Reporte de Crédito en Jamaica
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Reporte de Crédito en Jamaica
🇯🇲 Información del reporte del buró de crédito con datos personas y empresas de Jamaica (JM) en listas nacionales e internacionales
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Reporte de Información de Crédito en Jamaica
📊 El reporte crediticio en Jamaica contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Jamaica (JM)
CUBANA AIRLINES
| Nombre : | CUBANA AIRLINES | | Alias : | EMPRESA CUBANA DE AVIACION; Empresa Cubana De Aviacion | | País : | ao; ar; bb; ca; cz; de; es; fr; gb; gy; ht; jm; mx; pa; pe; ru; us | | Dirección : | 1 Place Ville Marie, Suite 3431, Montreal; 24 Rue Du Quatre Septembre, Paris; 32 MAIN STREET, GEORGETOWN; 32 Main Street, Georgetown; Barbados; Belas Airport, Luanda; Calle 29 y Avda Justo Arosemena, Panama City; Corrientes 545 Primer Piso, Buenos Aires; Dobrininskaya No. 7, Sec 5, Moscow; France; Frankfurter TOR 8-A, Berlin; Grantley Adams Airport, Christ Church; Haiti; Jamaica; Madrid; Melchor Ocampo 469, 5DF, Mexico City; Norman Manley International Airport, Kingston; Parizska 17, Prague; Paseo de la Republica 126, Lima; Piarco Airport, Port au Prince; United Kingdom; c/o Anglo-Caribbean Shipping Co. Ltd., Ibex House, The Minories, London EC3N 1DY | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Huawei Technologies Jamaica Company Limited
| Nombre : | Huawei Technologies Jamaica Company Limited | | País : | jm | | Dirección : | Kingston; Kingston JM | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR, see §§ 734.9(e)1, and 744.11 of the EAR2 - 2019-05-21 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
CARIBBEAN BEACH PARK
| Nombre : | CARIBBEAN BEACH PARK | | País : | jm | | Dirección : | 1137 Sugar Mill Road, Montego Bay; ROSEHALL MAIN ROAD, ROSEHALL; Rosehall Main Road, Rosehall | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Nasimi
| Nombre : | Nasimi | | Alias : | Mahmud Afandi; NASIMI | | País : | az; jm; mt; ru | | Sanciones : | ; Russia / Russie - 1.1 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T18:52:25 |
Abdullah Ibrahim Al-Faisal
| Nombre : | Abdullah Ibrahim Al-Faisal | | Alias : | AL-FAISAL, Abdullah Ibrahim; Abdulla el-Faisal; Abdullah Faisal; EL-FAISAL, Abdulla; FAISAL, Abdullah; FORREST, Trevor William; Trevor William Forrest | | Fecha de nacimiento : | 1963-09-10; 1963-10-09 | | País : | jm | | Dirección : | 8 Windsor Road Spanishtown Jamaica; 8 Windsor Road, Spanishtown; SPANISHTOWN | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
JOY GLORY
| Nombre : | JOY GLORY | | País : | jm | | Sanciones : | 07114 - FIRE SAFETY - Remote Means of control (opening,pumps,ventilation,etc.) Machinery spaces (no responsibility of RO) - 10127 - SAFETY OF NAVIGATION - Voyage or passage plan (no responsibility of RO) - 07106 - FIRE SAFETY - Fire detection and alarm system (no responsibility of RO) - 10113 - SAFETY OF NAVIGATION - Automatic Identification System (AIS) (no responsibility of RO) - 07113 - FIRE SAFETY - Fire pumps and its pipes (no responsibility of RO)07115 - FIRE SAFETY - Fire-dampers (no responsibility of RO) - inactive - 2024-11-21 - 2024-11-23 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
RAMCHARAN LTD
| Nombre : | RAMCHARAN LTD | | País : | jm | | Dirección : | ROSEHALL MAIN ROAD, ROSEHALL; Rosehall Main Road, Rosehall | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
RAMCHARAN BROTHERS LTD
| Nombre : | RAMCHARAN BROTHERS LTD | | País : | jm | | Dirección : | ROSEHALL MAIN ROAD, ROSEHALL; Rosehall Main Road, Rosehall | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
CARIBBEAN SHOWPLACE LTD
| Nombre : | CARIBBEAN SHOWPLACE LTD | | Alias : | FLAMINGO CLUB | | País : | jm; us | | Dirección : | Rosehall Main Road, Rosehall; TROPIGALA NIGHT CLUB, IRONSHORE, MONTEGO BAY; Tropigala Night Club, Ironshore, Montego Bay | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
DIANA
