Reporte de Crédito en Jamaica

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🇯🇲 Información del reporte del buró de crédito con datos personas y empresas de Jamaica (JM) en listas nacionales e internacionales
 Reporte Buró de Credito

Reporte de Información de Crédito en Jamaica


📊 El reporte crediticio en Jamaica contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Jamaica (JM)
Shayne St. Aubyn Lyons
Nombre : Shayne St. Aubyn Lyons
País : jm
Sanciones : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation.
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Fecha : 2026-06-02T13:46:44
ZHONG SHENG TUO HAI
Nombre : ZHONG SHENG TUO HAI
País : jm; pa
Sanciones : 14602 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI - Record book of engine parameters (no responsibility of RO) - inactive - 2026-07-02 - 2026-07-03
Fuente : Tokyo MoU Detention List; Tokyo MoU Port State Control Inspections
Fecha : 2026-07-23T05:06:29
CUBANA AIRLINES
Nombre : CUBANA AIRLINES
Alias : EMPRESA CUBANA DE AVIACION; Empresa Cubana De Aviacion
País : ao; ar; bb; ca; cz; de; es; fr; gb; gy; ht; jm; mx; pa; pe; ru; us
Dirección : 1 Place Ville Marie, Suite 3431, Montreal; 24 Rue Du Quatre Septembre, Paris; 32 Main Street, Georgetown; Barbados; Belas Airport, Luanda; Calle 29 y Avda Justo Arosemena, Panama City; Corrientes 545 Primer Piso, Buenos Aires; Dobrininskaya No. 7, Sec 5, Moscow; France; Frankfurter TOR 8-A, Berlin; Grantley Adams Airport, Christ Church; Haiti; Jamaica; Madrid; Melchor Ocampo 469, 5DF, Mexico City; Norman Manley International Airport, Kingston; Parizska 17, Prague; Paseo de la Republica 126, Lima; Piarco Airport, Port au Prince; United Kingdom; c/o Anglo-Caribbean Shipping Co. Ltd., Ibex House, The Minories, London EC3N 1DY
Sanciones : CUBA - Unknown; Reciprocal - Active
Fuente : PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
Roderick Anthony Collier
Nombre : Roderick Anthony Collier
País : jm
Sanciones : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation.
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Fecha : 2026-06-02T13:46:44
Huawei Technologies Jamaica Company Limited
Nombre : Huawei Technologies Jamaica Company Limited
País : jm
Dirección : Kingston; Kingston JM
Sanciones : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR, see §§ 734.9(e)1, and 744.11 of the EAR2 - 2019-05-21
Fuente : Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2025-09-01T12:53:02
Leford Gordon
Nombre : Leford Gordon
País : jm
Sanciones : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation.
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Fecha : 2026-06-02T13:46:44
Myrna Phillips Bernard
Nombre : Myrna Phillips Bernard
País : jm
Sanciones : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation. Myrna Phillips Bernard is the wife of Devon Orlando Bernard.
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Fecha : 2026-06-02T13:46:44
Roseann Antoinette Collier
Nombre : Roseann Antoinette Collier
País : jm
Sanciones : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation. Roseann Antoinette Collier is the daughter of Roderick Anthony Collier.
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Fecha : 2026-06-02T13:46:44
Mildred May Adams
Nombre : Mildred May Adams
País : jm
Sanciones : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation. Mildred May Adams is the wife of Reneto DeCordiva Adams.
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Fecha : 2026-06-02T13:46:44
Lea Shell Lawson Lyons
Nombre : Lea Shell Lawson Lyons
País : jm
Sanciones : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation. Lea Shell Lawson Lyons is the wife of Shayne St. Aubyn Lyons
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Fecha : 2026-06-02T13:46:44
CARIBBEAN BEACH PARK
Nombre : CARIBBEAN BEACH PARK
País : jm
Dirección : 1137 Sugar Mill Road, Montego Bay; Rosehall Main Road, Rosehall
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
Nasimi
Nombre : Nasimi
Alias : Mahmud Afandi; NASIMI
País : az; jm; mt; ru
Sanciones : ; Russia / Russie - 1.1
Fuente : Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Ukraine War and Sanctions
Fecha : 2026-06-09T20:29:36
Patrick Anthony Coke
Nombre : Patrick Anthony Coke
País : jm
Sanciones : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation.
