’u Ioane
| Nombre : | FO’ISALA Lilo Tu’u Ioane | | Alias : | Fo'isala Lilo Tu'u Ioane | | Fecha de nacimiento : | 1972 | | País : | ws | | Información pública adicional : | Id Q112227762 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata | | Fecha : | 2026-04-11T12:48:26 |
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El reporte crediticio incluye una revisión de la lista de sanciones internacionales relacionadas con Samoa
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✔️ Verificar el nombre de personas y empresas para saber si aparece en bases de datos internacionales y conocer si tiene sanciones o restricciones de comercio internacional en la OFAC (Office of Foreign Assets Control), Interpol y otras instituciones.
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