Reporte de Información de Crédito en Congo República
📊 El reporte crediticio en Congo República contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con la República del Congo (CG, Congo Republic)
Grasco Company
| Nombre : | Grasco Company | | País : | cd; cg | | Dirección : | SIS NO. 1293 , MAMPIRIR, BATIGNOLLES, BRAZZAVILLE , Congo, Republic of; SIS NO. 1293 MAMPIRIR, BATIGNOLLES, BRAZZAVILLE, Congo, Republic of; Sis no. 1293 Mampirir, Batignolles, Brazzaville | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2012-06-18; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-09; Fraud - 2013-08-09; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2012-06-18 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Bofra S.A.R.L.
| Nombre : | Bofra S.A.R.L. | | País : | cd; cg | | Dirección : | 101 RUE , GÉNÉRAL TESTARD, BRAZZAVILLE , Republic of Congo; 101 RUE GÉNÉRAL TESTARD, BRAZZAVILLE, Congo, Republic of; 101 rue General Testard, Brazzaville , Republique du Congo | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2012-06-18 - 2016-06-17; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-08-09; Fraud - 2012-06-18; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2012-06-18 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Exode Travel
| Nombre : | Exode Travel | | País : | cd; cg | | Dirección : | AVENUE DES MILITANTS, NO. 5 AEROPORT DE N’DOLO, KINSHASA, Congo, Democratic Republic of; No. 5 Aeroport de N'dolo Kinshasa République Démocratique du Congo | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2019-11-05 - 2023-11-04; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2020-01-06; Fraud - 2019-11-18; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14 (a)(ii) and 1.16(a)(ii) - 2019-11-05 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Jean Claude HABYARIMANA MBITSE
| Nombre : | Jean Claude HABYARIMANA MBITSE | | Alias : | Habyarimana Mbitse Jean Claude; Habyarimana Mbitshemunda; Jean-Claude HABYARIMANA MBITSE; Jules MULUMBA; Mulumba Jules | | País : | bi; cd; cg | | Dirección : | Bujumbura; Bujumbura, BURUNDI; Bujumbura, Burundi | | Sanciones : | (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe la fonction dirigeante de porte-parole du Collectif des mouvements pour le changement/Forces de défense du peuple (CMC/FDP), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. En outre, Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe les fonctions dirigeantes de porte-parole et d’officier de liaison de la coalition “Wazalendo” ou “Volontaires pour la Défense de la Patrie” (VDP), coalition de groupes armés non gouvernementaux opérant dans l’est de la RDC qui lutte contre la coalition M23/RDF/AFC. Le CMC/FDP et le VDP entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En particulier, les combattants de la CMC/FDP et du VDP ont commis de graves violations des droits de l’homme et des abus à l’encontre des civils. Par exemple, les combattants du PDV sont systématiquement impliqués dans des enlèvements contre rançon, des tortures, des viols, des détentions arbitraires et des exécutions de civils, ainsi que dans le recrutement d’enfants combattants. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du CMC/FDP et du VDP, Jean-Claude Habyarimana Mbitse contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.; 2024/2065(OJ L202402065); COD - 2024/2065(OJ L202402065) - 2024-07-26; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe la fonction dirigeante de porte- parole du Collectif des mouvements pour le changement/Forces de défense du peuple (CMC/FDP), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. En outre, Jean-Claude Habyarimana Mbitse occupe les fonctions dirigeantes de porte-parole et d’officier de liaison de la coalition “Wazalendo” ou “Volontaires pour la Défense de la Patrie” (VDP), coalition de groupes armés non gouvernementaux opérant dans l’est de la RDC qui lutte contre la coalition M23/RDF/AFC.
Le CMC/FDP et le VDP entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En particulier, les combattants de la CMC/FDP et du VDP ont commis de graves violations des droits de l’homme et des abus à l’encontre des civils. Par exemple, les combattants du PDV sont systématiquement impliqués dans des enlèvements contre rançon, des tortures, des viols, des détentions arbitraires et des exécutions de civils, ainsi que dans le recrutement d’enfants combattants.