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Fecha : 2026-06-02T13:46:44
Abdullah Ibrahim Al-Faisal
Nombre : Abdullah Ibrahim Al-Faisal
Alias : AL-FAISAL, Abdullah Ibrahim; Abdulla el-Faisal; Abdullah Faisal; EL-FAISAL, Abdulla; FAISAL, Abdullah; FORREST, Trevor William; Trevor William Forrest
Fecha de nacimiento : 1963-09-10; 1963-10-09
País : jm
Dirección : 8 Windsor Road Spanishtown Jamaica; 8 Windsor Road, Spanishtown; SPANISHTOWN
Sanciones : Reciprocal - Active - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism)
Fuente : Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
Reneto DeCordiva Adams
Nombre : Reneto DeCordiva Adams
País : jm
Sanciones : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation.
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Fecha : 2026-06-02T13:46:44
GOLDENSTAR
Nombre : GOLDENSTAR
Alias : JOY GLORY
País : jm; st
Sanciones : 10127 - SAFETY OF NAVIGATION - Voyage or passage plan (no responsibility of RO) - 07106 - FIRE SAFETY - Fire detection and alarm system (no responsibility of RO) - 07114 - FIRE SAFETY - Remote Means of control (opening,pumps,ventilation,etc.) Machinery spaces (no responsibility of RO) - 07113 - FIRE SAFETY - Fire pumps and its pipes (no responsibility of RO)07115 - FIRE SAFETY - Fire-dampers (no responsibility of RO) - 10113 - SAFETY OF NAVIGATION - Automatic Identification System (AIS) (no responsibility of RO) - inactive - 2024-11-21 - 2024-11-23
Fuente : Tokyo MoU Detention List; Tokyo MoU Port State Control Inspections
Fecha : 2026-08-06T08:03:03
RISUN 9
Nombre : RISUN 9
Alias : RISUN9
País : bz; jm
Sanciones : 11104 - LIFE SAVING APPLIANCES - Rescue boats (no responsibility of RO)10109 - SAFETY OF NAVIGATION - Lights, shapes, sound-signals (no responsibility of RO) - 03108 - WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS - Ventilators, air pipes, casings (no responsibility of RO) - inactive - 2022-06-06 - 2022-06-07
Fuente : Tokyo MoU Detention List; Tokyo MoU Port State Control Inspections
Fecha : 2026-07-09T05:05:01
RAMCHARAN LTD
Nombre : RAMCHARAN LTD
País : jm
Dirección : Rosehall Main Road, Rosehall
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
FENG HAI
Nombre : FENG HAI
País : jm; pa
Sanciones : 15106 - ISM - Shipboard operations (no responsibility of RO) - 13199 - PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY - Other (machinery) (no responsibility of RO)11126 - LIFE SAVING APPLIANCES - Means of recovery of life saving appliances (no responsibility of RO) - inactive - 2025-07-23 - 2025-08-01
Fuente : Tokyo MoU Detention List; Tokyo MoU Port State Control Inspections
Fecha : 2026-08-06T05:05:01
Cynthia Angella Cameron Coke
Nombre : Cynthia Angella Cameron Coke
País : jm
Sanciones : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation. Cynthia Angella Cameron Coke is the wife of Patrick Anthony Coke.
