Reporte de Información de Crédito en Finlandia
📊 El reporte crediticio en Finlandia contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Finlandia (FI, Finland)
Åland es un territorio autónomo que forma parte de Finlandia.
SWEDISH RESISTANCE MOVEMENT
| Nombre : | SWEDISH RESISTANCE MOVEMENT | | Alias : | DEN NORSKE MOTSTANDSBEVEGELSEN; Den norske motstandsbevegelsen; FINNISH RESISTANCE MOVEMENT; Finnish Resistance Movement; KOHTI VAPAUTTA!; Kohti Vapautta!; NMR; NORDISKA MOTSTANDSRORELSEN; NORWEGIAN RESISTANCE MOVEMENT; NRM; NRM-FINLAND; NRM-Finland; NRM-NORWAY; NRM-Norway; NRM-SWEDEN; NRM-Sweden; Nordic Resistance Movement; Nordiska motstandsrorelsen; Nordiska motståndsrörelsen; Norwegian Resistance Movement; SMR; SUOMEN VASTARINTALIIKE; SVENSKA MOTSTANDSRORELSEN; Suomen Vastarintaliike; Svenska motstandsrorelsen; Svenska motståndsrörelsen; Swedish Resistance Movement | | País : | dk; fi; is; no; se | | Dirección : | Denmark; Finland; Iceland; Norway; Sweden | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2024-06-14; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Alexander Sakulin
| Nombre : | Alexander Sakulin | | Alias : | Alexandre SAKOULINE; Alexandre Sakouline; SAKULIN Alexander; SAKULIN, Alexander; САКУЛІН Олександр; САКУЛИН Александр | | Fecha de nacimiento : | 1955-03-15 | | País : | fi; ru | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2023-05-19 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Салонен Ілкка Сеппо
| Nombre : | Салонен Ілкка Сеппо | | Alias : | Salonen - Ilkka Seppo; Salonen Ilkka Seppo; Салонен Илкка Сеппо | | Fecha de nacimiento : | 1955-10-24 | | País : | fi; ru | | Sanciones : | 82/2023 - active - 2023-02-19 - 2033-02-19 | | Fuente : | ICIJ Offshore Leaks Database; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-10T23:48:20 |
RAO Nordic Oy
| Nombre : | RAO Nordic Oy | | País : | fi | | Dirección : | PL 106, 00181 HELSINKI, FI-00181 HELSINKI | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-08-05T18:40:01 |
Ermitage Partners Oy
| Nombre : | Ermitage Partners Oy | | País : | fi | | Dirección : | Timontie 2, ESPOO, ETELA-SUOMEN, 02180, Finland | | Sanciones : | "MiFID - Finanssivalvonta kieltää Ermitage Partners Oy:ltä sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa. Finanssivalvonta katsoo, että Ermitage Partners Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman laissa edellytettyä toimilupaa, vaikka yhtiön toiminta on täyttänyt sijoituspalvelulain toimeksiantojen välityksen tunnusmerkistön.
Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan yhtiön toiminta on käsittänyt vaihtoehtorahastojen osuuksien markkinointia ja myynnin edistämistä, ja se on toiminnallaan mahdollistanut, että suomalaiset sijoittajat ovat voineet tehdä sijoituksia tiettyihin ulkomaisiin vaihtoehtorahastoihin. Yhtiön toiminnan tavoitteena on ollut saada sijoitussitoumuksia markkinoimiinsa ETA-vaihtoehtorahastoihin, koska yhtiö on saanut välitystoiminnastaan palkkiota ulkomaisilta rahastonhoitajilta. Yhtiön toiminta on siten täyttänyt sijoituspalvelulain toimeksiantojen välityksen tunnusmerkistön.
Yhtiö on hakenut Finanssivalvonnalta toimilupaa sijoituspalvelujen tarjoamiseen tarkoituksenaan tarjota muun muassa vaihtoehtorahastoja koskevien toimeksiantojen välittämistä. Toimilupakäsittelyn aikana on käynyt ilmi, että yhtiö on jo vuoden 2022 aikana ja edelleen vuonna 2023 tarjonnut sijoituspalvelua ilman sijoituspalveluyrityksen toimilupaa, vaikka yhtiö on ollut tietoinen sen tarpeellisuudesta ja yhtiön sijoituspalvelun tarjoamista koskevan toimiluvan käsittely on ollut kesken.
