Reporte de Información de Crédito en República Dominicana
📊 El reporte crediticio en la República Dominicana contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas conRepública Dominicana (DO, Dominican Republic)
Ramon Antonio del Rosario Puente
| Nombre : | Ramon Antonio del Rosario Puente | | Alias : | DEL ROSARIO PUENTE, Ramon Antonio; Ramon Antonio DEL ROSARIO PUENTE; TONO LENA; TOÑO LEÑA | | Fecha de nacimiento : | 1968-09-13 | | País : | dm; do; us | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL
| Nombre : | SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL | | Alias : | AL PANINO | | País : | do | | Dirección : | AV. ABRAHAM LINCOLN, PLAZA ANDALUCIA II, PRIMERA PLANTA, LOCAL COMERCIAL 49-A Y 50-A, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL; Av. Abraham Lincoln, Plaza Andalucia II, Primera Planta, Local Comercial 49-A y 50-A, Santo Domingo, Distrito Nacional | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Maria Isabel Perez Sallent
| Nombre : | Maria Isabel Perez Sallent | | País : | do | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption : - (1)(C) Public Designation. Maria Isabel Perez Sallent is the spouse of Jean Alain Rodriguez Sanchez. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
Natanael CASTRO CORDERO
| Nombre : | Natanael CASTRO CORDERO | | Alias : | CASTRO CORDERO, Natanael | | Fecha de nacimiento : | 1982-11-08 | | País : | do | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
| Nombre : | CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | | Alias : | PERALTA DTO; Peralta Drug Trafficking Organization | | País : | do | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA
| Nombre : | Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA | | Alias : | PAPI CRIS; VALDEZ GARCIA, Bernardo Antonio | | Fecha de nacimiento : | 1975-01-31 | | País : | do | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
SUPLINKA SRL
| Nombre : | SUPLINKA SRL | | Alias : | VIP ROOM | | País : | do | | Dirección : | AV. ABRAHAM LINCOLN ESQ. INDEPENDENCIA, ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO; Av. Abraham Lincoln Esq. Independencia, Zona Universitaria, Santo Domingo | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Boarnerges SANCHEZ NOLASCO
| Nombre : | Boarnerges SANCHEZ NOLASCO | | Alias : | SANCHEZ NOLASCO, Boarnerges; WARNEL | | Fecha de nacimiento : | 1976-07-02 | | País : | do | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Adrian Jose Velasquez Figueroa
| Nombre : | Adrian Jose Velasquez Figueroa | | Alias : | Adrian VELASQUEZ; Adrian Velasquez; Mr. Adrian Jose VELASQUEZ FIGUEROA; VELASQUEZ FIGUEROA, Adrian Jose | | Fecha de nacimiento : | 1979-11-02 | | País : | do; es; ve | | Dirección : | CAP CANA; Cap Cana | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-01-08; VENEZUELA-EO13850 - Executive Order 13850 (Venezuela) | | Fuente : | ICIJ Offshore Leaks Database; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Jhonan Alexander URENA MARTINEZ
| Nombre : | Jhonan Alexander URENA MARTINEZ | | Alias : | Jhonan Alexander UREÑA MARTINEZ; URENA MARTINEZ, Jhonan Alexander | | Fecha de nacimiento : | 1987-05-14 | | País : | do | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Yadher Rafael JAQUEZ ARAUJO
| Nombre : | Yadher Rafael JAQUEZ ARAUJO | | Alias : | JAKE MATE; JAQUE MATE; JAQUEZ ARAUJO, Yadher Rafael; Yader Rafael Jaquez Araujo | | Fecha de nacimiento : | 1985-10-15 | | País : | do | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Cesar Kakule Matumo
| Nombre : | Cesar Kakule Matumo | | País : | do | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2023-04-05 - 2028-04-04 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Felix Ramon Bautista Abreu
