Reporte de Información de Crédito en Kazakhstan
📊 El reporte crediticio en Kazakhstan contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Kazakhstan (KZ)
Nortex Link Llp
| Nombre : | Nortex Link Llp | | País : | kz | | Dirección : | 60A ZHANDOSOV , STREET, OFFICE , 406, BOSTANDYK , DISTRICT, ALMATY, 050060 , Kazakhstan; 60A Zhandosov Street Office 406 Bostandyk District, Almaty, 050060 Kazakhstan; Kazakhstan, ALMATY, 050060, 60A ZHANDOSOV STREET, OFFICE 406, BOSTANDYK DISTRICT | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2018-01-05 - 2022-01-04; Collusion, Obstruction - 2018-02-13; Collusive Practice, Obstructive Practice; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2018-02-07; Procurement Guidelines, 1.14(a)(iii) and 1.14(a)(v) - 2018-01-05 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
LEVITAN ILIASOV
| Nombre : | LEVITAN ILIASOV | | Fecha de nacimiento : | 1986-08-04 | | País : | kz; ru | | Sanciones : | participation in an illegal armed formation | | Fuente : | INTERPOL Red Notices | | Fecha : | 2025-10-06T18:27:01 |
KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD
| Nombre : | KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD | | Alias : | """Катиба Таухид валь Джихад"" (""Катиба ат-Таухид валь-Джихад"")"; JANNAT OSHIKLARI; JANNAT OSHIKLARI, JAMA'AT AL-TAWHID WAL-JIHAD; Jama'at al-Tawhid wal-Jihad; Jama`at al-Tawhid wal-Jihad; Jannat Oshiklari; KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ); KTJ; Katibat al Tawhid wal Jihad; Khatiba Al-Tawhid Wal-Jihad (KTJ); Khatiba al-Tawhid wal-Jihad; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (KTJ); TAWHID AND JIHAD BRIGADE; Tawhid and Jihad Brigade; «Джамаат ат-Таухид валь- Джихад»; «Джамаат-Таухид ва-Джихад»; Катиба ат-Таухид валь-Джихад; חטיבה אל תוהיד ואל ג'יאהד; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード; カティーバ・アル・タウヒード・ワル・ジハード(KTJ); ジャナット・オシクラリ; ジャマーアート・アル・タウヒード・ワル・ジハード | | País : | af; eg; kg; kz; ru; sy; tj; tr; ua; uz | | Dirección : | Afghanistan; Hama, Syrian Arab Republic; Idlib, Syrian Arab Republic; Kyrgyzstan; Ladhiqiyah, Syrian Arab Republic; Russia; Syria | | Sanciones : | ; 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) - 2026-02-20; 2022/413 (OJ L85); Al-Qaida - 2022-03-07; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2022-03-07; Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l’égide de l’organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant. Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. Il est composé d’environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari et le Groupe du Jihad islamique.; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal - Active - 2022-03-07; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); TAQA - 2022/413 (OJ L85) - 2022-03-07; décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/03/2022 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (UE) 2022/413 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (anciennement Jannat Oshiklari) est une organisation terroriste opérant sous l'égide de l'organisation terroriste internationale Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137). Le groupe opère principalement dans les provinces de Hama, Edleb et Lattaquié, en République arabe syrienne, et mène également des opérations en Turquie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Égypte, en Afghanistan et en Ukraine. KTJ compte environ 500 combattants. Il coopère également avec des organisations terroristes comme Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) et le Groupe du Jihad islamique (QDe.119); РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)) - 2022-03-29; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - קשור לארגון חזית אל נוסרה למען תושבי לבנט - 2024-02-13; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2022-03-07 - 2022-03-08 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Kyrgyz National List; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
Gol Chevre Technology Architects Mimarlyk Muhendishlik Inshaat Tourism Textile Temizlik Proje Mushavirlik LLC
| Nombre : | Gol Chevre Technology Architects Mimarlyk Muhendishlik Inshaat Tourism Textile Temizlik Proje Mushavirlik LLC | | Alias : | GOL CHEVRE TECHNOLOGY ARCHITECTS MIMARLYK MUHENDSILIK INSHAAT TOURISM TEXTILE TEMIZLIK PROJE MUSHAVIRLIK LLC | | País : | by; ge; kg; kz; md; rs; ua | | Dirección : | 79005, LVIV REGION, SHEVCHENKO AVENUE, BUILDING 36, OFFICE 4, LVIV CITY, Ukraine; 79005, Ukraine, Lviv Region, Lviv City, Shevchenko Avenue, Building 36, Office 4 | | Sanciones : | Affiliate of Debarred Entity - 2026-02-12 - 2029-11-11; CROSS DEBARMENT : EBRD - 2026-02-12 - 2029-11-11; Cross Debarment: EBRD - 2026-03-03 - 2029-11-11; "Cross-Debarment: EBRD; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2026-02-19 - 2029-11-11"; Debarment w/ conditional release - Corruption, Fraud, Collusion - 2026-02-12 - 2029-11-11 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