Finanssivalvonnan päätös tulee voimaan välittömästi. Päätös ei ole kuitenkaan lainvoimainen, sillä Ermitage Partners Oy:llä on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen päätöksestä 30 päivän kuluessa. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa. - 2023-06-07" | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-01-15T02:48:18 |
Airfix Aviation Oy
| Nombre : | Airfix Aviation Oy | | Alias : | AIRFIX AVIATION OY | | País : | ch; fi | | Dirección : | Chemin des Papillons 4, 1216 Geneva/Cointrin; Chemin des Papilons 4, Geneva/Cointrin 1216, Switzerland; TULLIMIEHENTIE 4-6, 01530 VANTAA; Tullimiehentie 4-6, 01530 Vantaa; Tullimiehentie 4-6, 1530 Vantaa; Tullimiehentie 4-6, VANTAA, ETELA-SUOMEN, 01530, Finland; Tullimiehentie 4-6, Vantaa 01530, Finland | | Sanciones : | ; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2015-09-02; Reciprocal - Active - 2015-12-22; UKRAINE-EO13661 - Executive Order 13661 (Ukraine) | | Teléfono : | 3589251451 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-26T09:17:38 |
Luminor Oy
| Nombre : | Luminor Oy | | Alias : | FinPost; LUMINOR LOGISTICS; LUMINOR OY; Luminor Logistics | | País : | fi | | Dirección : | HAKINTIE 7A, 01380 VANTAA; Hakintie 7 A, VANTAA, ETELA-SUOMEN, 01380, Finland; Hakintie 7A Vantaa Uusimaa 1380 FI; Hakintie 7A, 01380 Vantaa; Hakintie 7A, 1380 Vantaa; Sirrikuja 4 C 13, HELSINKI, ETELA-SUOMEN, 00940, Finland | | Sanciones : | ; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR) - 2023-09-27; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2023-09-14 | | Teléfono : | 358408259843 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
BALTIYSK
| Nombre : | BALTIYSK | | Alias : | Finnrider; Rider | | País : | fi; no; ru | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2023-04-12 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-13T18:48:46 |
LahiTapiola Varainhoito Oy
| Nombre : | LahiTapiola Varainhoito Oy | | Alias : | LocalTapiola Asset Management Ltd; LähiTapiola Varainhoito Oy | | País : | fi | | Dirección : | N/A, 02010 LÄHITAPIOLA, FI-02010 LÄHITAPIOLA; REVONTULENKUJA 1 ESPOO 02010 ESPOO FINLAND; REVONTULENKUJA 1 ESPOO 02010 FINLAND; REVONTULENTIE 7 TAPIOLA 02100 FINLAND; REVONTULENTIE 7 TAPIOLA 02100 TAPIOLA FINLAND; Revontulenkuja 1, 02010 LÄHITAPIOLA, FI-02010 LÄHITAPIOLA; Revontulenkuja 1, ESPOO, ETELA-SUOMEN, 02010, Finland; Revontulenkuja 1, Lahitapiola, ETELA-SUOMEN, 02010, Finland | | Sanciones : | "MiFID - LähiTapiola Varainhoito Oy:lle 125 000 euron seuraamusmaksu laiminlyönneistä kaupparaportoinnin järjestämisessä
Finanssivalvonta on määrännyt LähiTapiola Varainhoito Oy:lle 125 000 euron seuraamusmaksun. Yhtiö on tammikuun 2018 ja heinäkuun 2020 välisenä aikana laiminlyönyt kaupparaportoinnin järjestämistä koskevien säännösten noudattamista.
Kaupparaportoinnilla on keskeinen merkitys Finanssivalvonnan harjoittamassa markkinoiden väärinkäytön valvonnassa ja siten arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen turvaamisessa. Kaupparaportoinnin laatuun ja kattavuuteen on tämän vuoksi kiinnitettävä erityistä huomiota, ja sijoituspalvelun tarjoajilla on oltava menetelmät ja järjestelyt, joilla varmistetaan raportoitujen tietojen täydellisyys ja täsmällisyys.
LähiTapiola Varainhoito Oy:n käyttämät menetelmät ja järjestelyt eivät ole olleet riittäviä raportoinnin virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi eikä ilmoittamatta jääneiden liiketoimien tunnistamiseksi. Yhtiö ei myöskään ole täsmäyttänyt kaupankäyntitietojaan raportoimiensa tietojen kanssa niiden täydellisyyden ja täsmällisyyden varmistamiseksi.
Laiminlyönneistä on määrätty seuraamusmaksu. Seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon erityisesti laiminlyönnin laatu, laajuus sekä sen pitkä kestoaika. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Laiminlyönnit ilmenivät Finanssivalvonnan tekemässä tarkastuksessa, jonka tavoitteena oli arvioida kaupparaportoinnin järjestämistä yhtiössä.
Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa 6.6.2022 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon päätöksestä.
