Reporte de Información de Crédito en Romania
📊 El reporte crediticio en Romania contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Romania (RO, Rumania)
Laurentiu Virgiliu CIOARA
| Nombre : | Laurentiu Virgiliu CIOARA | | Alias : | Virgiliu Laurentiu CIOARA | | Fecha de nacimiento : | 1983-12-29 | | País : | ro | | Dirección : | 47 The Chase, Grays, Essex, United Kingdom, RM20 4BF | | Sanciones : | description_identifier: order or undertaking and reporting provisions - act: company directors disqualification act 1986 - section: 7 - 2025-04-23 - 2036-04-22 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors | | Fecha : | 2026-01-06T12:33:01 |
ALMER DRUM S.R.L.
| Nombre : | ALMER DRUM S.R.L. | | País : | ro; ua | | Dirección : | BUCURESTI SECTORUL 1, SOS. NR. 9-13, BUCURESTI-PLOIESTI, Romania; Bucureşti Sectorul 1, Şos. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, Nr. 9-13, Romania | | Sanciones : | Affiliate of Debarred Entity - 2026-05-21 - 2027-08-20; CROSS DEBARMENT : EBRD - 2026-05-21 - 2027-08-20; Cross Debarment: EBRD - 2026-06-12 - 2027-08-20; Debarment - Collusion - 2026-07-24 - 2027-08-20 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-07-29T02:50:02 |
SC Luxortransrom SRL
| Nombre : | SC Luxortransrom SRL | | País : | ro | | Dirección : | Unirii 114 Street, room 1, Bloc U3, Scara B, 4th floor, Ap. 20, Constanta | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2024-10-07 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Anatolie PAVALACHI
| Nombre : | Anatolie PAVALACHI | | Fecha de nacimiento : | 1986-04-09 | | País : | ro | | Dirección : | 16 Acorn Close, Northampton, United Kingdom, NN5 4BD | | Sanciones : | description_identifier: order or undertaking and reporting provisions - act: company directors disqualification act 1986 - section: 7 - 2021-08-09 - 2032-08-08 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors | | Fecha : | 2026-01-06T12:33:01 |
Iurie GRIGORAS
| Nombre : | Iurie GRIGORAS | | Fecha de nacimiento : | 1981-09-09 | | País : | ro | | Dirección : | 19 Chippenham Close, Corby, United Kingdom, NN18 8GY | | Sanciones : | description_identifier: order or undertaking and reporting provisions - act: company directors disqualification act 1986 - section: 7 - 2021-09-21 - 2028-09-20 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors | | Fecha : | 2026-01-06T12:33:01 |
Nimr International S.R.L.
| Nombre : | Nimr International S.R.L. | | Alias : | NIMR International S.R.L. | | País : | ro | | Dirección : | STR. HOREA NR. 80-82A AP. 13, 400001 CLUJ-NAPOCA; STR. Horea NR. 80-82A AP. 13 Cluj-Napoca 400001 Romania; STR. Horea NR. 80-82A AP. 13, 400001 Cluj-Napoca | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-24T11:11:25 |
ГУЗУН Кирилл
| Nombre : | ГУЗУН Кирилл | | Alias : | Chiril Guzun; Guzun Chiril; ГУЗУН Кирило; Кирилл Гузун | | Fecha de nacimiento : | 1979-04-27 | | País : | md; ro | | Sanciones : | ; (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de “Scutul Poporului”, une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations, en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes. Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc„ une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Chiril Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”. En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant et en soutenant des manifestations violentes, ainsi qu’en y participant, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”.; 2024/739 (OJ L22022024); "Chiril Guzun est le fondateur et le chef actuel de “Scutul Poporului”, une organisation paramilitaire en République de Moldavie, qui comprend d’anciens militaires, policiers et membres des services répressifs, qui recourt à la violence en assistant à des manifestations, en particulier pour déstabiliser la République de Moldavie. Lors des tentatives de déstabilisation du gouvernement national en février 2023, des groupes de manifestants affiliés au parti “ȘOR”, interdit par la suite, et au parti “Construisons l’Europe à la maison”, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE), étaient soutenus et entourés par des membres de “Scutul Poporului”, impliqués dans des émeutes et des manifestations violentes.
Chiril Guzun est également une connaissance de longue date de Gheorghe Cavcaliuc„ une personne inscrite sur la liste et le chef du parti “PACE”. Cavcaliuc a reconnu sa concertation avec l’organisation de Chiril Guzun dans le cadre des manifestations violentes. En outre, Natalia Guzun, l’épouse de Chiril Guzun, est vice-présidente du parti “PACE”.