ALFA-BANK JSC SB
| Nombre : | ALFA-BANK JSC SB | | País : | kz | | Dirección : | 75, 050059 ALMATY, NURSULTAN NAZARBAYEV STR. 226 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-07-17T11:41:51 |
Gökşin İnşaat Gıda Turizm Bilişim Tüketim Malları Pazarlama Madencilik Ve Proje Müşavirlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
| Nombre : | Gökşin İnşaat Gıda Turizm Bilişim Tüketim Malları Pazarlama Madencilik Ve Proje Müşavirlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | | Alias : | GÖKSIN INSAAT GIDA TURIZM BILISIM TUKETIM MALLARI PAZARLAMA MADENCILIK VE PROJE MÜSAVIRLIK HIZMETLERI SANAYI (ET.AL; Gökşin İnşaat Gıda Turizm Bilişim Tüketim Malları Pazarlama Madencilik Ve Proje Müşavirlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Goksin) | | País : | by; ge; kg; kz; md; rs; tr; ua | | Dirección : | ÇALI MAHALLESI, AHISKA CADDESI, NO:219/A NILÜFER, BURSA, Turkiye; ÇALI Mahallesi, AHISKA Caddesi, No: 219/A, Nilüfer, Bursa, Türkiye | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : EBRD - 2026-02-12 - 2031-08-11; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2026-02-12 - 2031-08-11; Cross Debarment: EBRD - 2026-03-03 - 2031-08-11; Cross-Debarment: EBRD - Debarred - 2026-02-19 - 2031-08-11; Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2026-02-12 - 2031-08-11 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аспан Арба"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аспан Арба" | | Alias : | "Limited Liability Partnership ""Aspan Arba"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Aspan Arba"""; "Товарищество с ограниченной ответственностью ""Аспан Арба""" | | País : | kz | | Dirección : | Республіка Казахстан, м. Алмати, вул. Жамакаєва, буд. 99 (99 Zhamakaeva Street, Almaty, 050040, Republic of Kazakhstan) | | Sanciones : | 796/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-12-02 - 2034-12-02 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Oneteam Consulting Solutions Limited
| Nombre : | Oneteam Consulting Solutions Limited | | País : | by; cy; ge; kg; kz; md; rs; ua | | Dirección : | BÜLENT ECEVIT STREET OPPOSITE HASPOLAT ROUNDABOUT NEXT TO TÜFEKÇI LTD. HASPOLAT, NICOSIA, Cyprus; Bülent Ecevit Street, opposite Haspolat Roundabout, next to Tüfekçi Ltd., Haspolat, Nicosia, Cyprus | | Sanciones : | Affiliate of Debarred Entity - 2026-02-12 - 2031-08-11; CROSS DEBARMENT : EBRD - 2026-02-12 - 2031-08-11; Cross Debarment: EBRD - 2026-03-03 - 2031-08-11; "Cross-Debarment: EBRD; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2026-02-19 - 2031-08-11"; Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2026-02-12 - 2031-08-11 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Приватна компанія "ЕКСМО РБК ЛТД" (Частная компания "ЭКСМО РБК ЛТД"; EXMO RBK LTD)
| Nombre : | Приватна компанія "ЕКСМО РБК ЛТД" (Частная компания "ЭКСМО РБК ЛТД"; EXMO RBK LTD) | | Alias : | "Pryvatna kompaniia ""EKSMO RBK LTD"" (Chastnaia kompanyia ""ЭKSMO RBK LTD""; EXMO RBK LTD)" | | País : | kz | | Dirección : | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/21, офис 125; Республіка Казахстан, м. Астана, район Єсіль, проспект Мангілік Єл, будівля 55/21, офіс 125 | | Sanciones : | 465/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-07-06 - 2035-07-06 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Акціонерне товариство "Степногорський підшипниковий завод"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Степногорський підшипниковий завод" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Stepnohorskyi pidshypnykovyi zavod"""; EPK Stepnogorsk JSC; "JointStock Company ""Stepnogorsky Bearing Plant"""; "АО ""ЕПК Степногорск"""; "Акционерное общество ""Степногорский подшипниковый завод""" | | País : | kz | | Dirección : | Республіка Казахстан, 021500, Акмолинська обл., м. Степногорськ, Промзона 2, будівля № 1/1 | | Sanciones : | 307/2023 - active - 2023-05-27 - 2033-05-27 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti
| Nombre : | All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | | País : | kg; kz; tr | | Dirección : | 140/57 Chui Street Bishkek City KG; 225 Sokak, Summer Park Sitesi D Blok, No: 8d/22 Oba Mahallesi, Alanya Antalya 7450 turkey; 225 Sokak, Summer Park Sitesi D Blok, No: 8d/22 Oba Mahallesi, Alanya, 7450 Antalya; "50026 Almaty City, Auezova 14a, BC ""Fertility"" 15th floor"; "Auezova 14a, BC ""Fertility"" 15th floor Almaty City Almaty Region 50026 KZ"; Bishkek City, 140/57 Chui Street; NO:460 Bagdat Caddesi, Ic Kapi NO: 12 Ofis 5 34846, Cevizli Mahallesi Maltepe Istanbul turkey; NO:460 Bagdat Caddesi, Ic Kapi NO: 12 Ofis 5 34846, Cevizli Mahallesi Maltepe, Istanbul; No:4 Kosar Street, Pilot Deri Binasi. Ic Kapi No: z01, Aydinli Sb Mahallesi Tuzla Istanbul turkey; No:4 Kosar Street, Pilot Deri Binasi. Ic Kapi No: z01, Aydinli Sb Mahallesi, Tuzla; No:460/12 Bagdat Caddesi Maltepe, Cevizli Mahallesi Istanbul (Anatolia) 34846 turkey; No:460/12 Bagdat Caddesi Maltepe, Cevizli Mahallesi, 34846 Istanbul (Anatolia) | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR) - 2024-08-27 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-06-10T00:48:01 |