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Fecha : 2026-06-02T13:46:44
RAMCHARAN BROTHERS LTD
Nombre : RAMCHARAN BROTHERS LTD
País : jm
Dirección : Rosehall Main Road, Rosehall
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
CARIBBEAN SHOWPLACE LTD
Nombre : CARIBBEAN SHOWPLACE LTD
Alias : FLAMINGO CLUB
País : jm; us
Dirección : Rosehall Main Road, Rosehall; Tropigala Night Club, Ironshore, Montego Bay
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
RUN KAI
Nombre : RUN KAI
País : jm; pa
Sanciones : 11104 - LIFE SAVING APPLIANCES - Rescue boats (no responsibility of RO) - 01299 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES - Other (STCW) (no responsibility of RO) - 10111 - SAFETY OF NAVIGATION - Charts (no responsibility of RO)01199 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - Other (certificates) (no responsibility of RO) - inactive - 2026-07-22 - 2026-07-23
Fuente : Tokyo MoU Detention List; Tokyo MoU Port State Control Inspections
Fecha : 2026-08-06T05:05:01
DIANA
Nombre : DIANA
Alias : DIAMOND; YOLANDA
País : gy; jm; tz
Sanciones : 01201 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES - Certificates for master and officers (no responsibility of RO) - 10114 - SAFETY OF NAVIGATION - Voyage data recorder (VDR)/Simplified Voyage data recorder(S-VDR) (Other) - 01108 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - Load Lines (including Exemption) (Other)01204 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES - Certificate for personnel on tankers (no responsibility of RO) - inactive - 2022-01-01 - 2022-10-22; 07115 - FIRE SAFETY - Fire-dampers (Other) - 07123 - FIRE SAFETY - Operation of Fire protection systems (Other) - 07113 - FIRE SAFETY - Fire pumps and its pipes (Other)15109 - ISM - Maintenance of the ship and equipment (Other) - inactive - 2022-10-22 - 2022-10-22; 10109 - SAFETY OF NAVIGATION - Lights, shapes, sound-signals (no responsibility of RO)14617 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI - Sulphur content of fuel used (no responsibility of RO) - inactive - 2022-07-28 - 2022-10-22; IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran)
Fuente : Tokyo MoU Detention List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-07-16T07:17:05
RISUN 5
Nombre : RISUN 5
País : bz; jm
Sanciones : 02132 - STRUCTURAL CONDITIONS - Water level detectors on single hold cargo ships (no responsibility of RO) - inactive - 2023-10-27 - 2023-10-31
Fuente : Tokyo MoU Detention List; Tokyo MoU Port State Control Inspections
Fecha : 2026-07-30T05:05:01
VINES
Nombre : VINES
País : cm; jm
Sanciones : 4109 - Emergency Systems - Fire drills - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 4110 - Emergency Systems - Abandon ship drills - no responsibility of RO - 7113 - Fire safety - Fire pumps and its pipes - no responsibility of RO - inactive - 2025-09-11 - 2025-09-14; 5104 - Radio Communications - MF Radio installation - no responsibility of RO - 7126 - Fire safety - Oil accumulation in engine room - no responsibility of RO - 7113 - Fire safety - Fire pumps and its pipes - no responsibility of RO - 10109 - Safety of Navigation - Lights, shapes, sound-signals - no responsibility of RO - 9231 - Living and Working Conditions - Working Conditions - Other (mooring) - no responsibility of RO - 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - inactive - 2026-03-13 - 2026-03-18
Fuente : Black Sea MoU Detention List; Black Sea MoU Port State Control Inspections
Fecha : 2026-07-25T18:42:01
Devon Orlando Bernard
Nombre : Devon Orlando Bernard
País : jm
Sanciones : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation.