---
Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen. - 2022-06-06" | | Teléfono : | 35894538500 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
UNICUM TRADE OY
| Nombre : | UNICUM TRADE OY | | País : | fi | | Dirección : | MANTTAALITIE 5, 01530 VANTAA | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2020-09-23 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Хеллевіг Йон
| Nombre : | Хеллевіг Йон | | Alias : | Khellevih Yon; Хеллевиг Йон | | Fecha de nacimiento : | 1962-02-26 | | País : | fi | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
HD Parts OY
| Nombre : | HD Parts OY | | Alias : | HD-Parts Oy | | País : | fi | | Dirección : | KOIVUPUISTONTIE 30, 01510 VANTAA; Koivupuistontie 30, 01510 Vantaa; Koivupuistontie 30, VANTAA, ETELA-SUOMEN, 01510, Finland | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2024-02-23 | | Teléfono : | 358402186055 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Evolog Oy
| Nombre : | Evolog Oy | | País : | fi | | Dirección : | Kaskikalliontie 16F6 Vantaa 1200 FI; Kaskikalliontie 16F6, 1200 Vantaa; Tikkurilantie 10 Vantaa 1380 FI; Tikkurilantie 10, 1380 Vantaa; Vanha Porvoontie 231A Vantaa 1380 FI; Vanha Porvoontie 231A, 1380 Vantaa | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR) - 2023-09-27 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
Nordea Bank AB
| Nombre : | Nordea Bank AB | | Alias : | Nordea Bank Abp | | País : | fi | | Dirección : | 5 SATAMARADANKATU HELSINKI 00020 FINLAND; SATAMARADANKATU 5 HELSINKI 00020 HELSINKI POB 868 FINLAND | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Iran UANI Business Registry; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List | | Fecha : | 2026-05-11T10:03:14 |
Siberica Oy
| Nombre : | Siberica Oy | | Alias : | SIBERICA OY; Siberica | | País : | fi | | Dirección : | HAKINTIE 7A, 01380 VANTAA; Hakintie 7 A, VANTAA, ETELA-SUOMEN, 01380, Finland; Hakintie 7A Vantaa 1381 FI; Hakintie 7A, 01380 Vantaa; Hakintie 7A, 1381 Vantaa | | Sanciones : | ; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR) - 2023-09-27; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2023-09-14 | | Teléfono : | 3584578323043 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Catherine Esther Temin
| Nombre : | Catherine Esther Temin | | Alias : | TEMIN Catherine Esther; TEMIN, Catherine Esther; ТЕМІН Кетрін Естер; ТЕМИН Кетрин Эстэр | | Fecha de nacimiento : | 1985-07-07 | | País : | ee; fi | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2023-09-14 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Hassan Abdirahman Mahamed
| Nombre : | Hassan Abdirahman Mahamed | | Alias : | MAHAMED, Hassan Abdirahman | | Fecha de nacimiento : | 1987-05-23 | | País : | fi; so | | Dirección : | HELSINKI; Helsinki; Helsinki Finland | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2024-03-11; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Nokia Corp
| Nombre : | Nokia Corp | | País : | fi | | Fuente : | Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-04-28T20:56:02 |
Ålandsbanken Abp
| Nombre : | Ålandsbanken Abp | | Alias : | Alandsbanken Abp | | País : | fi | | Dirección : | Bulevardi 7, HELSINKI, UUSIMAA, 00120, Finland; NYGATAN 2, 22100 MARIEHAMN, FI-22100 MARIEHAMN; Nygatan 2, MARIEHAMN, ALAND, 22100, Finland; PB 3, 22101 MARIEHAMN, FI-22101 MARIEHAMN | | Sanciones : | "EMIR - Ålandsbanken Abp åläggs att betala en ordningsavgift för försummelser vid rapporteringen av derivatkontrakt
Finansinspektionen har ålagt Ålandsbanken att betala en ordningsavgift på 60 000 euro. Banken har under 2016‒2021 försummat sin skyldighet att säkerställa att uppgifter om alla derivatkontrakt som banken har ingått rapporteras till ett transaktionsregister i enlighet med gällande regelverk.
Skyldigheten att rapportera derivatkontrakt till transaktionsregistret grundar sig på EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (European Market Infrastructure Regulation, EMIR). Syftet med förordningen är att öka öppenheten och minska riskerna på derivatmarknaden. Enligt förordningen ska därför motparterna lämna uppgifter om alla ingångna derivatkontrakt till transaktionsregistren, där Finansinspektionen och andra myndigheter har centraliserad tillgång till uppgifterna.
Finansinspektionen upptäckte i februari 2021 att såväl antalet som det sammanlagda nominella värdet av de derivatkontrakt som för Ålandsbanken Abp:s del hade rapporterats till transaktionsregister var misstänkt litet i förhållande till omfattningen av bankens affärsverksamhet. Av de redogörelser som banken har lämnat in framgår att banken hade varit av den uppfattningen att den clearingagent som banken hade anlitat sedan 2016 hade rapporterat derivatkontrakten på behörigt sätt till transaktionsregistret för bankens räkning. Bankens alla derivatkontrakt hade dock inte rapporterats till transaktionsregistret. Det hade legat på bankens ansvar att säkerställa att uppgifterna rapporteras i enlighet med gällande regelverk.
Enligt lagen om Finansinspektionen baseras beloppet av ordningsavgiften på en samlad bedömning. Beloppet har bestämts med beaktande av förfarandets art, omfattning och varaktighet. Ordningsavgiften betalas till staten.
Beslutet har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft. Information om huruvida beslutet har vunnit laga kraft finns på Finansinspektionens webbplats.
Ytterligare upplysningar lämnas av
enhetschef Janne Häyrynen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9−16.
Bilaga
Finansinspektionens beslut (pdf)
Se också
Närmare upplysningar om EMIR
Administrativa påföljder
Finansinspektionens beslut - 2023-02-27" | | Teléfono : | 35820429011 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-07-12T02:14:01 |
PIONEER
| Nombre : | PIONEER | | Alias : | Futura; Sehnaz Ka | | País : | fi; no; ru; sl; tr | | Sanciones : | ; 2026-07-24 | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-31T13:00:03 |
Familiam Asset Management Oy
| Nombre : | Familiam Asset Management Oy | | País : | fi | | Dirección : | Merikatu 5 D 29, 00140 HELSINKI, FI-00140 HELSINKI | | Sanciones : | "MiFID - Yhtiö oli jättänyt raportoimatta Finanssivalvonnalle määräajassa 8.9.2021–31.8.2023 eli lähes kahden vuoden ajalta yhteensä 2 867 liiketoimea.