Timir LLP
| Nombre : | Timir LLP | | Alias : | Timir; “Timir” LLP; “Timir” LLP (“Timir”) | | País : | kg; kz | | Dirección : | Dostyk Street, 117/6, Office 203 Almaty Republic of Kazakhstan A25D602; Dostyk Street, 117/6, Office 203, Almaty, Republic of Kazakhstan; Kazakhstan, ALMATY, DOSTYK STREET, 117/6, OFFICE 203 | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2024-04-16 - 2026-12-15; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2024-05-07 - 2026-12-15; Fraud - 2024-05-16 - 2026-12-15; Fraudulent Practice - 2024-04-16 - 2026-12-15 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Rabadazia LLP
| Nombre : | Rabadazia LLP | | Alias : | Rabadazija LLP; Rabadaziya LLP; Рабадазия ТОО | | País : | kz | | Dirección : | 43 Dostyk Avenue Medeu District, Almaty, Kazakhstan, 50010; Kazakhstan, '050010 Almaty, 43 Dostyk Avenue; Kazakhstan, 050010 Almaty, 43 Dostyk Avenue | | Sanciones : | ; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - RABADAZIYA LLP (hereafter 'RABADAZIYA') is an 'involved person' under the Russian (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through making available funds, economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - RABADAZIYA LLP (hereafter 'RABADAZIYA') is an “involved person” under the Russian (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through making available funds, economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - 2024-11-07; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-14T05:41:01 |
LLP “United Trade Group”
| Nombre : | LLP “United Trade Group” | | Alias : | """United Trading Group"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі"; "LLP ""United Trade Group"""; "LLP ""United Trading Group"""; LLP “United Trading Group”; "TOV ""Obiednana torhova hrupa"""; United Trading Group; "United Trading Group"" ""Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі"; "ТОВ ""Об'єднана торгова група"""; "Товарищество с ограниченной ответственностью ""United Trading Group"""; “United Trading Group” “Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі”; “United Trading Group”“Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі”; “Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі”; „LLP Jungtinė prekybos grupė“ | | País : | kz | | Dirección : | 050059, Almaty, district de Medeu, Taimanov street, house 136, apt. 86, 050059, Kazakhstan; 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, ТАЙМАНОВ көшесі, 136 ү., 86 пәт., тел. +7(701)999-42-60; 050059, город Алматы, Медеуский район, ул. Тайманова, д. 136, кв. 86, тел. +7(701)999-42-60; KAZAKHSTAN, 050059 Almaty, Medeu District, Taimanov street, house 136, apt. 86; Kazakhstan, 050059, 050059, Almaty, Medeu District, Taimanov street, house 136, apt. 86; Казахстан, м. Алмати, (050059, Medeu District, Taimanov street, house 136, apt. 86) | | Sanciones : | ; (UE) 2026/509 du 23/04/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - LLP “United Trading Group” ets une entreprise établie au Kazakhstan. Son fondateur et directeur, Alimzhan Bekov, est un représentant de UrSeCo Handels GmbH & Co. KG. La société allemande UrSeCo Handels GmbH & Co. KG fournit à “United Trading Group” du chlorure d’hydrogène (HCl) de haute pureté produit par Wacker Chemie AG, un produit chimique critique pour le traitement des disques à semi-conducteur. “United Trading Group” fournit ensuite du HCl aux sociétés russes LLC “Siltron” et Electronsnab. La chaîne d’approvisionnement passe par la Pologne, la Turquie et le Kazakhstan. LLC “Siltron” est directement connectée à UrSeCo Handels, car l’un des associés de UrSeCo est le père de l’actionnaire majoritaire de LLC “Siltron”. En vertu du règlement (UE) no 833/2014, il est donc interdit aux opérateurs de l’Union d’exporter du HCl à une entité en Russie. LLP “United Trading Group” facilite donc les violations de l’interdiction de contournement des dispositions du règlement (UE) no 833/2014 et de la décision 2014/833/PESC.; 2026/509 (OJ L202600509); 447/2026 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2026-05-29 - 2036-05-29; "LLP “United Trading Group” ets une entreprise établie au Kazakhstan. Son fondateur et directeur, Alimzhan Bekov, est un représentant de UrSeCo Handels GmbH & Co. KG.
La société allemande UrSeCo Handels GmbH & Co. KG fournit à “United Trading Group” du chlorure d’hydrogène (HCl) de haute pureté produit par Wacker Chemie AG, un produit chimique critique pour le traitement des disques à semi-conducteur. “United Trading Group” fournit ensuite du HCl aux sociétés russes LLC “Siltron” et Electronsnab. La chaîne d’approvisionnement passe par la Pologne, la Turquie et le Kazakhstan. LLC “Siltron” est directement connectée à UrSeCo Handels, car l’un des associés de UrSeCo est le père de l’actionnaire majoritaire de LLC “Siltron”.
