Reporte de Crédito en Georgia
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Reporte de Crédito en Georgia
🇬🇪 Información del reporte del buró de crédito con datos personas y empresas de Georgia (GE) en listas nacionales e internacionales
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Reporte de Información de Crédito en Georgia
📊 El reporte crediticio en Georgia contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Georgia (GE)
Чантурія Іраклі
| Nombre : | Чантурія Іраклі | | Alias : | CHANTURIA IRAKLI; CHANTURIA IRAKLII; Chanturiia Irakli | | Fecha de nacimiento : | 1983-05-29 | | País : | ge; ua | | Sanciones : | 203/2021 - updated - 2021-05-21; 497/2021 - active - 2021-10-05 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Zviad TSEKVAVA
| Nombre : | Zviad TSEKVAVA | | Fecha de nacimiento : | 1990-04-21 | | País : | ge | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2030-02-21 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-01-07T03:27:02 |
Рехвіашвілі Іраклій
| Nombre : | Рехвіашвілі Іраклій | | Alias : | REKHVIASHVILI IRAKLI; Rekhviashvili Iraklii | | Fecha de nacimiento : | 1986-11-27 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Мешвеліані Мамука
| Nombre : | Мешвеліані Мамука | | Alias : | MESHVELIANI MAMUKA; Meshveliani Mamuka | | Fecha de nacimiento : | 1983-10-08 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Угрехелідзе Лаша
| Nombre : | Угрехелідзе Лаша | | Alias : | UGHRELIDZE LASHA; Uhrekhelidze Lasha | | Fecha de nacimiento : | 1985-11-16 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Enduo-Koncept Ltd
| Nombre : | Enduo-Koncept Ltd | | Alias : | Эн-дуо-Концепт ООО; إين-دوو-كونسبت المحدودة; შპს ენ-დუო-კონცეპტ | | País : | ge | | Dirección : | საქართველო, თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, ც. დადიანის ქ., №26, /ჩოდრიშვილის ქ., №2 | | Email : | info@n-duo-conecept.com | | Fuente : | Georgia Public Official Asset Declarations; Georgian Company Registry; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-06T09:36:25 |
Тчітанава Тимур
| Nombre : | Тчітанава Тимур | | Alias : | TCHITANAVA TEMUR; Tchitanava Tymur | | Fecha de nacimiento : | 1961-09-05 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
David Tkemaladze
| Nombre : | David Tkemaladze | | Alias : | Давид Ткемаладзе; دافيت تكمالادزي; დავით ტყემალაძე | | Fecha de nacimiento : | 1980-10-24 | | País : | ge | | Fuente : | Georgia Public Official Asset Declarations | | Fecha : | 2026-08-08T10:50:39 |
Berdia PERADZE
| Nombre : | Berdia PERADZE | | País : | ge | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2030-02-26 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-01-07T03:27:02 |
Чапічадзе Михайло
| Nombre : | Чапічадзе Михайло | | Alias : | CHAPICHADZE MIKHEIL; Chapichadze Mykhailo | | Fecha de nacimiento : | 1978-10-27 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Міхаелі Арік
| Nombre : | Міхаелі Арік | | Alias : | MIKHAELI ARIK; Mikhaeli Arik | | Fecha de nacimiento : | 1961-09-05 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Углава Георгій
| Nombre : | Углава Георгій | | Alias : | UGLAVA GEORGIY; Uhlava Heorhii | | Fecha de nacimiento : | 1961-05-04 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Піпія Іраклі
| Nombre : | Піпія Іраклі | | Alias : | PIPIA IRAKLI; Pipiia Irakli | | Fecha de nacimiento : | 1978-08-20 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Іванішвілі Олександр Григорович
| Nombre : | Іванішвілі Олександр Григорович | | Alias : | Ivanishvili Alexandr; Ivanishvili Oleksandr Hryhorovych; Иванишвили Александр Григорьевич | | Fecha de nacimiento : | 1952-06-13 | | País : | ge | | Sanciones : | 727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Merabi Kvaraia
| Nombre : | Merabi Kvaraia | | Fecha de nacimiento : | 1972-07-13 | | País : | ge | | Email : | mkvaraia@parliament.ge | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Mari MESHVELIANI