| Nombre : | DIANA | | Alias : | DIAMOND; YOLANDA | | País : | gy; jm; tz | | Sanciones : | 01108 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - Load Lines (including Exemption) (Other)01204 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES - Certificate for personnel on tankers (no responsibility of RO) - 01201 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES - Certificates for master and officers (no responsibility of RO) - 10114 - SAFETY OF NAVIGATION - Voyage data recorder (VDR)/Simplified Voyage data recorder(S-VDR) (Other) - inactive - 2022-01-01 - 2022-10-22; 07113 - FIRE SAFETY - Fire pumps and its pipes (Other)15109 - ISM - Maintenance of the ship and equipment (Other) - 07115 - FIRE SAFETY - Fire-dampers (Other) - 07123 - FIRE SAFETY - Operation of Fire protection systems (Other) - inactive - 2022-10-22 - 2022-10-22; 10109 - SAFETY OF NAVIGATION - Lights, shapes, sound-signals (no responsibility of RO)14617 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI - Sulphur content of fuel used (no responsibility of RO) - inactive - 2022-07-28 - 2022-10-22; IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran) | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
SERENDIPITOUS
| Nombre : | SERENDIPITOUS | | País : | jm | | Sanciones : | 01119 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - International Sewage Pollution Prevention Cert. (no responsibility of RO) - 01107 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - Safety Management Certificate (SMC/ISM Code) (no responsibility of RO)01103 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - Passenger Ship Safety (including exemption) (no responsibility of RO) - inactive - 2024-12-19 - 2024-12-24 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
DONG SHENG
| Nombre : | DONG SHENG | | País : | jm | | Sanciones : | 07103 - FIRE SAFETY - Division - decks,bulkheads and penetrations (Isthmus Bureau of Shipping, S.A. (IBS)) - inactive - 2023-01-17 - 2023-02-10 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
Paloma Adams-Allen
| Nombre : | Paloma Adams-Allen | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q107120001 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Christopher Tufton
| Nombre : | Christopher Tufton | | Alias : | Christopher Charles TUFTON; Christopher Charles Tufton; Tufton | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q1087022 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
P. J. Patterson
| Nombre : | P. J. Patterson | | Alias : | P.J. Patterson; Percival J. Patterson; Percival James Patterson; Percival Noel James Patterson; P·J·帕特森; P・J・パターソン; Π. Τζ. Πάτερσον; Паттерсон, Персиваль Джеймс; Персиваль Джеймс Паттерсон; Персіваль Джеймс Паттерсон; פ. ג'. פטרסון; بى. جيه. باترسون; بي. جيه. باترسون; پرسیوال پاترسون | | Fecha de nacimiento : | 1935-04-10 | | País : | gb; jm | | Información pública adicional : | Id Q109130 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Patrick Allen
| Nombre : | Patrick Allen | | Alias : | Patrick Linton Allen; Sir Patrick Allen; Sir Patrick Linton Allen; Πάτρικ Άλεν; Патрик Аллен; Патрик Алън; Патрык Ален; Патрік Аллен; Փատրիկ Ալլեն; פטריק אלן; باتريك ألين; باتريك الين; پاتریک آلن; पैट्रिक ऍलेन; প্যাট্রিক অ্যালেন; パトリック・アレン; 帕特里克·艾伦; 패트릭 린턴 앨런; 패트릭 앨런 | | Fecha de nacimiento : | 1951-02-07 | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q109147 | | Fuente : | PEP position annotations; UN Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-26T13:37:01 |
Aubyn Hill
| Nombre : | Aubyn Hill | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q109928856 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Floyd Green
| Nombre : | Floyd Green | | Alias : | 弗洛伊德·格林 | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q109928795 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Richard Byles
| Nombre : | Richard Byles | | Alias : | Richard Owen BYLES | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q109929154 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-01-15T03:48:43 |
Derrick McKoy
| Nombre : | Derrick McKoy | | Alias : | Derrick Vincent McKoy; Dr Derrick Vincent McKoy | | Fecha de nacimiento : | 1951-10-03 | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q110527704 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-26T21:27:09 |
Patrick Atkinson
| Nombre : | Patrick Atkinson | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q110543522 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-01-15T03:48:43 |
Zavia Mayne
| Nombre : | Zavia Mayne | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q110543640 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Homer Davis