En vertu du règlement (UE) n° 833/2014, il est donc interdit aux opérateurs de l’Union d’exporter du HCl à une entité en Russie. LLP “United Trading Group” facilite donc les violations de l’interdiction de contournement des dispositions du règlement (UE) n° 833/2014 et de la décision 2014/833/PESC."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2026-05-22; UKR - 2026/509 (OJ L202600509) - 2026-04-23 | | Teléfono : | 77019994260 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Kazakhstan State Register of legal entities; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-08-09T10:47:20 |
Dena Rahsaz Construction Co. Cjsc
| Nombre : | Dena Rahsaz Construction Co. Cjsc | | País : | ir; kz | | Dirección : | NO. 3, 8TH ALLEY, BEYHAGHI BLVD., ARGENTINE SQ., TEHRAN, IRAN; No. 3, 8th Alley, Beyhaghi Blvd., Argentine Sq., Tehran, Iran; TEHRAN, NO. 3, 8TH ALLEY, BEYHAGHI BLVD., ARGENTINE SQ., Iran, Islamic Republic of | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2022-04-01 - 2025-07-31; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2022-04-05; Fraud - 2022-04-13; Fraudulent Practice - 2022-04-01; Fraudulent Practice - 2022-04-01 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
CPS Energy LLP
| Nombre : | CPS Energy LLP | | Alias : | """СиПиЭс Энерджи"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі"; LLC CPS Energy; Speed Energy LLP; ТОО СИПИЭС ЭНЕРДЖИ; "Товарищество с ограниченной ответственностью ""СиПиЭс Энерджи""" | | País : | kz | | Dirección : | 070013, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Новаторов, д. 3, н.п. 4в; 070013, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Новаторлар көшесі, 3 ү., 4в т.е.б.; Kazakhstan, '070013 UST-KAMENOGORSK G.A, UST-KAMENOGORSK CITY, N.P. 4B, HOUSE 3, NOVATOROV STREET; Kazakhstan, 070013 UST-KAMENOGORSK G.A, UST-KAMENOGORSK CITY, N.P. 4B, HOUSE 3, NOVATOROV STREET; N.P. 4b House 3, Novatorov Street, Ust-Kamenogorsk G.A, East Kazakhstan Region, Ust-Kamenogorsk City, Kazakhstan, 70013 | | Sanciones : | ; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - CPS Energy LLP is an “involved person"" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through providing financial services, or makes available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - CPS Energy LLP is an 'involved person' under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through providing financial services, or makes available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - 2024-11-07"; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Kazakhstan State Register of legal entities; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-14T05:41:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Auto Bus Service"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Auto Bus Service" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Auto Bus Service"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Auto Bus Service"""; "Товарищество с ограниченной ответственностью ""Auto Bus Service""" | | País : | kz | | Dirección : | Республіка Казахстан, A20B2M6 (050027), м. Алмати, Жетисуський р-н, вул. Аксуат, буд. 42 | | Sanciones : | 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
MAKSAT BARBOLOV
| Nombre : | MAKSAT BARBOLOV | | Fecha de nacimiento : | 1988-07-29 | | País : | kz | | Sanciones : | "Banditry; attempted murder; murder; illegal firearms trafficking." | | Fuente : | INTERPOL Red Notices | | Fecha : | 2025-10-06T18:27:01 |
BANK VTB (KAZAKHSTAN), JSC
| Nombre : | BANK VTB (KAZAKHSTAN), JSC | | Alias : | BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY; BANK VTB KAZAKHSTAN JSC; Bank VTB Kazakhstan AO; Bank VTB Kazakhstan JSC; JOINT STOCK COMPANY VTB BANK (KAZAKHSTAN); JOINT STOCK COMPANY VTB BANK KAZAKHSTAN; Joint Stock Company VTB Bank Kazakhstan; SUBSIDIARY JSC BANK VTB (KAZAKHSTAN); SUBSIDIARY JSC BANK VTB KAZAKHSTAN; Subsidiary JSC Bank VTB Kazakhstan; VTB Bank (Kazakhstan); Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы еншілес ұйымы; Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) | | País : | kz | | Dirección : | 050040 ALMATY, 28 TIMIRYAZEV STREET; 050040 ALMATY, 28 V TIMIRYAZEVA STR.; 050040 Almaty, 26/29, Timiryazev Str.; 050040 Almaty, 28 Timiryazev Street; 050040, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, БОСТАНДЫҚ АУДАНЫ, КӨШЕСІ ТИМИРЯЗЕВ, д. 28В; 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Тимирязев көшесі, 26/29 ғим.; 050040, ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН