Reporte de Crédito en Curacao
|
Reporte de Crédito en Curacao
🇨🇼 Información del reporte del buró de crédito con datos personas y empresas de Curacao (CW) en listas nacionales e internacionales
|
Reporte de Información de Crédito en Curaçao
📊 El reporte crediticio en Curaçao contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Curacao (CW)
(Curacao)
Curaçao es una región constituyente del Reino de los Países Bajos.
Tiene una población aproximada de 185,440 habitantes en el año 2026.
Su capital Willemstad.
NETHERLANDS CARIBBEAN BANK N.V.
| Nombre : | NETHERLANDS CARIBBEAN BANK N.V. | | Alias : | NETHERLANDS CARIBBEAN BANK, N.V.; Netherlands Caribbean Bank NV | | País : | ag; cu; cw; nl | | Dirección : | 14 KAYA W.F.G. MENSING WILLEMSTAD, CURACAO 3895 CURACAO; 5ta. Ave. No. 6407 esq. a 66, Miramar, Municipio Playa, La Habana; Kaya WFG (Jombi) Mensing 14, P.O. Box 3895, Willemstad; Kaya WFG (Jombi) Mensing 14, P.O. Box 3895, Willemstad, Curacao; ZEELANDIA OFFICE PARK 14 KAYA W.F.G. MENSING WILLEMSTAD WILLEMSTAD POB 3895 CURACAO | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal - Active | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-05-11T10:03:14 |
AUDAX
| Nombre : | AUDAX | | Alias : | Audax | | País : | cw; lr; ru; sg | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Russia / Russie - 1.1 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-09T20:29:36 |
Olanga
| Nombre : | Olanga | | Alias : | Baltic Swan; Elka-S; Gazpromneft Zuid West; OLANGA; Oralake | | País : | cw; cy; ru | | Sanciones : | ; 2025-12-19; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2026-01-13; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia); Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9286463 (OLANGA) is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, OLANGA is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-09-12 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Graph-based entity tagging; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
PUGNAX
| Nombre : | PUGNAX | | Alias : | Pugnax | | País : | cw; lr; ru; sg | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2024-05-01; Russia / Russie - 1.1 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-09T20:29:36 |
Michèle Russel-Capriles
| Nombre : | Michèle Russel-Capriles | | Alias : | Russel | | Fecha de nacimiento : | 1968-10-29 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q122794590 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-05-14T18:56:39 |
Ivar Asjes
| Nombre : | Ivar Asjes | | Alias : | Ivar Onno Odwin Asjes; Ιβάρ Ασιές; 伊瓦尔·阿舍斯; 伊瓦爾·阿舍斯 | | Fecha de nacimiento : | 1970-09-16 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q13422184 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-20T16:51:25 |
ruisandro cijntje
| Nombre : | ruisandro cijntje | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q134788615 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-11T12:48:26 |
Mauritsz de Kort
| Nombre : | Mauritsz de Kort | | Alias : | Μάουριτς ντε Κορτ | | Fecha de nacimiento : | 1973 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q136683003 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-20T16:51:25 |
Lucille George-Wout
| Nombre : | Lucille George-Wout | | Alias : | Lucille Andrea George-Wout; Λουσίλ Τζορτζ-Βάουτ; Джордж-Воут, Люсиль; Люсиль Андреа Джордж-Воут; Люсиль Джордж-Воут; لوسيل جورج ووت; ルーシール・ジョージ＝ウート; 露西尔·乔治-沃特; 露西爾·喬治 - 沃特 | | Fecha de nacimiento : | 1950-02-26 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q15140296 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-20T16:51:25 |
Ben Whiteman
| Nombre : | Ben Whiteman | | Alias : | "Bernard ""Ben"" Denzil Whiteman"; Bernard Denzil Whiteman; ベン・ホワイトマン; 本·怀特曼; 本·懷特曼 | | Fecha de nacimiento : | 1954-08-20 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q20926382 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-20T16:51:25 |
Daniel Hodge
| Nombre : | Daniel Hodge | | Alias : | دانيال هودج; 丹尼尔·霍奇; 丹尼爾·霍奇 | | Fecha de nacimiento : | 1959-10-23 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q2153385 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-20T16:51:25 |
Melvin Cijntje