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Fecha : 2026-06-02T13:46:44
YONG SHUN
Nombre : YONG SHUN
Alias : SCORPIO 168
País : jm; sl
Sanciones : 11112 - LIFE SAVING APPLIANCES - Launching arrangements for survival craft (no responsibility of RO) - 10118 - SAFETY OF NAVIGATION - Speed and distance indicator (no responsibility of RO) - 11104 - LIFE SAVING APPLIANCES - Rescue boats (no responsibility of RO)07109 - FIRE SAFETY - Fixed fire extinguishing installation (no responsibility of RO) - 04113 - EMERGENCY SYSTEMS - Water level indicator (no responsibility of RO) - 10114 - SAFETY OF NAVIGATION - Voyage data recorder (VDR)/Simplified Voyage data recorder(S-VDR) (no responsibility of RO) - inactive - 2021-02-09 - 2021-02-10
Fuente : Tokyo MoU Detention List; Tokyo MoU Port State Control Inspections
Fecha : 2026-08-06T08:03:03
SERENDIPITOUS
Nombre : SERENDIPITOUS
País : jm
Sanciones : 01119 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - International Sewage Pollution Prevention Cert. (no responsibility of RO) - 01107 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - Safety Management Certificate (SMC/ISM Code) (no responsibility of RO)01103 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATES - Passenger Ship Safety (including exemption) (no responsibility of RO) - inactive - 2024-12-19 - 2024-12-24
Fuente : Tokyo MoU Detention List
Fecha : 2025-08-31T14:02:01
DONG SHENG
Nombre : DONG SHENG
País : jm
Sanciones : 07103 - FIRE SAFETY - Division - decks,bulkheads and penetrations (Isthmus Bureau of Shipping, S.A. (IBS)) - inactive - 2023-01-17 - 2023-02-10; 07103 - FIRE SAFETY - Division - decks,bulkheads and penetrations (Isthmus Bureau of Shipping, S.A. (IBS)) - inactive - 2026-04-22 - 2026-04-28
Fuente : Tokyo MoU Detention List; Tokyo MoU Port State Control Inspections
Fecha : 2026-07-16T05:05:01
Burchell Whiteman
Nombre : Burchell Whiteman
Alias : Burchell Anthony Whiteman; برچل وائٹ مین
Fecha de nacimiento : 1938-02-21
País : jm
Información pública adicional : Id Q1010376
Fuente : PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-08-08T19:03:49
Paloma Adams-Allen
Nombre : Paloma Adams-Allen
País : jm
Información pública adicional : Id Q107120001
Fuente : Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories
Fecha : 2026-04-07T16:15:39
Keith Desmond Knight
Nombre : Keith Desmond Knight
País : jm
Información pública adicional : Id Q108426451
Fuente : PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-07-23T06:59:08
Christopher Tufton
Nombre : Christopher Tufton
Alias : Christopher Charles TUFTON; Christopher Charles Tufton; Tufton
País : jm
Información pública adicional : Id Q1087022
Fuente : PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-05-27T14:31:19
P. J. Patterson
Nombre : P. J. Patterson
Alias : P. J. 패터슨; P.J. Patterson; Percival J. Patterson; Percival James Patterson; Percival Noel James Patterson; P·J·帕特森; P・J・パターソン; Π. Τζ. Πάτερσον; Паттерсон, Персиваль Джеймс; Персиваль Джеймс Паттерсон; Персіваль Джеймс Паттерсон; פ. ג'. פטרסון; بى. جيه. باترسون; بي. جيه. باترسون; پرسیوال پاترسون; 퍼시벌 노엘 제임스 패터슨; 퍼시벌 제임스 패터슨
Fecha de nacimiento : 1935-04-10
País : gb; jm
Información pública adicional : Id Q109130
Fuente : PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-08-08T19:03:49
Patrick Allen
Nombre : Patrick Allen
Alias : Patrick Linton Allen; Sir Patrick Allen; Sir Patrick Linton Allen; Πάτρικ Άλεν; Патрик Аллен; Патрик Алън; Патрык Ален; Патрік Аллен; Փատրիկ Ալլեն; פטריק אלן; باتريك ألين; باتريك الين; پاتریک آلن; पैट्रिक ऍलेन; প্যাট্রিক অ্যালেন; パトリック・アレン; 帕特里克·艾伦; 패트릭 린턴 앨런; 패트릭 앨런
Fecha de nacimiento : 1951-02-07
País : jm
Información pública adicional : Id Q109147
Fuente : PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-04-13T13:37:03
Floyd Green
Nombre : Floyd Green
Alias : 弗洛伊德·格林
País : jm
Información pública adicional : Id Q109928795
Fuente : PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-04-09T12:48:31
Aubyn Hill
Nombre : Aubyn Hill
País : jm
Información pública adicional : Id Q109928856
Fuente : PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-04-09T12:48:31
Richard Byles
Nombre : Richard Byles
Alias : Richard Owen BYLES
País : jm
Información pública adicional : Id Q109929154
Fuente : PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-01-15T03:48:43
El reporte crediticio incluye una revisión de la lista de sanciones internacionales relacionadas con Jamaica
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Buró De Crédito Jamaica 2026
14 de febrero: precio de ramos buchones en MERCADO de Jamaica El Heraldo de México