Yhtiö ei myöskään toimittanut määräajassa Finanssivalvonnalle FINREP- ja IF-tiedonkeruukehikkojen mukaisia säännöllisesti toimitettavia neljännesvuosittaisia valvontatietoja kolmelta vuoden 2024 viitepäivämäärältä. Valvontatietojen toimittamisen viivästykset vaihtelivat noin neljästä päivästä kahteen viikkoon.
Useasta laiminlyönnistä on määrätty yhtiölle yhteinen seuraamusmaksu, joka maksetaan valtiolle. Yhteisen seuraamusmaksun määrä on perustunut kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon erityisesti laiminlyöntien laatu, laajuus ja kestoaika. Muun ohella laiminlyöntien myöntäminen eli yhteistyö Finanssivalvonnan kanssa asian selvittämiseksi on otettu huomioon yhteisen seuraamusmaksun määrää alentavana seikkana. - 2026-03-25" | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-08-10T11:25:20 |
Uudenmaan Osuuspankki
| Nombre : | Uudenmaan Osuuspankki | | País : | fi | | Dirección : | N/A, N/A; Pl 122, JYVASKYLA, LANSI-SUOMEN, 40101, Finland; Sibeliuksenkatu 17, Mannerheimintie 20 B 6, Finland | | Sanciones : | "MiFID - Finanssivalvonta antanut neljälle yhtiölle julkiset varoitukset ja määrännyt neljälle yhtiölle seuraamusmaksut
Finanssivalvonnan sijoitusneuvontaa koskevassa tarkastuksessa havaittiin useita laiminlyöntejä, jotka koskivat yhtiöiden velvollisuutta hankkia riittävät tiedot asiakkaasta ja varmistua liiketoimien soveltuvuudesta asiakkaalle ennen sijoitusneuvonnan tarjoamista. Lisäksi yhtiöt eivät olleet dokumentoineet selonottovelvollisuuden toteuttamista asiakirjoihin niin, että tietojen avulla olisi voitu jälkikäteen todentaa tapahtumien kulku. Yhtiöt ovat tällä menettelyllään vaarantaneet Finanssivalvonnan valvonnan toimivuuden ja tehokkuuden. Yksi yhtiö oli lisäksi sijoitusneuvonnassaan jättänyt toteuttamatta riittävät toimet eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi.
Finanssivalvonta on määrännyt seuraavat hallinnolliset seuraamukset:
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeelle 1 000 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus
Helsingin Seudun Osuuspankille 400 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus
Alexandria Pankkiiriliike Oyj:lle 90 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus
Investium Oy:lle 20 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus
Finanssivalvonta teki vuosina 2015−2016 yhtiöissä tarkastuksen, joka koski yhtiöiden tarjoamaan sijoitusneuvontaan liittyvää selonottovelvollisuutta. Tarkastuksessa keskityttiin selvittämään, miten yli 70-vuotiaille ei-ammattimaisille asiakkaille oli myyty sijoitusrahastoja ja strukturoituja rahoitusvälineitä. Tarkastuksessa havaittiin useita sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnan antamien määräysten laiminlyöntejä.
Julkinen varoitus on annettu selonottovelvollisuuden ja soveltuvuusarviointien laiminlyönneistä. Seuraamusmaksu puolestaan määrättiin dokumentointivaatimusten laiminlyönneistä ja eturistiriitatilanteiden tunnistamatta jättämisestä ja ehkäisemisestä.
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteiden sekä sijoituskokemuksen ja -tietämyksen selvittämiseen. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavien tietojen ja soveltuvuusarviointien dokumentoinnissa. Nordea oli lisäksi sijoitusneuvonnassaan laiminlyönyt tunnistaa ja ehkäistä eturistiriitatilanteita.
Helsingin Seudun Osuuspankin merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteiden sekä sijoituskokemuksen ja -tietämyksen selvittämiseen. Puutteet olivat osin systemaattisia. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavien tietojen, soveltuvuusarviointien ja sijoitusneuvojen dokumentoinnissa.
Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteita koskevien seikkojen kuten sijoituksen tarkoituksen sekä riskinottohalukkuuden ja riskiprofiilin selvittämiseen. Puutteet olivat osin systemaattisia. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavien tietojen, soveltuvuusarviointien ja sijoitusneuvojen dokumentoinnissa.
Investium Oy:n merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteita koskevien seikkojen hankkimiseen. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavien tietojen ja soveltuvuusarviointien dokumentoinnissa.
