Reporte de Crédito en Macau
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Reporte de Crédito en Macau
🇲🇴 Información del reporte del buró de crédito con datos personas y empresas de Macau (MO) en listas nacionales e internacionales
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Reporte de Información de Crédito en Macau
📊 El reporte crediticio en Macau contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Macau (MO).
Dependencia de China
Baia Consulting Limited
| Nombre : | Baia Consulting Limited | | Alias : | CONSULTADORIA BAIA LIMITADA; Consultadoria Baia Limitada | | País : | mo | | Dirección : | 7TH FLOOR, LUN PONG BUILDING, NO. 763 AVENIDA DA PRAIA GRANDE; 7th Floor, Lun Pong Building, No. 763 Avenida da Praia Grande; Avenidada Praia Grande, No. 763, Edificio Lun Pong, 7 Andara | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - Active - 2021-12-09 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Wei ZHAO
| Nombre : | Wei ZHAO | | Alias : | Chao WEI; Chio WAI; Hwei Jao; Jao HWEI; Jiao WEI; Saechou Thanchai; Thanchai SAECHOU; WEI, Zhao; Wai CHIO; Wei Jiao; Wei Zhang; Zhang WEI; Zhao WEI; Zhao Wei; 赵伟 | | Fecha de nacimiento : | 1952-09-16 | | País : | cn; hk; la; mo | | Dirección : | Flat G, 19 FL Maple Mansion, Taikoo Shing, Quarry Bay; Golden Triangle Special Economic Zone, Laos; Room 2410, 24/F, Block Q, Kornhill, Quarry Bay | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2018-01-30; TCO - Executive Order 13581 (TCO); The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 - Zhao WEI is an involved person under Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because he has been responsible for, supported and obtained benefit from activity which violates the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, or right to be free from slavery, not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour. Specifically, WEI is the owner and president of Kings Romans Group which controls the Golden Triangle Special Economic Zone (GTSEZ). Therefore, he bears responsibility for, supported and obtained benefit from the trafficking of individuals to the Zone, where they were forced to work as scammers targeting English-speaking individuals and subject to physical abuse and further cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. - 2023-12-07; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
NEW BLOCKCHAIN ADVISORY CO., LTD
| Nombre : | NEW BLOCKCHAIN ADVISORY CO., LTD | | Alias : | New Blockchain Advisory Co Ltd; New Blockchain Advisory Co., Ltd; Novo Blockchain Consultoria LDA; 倉新區塊鏈顧問有限公司 | | País : | cn; mo | | Dirección : | Fang Kun, Ying Bin N0521, Xing He Wan, 510000 Guangzhou; MACAU; Macau | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2023-05-19 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-13T18:48:46 |
Francisco Mascarenhas
| Nombre : | Francisco Mascarenhas | | Alias : | Dom Francisco Mascarenhas, Governador de Macau; Francisco Mascarenhas, Governador de Macau; フランシスコ・マスカレニャス; 馬士加路也; 馬斯卡雷尼亞斯; 马士加路也 | | País : | mo | | Información pública adicional : | Id Q10284997 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-07-20T16:51:25 |
Leong Man Cheong
| Nombre : | Leong Man Cheong | | Alias : | 梁文昌 | | Fecha de nacimiento : | 1964 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q105717975 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-23T06:59:08 |
Chui Tak Kei
| Nombre : | Chui Tak Kei | | Alias : | 崔德祺; 추이더치 | | Fecha de nacimiento : | 1912 | | País : | mo | | Información pública adicional : | Id Q11053716 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Wikidata | | Fecha : | 2026-07-24T18:56:08 |
Gilbert Leung
| Nombre : | Gilbert Leung | | Alias : | Glibert Leung Kam-ho; Гилберт Лян; 梁錦濠 | | Fecha de nacimiento : | 1953-07-23 | | País : | mo | | Información pública adicional : | Id Q11114413 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-12T12:48:25 |
Leong Veng Chai
| Nombre : | Leong Veng Chai | | Alias : | 梁榮仔; 梁荣仔 | | Fecha de nacimiento : | 1954-09-27 | | País : | mo | | Información pública adicional : | Id Q113902093 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-07-20T16:51:25 |
Chan Hong
| Nombre : | Chan Hong | | Alias : | Chen Hong; Hong Chen; 陈虹; 陳虹 | | Fecha de nacimiento : | 1966-04-11 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q116226336 | | Fuente : | China Deputies of National People's Congress; China National People's Congress on Wikipedia; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-07T13:38:29 |
Ip Sio Kai
| Nombre : | Ip Sio Kai | | Alias : | 叶兆佳; 葉兆佳 | | Fecha de nacimiento : | 1960 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q117746983 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Iau Teng Pio
| Nombre : | Iau Teng Pio | | Alias : | 邱庭彪 | | Fecha de nacimiento : | 1964-04-13 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q117746986 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Kou Kam Fai
| Nombre : | Kou Kam Fai | | Alias : | 高錦輝; 高锦辉 | | Fecha de nacimiento : | 1964 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q117746995 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Lam Lon Wai
| Nombre : | Lam Lon Wai | | Alias : | 林伦伟; 林倫偉 | | Fecha de nacimiento : | 1975-07-14 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q117747103 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Che Sai Wang
| Nombre : | Che Sai Wang | | Alias : | 謝誓宏 | | Fecha de nacimiento : | 1965 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q135580108 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Leong Sun Iok
| Nombre : | Leong Sun Iok | | Alias : | 梁孙旭; 梁孫旭 | | Fecha de nacimiento : | 1977 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q135580054 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Chan Chak Mo
| Nombre : | Chan Chak Mo | | Alias : | 陳澤武 | | Fecha de nacimiento : | 1951-06-21 | | País : | cn; hk; mo | | Información pública adicional : | Id Q135602863 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Leong Hong Sai