БОСТАНДЫКСКИЙ, УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, д. 28В; 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, зд. 26/29; 28 Timiryazev Street Almaty 050040 Kazakhstan; Bostandykskiy R-N, Ul. Timiryazeva, 26/29, ALMATY, ALMATINSKAYA OBLAST, 050040, Kazakhstan; Kazakhstan; TEMIRYAZEVA ST. 26/29 ALMATY 050040 ALMATY KAZAKHSTAN; TEMIRYAZEVA ST.26/29 ALMATY 050040 KAZAKHSTAN | | Sanciones : | ; 2025-12-02; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2025-12-13; Reciprocal - Active - 2015-12-22; Reciprocal - Active - 2022-02-24; UKRAINE-EO13662 - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia) | | Teléfono : | 77273305050 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; Kazakhstan State Register of legal entities; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
FLUXUS MARINE INC
| Nombre : | FLUXUS MARINE INC | | País : | ge; kz | | Dirección : | 0179, 37 Ilia Chavchavadze St Tbilisi Georgia; 0179, 37 Ilia Chavchavadze St, Tbilisi; Apartment 6, ul Zhambyla 145 Karaganda Kazakhstan; KARAGANDA, APARTMENT 6, UL ZHAMBYLA 145; Karaganda, Apartment 6, ul Zhambyla 145 | | Sanciones : | IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - Active - 2026-02-06 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-06-10T00:48:01 |
Eltexalatau
| Nombre : | Eltexalatau | | País : | kz | | Dirección : | 34 Luganskogo Street, 2nd Floor, Almaty, Kazakhstan; 9 Ibragimov Street, Alatau District, Almaty, Kazakhstan | | Sanciones : | Unverified List (UVL) - Bureau of Industry and Security | | Fuente : | Iran UANI Business Registry; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-04-26T20:56:02 |
SOSLALBEK MAZAEV
| Nombre : | SOSLALBEK MAZAEV | | Fecha de nacimiento : | 1955-03-28 | | País : | kz; ru | | Sanciones : | Participation in the activity of terrorist organization. | | Fuente : | INTERPOL Red Notices | | Fecha : | 2025-10-06T18:27:01 |
ZAPCHASTTRADE LLP
| Nombre : | ZAPCHASTTRADE LLP | | Alias : | """ZAPCHAST TRADE"" LLP"; """ZAPCHASTRAYD"" LLP"; 'ZAPCHAST TRADE' LLP; 'ZAPCHASTRAYD' LLP; "LLC ""ZAPCHASTTRADE"""; LLC 'ZAPCHASTTRADE'; ZAPCHASTTRADE; ТОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД | | País : | kz | | Dirección : | Building 258/4 Prospect Suyinbai, Almaty, Kazakhstan; Kazakhstan, ALMATY, BUILDING 258/4, PROSPECT SUYINBAI | | Sanciones : | ; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Zapchasttrade LLP is an “involved person"" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian transport sector. - Zapchasttrade LLP is an 'involved person' under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian transport sector. - 2024-11-07"; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-14T05:41:01 |
Sigma Airlines
| Nombre : | Sigma Airlines | | Alias : | Air Sigma; Kenesbayev Umirbek Zharmenovich; Sigma Aviation | | País : | kz | | Dirección : | KAZAKHSTAN, 050013 Almaty, Markov Str. 11; Kazakhstan, 050013 Almaty, Markov Str. 11; Kazakhstan, Almaty, Markov Str. 11; Markov Str. 11 Almaty, Kazakhstan; Markov Str. 11, 050013, Almaty | | Sanciones : | "(UE) 2020/1309 du 21/09/2020 (UE Libye - R (UE) 2016/44) - Enregistrée sous la dénomination: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich
Compagnie aérienne commerciale de fret qui exploite des aéronefs dont il a été établi qu'ils ont violé l'embargo sur les armes imposé à la Libye par la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et transposé à l'article 1er de la décision (PESC) 2015/1333. Les Nations unies ont identifié Sigma Airlines comme étant l'une des compagnies aériennes commerciales de fret qui ne respectent pas l'embargo instauré par les Nations unies sur le transfert de matériel militaire à la Libye."; 2020/1309 (OJ L305I); "Enregistrée sous la dénomination: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich
Compagnie aérienne commerciale de fret qui exploite des aéronefs dont il a été établi qu'ils ont violé l'embargo sur les armes imposé à la Libye par la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et transposé à l'article 1er de la décision (PESC) 2015/1333. Les Nations unies ont identifié Sigma Airlines comme étant l'une des compagnies aériennes commerciales de fret qui ne respectent pas l'embargo instauré par les Nations unies sur le transfert de matériel militaire à la Libye."; LBY - 2020/1309 (OJ L305I) - 2020-09-21; Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 - 2020-10-06; The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - There are reasonable grounds to suspect that Sigma Airlines is a Kazakhstan based air company that operates cargo aircraft transporting military equipment to Libya in violation of the UN arms embargo established in UNSCR 1970 (2011). By assisting the contravention or circumvention UNSCR 1970 (2011), Sigma Airlines was involved in an activity which threatens the peace, stability and security of Libya, and undermines its transition to a democratic, peaceful and independent country. - 2020-12-31; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Teléfono : | +77272922305; 772793000000 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-01-14T07:56:30 |
Kazstanex
| Nombre : | Kazstanex | | Alias : | """KAZSTANEX"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі"; """KAZSTANEX""(КАЗСТАНЭКС) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі"; KAZSTANEX; KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP; KAZSTANEX LLP; Kazstanex TOO; LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX; Limited Liability Partnership “Kazstanex”; TOO KAZSTANEX; TOO КАЗСТАНЭКС; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Kazstaneks»; Общество с ограниченной ответственностью «KAZSTANEX»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Казстанекс»; "Товарищество с ограниченной ответственностью ""KAZSTANEX"""; "Товарищество с ограниченной ответственностью ""KAZSTANEX""(КАЗСТАНЭКС)" | | País : | kz | | Dirección : | 050061, АЛМАТЫ Қ., АЛАТАУ АУДАНЫ, ЫҚШАМ АУДАНЫ КУРЫЛЫСШИ, КӨШЕСІ КОКОРАЙ, д. 2а/1; 050061, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Шанырак-1 ықшам ауданы, Өтемісұлы көшесі, 166 ү.; 050061, Г.АЛМАТЫ, АЛАТАУСКИЙ РАЙОН, МКР. КУРЫЛЫСШИ, УЛ. КОКОРАЙ, д. 2а/1; 050061, город Алматы, Алатауский район, мкр. Шанырак-1, ул. Отемисулы, д. 166; 166 Makhambet Otemisuly Shanyrak-1 Microdistrict, Alatau District, Almaty City, Kazakhstan, 50065; ALMATY, MKR SHANYRAK -1, UL. OTEMISULY D. 166; Alatauskiy R-N, Mikrorayon Shanyrak-1 Ul. Makhambet Otemisuly 166, ALMATY, ALMATINSKAYA OBLAST, 050065, Kazakhstan; Almaty, Alatau district, Kokorai, 2/1, 204, Almaty, SHANYRAK-1 Microdistrict, 166 OTEMISULY Street, Kazakhstan; Almaty, Mkr Shanyrak -1, Ul. Otemisuly D. 166; Kazakhstan; Kazakhstan, 50065 ALMATY CITY, 166 Makhambet Otemisuly, Shanyrak-1 Microdistrict, ALATAU DISTRICT; Kazakhstan, Almaty, 166 OTEMISULY Street; Kazakhstan, Almaty, Kokorai, 2/1, 204; Mkr Shanyrak -1, Ul. Otemisuly D. 166 Almaty Kazakhstan; Republic of Kazakhstan, Almaty, Alatau District, Kokoray Microdistrict, 2/1, Apt. 204, Shanirak-1 Microdistrict, 166 Otemisuly Street; Республіка Казахстан, м. Алмати, Алатауський район, мікрорайон Кокорай, 2/1, кв. 204, мікрорайон Шанирак-1, вул. Отемісули, 166 | | Sanciones : | ; 2025-02-25; 472/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-08 - 2035-07-08; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2025-03-04; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2024-10-30; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - 2024-11-07; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Teléfono : | +77055540424; +77272262466; +77755540454 | | Email : | stanki@kazstanex.kz | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; Kazakhstan State Register of legal entities; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-08-13T10:40:01 |
Alexei Borisovich LABKO
| Nombre : | Alexei Borisovich LABKO | | Alias : | Aleksej Borisovitj LABKO; Alexej Labko; Alexey Borisovich LABKO; Aliaksei Borisovich LABKO; Aljaksej Barysavitj LABKO; Aljaxej Labko; Labko Alexei Borisovich; Labko Alexey; Labko Alexey Borisovich; Labko Aliaksei; Labko Aliaksei Borisovich; Labko Oleksii Borysovych; Алексей Борисович ЛАБКО; Аляксей Барысавіч ЛАБКО; ЛАБКО Алексей Борисович; ЛАБКО Аляксей Барысавіч; Лабко Алексей Борисович; Лабко Аляксей Барысавіч; Лабко Олексій Борисович | | Fecha de nacimiento : | 1977-08-15 | | País : | by; kz | | Sanciones : | ; (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Alexei Labko est chef du 230e centre d’entraînement interarmes. En sa qualité de chef du 230e centre d’entraînement interarmes, il est responsable de l’entraînement des appelés et des soldats de l’armée russe dans les installations qu’il dirige. Par conséquent, Alexei Labko apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.; 2023/2875 (OJ L18122023); 445/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29; "Alexei Labko est chef du 230e centre d’entraînement interarmes.