En sa qualité de chef de “Scutul Poporului”, Chiril Guzun, en dirigeant et en soutenant des manifestations violentes, ainsi qu’en y participant, est responsable d’actions qui compromettent et menacent l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. En outre, Chiril Guzun est associé à Gheorghe Cavcaliuc et à “Scutul Poporului”."; Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; MDA - 2024/1243 (OJ L29042024) - 2024-02-22; Moldova - Part 1; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2024-03-05 - 2024-05-22 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-10T08:51:37 |
Mr. Andre Koll
| Nombre : | Mr. Andre Koll | | Alias : | Andre Koll; KOLL, ANDRE | | País : | de; ro | | Dirección : | SCHOENE , AUSSICHT 6, D-61348, BAD HOMBURG , Germany; SCHOENE AUSSICHT 6, D-61348, BAD HOMBURG, Germany; Schoene Aussicht 6 D-61348 Bad Homburg Germany | | Sanciones : | Corrupt Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2018-07-02; Debarment w/ conditional release - Corruption - 2018-07-17; Procurement Guidelines, 1.14(a)(i) - 2018-06-26 - 2999-12-31 | | Fuente : | Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Mr Gheorghe Cavcaliuc
| Nombre : | Mr Gheorghe Cavcaliuc | | Alias : | Cavcaliuc Gheorghe Petru; Gheorghe Cavcaliuc; Gheorghe Petru CAVCALIUC; КАВКАЛЮК Георге Петру | | Fecha de nacimiento : | 1982-10-25 | | País : | gb; md; ro | | Dirección : | One Canada Square One Canada Square, London E14 5AB, United Kingdom | | Sanciones : | ; (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Gheorghe Petru Cavcaliuc est l’ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d’Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l’Inspection générale de la police pour recruter d’anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de “protéger” les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a fondé un “gouvernement fictif” dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.; 2023/1045 (OJ L140 I); Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova; "Gheorghe Petru Cavcaliuc est l’ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police de la République de Moldavie. Il est connu pour avoir organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 et y avoir participé, aux côtés d’Ilan Shor. Il a utilisé ses relations au sein de l’Inspection générale de la police pour recruter d’anciens officiers de police et créer un groupe paramilitaire afin de “protéger” les manifestants violents contre le gouvernement de la République de Moldavie. Dans ce contexte, il a fondé un “gouvernement fictif” dans le but de remplacer le gouvernement démocratiquement élu de la République de Moldavie.
En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, Gheorghe Cavcaliuc est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie."; MDA - 2024/1243 (OJ L29042024) - 2023-05-30; Moldova - Part 1; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2023-06-28 - 2024-03-05 - 2024-05-22 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; RISE Moldova People of interest; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House People with Significant Control; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-25T16:24:34 |
Odelga Med Ges.M.B.H.
| Nombre : | Odelga Med Ges.M.B.H. | | Alias : | Odelga Med Ges.M.B.H | | País : | at; ro | | Dirección : | CARLBERGERGASSE 68, 1230 VIENNA, AUSTRIA; CARLBERGERGASSE 68, 1230 VIENNA, Austria; Carlbergergasse 68 1230 Vienna Austria | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2021-06-08 - 2027-06-07; Corrupt Practice, Fraudulent Practice - 2021-06-08 - 2027-06-07; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2021-06-25 - 2027-06-07; Debarment - Corruption, Fraud - 2021-06-23 - 2027-06-07; Fraudulent & Corrupt Practices - 2021-06-08 - 2027-06-07 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
GELRO IMPEX S.R.L.
| Nombre : | GELRO IMPEX S.R.L. | | País : | ro | | Dirección : | Cart. Cring, Bloc 2C, 120164 Municipiul Buzau, Buzau; Cart. Cring, Bloc 2C, Ap. 16, 120164 Municipiul Buzau | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Mga Shipping Co
| Nombre : | Mga Shipping Co | | País : | ro | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-09T20:29:36 |
MEGA GROUP S.R.L.