| Nombre : | Felix Ramon Bautista Abreu | | País : | do | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1)(A) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Change From Private to Public Designation. Felix Ramon Bautista Abreu is the son of Felix Ramon Bautista Rosario. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
Inmobiliaria Rofi S A
| Nombre : | Inmobiliaria Rofi S A | | Alias : | Inmobiliaria Rofi SA | | País : | do | | Dirección : | AV. GEORGE WASHINTON #500, MALECON CENTER PLAZA, SU, GAZCUE; Av. George Washinton #500, Malecon Center Plaza, Su, Gazcue; Dominican Republic | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - Active - 2018-06-12 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL
| Nombre : | UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL | | Alias : | AQUA CLUB | | País : | do | | Dirección : | AV. ORTEGA Y GASSET NO. 95, CRISTO REY, SANTO DOMINGO; Av. Ortega y Gasset 91 Esq. Felix Evaristo Mejia, Santo Domingo; Av. Ortega y Gasset No. 95, Cristo Rey, Santo Domingo | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
SEYMEH INGENIERIA SRL
| Nombre : | SEYMEH INGENIERIA SRL | | Alias : | SEYMEH Engineering; Seymeh Ingenieria Srl | | País : | do | | Dirección : | AV/27 DE FEBRERO, NO. 10, APTO. SEYMEH, MIRAFLORES; AV/27 De Febrero, No. 10, Apto. Seymeh, Miraflores; Dominican Republic | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - Active - 2018-06-12 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Sarah Haydee Rojas Pena
| Nombre : | Sarah Haydee Rojas Pena | | País : | do | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1)(A) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Change From Private to Public Designation. Sarah Haydee Rojas Pena is the spouse of Felix Ramon Bautista Rosario. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
KENNETH BRODER
| Nombre : | KENNETH BRODER | | País : | do | | Dirección : | CALLE RAFAEL AGUSTO SANCHEZ NO.22 TORRE DON ROBERTO ENS. PIANTINI APARTADO(POST OFFICE BOX), SANTO DOMINGO, 30298 | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1999-02-02 - 2007-02-02 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
York Louis Celestino Herrera
| Nombre : | York Louis Celestino Herrera | | Alias : | CELESTINO HERRERA, York Louis; Celestino | | Fecha de nacimiento : | 1996-11-07 | | País : | do; es | | Dirección : | Barcelona; Barcelona Spain | | Sanciones : | DPRK4 - Executive Order 13810 (North Korea) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-22T16:04:01 |
Applus Norcontrol Republica Dominicana, SRL
| Nombre : | Applus Norcontrol Republica Dominicana, SRL | | País : | do | | Dirección : | ANDRÉS JULIO AYBAR Nº49, SUITE 102, PIANITNI, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL, Dominican Republic; Andrés Julio Aybar Nº49, Suite 102, Pianitni, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional | | Sanciones : | Affiliate of Debarred Entity - 2026-06-11 - 2027-07-10; CROSS DEBARMENT : EBRD - 2026-06-11 - 2027-07-10; Cross Debarment: EBRD - 2026-06-26 - 2027-07-10 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; EBRD Ineligible Entities; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-06-27T15:03:02 |
Felix Fidel Bautista Grullon
| Nombre : | Felix Fidel Bautista Grullon | | País : | do | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1)(A) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Public Designation. Felix Fidel Bautista Grullon is the son of Felix Ramon Bautista Rosario. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
Cesar Emilio Peralta
| Nombre : | Cesar Emilio Peralta | | Alias : | Cesar Emilio PERALTA; EL ABUSADOR; PERALTA, Cesar Emilio | | Fecha de nacimiento : | 1975-01-30 | | País : | dm; do | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Felix Miguel Bautista Soler
| Nombre : | Felix Miguel Bautista Soler | | País : | do | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1)(A) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Public Designation. Felix Miguel Bautista Soler is the son of Felix Ramon Bautista Rosario. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