En sa qualité de chef du 230e centre d’entraînement interarmes, il est responsable de l’entraînement des appelés et des soldats de l’armée russe dans les installations qu’il dirige. Par conséquent, Alexei Labko apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine."; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2023-12-21; UKR - 2023/2875 (OJ L18122023) - 2023-12-18 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-16T10:09:37 |
Göl Çevre Teknolojileri Kıbrıs Limited
| Nombre : | Göl Çevre Teknolojileri Kıbrıs Limited | | Alias : | GÖL ÇEVRE TEKNOLOJILERI KIBRIS LIMITED | | País : | by; cy; ge; kg; kz; md; rs; ua | | Dirección : | BEDRETTIN DEMIREL STREET, BUILDING NO. 100 2ND FLOOR, NICOSIA, Cyprus; Bedrettin Demirel Street, Building No. 100, 2nd Floor, Nicosia, Cyprus | | Sanciones : | Affiliate of Debarred Entity - 2026-02-12 - 2029-11-11; CROSS DEBARMENT : EBRD - 2026-02-12 - 2029-11-11; Cross Debarment: EBRD - 2026-03-03 - 2029-11-11; "Cross-Debarment: EBRD; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2026-02-19 - 2029-11-11"; Debarment w/ conditional release - Corruption, Fraud, Collusion - 2026-02-12 - 2029-11-11 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Руслан Лемаевич Акуев
| Nombre : | Руслан Лемаевич Акуев | | Alias : | RUSLAN AKUEV | | Fecha de nacimiento : | 1978-08-25 | | País : | kz; ru | | Sanciones : | participation in the activity of a terrorist organization, participation in an illegal armed formation, getting trained with the purpose of terrorist activity; Террорист - Письмо компетентного органа иностранного государства | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Kyrgyz National List | | Fecha : | 2025-10-06T18:27:01 |
TOO `KTZ Express Shipping`
| Nombre : | TOO `KTZ Express Shipping` | | Alias : | Ktz Express Shipping Too | | País : | kz | | Email : | ktzexpressshipping@ktze.kz | | Fuente : | Black Sea MoU Detention List; Black Sea MoU Port State Control Inspections; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-08-06T08:59:34 |
Agidel-As LLP
| Nombre : | Agidel-As LLP | | Alias : | Agidel - As Llp; “Agidel-As” LLP | | País : | kg; kz | | Dirección : | Kazakhstan, ZHAMBYL REGION, ALMATY OBLAST, 040628, MICRODISTRICT NO. 2, 10, ULKEN VILLAGE; Microdistrict No. 2, 10, Ulken Village, Zhambyl Region, Almaty Oblast, 040628, Kazakhstan; Microdistrict No. 2, 10, Ulken village Zhambyl region, Almaty oblast Kazakhstan 040628 | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : EBRD - 2023-12-11 - 2026-12-10; Cross Debarment: EBRD - 2024-03-19 - 2026-12-10; Cross-Debarment: EBRD - Debarred - 2024-03-07 - 2026-12-10; Fraud - 2024-04-15 - 2026-12-10; Fraudulent Practice - 2023-12-11 - 2026-12-10 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Представительство общества с ограниченной ответственностью "ЦСТ" в Республике Казахстан
| Nombre : | Представительство общества с ограниченной ответственностью "ЦСТ" в Республике Казахстан | | Alias : | """ЦСТ"" жауапкершілігі шектеулі қоғамынының өкілдігі"; "Predstavnytstvo tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""TsST"" u Respublitsi Kazakhstan"; "Representative Office оf the Limited Liability Company ""CST"" in the Republic of Kazakhstan"; "Представительство общества с ограниченной ответственостью ""ЦСТ"" в Республике Казахстан"; "Представництво товариства з обмеженою відповідальністю ""ЦСТ"" у Республіці Казахстан" | | País : | kz | | Dirección : | 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы, 17 ү., 30 ҚСБ; 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Сарыарқа, д. 17, ВП 30; 17 Saryarqa Ave., Saryarqa District, Astana, Republic of Kazakhstan (Flat 30); Республіка Казахстан, м. Астана | | Sanciones : | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2033-12-07 | | Fuente : | Kazakhstan State Register of legal entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-06-07T10:47:28 |
Газієв Нажмудін
| Nombre : | Газієв Нажмудін | | Alias : | GAZIYEV NAZHMUDIN; HAZIIEV NAZHMUDIN; Haziiev Nazhmudin | | Fecha de nacimiento : | 1980-12-27 | | País : | kz; ru | | Sanciones : | 203/2021 - excluded - 2021-05-21; 203/2021 - updated - 2021-05-21; 497/2021 - active - 2021-10-05; 497/2021 - excluded - 2021-10-05 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Inter-Traid Electro
| Nombre : | Inter-Traid Electro | | Alias : | Inter-Trade Electro LLP; TOO “Inter-Treid Elektro”; “Inter-Treid Elektro” J Sh S | | País : | kz | | Dirección : | 19 Orlikol Street, Astana, Kazakhstan | | Sanciones : | Unverified List (UVL) - Bureau of Industry and Security | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-05-16T12:53:03 |
Нікольський Євгеній
| Nombre : | Нікольський Євгеній | | Alias : | Nikolsky Evgeny; Nikolskyi Yevhenii; ЕВГЕНИЙ НИКОЛЬСКИЙ; Никольский Евгений | | Fecha de nacimiento : | 1967-08-25 | | País : | kz; ru | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Göl Çevre Teknolojiler Mimarlık Mühendislik İnşaat Turizm Tekstil Temizlik Proje Müşavirlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