| Nombre : | MEGA GROUP S.R.L. | | País : | ro | | Dirección : | No. 3, Commune Bragadiru, 77060 Clinceni; No. 3, Commune Bragadiru, 77060 Clinceni, Ilfov | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Короленко Олександр Анатолійович
| Nombre : | Короленко Олександр Анатолійович | | Alias : | Korolenko Aleksandr; Korolenko Alexander; Korolenko Oleksandr Anatoliiovych; АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ КОРОЛЕНКО; Короленко Александр Анатольевич | | Fecha de nacimiento : | 1976-02-01 | | País : | ro; ru | | Dirección : | м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (Україна) | | Sanciones : | 747/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-10-04 - 2035-10-04 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Huawei Technologies Romania Co., Ltd.
| Nombre : | Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | | País : | ro | | Dirección : | Ion Mihalache Blvd, No. 15-17,1st District, 9th Floor of Bucharest Tower center; Ion Mihalache Blvd, No. 15-17,1st District, 9th Floor of Bucharest Tower center Bucharest RO | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR, see §§ 734.9(e)1, and 744.11 of the EAR2 - 2019-05-21 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
Mr Romain Pison
| Nombre : | Mr Romain Pison | | Alias : | MR. ROMAIN PISON; Pison, Romain | | País : | be; eg; fr; ge; ro; tj; xk | | Dirección : | APT. 8 8 RUE CHARLES MARTEL, BRUSSELS 1000, Belgium; Apt. 8 8 Rue Charles Martel 1000 Brussels Belgium; Apt. 8, 8 Rue Charles Martel, 1000 Brussels, Belgium | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : EBRD - 2023-06-30 - 2027-12-30; Cross Debarment: EBRD - 2024-07-04 - 2027-12-30; Cross-Debarment: EBRD - Debarred - 2024-06-28 - 2027-12-30; Debarment - Fraud - 2024-07-18 - 2027-12-30; Fraudulent Practice - 2023-06-30 - 2027-12-30 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
GELERI IMPORT EXPORT S.R.L.
| Nombre : | GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | | País : | ro | | Dirección : | 3 Str. Clinceni Depozitul, C10, Ilfov 70000 | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
SC Alessia Pro Trans Spedition SRL
| Nombre : | SC Alessia Pro Trans Spedition SRL | | País : | ro | | Dirección : | Constanta, INTERIOARĂ str., Office Building C6, Room 3, Office no. 2, Constanta | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2024-10-07 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
First Bank SA
| Nombre : | First Bank SA | | País : | ro | | Sanciones : | Settled | | Fuente : | US OFAC Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-08-28T06:52:47 |
Mihai Alexandro BOSCOVICI
| Nombre : | Mihai Alexandro BOSCOVICI | | Fecha de nacimiento : | 1987-03-16 | | País : | ro | | Dirección : | 24 Millwright Way, Flitwick, Bedford, Bedfordshire, United Kingdom, MK45 1BL | | Sanciones : | description_identifier: order or undertaking and reporting provisions - act: company directors disqualification act 1986 - section: 7 - 2022-04-13 - 2031-04-12 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors | | Fecha : | 2026-01-06T12:33:01 |
Єріміцюц Александру
| Nombre : | Єріміцюц Александру | | Alias : | Ierimiciuc Alexandru; Yerimitsiuts Aleksandru; Єрімічук Олександр Володимирович | | Fecha de nacimiento : | 1971-12-31 | | País : | ro; ua | | Sanciones : | 140/2021 - expired - 2021-04-03 - 2024-04-03; 219/2024 - active - 2024-04-04 - 2027-04-04 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Omer GELERI
| Nombre : | Omer GELERI | | Alias : | GELERI, Omer | | Fecha de nacimiento : | 1946-03-01 | | País : | ro; tr | | Dirección : | Prundeni; Prundeni, Valcea; c/o GELRO IMPEX S.R.L.; c/o MEGA GROUP S.R.L. | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.
| Nombre : | SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. | | Alias : | SSIF BRK Financial Group SA | | País : | ro | | Dirección : | MOTILOR, CLUJ, 400370, Romania; MOȚILOR, 400370 CLUJ-NAPOCA | | Sanciones : | MiFID - Acordarea unui termen de 90 de zile SSIF BROKER S.A. Cluj in vederea adoptarii masurilor ce se impun pentru respectarea prevederilor legale, cu privire la detinerile de actiuni emise de S.C. FACOS SA - 2012-08-07 | | Teléfono : | 40364401709 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; EU ESMA Suspensions and Removals; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
Collecting Bee SRL
| Nombre : | Collecting Bee SRL | | País : | ro | | Dirección : | 24 BUCHAREST, STR. IULIU VALAORI, 30682 MUNICIPALITY OF BUCHAREST; 24 Bucharest, Str. Iuliu Valaori municipality of Bucharest 30682 Romania; 24 Bucharest, Str. Iuliu Valaori, 30682 municipality of Bucharest; 24 Bucureşti, Str. Iuliu Valaori Municipiul Bucureşti 30682 Romania; Sectorul 3, Strada IULIU VALAORI, Nr. 24, CAM. 1, Etaj 2, Ap. 7, BUCURESTI, BUCURESTI, Romania | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2023-04-18; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
CEZ, A. S.