Constructora Hadom SA
| Nombre : | Constructora Hadom SA | | Alias : | Constructora Hadom Sa | | País : | do | | Dirección : | AV ORTEGA Y GASSET NRO 32, ENSANCHE NACO, SANTO DOMINGO, D.N.; Av Ortega y Gasset Nro 32, Ensanche Naco, Santo Domingo, D.N.; Dominican Republic | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - Active - 2018-06-12 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
FLOW GALLERY LOUNGE SRL
| Nombre : | FLOW GALLERY LOUNGE SRL | | Alias : | FLOW GALLERY LOUNGE; Flow Gallery Lounge | | País : | do | | Dirección : | CALLE JUAN DE MORFA 87, VILLA CONSUELO, SANTO DOMINGO; Calle Juan de Morfa 87, Villa Consuelo, Santo Domingo | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Yanilssa Bautista Bencosme
| Nombre : | Yanilssa Bautista Bencosme | | País : | do | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1)(A) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Public Designation. Yanilssa Bautista Bencosme is the daughter of Felix Ramon Bautista Rosario. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
INKUORTYN FIVE SRL
| Nombre : | INKUORTYN FIVE SRL | | Alias : | LA KUORA; LA KUORA TERRAZA; LA TERRAZA DE LA KUORA | | País : | do | | Dirección : | CALLE LA GUARDIA NO. 25, VILLA CONSUELO, SANTO DOMINGO; Calle La Guardia No. 25, Villa Consuelo, Santo Domingo | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Kelvin Enrique Fernandez Flaquer
| Nombre : | Kelvin Enrique Fernandez Flaquer | | Alias : | COTTO; FERNANDEZ FLAQUER, Kelvin Enrique; Kelvin Enrique FERNANDEZ FLAQUER | | Fecha de nacimiento : | 1977-12-06 | | País : | dm; do | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Soluciones Electricas Y Mecanicas Hadom S.R.L.
| Nombre : | Soluciones Electricas Y Mecanicas Hadom S.R.L. | | Alias : | SEYMEH; SEYMEH S.R.L.; Soluciones Electricas y Mecanicas Hadom S.R.L.; Soluciones Electricas y Mecanicas Hadom SRL | | País : | do | | Dirección : | AVE 27 DE FEBRERO #10 ENTRE MAXIMO GOMEZ Y, SANTO DOMINGO, D.N.; Ave 27 de Febrero #10 entre Maximo Gomez y, Santo Domingo, D.N.; Dominican Republic | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - Active - 2018-06-12 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
BARBARO RECORDS SRL
| Nombre : | BARBARO RECORDS SRL | | Alias : | BARBARO RECORDS | | País : | do | | Dirección : | CALLE 34, LOCAL NO. 10, LOS CACHORROS, CRISTO REY, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL; Calle 34, Local No. 10, Los Cachorros, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Jose Calderon Rijo
| Nombre : | Jose Calderon Rijo | | Alias : | CALDERON RIJO, Jose; La Arana; La Araña | | Fecha de nacimiento : | 1969-12-04 | | País : | do; us | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2022-12-14 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Felix Augusto Bautista Abreu
| Nombre : | Felix Augusto Bautista Abreu | | País : | do | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1)(A) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Change From Private to Public Designation. Felix Augusto Bautista Abreu is the son of Felix Ramon Bautista Rosario. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
Constructora Rofi S A
| Nombre : | Constructora Rofi S A | | Alias : | Constructora Rofi SA | | País : | do | | Dirección : | Dominican Republic; GEORGE WASHINGTON, NO. 402, APTO. MALECON CENTER, CIUDAD UNIVERSITARIA; George Washington, No. 402, Apto. Malecon Center, Ciudad Universitaria | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - Active - 2018-06-12 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Carlos Ariel Fernandez Concepcion