| Nombre : | Leong Hong Sai | | Alias : | 梁鴻細; 梁鸿细 | | Fecha de nacimiento : | 1967-01-22 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q135604249 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-20T16:51:25 |
Ngan Iek Hang
| Nombre : | Ngan Iek Hang | | Alias : | 顏奕恆 | | Fecha de nacimiento : | 1983 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q135644868 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
He Jinglin
| Nombre : | He Jinglin | | Alias : | Ho Kevin King Lun; Ho King Lun; Kevin Ho; Kevin Ho King Lun; 何敬麟 | | Fecha de nacimiento : | 1975-12 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q136337782 | | Fuente : | China Deputies of National People's Congress; China National People's Congress on Wikipedia; Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Ma Chi Seng
| Nombre : | Ma Chi Seng | | Alias : | 馬志成; 马志成 | | Fecha de nacimiento : | 1978 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q136690475 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Chan Iek Lap
| Nombre : | Chan Iek Lap | | Alias : | 陳亦立 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q136690477 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Huang Xianhui
| Nombre : | Huang Xianhui | | Alias : | Vong Hin Fai; 黃顯輝; 黄显辉 | | Fecha de nacimiento : | 1958-06 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q136690478 | | Fuente : | China Deputies of National People's Congress; China National People's Congress on Wikipedia; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T13:38:30 |
Chan Lai Kei
| Nombre : | Chan Lai Kei | | Alias : | 陳禮祺 | | Fecha de nacimiento : | 1987 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q136690479 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Sio Chi Wai
| Nombre : | Sio Chi Wai | | Alias : | Xiao Zhi Wei; 蕭志偉 | | Fecha de nacimiento : | 1958-07 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q138841126 | | Fuente : | China National People's Congress on Wikipedia; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Tsui Wai Kwan
| Nombre : | Tsui Wai Kwan | | Alias : | 徐偉坤 | | País : | mo | | Información pública adicional : | Id Q138841142 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Chan Hao Weng
| Nombre : | Chan Hao Weng | | Alias : | 陈孝永; 陳孝永 | | Fecha de nacimiento : | 1974 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q139582231 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Loi I Weng
| Nombre : | Loi I Weng | | Alias : | 吕绮颖; 呂綺穎 | | Fecha de nacimiento : | 1986 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q139582232 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-14T01:52:38 |
Lee Koi Ian
| Nombre : | Lee Koi Ian | | Alias : | 李居仁 | | Fecha de nacimiento : | 1974 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q139582233 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-14T01:52:38 |
Lam Heong Sang
| Nombre : | Lam Heong Sang | | Alias : | 林香生 | | Fecha de nacimiento : | 1955-12-27 | | País : | mo | | Información pública adicional : | Id Q139589322 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Leong Pou U
| Nombre : | Leong Pou U | | Alias : | 梁普宇 | | Fecha de nacimiento : | 1973-08-20 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q139589369 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-22T14:02:15 |
Vong Hou Piu
| Nombre : | Vong Hou Piu | | Alias : | 黃浩彪; 黄浩彪 | | Fecha de nacimiento : | 1962 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q139595771 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Wong Chon Kit
| Nombre : | Wong Chon Kit | | Alias : | 黃駿傑; 黄骏杰 | | Fecha de nacimiento : | 1978 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q139595773 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Lei Wun Kong
| Nombre : | Lei Wun Kong | | Alias : | 李焕江; 李煥江 | | Fecha de nacimiento : | 1973 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q139601587 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Chao Ka Chon
| Nombre : | Chao Ka Chon | | Alias : | 周家俊 | | Fecha de nacimiento : | 1976 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q139601629 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Lam Fat Iam
| Nombre : | Lam Fat Iam | | Alias : | 林发钦; 林發欽 | | Fecha de nacimiento : | 1975 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q139601644 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Wong Ka Lon
| Nombre : | Wong Ka Lon | | Alias : | 黃家倫; 黄家伦 | | Fecha de nacimiento : | 1979 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q139601648 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Kou Ngon Seng
| Nombre : | Kou Ngon Seng | | Alias : | 高岸声; 高岸聲 | | Fecha de nacimiento : | 1982 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q139601657 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T00:48:03 |
Ho Ion Sang
| Nombre : | Ho Ion Sang | | Alias : | Ho Ion-sang; 何潤生 | | Fecha de nacimiento : | 1961-09-02 | | País : | cn; mo | | Información pública adicional : | Id Q15936389 | | Fuente : | Macau Members of Legislative Assembly; MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-08-06T08:58:39 |
Michael Gau
| Nombre : | Michael Gau | | Alias : | 가오성티; 고성척; 마이클 가우 | | Fecha de nacimiento : | 1960-02-29 | | País : | mo | | Información pública adicional : | Id Q15989993 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-01T16:52:07 |
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El reporte crediticio incluye una revisión de la lista de sanciones internacionales relacionadas con Macau
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️🌐 La lista contiene datos de personas y compañías por país que aparecen en registros públicos nacionales e internacionales.
✔️ Verificar el nombre de personas y empresas para saber si aparece en bases de datos internacionales y conocer si tiene sanciones o restricciones de comercio internacional en la OFAC (Office of Foreign Assets Control), Interpol y otras instituciones.
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