| Nombre : | CEZ, A. S. | | Alias : | CEZ; CEZ AS; CEZ Group; ČEZ Group; ČEZ, a. s.; Čez, A.S. | | País : | cz; ro | | Dirección : | DUHOVA 2/1444 PRAHA 4 PRAGUE 14053 CZECHIA; DUHOVA 2/1444 PRAHA 4 PRAGUE 14053 PRAGUE CZECHIA; Duhova 2/1444, PRAHA, 140 53, Czechia; Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4; Prague 4 Duhová 2/1444, 140 53 Prague, Czech Republic; Praha, Hlavní město, Czech Republic; Romania | | Sanciones : | Product-based - Production of coal or coal-based energy | | Teléfono : | 420211041111 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Global Energy Ownership Tracker; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; PermID Open Data; UK Companies House People with Significant Control; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) | | Fecha : | 2026-06-04T15:30:01 |
Valentin Stefan Dragnea
| Nombre : | Valentin Stefan Dragnea | | País : | ro | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Public Designation. Valentin Stefan Dragnea is the son of Liviu Nicolae Dragnea. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
PETROTEL-LUKOIL SA
| Nombre : | PETROTEL-LUKOIL SA | | País : | ro | | Dirección : | MIHAI BRAVU, 100410 PLOIEȘTI | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-07-17T11:41:51 |
NEST WISE TRADING S.R.L.
| Nombre : | NEST WISE TRADING S.R.L. | | País : | ro | | Dirección : | CLADIREA ADMINISTRATIVA SCHENKER, INCITA PORT CONSTANTA, CONSTANTA; Cladirea Administrativa Schenker, Incita Port Constanta, Constanta | | Sanciones : | ; IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran); Reciprocal - Active - 2025-07-30 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-09T20:29:36 |
Simed International B.V.
| Nombre : | Simed International B.V. | | País : | bg; nl; ro | | Dirección : | MIDDENWETERING, , 3543 AR UTRECHT , Netherlands, Registration No. 30082335; MIDDENWETERING, 3543 AR UTRECHT, Netherlands; Middenwetering, 3543 AR Utrecht, Netherlands | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2015-06-25 - 2020-06-24; Corrupt Practice; Corruption - 2015-07-30; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2015-07-22; "Procurement Guidelines, 1.15(a)(i); Procurement Guidelines, 1.14(a)(i) - 2015-06-25 - 2999-12-31" | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Кушнір Юріє
| Nombre : | Кушнір Юріє | | Alias : | Cusnir Iurie; Kushnir Yuriie; Кушнір Юрій Радулович | | Fecha de nacimiento : | 1969-03-21 | | País : | ro; ua | | Sanciones : | 140/2021 - expired - 2021-04-03 - 2024-04-03; 219/2024 - active - 2024-04-04 - 2027-04-04 | | Fuente : | Ukraine Consolidated State Registry; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-24T19:25:19 |
ARTROM STEEL TUBES S.A.
| Nombre : | ARTROM STEEL TUBES S.A. | | Alias : | Artrom Steel Tubes S.a; TMK-ARTROM SA | | País : | ro | | Dirección : | DRĂGĂNEȘTI, 230119 SLATINA; Draganesti Street No 30, SLATINA, OLT, 230119, Romania; Str DRAGANESTI Nr 30, SLATINA, OLT, Romania | | Teléfono : | 40249434640 | | Fuente : | EU ESMA Suspensions and Removals; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-07-17T11:41:51 |
Dutchmed B.V.
| Nombre : | Dutchmed B.V. | | País : | nl; ro | | Dirección : | AVELINGEN WEST , 72, 4202 MV GORINCHEM , Netherlands; AVELINGEN WEST 72, 4202 MV GORINCHEM, Netherlands; Avelingen West 72 4202 MV Gorinchem Netherlands | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2017-06-02 - 2031-06-01; Corrupt Practice, Obstructive Practice - 2017-06-02 - 2031-06-01; Corruption, Obstruction - 2017-08-14 - 2031-06-01; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2017-08-09 - 2031-06-01; "May 2004 PGL, Para. 1.14(a)(i); May 2010 PGL, Para. 1.14(a)(v)(bb) - 2017-06-02 - 2031-06-01" | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
SWISS CAPITAL S.A.