| Nombre : | Carlos Ariel Fernandez Concepcion | | Alias : | Carlos Ariel FERNANDEZ CONCEPCION; FERNANDEZ CONCEPCION, Carlos Ariel | | Fecha de nacimiento : | 1973-01-14 | | País : | do | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-08-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Felix Jose Bautista Abreu
| Nombre : | Felix Jose Bautista Abreu | | País : | do | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1)(A) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Change From Private to Public Designation. Felix Jose Bautista Abreu is the son of Felix Ramon Bautista Rosario. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
AERO CONTINENTE S.A
| Nombre : | AERO CONTINENTE S.A | | Alias : | AERO CONTINENT S.A.; AEROCONTINENTE S.A.; NUEVO CONTINENTE S.A.; NUEVOCONTINENTE S.A.; Nuevo Continente SA; WWW.AEROCONTINENTE.COM; WWW.AEROCONTINENTE.COM.PE; WWW.NUEVOCONTINENTE.COM.PE | | País : | ar; cl; co; do; ec; mx; pe; us; ve | | Dirección : | 1ra Avenida de Los Palos Grandes, Centro Comercial Quinora P.B., Locales L-1A y L-2A, Caracas; 8940 NW 24 Terrace, Miami, FL 33172; Alonso de Alvarado 726, Rioja; Av. 27 De Febrero No. 102, Edif Miguel Mejia Urr. El Vergel, Santo Domingo; Av. Amazonas No. 22-11B Y Veintimilla-Quito, Quito; Av. Antunez de Mayolo 889, Los Olivos, Lima; Av. Arequipa 326, Santa Beatriz, Lima; Av. Benavides 4581, Surco I, Lima; Av. Camino Real 441, San Isidro, Lima; Av. Colon 119 Piso 3 Of. 6 (CP-X5000EPB), Cordoba; Av. Enrique Llosa 395-A, Magdalena, Lima; Av. Grau 602 D, Barranco, Lima; Av. Grau 624, Barranco, Lima; Av. Jose Pardo 601, Miraflores, Lima; Av. La Encalada 1587, (C.C. El Polo Block A Oficina 213), Surco II-C.C. El Polo, Lima; Av. La Marina 2095, San Miguel, Lima; Av. Larco 123-2 Do Piso, Miraflores II-Larco, Lima; Av. Pardo 605, Miraflores I-Pardo, Lima; Av. Peru 3421, San Martin de Porres, Lima; Av. Peru 3421, San Martin, Lima; Av. Rufino Torrico 981, Lima; Av. Saenz Pena 184, Callao, Lima; Av. Thames 2406 (CP 1425) C.F., Buenos Aires; Av. Tumbes 217, Tumbes; Avenida Portugal No. 20, Of. 27 - Comuna Santiago Centro, Santiago; Bogota; Boyaca 1012 Y P. Icaza, Guayaquil; C.C. San Miguel Shopping Center, TDA. 50 - Av. La Mar 2291, San Miguel, Lima; Calle Apurimac 265, Tacna; Calle Rio Rhin No. 64, P.B. Col. Cuauhtemoc C.P., 065000 Mexico City D.F.; Calle San Jose 867-879, Chiclayo; Calle San Roman 175, Juliaca; Jr. 2 de Mayo 381, Cajamarca; Jr. 7 de Junio 861, Pucallpa; Jr. 9 de Diciembre 160, Ayacucho; Jr. Francisco Bolognesi 125, Piso 16, Miraflores, Lima 18; Jr. Libertad 139, Yurimaguas; Jr. Libertad 945-951, Piura; Jr. Moyobamba 101, Tarapoto; Jr. Pizarro 470, Trujillo; Jr. Prospero 232, Iquitos; Leon Velarde 584, Puerto Maldonado; Plaza Camacho TDA 3-C, La Molina, Lima; Portal de Carnes 254, Cusco; Rivadavia 209 (CP-5500), Mendoza; Sarmiento 854 Piso 8 Of. 3 y 4 (CP-S2000CMN), Santa Fe, Rosario; Sta Catalina 105 A-B, Arequipa; TUCUMAN 141 Piso:9 Dpto:A, BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, 1049, Argentina; Tucuman 141 piso 9 oficina A, BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, Argentina | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Carlos Luciano Díaz Morfa
| Nombre : | Carlos Luciano Díaz Morfa | | Alias : | カルロス・ルチアーノ・ディアス・モルファ | | País : | do | | Información pública adicional : | Id Q101068319 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-12T12:48:25 |
Porfirio Andrés Bautista García
| Nombre : | Porfirio Andrés Bautista García | | Alias : | پورفیریو اینڈریس باؤٹسٹا گارسیا | | País : | do | | Información pública adicional : | Id Q101130478 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-23T06:59:08 |
Plutarco Arias
| Nombre : | Plutarco Arias | | Alias : | Antonio Plutarco Emilio Arias Arias | | Fecha de nacimiento : | 1958 | | País : | do | | Información pública adicional : | Id Q102195863 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-24T13:54:40 |
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