| Nombre : | Melvin Cijntje | | Fecha de nacimiento : | 1962-04-15 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q22001748 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Charles Cooper
| Nombre : | Charles Cooper | | Alias : | চার্লস কুপার | | Fecha de nacimiento : | 1963-05-28 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q22001750 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-09T12:48:31 |
Zita Jesus-Leito
| Nombre : | Zita Jesus-Leito | | Alias : | Zita Jesus-Leito, MBA | | Fecha de nacimiento : | 1957-04-27 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q22001842 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Marilyn Moses
| Nombre : | Marilyn Moses | | Alias : | dr. Marilyn C. Moses | | Fecha de nacimiento : | 1960-12-05 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q22001886 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Glenn Sulvaran
| Nombre : | Glenn Sulvaran | | Alias : | drs. Glenn Sulvaran | | Fecha de nacimiento : | 1957-11-13 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q22001932 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Jaime Córdoba
| Nombre : | Jaime Córdoba | | Alias : | Jaime Cordoba; Jaime Córdoba , Vise-Presidente; Jaime Luis Córdoba | | Fecha de nacimiento : | 1950-10-11 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q22003713 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Sherwin Leonora
| Nombre : | Sherwin Leonora | | Fecha de nacimiento : | 1964-10-12 | | País : | cw | | Información pública adicional : | Id Q22668674 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Armin Konket
| Nombre : | Armin Konket | | Alias : | drs. ing. Armin Konket; Армін Конкет | | Fecha de nacimiento : | 1961-08-05 | | País : | cw | | Información pública adicional : | Id Q22668713 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Elmer Wilsoe
| Nombre : | Elmer Wilsoe | | Alias : | E.R. Wilsoe; Kadé Wilsoe; drs. Elmer R. Wilsoe | | Fecha de nacimiento : | 1943-04-11 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q22927627 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Alex Rosaria
| Nombre : | Alex Rosaria | | Alias : | Alex D. Rosaria, MBA | | Fecha de nacimiento : | 1965-11-02 | | País : | cw | | Información pública adicional : | Id Q22936830 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Humphrey Davelaar
| Nombre : | Humphrey Davelaar | | Fecha de nacimiento : | 1958-02-26 | | País : | cw | | Información pública adicional : | Id Q22936894 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Hensley Koeiman
| Nombre : | Hensley Koeiman | | Alias : | Hensley F. Koeiman; Hensley Felix Koeiman; 亨斯利·科伊曼; 伊瓦尔·阿舍斯 | | Fecha de nacimiento : | 1956-05-21 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q22942662 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Monique Koeyers-Felida
| Nombre : | Monique Koeyers-Felida | | Fecha de nacimiento : | 1967-04-23 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q22955264 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Jacinta Scoop-Constancia
| Nombre : | Jacinta Scoop-Constancia | | Alias : | Jacinta V.A. Scoop-Constancia | | Fecha de nacimiento : | 1973-04-01 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q22955295 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Amerigo Thodé
| Nombre : | Amerigo Thodé | | Alias : | Amerigo Thode; اميريجو ثودى | | Fecha de nacimiento : | 1950-07-27 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q22955440 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-08-14T01:52:38 |
Marcolino Franco
| Nombre : | Marcolino Franco | | Alias : | Marcolino C. F. Franco, Presidente; Marcolino Cerbinio Ferdinand Franco; Mike Franco | | Fecha de nacimiento : | 1959-10-04 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q23038648 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Omayra Leeflang
| Nombre : | Omayra Leeflang | | Alias : | Omayra V.E. Leeflang | | Fecha de nacimiento : | 1954-12-23 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q23038670 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
William Marlin