| Nombre : | SWISS CAPITAL S.A. | | Alias : | Swiss Capital SA | | País : | ro | | Dirección : | Bulevardul DACIA, 010412 BUCUREȘTI, SECTORUL 1; Sector 1, Bd. Dacia 20, Romana Offices, Et.4, BUCURESTI, BUCURESTI, Romania; Sectorul 1, Strada DACIA Numar 20, Etaj 4, BUCURESTI, BUCURESTI, Romania | | Sanciones : | MiFID - acordarea unui termen de 60 de zile SSIF SWISS CAPITAL S.A. pentru luarea măsurilor ce se impun în vederea încadrării în prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul BNR/CNVM nr. 14/24/2010 privind expunerile mari, referitor la detinerile de actiuni în - 2012-05-31 | | Teléfono : | 40214084200 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
Aleksandr Okulov
| Nombre : | Aleksandr Okulov | | Alias : | Alexander Fiodorovich OKULOV; Alexander Fiodorovich Okulov; OKULOV Alexander Fiodorovich; OKULOV, Aleksandr; ОКУЛОВ Александр Федорович; ОКУЛОВ Олександр Федорович | | Fecha de nacimiento : | 1981-12-06 | | País : | ae; md; ro; ru | | Dirección : | Dubai | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2022-04-20 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
David-Miklos JANOS
| Nombre : | David-Miklos JANOS | | Alias : | Janos DAVID-MIKLOS | | Fecha de nacimiento : | 1980-07-26 | | País : | gb; ro | | Dirección : | 4 Cannock Mews, Occupation Road, Corby, Northamptonshire, United Kingdom, NN17 1FB; Flat First Floor, Flat 8, Daniel Gooch House, Rodbourne Road, Swindon, Wiltshire, United Kingdom, SN2 2AG | | Sanciones : | description_identifier: order or undertaking and reporting provisions - act: company directors disqualification act 1986 - section: 7 - 2023-02-14 - 2034-02-13; description_identifier: order or undertaking and reporting provisions - act: company directors disqualification act 1986 - section: 7 - 2024-11-14 - 2034-02-13 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors | | Fecha : | 2026-01-06T12:33:01 |
S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA
| Nombre : | S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA | | Alias : | S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.; SAI Swiss Capital Asset Management SA | | País : | ro | | Dirección : | Bulevardul DACIA, 010412 BUCUREȘTI, SECTORUL 1; Bulevardul Dacia 20, BUCURESTI, BUCURESTI, 010412, Romania | | Sanciones : | UCITS - Sanctionarea cu amenda in cuantum de 17.300 le a SAI Swiss Capital Asset Management SA - Impunerea unui Plan de masuri - Santionarea cu amenda in cuantum de 6000 lei a doamnei Ionela Vaitis, Director General Adjunct al SAI Swiss Asset Management SA. - Sanctionarea cu amenda in cuantum de 6500 lei a domnului Robert Iulian Danila, Director General Adjunct al SAI Swiss Asset Management SA. - 2025-05-29 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
Anatolii ZGARDAN
| Nombre : | Anatolii ZGARDAN | | Fecha de nacimiento : | 1988-06-30 | | País : | ro | | Dirección : | 20 Clarence Road, Pilgrims Hatch, Brentwood, United Kingdom, CM15 9PB | | Sanciones : | description_identifier: order or undertaking and reporting provisions - act: company directors disqualification act 1986 - section: 7 - 2024-10-25 - 2033-10-24 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors | | Fecha : | 2026-01-06T12:33:01 |
Alexandru Lucian BURNETE
| Nombre : | Alexandru Lucian BURNETE | | Fecha de nacimiento : | 1983-09-27 | | País : | ro | | Dirección : | 63 Digby Road, Ipswich, United Kingdom, IP4 3NJ | | Sanciones : | description_identifier: order or undertaking and reporting provisions - act: company directors disqualification act 1986 - section: 7 - 2021-03-02 - 2027-03-01 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors | | Fecha : | 2026-01-06T12:33:01 |
Maria Alexandra Dragnea
| Nombre : | Maria Alexandra Dragnea | | País : | ro | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Public Designation. Maria Alexandra Dragnea is the daughter of Liviu Nicolae Dragnea. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
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