| Nombre : | Mari MESHVELIANI | | País : | ge | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2030-07-22 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-01-07T03:27:02 |
Гоголашвілі Георгій
| Nombre : | Гоголашвілі Георгій | | Alias : | GOGOLASHVILI GEORGIY; Hoholashvili Heorhii | | Fecha de nacimiento : | 1957-07-13 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Ademhan, Abdulhamit
| Nombre : | Ademhan, Abdulhamit | | Alias : | Abdulhamit Ademhan; Ademhan Abdulhamit | | País : | ge; tr | | Dirección : | DICLEKENT MAHALLESI 625, SOK CENTRO PLAZA 2A/BLOK NO. 28, KAYAPINAR, DIYARBAKIR, Turkiye; Diclekent Mahallesi 625, Sok Centro Plaza 2A/Blok No. 28, Kayapinar, Diyarbakir, TURKEY; Diclekent Mahallesi 625, Sok Centro Plaza, 2A/Blok No. 28, Kayapinar, Diyarbakir, Türkiye | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: ADB - 2021-11-22 - 2025-02-06; Cross Debarment: ADB - 2021-11-22 - 2999-12-31; Fraud - 2021-11-29; Fraudulent Practice - 2021-08-06; Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2A (ii). - Debarred - 2021-08-06 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Чіхладзе Гурам
| Nombre : | Чіхладзе Гурам | | Alias : | CHIHLADZE GURAMI; Chikhladze Huram | | Fecha de nacimiento : | 1984-05-23 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Giorgi Kurdiani
| Nombre : | Giorgi Kurdiani | | Alias : | Гиорги Курдиани; جيورجي كوردياني; გიორგი ქურდიანი | | Fecha de nacimiento : | 1975-02-07 | | País : | ge | | Fuente : | Georgia Public Official Asset Declarations | | Fecha : | 2026-01-10T08:28:27 |
David Andriashvili
| Nombre : | David Andriashvili | | Alias : | Давид Андриашвили; دافيت أندرياشفيلي; დავით ანდრიაშვილი | | Fecha de nacimiento : | 2007-06-01 | | País : | ge | | Fuente : | Georgia Public Official Asset Declarations | | Fecha : | 2026-08-08T10:50:39 |
Ахвледіані Отарі
| Nombre : | Ахвледіані Отарі | | Alias : | AKHVLEDIANI OTARI; Akhvlediani Otari | | Fecha de nacimiento : | 1982-01-07 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Діаквнішвілі Георгій
| Nombre : | Діаквнішвілі Георгій | | Alias : | DIAKVNISHVILI GEORGYI; Diakvnishvili Heorhii | | Fecha de nacimiento : | 1954-07-22 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Kulevi Oil Refinery
| Nombre : | Kulevi Oil Refinery | | País : | ge | | Sanciones : | ; 2027-01-25 | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-30T21:16:42 |
Джінчарадзе Гоча
| Nombre : | Джінчарадзе Гоча | | Alias : | DZHYNCHARADZE GOCHA; Dzhincharadze Hocha | | Fecha de nacimiento : | 1972-06-05 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Irakli SHVANGIRADZE
| Nombre : | Irakli SHVANGIRADZE | | Fecha de nacimiento : | 1987-01-07 | | País : | ge | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2030-07-22 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-01-07T03:27:02 |
Самчарадзе Гія
| Nombre : | Самчарадзе Гія | | Alias : | SAMCHARDE GIA; Samcharadze Hiia | | Fecha de nacimiento : | 1979-06-12 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Джангвеладзе Мераб
| Nombre : | Джангвеладзе Мераб | | Alias : | DZHANGVELADZE MERAB; Dzhanhveladze Merab | | Fecha de nacimiento : | 1961-09-20 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Ks Mzevinar Ansianis Loia Klabi
| Nombre : | Ks Mzevinar Ansianis Loia Klabi | | Alias : | Кс Мзевинар Ансианис Лоя Клаби; كس مزيفينار أنسيانيس لويا كلابي; კს მზევინარ ანსიანის ლოია კლაბი | | País : | ge | | Dirección : | საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ალ. ყაზბეგის გამზ., N 11ა, ბ.14; საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ალ. ყაზბეგის გამზ., N 11ა, ბ.14 | | Email : | mansiani@mail.ru | | Fuente : | Georgia Public Official Asset Declarations; Georgian Company Registry; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-08T10:50:39 |
Ms Ketevan Kharaidze