Seuraamusmaksun mitoittaminen perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon muun muassa menettelyn laatu, laajuus, kestoaika ja tekijän taloudellinen asema. Finanssivalvonta määrää seuraamusmaksun, jos se on suuruudeltaan enintään miljoona euroa. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Finanssivalvonnan päätökset ovat lainvoimaiset. Yhtiöt eivät ole valittaneet 6.3.2017 annetuista päätöksistä markkinaoikeuteen 30 päivän aikana niiden tiedoksisaannista. - 2017-03-06" | | Teléfono : | 358102542500 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
Pareto Securities Ab
| Nombre : | Pareto Securities Ab | | País : | fi | | Dirección : | Aleksanterinkatu 44, 00100 HELSINKI, FI-00100 HELSINKI | | Sanciones : | MiFID - Yhtiöllä on ollut kaksi merkittävää katkosta kaupparaportoinnissaan, joiden aikana yhtiöltä ei ole tullut Finanssivalvonnalle lainkaan ilmoituksia yhtiön toteuttamista liiketoimista. Vuonna 2024 katkos kesti 71 päivää ja vuonna 2025 20 päivää. Lisäksi yhtiö raportoi 13 liiketoimea poikkeuksellisen monta kertaa 23.6.2023–27.5.2025. Suurin osa näistä kolmestatoista liiketoimesta oli ilmoitettu Finanssivalvonnalle yli 300 kertaa.Seuraamusmaksun määrä on perustunut kokonaisarviointiin, jossa otettiin huomioon erityisesti laiminlyöntien laatu, laajuus ja kestoaika. Seuraamusmaksua alentavana tekijänä huomioitiin muun ohella laiminlyöntien myöntäminen eli yhteistyö Finanssivalvonnan kanssa asian selvittämiseksi. - 2026-05-13 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-08-10T11:25:20 |
PT Technology Asia Limited
| Nombre : | PT Technology Asia Limited | | Alias : | PT-Technology Asia Limited | | País : | cn; fi; hk | | Dirección : | 615-617 Tai Nan West Street, Park Fook Industrial Building, Room 623, Kowloon Hong Kong CN; 615-617 Tai Nan West Street, Park Fook Industrial Building, Room 623, Kowloon Hong Kong HK; 615-617 Tai Nan West Street, Park Fook Industrial Building, Room 623, Kowloon, Hong Kong; Valtakatu 52 Lappeenranta 53100 FI; Valtakatu 52, 53100 Lappeenranta; Wah Kit Commercial Building, 11th Floor, Room B, Sheung Wan Hong Kong CN; Wah Kit Commercial Building, 11th Floor, Room B, Sheung Wan Hong Kong HK; Wah Kit Commercial Building, 11th Floor, Room B, Sheung Wan, Hong Kong | | Sanciones : | ; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR) - 2023-10-06 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-09T20:29:36 |
Anite Finland Oy
| Nombre : | Anite Finland Oy | | País : | fi | | Dirección : | Finland; N/A, N/A | | Sanciones : | Other | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; US OFAC Enforcement Actions | | Fecha : | 2026-08-10T11:25:20 |
GCH FINLAND OY
| Nombre : | GCH FINLAND OY | | País : | fi | | Dirección : | MANTTAALITIE 5, 01530 VANTAA | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2020-09-23 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
IMO 9305556 ("MARVEN")
| Nombre : | IMO 9305556 ("MARVEN") | | Alias : | Arctica; IMO 9305556 ('MARVEN'); MARVEN; Marven; Stena Arctica | | País : | cm; fi; gb; mh; no; pw; ru; se | | Sanciones : | ; 2026-04-24; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2026-05-22; Russia / Russie - 1.1; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - The Secretary of State has reasonable grounds to suspect that IMO 9305556 (""MARVEN"") is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, 9305556 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2026-06-16" | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-25T16:24:34 |
Квантлог ОІ
| Nombre : | Квантлог ОІ | | Alias : | Kvantloh OI; Quantlog OY | | País : | fi | | Dirección : | KALEVANKATU 20, 00100 HELSINKI; Фінляндська Республіка, м. Гельсінкі (c/o Tilibic OY, Kalevankatu 20, 00100 Helsinki, Finland) | | Sanciones : | ; 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Reciprocal - Active - 2022-03-31 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-17T09:07:30 |
Oy Langvik Capital LTD
| Nombre : | Oy Langvik Capital LTD | | Alias : | Langvik Capital Ltd; Oy Langvik Capital Ltd; «Lanhvik Kepital Ltd»; «Лангвік Кепітал Лтд» | | País : | fi | | Dirección : | TANSKARLANTIE 9, 02420 JORVAS; Tanskarlantie 9, 02420 Jorvas; Tanskarlantie 9, JORVAS, ETELA-SUOMEN, 02420, Finland; c/o Rinimex Oy Mannerheimintie 43B, FI-0250 Helsinki Southern Finland; c/o Rinimex Oy, Mannerheimintie 43 B, HELSINKI, ETELA-SUOMEN, 00250, Finland; Фінляндська Республіка, м. Гельсінкі (с/о Rinimex Oy Mannerheimintie 43B, Helsinki, 0250, Finland) | | Sanciones : | ; 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19; Reciprocal - Active - 2015-12-22; UKRAINE-EO13661 - Executive Order 13661 (Ukraine) | | Teléfono : | 358929599301 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-17T09:07:30 |
Koneisto International Oy
| Nombre : | Koneisto International Oy | | Alias : | Hi-Tech Koneisto International Oy; KONEISTO CONSULTING; KONEISTO TECHNOLOGY; Koneisto Consulting; Koneisto Technology | | País : | fi | | Dirección : | HIRSALANTIE 11, 02420 JORVAS; Hirsalantie 11, 02420 Jorvas; Hirsalantie 11, JORVAS, ETELA-SUOMEN, 02420, Finland; Salmitie 3, 02430 Masala | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2023-05-19 | | Teléfono : | 35892218213 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
PAAVO OLAVI MANNER