| Nombre : | Homer Davis | | Fecha de nacimiento : | 1952-07-12 | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q110543645 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Antonette Wemyss Gorman
| Nombre : | Antonette Wemyss Gorman | | Alias : | Antonette Wemyss-Gorman | | Fecha de nacimiento : | 1972 | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q110663428 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Antony Bertram Anderson
| Nombre : | Antony Bertram Anderson | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q110722327 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-26T21:27:09 |
Stewart Emerson Saunders
| Nombre : | Stewart Emerson Saunders | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q110722360 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-01-15T03:48:43 |
Alando Terrelonge
| Nombre : | Alando Terrelonge | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q111226206 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Franklyn Witter
| Nombre : | Franklyn Witter | | Alias : | Frank Witter | | Fecha de nacimiento : | 1959 | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q111285365 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
William J.C. Hutchinson
| Nombre : | William J.C. Hutchinson | | Alias : | J.C. Hutchinson; William James Charles Hutchinson | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q111333694 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Marsha Smith
| Nombre : | Marsha Smith | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q111425758 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Margaret Ramsay-Hale
| Nombre : | Margaret Ramsay-Hale | | Fecha de nacimiento : | 1966 | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q111803203 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Leslie Campbell
| Nombre : | Leslie Campbell | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q111912069 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Daryl Vaz
| Nombre : | Daryl Vaz | | Alias : | Daryl Wesley Phillip VAZ; Daryl Wesley Phillip Vaz; داريل فاز | | Fecha de nacimiento : | 1963-12-15 | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q1167006 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Delroy Chuck
| Nombre : | Delroy Chuck | | Alias : | Delroy Hawmin Chuck; ديلروى تشوك; ديلروي تشاك | | Fecha de nacimiento : | 1950-12-02 | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q1184742 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Dana Morris Dixon
| Nombre : | Dana Morris Dixon | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q123333596 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-26T21:27:09 |
Olivia Grange
| Nombre : | Olivia Grange | | Alias : | "Olivia ""Babsy"" Grange"; Olivia Atavia GRANGE; Olivia Atavia “Babsy” Grange; אוליביה גרנג' | | Fecha de nacimiento : | 1946-04-27 | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q1247437 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Dorothy Lightbourne
| Nombre : | Dorothy Lightbourne | | Alias : | Dorothy Casieta Lightbourne | | Fecha de nacimiento : | 1938-10-06 | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q1250320 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Maurice Tenn
| Nombre : | Maurice Tenn | | Alias : | Maurice Samuel George Tenn | | Fecha de nacimiento : | 1934-01-26 | | País : | gb; jm | | Información pública adicional : | Id Q125387638 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Edmund Bartlett
| Nombre : | Edmund Bartlett | | Alias : | Edmund Curtis BARTLETT; Edmund Curtis Bartlett; אדמונד ברטלט; إدموند بارتليت; エドムンド・バートレット; 에드먼드 바틀릿 | | Fecha de nacimiento : | 1950-12-03 | | País : | jm | | Información pública adicional : | Id Q1285979 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-26T21:27:09 |
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El reporte crediticio incluye una revisión de la lista de sanciones internacionales relacionadas con Jamaica
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✔️ Verificar el nombre de personas y empresas para saber si aparece en bases de datos internacionales y conocer si tiene sanciones o restricciones de comercio internacional en la OFAC (Office of Foreign Assets Control), Interpol y otras instituciones.
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