| Nombre : | William Marlin | | Alias : | Γουίλιαμ Μάρλιν; ウィリアム・マーリン; 威廉·马林 | | Fecha de nacimiento : | 1950-10-21 | | País : | cw | | Información pública adicional : | Id Q2429416 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-11T12:48:26 |
Eugene Rhuggenaath
| Nombre : | Eugene Rhuggenaath | | Alias : | Εζέν Ρούγνατ; أوجيني روغجيناث; ウジェーヌ・ルッゲンナース; 尤金·禺根雅福; 尤金·罗荷纳特; 尤金·羅荷納特 | | Fecha de nacimiento : | 1970-02-04 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q26251882 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-20T16:51:25 |
Eunice Eisden
| Nombre : | Eunice Eisden | | Alias : | E. Eisden; یونیس ایسڈن | | Fecha de nacimiento : | 1961-09-22 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q28057529 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-05-07T03:57:38 |
Gilmar Pisas
| Nombre : | Gilmar Pisas | | Alias : | Γκίλμαρ Πίσας; Гилмар Пизас; Гилмар Симон Пизас; Пизас, Гилмар; ジウマール・ピサス; 吉尔玛·比萨; 吉爾馬·皮薩斯; 吉馬爾·皮薩斯 | | Fecha de nacimiento : | 1971-10-28 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q29030093 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-06-10T09:25:37 |
Gerrit Schotte
| Nombre : | Gerrit Schotte | | Alias : | Gerrit F. Schotte; Gerrit Francisco Schotte; Gerrit Fransisco Schotte; 盖瑞特·肖特; 蓋瑞特·肖特; 赫里特·斯霍特 | | Fecha de nacimiento : | 1974-09-09 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q3091857 | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-23T15:23:33 |
Stanley Betrian
| Nombre : | Stanley Betrian | | Alias : | Stanley M. Betrian; Stanley Mario Betrian; 斯坦利·貝特里安; 斯坦利·贝特里安 | | Fecha de nacimiento : | 1951-11-01 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q4990417 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-07-20T16:51:25 |
Ana-Maria Pauletta
| Nombre : | Ana-Maria Pauletta | | Fecha de nacimiento : | 1978-11-02 | | País : | cw; nl | | Información pública adicional : | Id Q96676734 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-11T12:48:26 |
КАРЛЕТТА Н. В.
| Nombre : | КАРЛЕТТА Н. В. | | Alias : | Carletta N.V.; KARLETTA N. V. | | País : | cw | | Dirección : | Королівство Нідерланди, Кюрасао, Др. Г. Фергюсонвег, 1 [Dr. H. Fergusonweg 1, Curacao, Kingdom of the Netherlands] | | Sanciones : | 344/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-05-25 - 2035-05-25 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
B.O.T. Corporation, N.V.
| Nombre : | B.O.T. Corporation, N.V. | | País : | cw | | Dirección : | Curacao, Netherlands Antilles | | Sanciones : | 1999-05-21 | | Fuente : | US Federal Reserve Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-08-25T19:32:17 |
|
El reporte crediticio incluye una revisión de la lista de sanciones internacionales relacionadas con Curacao
🔎 Buscar información de personas y entidades en listas de políticos, PEPs y personas famosas.
️🌐 La lista contiene datos de personas y compañías por país que aparecen en registros públicos nacionales e internacionales.
✔️ Verificar el nombre de personas y empresas para saber si aparece en bases de datos internacionales y conocer si tiene sanciones o restricciones de comercio internacional en la OFAC (Office of Foreign Assets Control), Interpol y otras instituciones.
|
✨ Neodatos - Nuevos Datos en Curacao: Encuentra las bases de datos completas, información adicional y los servicios requeridos para implementar un sistema automatizado de cumplimiento para monitoreo de riesgos. El reporte completo incluye todos los datos relacionados de personas, sociedades, propiedades, vehículos y otros detalles.
|
| Buro de Crédito en Curacao Empresas de información crediticia que ofrecen servicios de reportes de datos de personas y empresas.
|
| Reporte de Crédito en Curacao - Historial crediticio y reportes de información para análisis de riesgo en préstamos personales y comerciales.
|
| Buscar personas en Curacao - Encuentra información de personas por nombre, apellidos y país en redes sociales y sitios de internet.
|
| Buscar teléfonos en Curacao - Buscar telefóno por país en las compañías telefónicas y guías de páginas amarillas.
|
🏛 Registro Nacional en Curacao
Consulta gratis la información de los registros públicos por país en el Registro Nacional .Com
Buscar datos de personas, vehículos, empresas, sociedades, teléfonos y propiedades.
|