| Nombre : | PAAVO OLAVI MANNER | | País : | fi | | Dirección : | UKONKIVENPOLKU 2 I 65, 1610 VANTAA | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1990-05-02 - 2000-05-02 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Finland Multi Center OY
| Nombre : | Finland Multi Center OY | | Alias : | Finland Multi Center; Finland Multi Center FMC OY | | País : | fi | | Dirección : | Rajahovintie 14, Vaalimaa, 49930 Finland | | Sanciones : | Unverified List (UVL) - Bureau of Industry and Security | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-05-16T12:53:03 |
NP DIKSON
| Nombre : | NP DIKSON | | Alias : | Bonito; Jurmo; NP Dikson; Np Dikson | | País : | fi; ru; se | | Sanciones : | ; 2025-12-19; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2026-01-13; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2022-05-08; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9255270 (NP DIKSON) is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, NP DIKSON is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-09-12 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-09T20:29:36 |
Путконєн Янус
| Nombre : | Путконєн Янус | | Alias : | Putkonen Yanus; Putkonien Yanus; Путконен Янус | | Fecha de nacimiento : | 1974-11-16 | | País : | fi | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Gabriel Temin
| Nombre : | Gabriel Temin | | Alias : | TEMIN, Gabriel; Temin Gabriel; Temin Habriel; ГАБРІЕЛЬ ТЕМІН; ГАБРИЭЛЬ Темин; Темін Габріель | | Fecha de nacimiento : | 1980-02-09 | | País : | ee; fi; fr | | Dirección : | Rysäkuja 1b F 32, 00980 Helsinki; Rysäkuja 1b F 32, 00980 Helsinki, FINLAND; Rysäkuja 1b F 32,00980 Helsinki : FINLANDE | | Sanciones : | ; (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Gabriel Temin est le PDG de deux sociétés de logistique: Siberica Oy et Luminor Oy, toutes deux établies en Finlande. Ces deux sociétés sont impliquées dans l’exportation vers la Russie de biens sous le coup de mesures restrictives de l’Union, en particulier de composants de drones. Gabriel Temin a été condamné par le tribunal d’Uusimaa Est pour l’exportation illégale d’équipements militaires vers la Russie. Par conséquent, Gabriel Temin facilite les violations de l’interdiction de contournement des dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) no 833/2014.; 2023/2875 (OJ L18122023); 445/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Gabriel Temin est le PDG de deux sociétés de logistique: Siberica Oy et Luminor Oy, toutes deux établies en Finlande. Ces deux sociétés sont impliquées dans l’exportation vers la Russie de biens sous le coup de mesures restrictives de l’Union, en particulier de composants de drones. Gabriel Temin a été condamné par le tribunal d’Uusimaa Est pour l’exportation illégale d’équipements militaires vers la Russie. Par conséquent, Gabriel Temin facilite les violations de l’interdiction de contournement des dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) n° 833/2014.; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2025-12-13 - 2023-12-21; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2023-09-14; UKR - 2023/2875 (OJ L18122023) - 2023-12-18 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Alexandria Group Oyj
| Nombre : | Alexandria Group Oyj | | País : | fi | | Dirección : | Etela Esplanadi 22 A, HELSINKI, 00130, Finland; Etelaesplanadi 22 A, 4. krs, HELSINKI, 00130, Finland; Etelä Esplanadi 22 A, 00130 HELSINKI, FI-00130 HELSINKI | | Sanciones : | "MiFID - Finanssivalvonta antanut neljälle yhtiölle julkiset varoitukset ja määrännyt neljälle yhtiölle seuraamusmaksut
Finanssivalvonnan sijoitusneuvontaa koskevassa tarkastuksessa havaittiin useita laiminlyöntejä, jotka koskivat yhtiöiden velvollisuutta hankkia riittävät tiedot asiakkaasta ja varmistua liiketoimien soveltuvuudesta asiakkaalle ennen sijoitusneuvonnan tarjoamista. Lisäksi yhtiöt eivät olleet dokumentoineet selonottovelvollisuuden toteuttamista asiakirjoihin niin, että tietojen avulla olisi voitu jälkikäteen todentaa tapahtumien kulku. Yhtiöt ovat tällä menettelyllään vaarantaneet Finanssivalvonnan valvonnan toimivuuden ja tehokkuuden. Yksi yhtiö oli lisäksi sijoitusneuvonnassaan jättänyt toteuttamatta riittävät toimet eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi.
Finanssivalvonta on määrännyt seuraavat hallinnolliset seuraamukset:
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeelle 1 000 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus
Helsingin Seudun Osuuspankille 400 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus
Alexandria Pankkiiriliike Oyj:lle 90 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus
Investium Oy:lle 20 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus
Finanssivalvonta teki vuosina 2015−2016 yhtiöissä tarkastuksen, joka koski yhtiöiden tarjoamaan sijoitusneuvontaan liittyvää selonottovelvollisuutta. Tarkastuksessa keskityttiin selvittämään, miten yli 70-vuotiaille ei-ammattimaisille asiakkaille oli myyty sijoitusrahastoja ja strukturoituja rahoitusvälineitä. Tarkastuksessa havaittiin useita sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnan antamien määräysten laiminlyöntejä.
Julkinen varoitus on annettu selonottovelvollisuuden ja soveltuvuusarviointien laiminlyönneistä. Seuraamusmaksu puolestaan määrättiin dokumentointivaatimusten laiminlyönneistä ja eturistiriitatilanteiden tunnistamatta jättämisestä ja ehkäisemisestä.
