Reporte de Crédito en Malawi
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Reporte de Crédito en Malawi
🇲🇼 Información del reporte del buró de crédito con datos personas y empresas de Malawi (MW) en listas nacionales e internacionales
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Reporte de Información de Crédito en Malawi
📊 El reporte crediticio en Malawi contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Malawi (MW)
Msamu Mwale
| Nombre : | Msamu Mwale | | País : | mw | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2018-07-19 - 2028-07-18 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Uladi Basikolo Mussa
| Nombre : | Uladi Basikolo Mussa | | País : | mw | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Public Designation. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
REGAL I
| Nombre : | REGAL I | | Alias : | Asian Spirit; EUROFAITH; Eastern Pride; Eurofaith; Remy; WILMA II; Wilma II | | País : | bs; cm; lr; mw; pa; ru | | Sanciones : | ; 14617 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI - Sulphur content of fuel used (no responsibility of RO) - 15199 - ISM - Other (ISM) (no responsibility of RO)07123 - FIRE SAFETY - Operation of Fire protection systems (no responsibility of RO) - 07116 - FIRE SAFETY - Ventilation (no responsibility of RO) - inactive - 2020-02-18 - 2020-02-20; 2025-02-25; Autonomous (Vessels) - 2025-06-18; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2025-03-04; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9247431 (“WILMA II”) is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, IMO 9247431 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - IMO 9247431 ('WILMA II') is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, IMO 9247431 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-02-24 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Black Sea MoU Port State Control Inspections; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Tokyo MoU Detention List; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-08-06T08:59:34 |
CECILA
| Nombre : | CECILA | | Alias : | Afra Oak; British Oak; Damia; Gabrielle; LALIQUE; Lalique; Oaka | | País : | cm; im; lr; mw; pa; ru | | Sanciones : | ; 11101 - LIFE SAVING APPLIANCES - Lifeboats (no responsibility of RO)07101 - FIRE SAFETY - Fire prevention structural integrity (no responsibility of RO) - inactive - 2026-03-06 - 2026-03-07; 2025-05-21; Autonomous (Vessels) - 2025-09-18; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2025-06-03; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9247792 ('LALIQUE') is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, IMO 9247792 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - IMO 9247792 (“LALIQUE”) is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, IMO 9247792 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-05-09 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Tokyo MoU Detention List; Tokyo MoU Port State Control Inspections; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-10T06:02:01 |
Sam Mwale
| Nombre : | Sam Mwale | | País : | mw | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2018-07-19 - 2028-07-18 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Cecillia Mussa
| Nombre : | Cecillia Mussa | | País : | mw | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Public Designation. Cecillia Mussa is the spouse of Uladi Basikolo Mussa. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
RIO NAPO
| Nombre : | RIO NAPO | | Alias : | ELMO; Hermitage Bridge; Lady Tyna; Rio Napo | | País : | ck; lr; mw | | Sanciones : | ; IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran); Reciprocal - Active - 2024-12-03 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Tokyo MoU Port State Control Inspections; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Computech Business Services Limited
| Nombre : | Computech Business Services Limited | | Alias : | Computech Business Services Limited (“Computech”); Computech Business Services Limited Computech | | País : | mw | | Dirección : | COMPUTECH HOUSE, PLOT #271, CHIKWAWA ROAD, P.O. BOX 2006, BLANTYRE, Malawi; Computech House Plot #271 Chikwawa Road P.O. Box 2006 Blantyre Malawi; Computech House, Plot #271 Chikwawa Road, P.O. Box 2006 Blantyre, Malawi | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2024-04-09 - 2027-04-08; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2024-04-18 - 2027-04-08; Fraud - 2024-05-16 - 2027-04-08; Fraudulent Practice - 2024-04-09 - 2027-04-08 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
OCEAN AMBER
| Nombre : | OCEAN AMBER | | Alias : | Baltic Favour; Grace Glaciesruptor; OCEAN EMBRACE; Ocean Amber; Ocean Embrace; SOYANA; Tyagaraja; ZELDA; Zelda | | País : | cy; dj; ga; kn; lr; mt; mw; ru; sl | | Sanciones : | ; 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 1113 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Minimum Safe Manning Document - no responsibility of RO - 1132 - Certificate and Documentation - Ship Certificates - Tonnage certificate - no responsibility of RO - inactive - 2023-06-22 - 2023-07-04; 2024-12-17; Autonomous (Vessels) - 2025-06-18; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2024-12-24; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9327372 (OCEAN EMBRACE) is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, IMO 9327372 (OCEAN EMBRACE) is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-02-24 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Black Sea MoU Detention List; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Tokyo MoU Port State Control Inspections; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-23T07:50:52 |
J&J Construction Company
| Nombre : | J&J Construction Company | | País : | mw | | Dirección : | KINGS TIN COMPLE, LUNZU INDUSTRIAL SITE, NEXT TO AFIASAN, P.O. BOX 2442 BLANTYRE, Malawi; Kings Tin Comple, Lunzu Industrial Site, Next to Afiasan, Malawi, P.O. Box 2442 Blantyre, Malawi; Kings Tin Comple, Lunzu Industrial Site, Next to Afiasan, P.O. Box 2442, Blantyre, Malawi | | Sanciones : | Cross Debarment: AfDB - 2026-01-13 - 2028-11-26; Cross-Debarment: AfDB - Debarred - 2026-01-26 - 2028-11-26; DEBARMENT:AFDB - 2025-11-27 - 2028-11-26; Debarment w/ conditional release - Fraud - 2025-11-27 - 2028-11-26; Fraudulent Practice - 2025-11-27 - 2028-11-26 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Eisenhower Nduwa Mkaka