| Nombre : | Göl Çevre Teknolojiler Mimarlık Mühendislik İnşaat Turizm Tekstil Temizlik Proje Müşavirlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | | Alias : | GÖL ÇEVRE TEKNOLOJILER MIMARLIK MÜHENDISLIK INSAAT TURIZM TEKSTIL TEMIZLIK PROJE MÜSAVIRLIK SANAYI VE TICARET (ET AL.; Göl | | País : | by; ge; kg; kz; md; rs; tr; ua | | Dirección : | BESEVLER MAHALLESI PAPATYA SOKAK, NO: 26 NILÜFER, BURSA, Turkiye; BESEVLER Mahallesi, PAPATYA Sokak, No: 26, Nilüfer, Bursa, Türkiye | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : EBRD - 2026-02-12 - 2029-11-11; Collusive Practice, Corrupt Practice, Fraudulent Practice - 2026-02-12 - 2029-11-11; Cross Debarment: EBRD - 2026-03-03 - 2029-11-11; Cross-Debarment: EBRD - Debarred - 2026-02-19 - 2029-11-11; Debarment w/ conditional release - Corruption, Fraud, Collusion - 2026-02-12 - 2029-11-11 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Газієв Алі
| Nombre : | Газієв Алі | | Alias : | GAZIYEV ALI; HAZIIEV ALI; Haziiev Ali | | Fecha de nacimiento : | 1988-08-09 | | País : | kz; ru | | Sanciones : | 203/2021 - updated - 2021-05-21; 497/2021 - active - 2021-10-05 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
TOO TauKZ
| Nombre : | TOO TauKZ | | Alias : | """ТауКЗ"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі"; 'ТАУКЗ' ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; "LLP ""TAUKZ"""; LLP 'TAUKZ'; TOO TawKZ; TauKZ LLP; Taukz LLP; TawKZ LLP; ТАУКЗ' ЖШС; ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ТАУКЗ'; ТОО ТауКЗ; "Товарищество с ограниченной ответственностью ""ТауКЗ"""; Товарищество с ограниченной ответственностью “ТауКЗ” | | País : | kz | | Dirección : | 010005, Астана қаласы, Байконыр ауданы, Амангелді Иманов көшесі, 19 ғим., 1010 Е; 010005, город Астана, район Байконыр, ул. Амангелді Иманов, зд. 19, 1010 Е; Bldg. 19 Amangeldi Imanov Street, Baikonur District, Astana City, Kazakhstan, 10005; Building 19, Amangeldi Imanov Str., Baikonur District, 10005 Astana City, Republic of Kazakhstan; Kazakhstan, '010005 Astana City, Bldg. 19, Amangeldi Imanov Street, Baikonur District; Kazakhstan, 010005 Astana City, Bldg. 19, Amangeldi Imanov Street, Baikonur District | | Sanciones : | ; 2026-07-24; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - TOO TawKZ is an ""involved person"" under the Russian (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - TOO TawKZ is an 'involved person' under the Russian (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - 2024-11-07"; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Teléfono : | +77021041735; +77172972438 | | Email : | sales@taw.kz | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; Kazakhstan State Register of legal entities; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-24T11:41:22 |
Маймушев Айткалі
| Nombre : | Маймушев Айткалі | | Alias : | MAYMUSHEV AYTKALI; Maimushev Aitkali | | Fecha de nacimiento : | 1958-04-10 | | País : | kz | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP ELEM GROUP
| Nombre : | LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP ELEM GROUP | | Alias : | """ELEM GROUP (ЭЛЕМ ГРУПП)"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі"; Elem Group; Elem Group LLP; Elem Group TOO; Elem Group, LLC; "LIMITED LIABILITY COMPANY ""ELEM GROUP"""; Limited Liability Partnership Elem Group; Limited Liability Partnership “Elem Group (Elem Grupp)”; TOO Elem Group; «ELEM GROUP (ЭЛЕМ ГРУПП)» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі; ТОО «ELEM GROUP (ЭЛЕМ ГРУПП)»; Товарищество С Ограниченной Ответственностью Элем Групп; Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ELEM GROUP (ЭЛЕМ ГРУПП)»; "Товарищество с ограниченной ответственностью ""ELEM GROUP (ЭЛЕМ ГРУПП)"""; エレム・グループ; エレム・グループ有限会社 | | País : | kz | | Dirección : | 050005, Алматы қаласы, Ауэзовский ауданы, Кабдолов көшесі, 16 ү., тел. +7 705 307 1837; 050005, город Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д. 16, тел. +7 705 307 1837; 50000 Almaty, 98 Panfilov St; 50004 Almaty, 8 Nauryzbai Batyr Street; 8 Nauryzbai Batyr Street Almaty 50004 KZ; 8 Nauryzbai Batyr Street Almaty 50004 KZ KZ; 8 Nauryzbai Batyr Street, Almaty, 050004, Kazakhstan; 98 Panfilov St Almaty 50000 KZ; 98 Panfilov St Almaty 50000 KZ KZ; 98 Panfilov St., Almaty, 050000, Kazakhstan.; ALMATY, ULITSA NAURIYZBAI BATIYRA, DOM 8; Almaty, Ulitsa Nauriyzbai Batiyra, Dom 8; Kazakhstan; Mikrorayon ZHetygen, ulitsa Nauryzbay Batyr, dom 7V, G.Alatau, ALMATINSKAYA OBLAST, Kazakhstan | | Sanciones : | ; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR) - 2023-12-07; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2024-03-01; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2024-02-23; ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与す るために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルー シ共和国以外の国の団体を指定する件（令和五年外務省告示第四百四十七号） | | Email : | sales@elemgroup.kz | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Japan METI Russian List; Kazakhstan State Register of legal entities; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-09T20:29:36 |
|