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteiden sekä sijoituskokemuksen ja -tietämyksen selvittämiseen. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavien tietojen ja soveltuvuusarviointien dokumentoinnissa. Nordea oli lisäksi sijoitusneuvonnassaan laiminlyönyt tunnistaa ja ehkäistä eturistiriitatilanteita.
Helsingin Seudun Osuuspankin merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteiden sekä sijoituskokemuksen ja -tietämyksen selvittämiseen. Puutteet olivat osin systemaattisia. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavia tietojen, soveltuvuusarviointien ja sijoitusneuvojen dokumentoinnissa.
Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteita koskevien seikkojen kuten sijoituksen tarkoituksen sekä riskinottohalukkuuden ja riskiprofiilin selvittämiseen. Puutteet olivat osin systemaattisia. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavien tietojen, soveltuvuusarviointien ja sijoitusneuvojen dokumentoinnissa.
Investium Oy:n merkittävimmät puutteet liittyivät asiakkaiden sijoitustavoitteita koskevien seikkojen hankkimiseen. Lisäksi havaittiin puutteita asiakkailta hankittavien tietojen ja soveltuvuusarviointien dokumentoinnissa.
Seuraamusmaksun mitoittaminen perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon muun muassa menettelyn laatu, laajuus, kestoaika ja tekijän taloudellinen asema. Finanssivalvonta määrää seuraamusmaksun, jos se on suuruudeltaan enintään miljoona euroa. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Finanssivalvonnan päätökset ovat lainvoimaiset. Yhtiöt eivät ole valittaneet 6.3.2017 annetuista päätöksistä markkinaoikeuteen 30 päivän aikana niiden tiedoksisaannista. - Alexandria Group Oyj ei ollut hankkinut kaikkia laissa säädettyjä tietoja asiakkaistaan ennen sijoitussuosituksen antamista. Yhtiö ei ollut hankkinut riittäviä tietoja asiakkaiden sijoitustuotteiden tietämyksestä, asiakkaan sijoituksen tarkoituksesta eikä heidän tappionsietokykyynsä vaikuttavista seikoista. Lisäksi yhtiö ei ollut tallentanut keräämiään tietoja asiakkaan ymmärryksestä koskien sijoittamisen peruskäsitteitä eikä asiakkaan riskiprofiilin määrittämiseksi hankittuja tietoja. Finanssivalvonta havaitsi myös, että yhtiön sisäisessä valvontajärjestelmässä oli puutteita virheellisten menettelyjen tehokkaassa korjaamisessa ja korjaamisen valvonnassa, sijoitusneuvontatoiminnan tarkastuksen toteuttamiseen laadituissa työohjeistuksissa, sijoitusneuvonnan järjestelmäteknisessä valvonnassa sekä lainvastaisten menettelyjen havaitsemisessa.
Yhtiö on valittanut päätöksestä. Muutoksenhakumenettely on kesken. - 2025-06-02 - 2017-03-06" | | Teléfono : | 358941351300 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
LATOR OY
| Nombre : | LATOR OY | | País : | fi | | Dirección : | UKONKIVENPOLKU 2 I 65, 01610 VANTAA | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1990-05-02 - 2000-05-02 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
OY INTER-ZENITH LTD.
| Nombre : | OY INTER-ZENITH LTD. | | País : | fi | | Dirección : | UKONKIVENPOLKU 2 I 65, 1610 VANTAA | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1990-05-02 - 2000-05-02 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
TAMILS REHABILITATION ORGANISATION
| Nombre : | TAMILS REHABILITATION ORGANISATION | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Naukovo-doslidnyi instytut ""Soliton"""; JSC NII Soliton; JSC Research Institute Soliton; JSC SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE SOLITON; JSC SRI Soliton; "Joint-Stock Company ""Soliton Research Institute"""; NII Soliton JSC; ORGANISATION DE REHABILITATION TAMOULE; ORGANISATION PRE LA REHABILITATION TAMIL; ORGANIZZAZIONE PER LA RIABILITAZIONE DEI TAMIL; ORT FRANCE; Soliton Research Institute, JSC; TAMIL REHABILITATION ORGANIZATION; TAMIL REHABILITERINGS ORGANISASJONEN; TAMILISCHE REHABILITATION ORGANISATION; TAMILS REHABILITATION ORGANIZATION; TAMILSK REHABILITERINGS ORGANISASJON; TRO; TRO DANMARK; TRO ITALIA; TRO NORGE; TRO SCHWEIZ; TSUNAMI RELIEF FUND -- COLOMBO, SRI LANKA; WHITE PIGEON; WHITEPIGEON; "АО ""НИИ ""Солитон"""; "Акционерное общество ""Научно-исследовательский институт ""Солитон"""; Акционерное общество 'Научно-исследовательский институт 'Солитон'; "Акціонерне товариство ""Науково-дослідний інститут ""Солітон"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ""СОЛИТОН"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ""СОЛИТОН""" | | País : | au; be; ca; ch; de; dk; fi; fr; gb; it; lk; my; nl; no; nz; ru; se; us; za | | Dirección : | 1079 Garratt Lane London SW17 0LN United Kingdom; 1079 Garratt Lane, London SW17 0LN; 2390 Eglington Avenue East, Suite 203A Toronto Ontario M1K 2P5 Canada; 2390 Eglington Avenue East, Suite 203A, Toronto, Ontario M1K 2P5; 254 Jaffna Road Kilinochchi Sri Lanka; 254 Jaffna Road, Kilinochchi; 26 Rue du Departement Paris 75018 France; 26 Rue du Departement, 75018 Paris; 356 Barkers Road Hawthorn Victoria 3122 Australia; 356 Barkers Road, Hawthorn Victoria 3122; 371 Dominion Road, Mt. Eden Aukland New Zealand; 371 Dominion Road, Mt. Eden, Aukland; 410/112 Buller Street, Buddhaloga Mawatha Colombo 7 Sri Lanka; 410/112 Buller Street, Buddhaloga Mawatha, Colombo 7; 410/412 Bullers Road Colombo 7 Sri Lanka; 410/412 Bullers Road, Colombo 7; 517 Old Town Road Cumberland MD 21502 United States; 517 Old Town Road, Cumberland, MD 21502; 75/4 Barnes Place Colombo 7 Sri Lanka; 75/4 Barnes Place, Colombo 7; 8 Gemini - CRT Wheelers Hill 3150 Australia; 8 Gemini - CRT, Wheelers Hill 3150; 9/1 Saradha Street Trincomalee Sri Lanka; 9/1 Saradha Street, Trincomalee; Address Unknown Belgium; Address Unknown Durban South Africa; Address Unknown Finland; Address Unknown Vaharai Sri Lanka; Address Unknown, Durban; Address Unknown, Vaharai; Ananthapuram Kilinochchi Sri Lanka; Ananthapuram, Kilinochchi; Arasaditivu Kokkadicholai Batticaloa Sri Lanka; Arasaditivu Kokkadicholai, Batticaloa; Box 4254 Knox City VIC 3152 Australia; Box 4254, Knox City VIC 3152; Box 44 Tumba 147 21 Sweden; Box 44, 147 21 Tumba; Gruttolaan 45 BM landgraaf 6373 Netherlands; Gruttolaan 45, 6373 BM landgraaf; KANDASAMY KOVILADI, KANDY ROAD (A9 ROAD), KILINOCHCHI; Kandasamy Koviladi, Kandy Road (A9 Road) Kilinochchi Sri Lanka; Kandasamy Koviladi, Kandy Road (A9 Road), Kilinochchi; Langelinie 2A, St, TV 1079 Vejile 7100 Denmark; Langelinie 2A, St, TV 1079, 7100 Vejile; M.G.R. Lemmens, str-09 BM Landgraff 6373 Netherlands; M.G.R. Lemmens, str-09, 6373 BM Landgraff; No. 6 Jalan 6/2 Petaling Jaya 46000 Malaysia; No. 6 Jalan 6/2, 46000 Petaling Jaya; No. 69 Kalikovil Road, Kurumankadu Vavuniya Sri Lanka; No. 69 Kalikovil Road, Kurumankadu, Vavuniya; No. 9 Main Street Mannar Sri Lanka; No. 9 Main Street, Mannar; P.O. Box 10267, Dominion Road Aukland New Zealand; P.O. Box 10267, Dominion Road, Aukland; P.O. Box 212 Vejile 7100 Denmark; P.O. Box 212, 7100 Vejile; P.O. Box 4742, Sofienberg Oslo 0506 Norway; P.O. Box 4742, Sofienberg, 0506 Oslo; P.O. Box 82 Herning 7400 Denmark; P.O. Box 82, 7400 Herning; Paranthan Road, Kaiveli Puthukkudiyiruppu Mullaitivu Sri Lanka; Paranthan Road, Kaiveli Puthukkudiyiruppu, Mullaitivu; Postfach 2018 Emmenbrucke 6021 Switzerland; Postfach 2018, 6021 Emmenbrucke; Ragama Road, Akkaraipattu-07 Amparai Sri Lanka; Ragama Road, Akkaraipattu-07, Amparai; Tribschenstri, 51 Lucerne 6005 Switzerland; Tribschenstri, 51, 6005 Lucerne; Ul. Aiskaya D.46 Volga Federal Region, Ufa, Russia, 450000; Ul. Aiskaya d.46, Volga Federal Region, Ufa, Russia, 450000; Via Dante 210 Palermo 90141 Italy; Via Dante 210, 90141 Palermo; Voelklinger Str. 8 Wuppertal 42285 Germany; Voelklinger Str. 8, 42285 Wuppertal; Warburgstr. 15 Wuppertal 42285 Germany; Warburgstr. 15, 42285 Wuppertal; Российская Федерация, 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Злобина, д. 31, пом. 21; Російська Федерація, 450080, Республіка Башкортостан, м. Уфа, вул. Степана Злобіна, буд. 31, прим. 21; УЛ. СТЕПАНА ЗЛОБИНА Д. 31, Г. УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 450080; УЛ. СТЕПАНА ЗЛОБИНА Д. 31, УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 450080 | | Sanciones : | ; 130/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-02-21 - 2036-02-21; Reciprocal - Active; Reciprocal - Active - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - JSC SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE ‘SOLITON’ is an ""involved person"" under the Russian (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector. - JSC SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE ‘SOLITON’ is an 'involved person' under the Russian (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector. - 2025-09-12"; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-09-12 | | Teléfono : | +7 3472 288590, +7 3472 287796 | | Email : | soliton9@online.ru | | Fuente : | OpenCorporates; Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
|