| Nombre : | Ms Ketevan Kharaidze | | Alias : | Ketevan Kharaidze; Ketevan Kharayidze; Кетеван Хараидзе; Кетеван Хараїдзе | | Fecha de nacimiento : | 1967-02-01 | | País : | ge | | Dirección : | 48 Gray's Inn Road, London WC1X 8LT, United Kingdom | | Sanciones : | 727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19 | | Fuente : | UK Companies House People with Significant Control; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-08-11T13:09:18 |
Alik Taboevi
| Nombre : | Alik Taboevi | | Alias : | ALIK TABOEV; ალიკ ტაბოევი | | Fecha de nacimiento : | 1978-01-21 | | País : | ge; ru | | Sanciones : | ; "Illegal deprivation of liberty, committed in group's
conspiracy against two or more persons;
Aiding torture committed by a group against a detainee \ • ; or a person otherwise restricted of liberty." | | Fuente : | Georgian Otkhozoria–Tatunashvili List; INTERPOL Red Notices | | Fecha : | 2026-01-06T16:40:01 |
Гамреклідзе Андро
| Nombre : | Гамреклідзе Андро | | Alias : | GAMREKLIDZE ANDRO; Hamreklidze Andro | | Fecha de nacimiento : | 1971-12-06 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Lasha JOKHADZE
| Nombre : | Lasha JOKHADZE | | Fecha de nacimiento : | 1977-09-29 | | País : | ge | | Sanciones : | ; UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 - 2018-01-01 - 2030-02-21 | | Fuente : | Estonia International Sanctions Act List; Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | | Fecha : | 2026-01-07T03:27:02 |
Gol Chevre Technology Architects Mimarlyk Muhendishlik Inshaat Tourism Textile Temizlik Proje Mushavirlik LLC
| Nombre : | Gol Chevre Technology Architects Mimarlyk Muhendishlik Inshaat Tourism Textile Temizlik Proje Mushavirlik LLC | | Alias : | GOL CHEVRE TECHNOLOGY ARCHITECTS MIMARLYK MUHENDSILIK INSHAAT TOURISM TEXTILE TEMIZLIK PROJE MUSHAVIRLIK LLC | | País : | by; ge; kg; kz; md; rs; ua | | Dirección : | 79005, LVIV REGION, SHEVCHENKO AVENUE, BUILDING 36, OFFICE 4, LVIV CITY, Ukraine; 79005, Ukraine, Lviv Region, Lviv City, Shevchenko Avenue, Building 36, Office 4 | | Sanciones : | Affiliate of Debarred Entity - 2026-02-12 - 2029-11-11; CROSS DEBARMENT : EBRD - 2026-02-12 - 2029-11-11; Cross Debarment: EBRD - 2026-03-03 - 2029-11-11; "Cross-Debarment: EBRD; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2026-02-19 - 2029-11-11"; Debarment w/ conditional release - Corruption, Fraud, Collusion - 2026-02-12 - 2029-11-11 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Озманов Звіад
| Nombre : | Озманов Звіад | | Alias : | OZMANOV ZVIAD; Ozmanov Zviad | | Fecha de nacimiento : | 1984-04-08 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Гвасалія Темур
| Nombre : | Гвасалія Темур | | Alias : | GVASALIYA TEMUR; Hvasaliia Temur | | Fecha de nacimiento : | 1972-08-18 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Кобалія Темур
| Nombre : | Кобалія Темур | | Alias : | KOBALIIA TEMUR; Kobaliia Temur | | Fecha de nacimiento : | 1982-09-24 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - updated - 2021-05-21; 497/2021 - active - 2021-10-05 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Данелія Рамаз
| Nombre : | Данелія Рамаз | | Alias : | DANELIA RAMAZ; Daneliia Ramaz | | Fecha de nacimiento : | 1976-01-26 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Сванідзе Гурам
| Nombre : | Сванідзе Гурам | | Alias : | SVANIDZE GURAM; Svanidze Huram | | Fecha de nacimiento : | 1977-07-12 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
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El reporte crediticio incluye una revisión de la lista de sanciones internacionales relacionadas con Georgia
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️🌐 La lista contiene datos de personas y compañías por país que aparecen en registros públicos nacionales e internacionales.
✔️ Verificar el nombre de personas y empresas para saber si aparece en bases de datos internacionales y conocer si tiene sanciones o restricciones de comercio internacional en la OFAC (Office of Foreign Assets Control), Interpol y otras instituciones.
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