| Nombre : | Eisenhower Nduwa Mkaka | | Alias : | آئزن ہاور نڈووا مکاکا; アイゼンハワー・ムカカ; 艾森豪威尔·恩杜瓦·姆卡卡; 아이젠하워 은두와 음카카 | | Fecha de nacimiento : | 1973-09-12 | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q103495356 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-05-03T14:50:06 |
Edda Ella Chitalo
| Nombre : | Edda Ella Chitalo | | Alias : | Edda Chitalo | | Fecha de nacimiento : | 1932 | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q104794304 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-13T13:23:20 |
Dalitso Kabambe
| Nombre : | Dalitso Kabambe | | Fecha de nacimiento : | 1973-11-17 | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q105357917 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-12T12:48:25 |
Wilson Banda
| Nombre : | Wilson Banda | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q106623416 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-11T12:48:26 |
Vera Kamtukule
| Nombre : | Vera Kamtukule | | Fecha de nacimiento : | 1981-12-31 | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q108438532 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-17T12:54:08 |
Thabo Chakaka Nyirenda
| Nombre : | Thabo Chakaka Nyirenda | | Alias : | تھابو چکاکا نیئنڈا | | Fecha de nacimiento : | 1982 | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q109344941 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-29T16:14:12 |
Overstone Kondowe
| Nombre : | Overstone Kondowe | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q109538047 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-09T05:31:07 |
Titus Songiso Mvalo
| Nombre : | Titus Songiso Mvalo | | Alias : | Titus Mvalo | | Fecha de nacimiento : | 1964 | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q109729450 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-12T12:48:25 |
Timothy Mtambo
| Nombre : | Timothy Mtambo | | Alias : | Timothy Pagonachi Mtambo | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q109729458 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Nancy Chaola Mdooko
| Nombre : | Nancy Chaola Mdooko | | Alias : | Nancy Chaola | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q109729497 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-11T12:48:26 |
Madalitso Wirima Kambauwa
| Nombre : | Madalitso Wirima Kambauwa | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q109729501 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-13T13:23:20 |
Kezzie Kasambala Msukwa
| Nombre : | Kezzie Kasambala Msukwa | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q109729515 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-07T12:35:26 |
Jean Muonaowauza Sendeza
| Nombre : | Jean Muonaowauza Sendeza | | Alias : | Jean Muonaowuza Sendeza; Jean Muonawauza Sendeza; Jean Sendeza | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q109729519 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-13T13:23:20 |
Halima Daud
| Nombre : | Halima Daud | | Alias : | Halima Alima Daud | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q109729542 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-13T13:23:20 |
Chrissie Kanyasho
| Nombre : | Chrissie Kanyasho | | Alias : | Chrissie Kamanga Kalamula Kanyasho; Chrissy Kanyasho | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q109729568 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-05-14T18:56:39 |
Agnes Nkusa Nkhoma
| Nombre : | Agnes Nkusa Nkhoma | | Alias : | Agness Nkusankhoma | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q109729577 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-03T00:12:02 |
Abida Sidik Mia
| Nombre : | Abida Sidik Mia | | Alias : | Abida Mia; আবিদা মিয়া | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q109729582 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-20T16:51:25 |
Newton Kambala
| Nombre : | Newton Kambala | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q110732587 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Albert Mbawala
| Nombre : | Albert Mbawala | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q110732591 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Monica Chang’anamuno
| Nombre : | Monica Chang’anamuno | | Alias : | Monica Chaang'anamuno; Monica Chang'anamuno; Monica Chang‚Äôanamuno | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q110732685 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-12T12:48:25 |
Enock Phale
| Nombre : | Enock Phale | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q110732701 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Mark Phiri
| Nombre : | Mark Phiri | | Alias : | Mark Katsonga; Mark Katsonga Phiri | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q110732950 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-11T12:48:26 |
Juliana Kaduya
| Nombre : | Juliana Kaduya | | Alias : | Juliana G. Kaduya; جوليانا كادويا | | Fecha de nacimiento : | 1979 | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q111164356 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T13:49:03 |
Melia Likoswe Douglas
| Nombre : | Melia Likoswe Douglas | | Alias : | Her Worship Melia Likoswe Douglas | Councilor Melia Likoswe Douglas; میلیا لیکوسوے ڈگلس | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q111509782 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-05-05T20:52:15 |
Colleen Zamba
| Nombre : | Colleen Zamba | | Fecha de nacimiento : | 1963-04-24 | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q113621747 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-13T13:23:20 |
Abel Kayembe
| Nombre : | Abel Kayembe | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q114574815 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-02T13:35:52 |
Simplex Chithyola Banda
| Nombre : | Simplex Chithyola Banda | | Fecha de nacimiento : | 1969 | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q123469337 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-09T12:48:31 |
Uchizi Mkandawire
| Nombre : | Uchizi Mkandawire | | Fecha de nacimiento : | 1977 | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q123614732 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-08T17:26:15 |
Ken Zikhale Ng'oma
| Nombre : | Ken Zikhale Ng'oma | | País : | mw | | Información pública adicional : | Id Q123692933 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-04T12:48:25 |
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El reporte crediticio incluye una revisión de la lista de sanciones internacionales relacionadas con Malawi
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