En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du CMC/FDP et du VDP, Jean-Claude Habyarimana Mbitse contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2024-08-16 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-05-12T14:09:03 |
Jean-Bosco NZABONIMPA MUPENZI
| Nombre : | Jean-Bosco NZABONIMPA MUPENZI | | País : | cd; cg | | Sanciones : | (UE) 2025/2508 du du 08/12/202 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2025/509 du 17/03/2025 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Entités associées: Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC) - Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi est le représentant pour les finances dans le Sud-Kivu du Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC) opérant en République démocratique du Congo (RDC). À partir de janvier 2024, il a exercé ses activités dans la province du Nord-Kivu, avant d'être nommé à un nouveau poste au Sud-Kivu en mars 2025. Le M23 est un groupe armé rebelle responsable du conflit armé actuel. Il entretient également le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité dans la région et perpétue les graves violations des droits de l'homme commises par des membres du M23, y compris des assassinats de civils et des agressions et des violences sexuelles à leur encontre, ainsi que le recrutement d'enfants. Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi apporte son soutien au groupe armé M23, notamment en assurant la gestion du département Finances et production du M23, ainsi qu'en participant à la formation de nouvelles recrues. En raison de sa fonction dirigeante au sein du M23, Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC.; 2025/2508 (OJ L202502508); COD - 2025/2508 (OJ L202502508) - 2025-03-17; "Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi est le représentant pour les finances dans le Sud-Kivu du Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC) opérant en République démocratique du Congo (RDC). À partir de janvier 2024, il a exercé ses activités dans la province du Nord-Kivu, avant d’être nommé à un nouveau poste au Sud-Kivu en mars 2025.
Le M23 est un groupe armé rebelle responsable du conflit armé actuel. Il entretient également le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité dans la région et perpétue les graves violations des droits de l’homme commises par des membres du M23, y compris des assassinats de civils et des agressions et des violences sexuelles à leur encontre, ainsi que le recrutement d’enfants.
Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi apporte son soutien au groupe armé M23, notamment en assurant la gestion du département Finances et production du M23, ainsi qu’en participant à la formation de nouvelles recrues.
En raison de sa fonction dirigeante au sein du M23, Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC." | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-06-10T09:17:01 |
CARGO FREIGHT INTERNATIONAL
| Nombre : | CARGO FREIGHT INTERNATIONAL | | Alias : | CARGO FRET INTERNATIONAL, SPRL; Cargo Freight International | | País : | cd; cg; rw; us | | Dirección : | Kigali; Kinshasa; P. O. Box 873, Goma; Rwanda | | Sanciones : | DRCONGO - Unknown; Reciprocal - Active | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
CABINET DE RECHERCHE, DE FORMATION ET D'EXPERTISE EN SANTÉ
| Nombre : | CABINET DE RECHERCHE, DE FORMATION ET D'EXPERTISE EN SANTÉ | | Alias : | CREFES; Cabinet De Recherche De Formation Et D'Expertise En Santé; Cabinet de Recherche, de Formation et D'Expertise en Sante (CREFES); Cabinet de Recherche, de Formation et d'Expertise en Santé (CREFES) | | País : | cd; cg | | Dirección : | 167 Avenue Ngungu, Commune de Kinshasa Kinshasa, Democratic Republic of Congo; 167, AVENUE , NGUNGU, COMMUNE DE , KINSHASA, KINSHASA , Congo, Democratic Republic of; 167, AVENUE NGUNGU, COMMUNE DE KINSHASA, KINSHASA, Congo, Democratic Republic of | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-07-13; Consultant Guidelines 1.22(a)(ii) - 2011-07-13 - 2999-12-31; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-09-18; Fraud - 2011-07-13; Fraudulent Practice - 2011-07-13 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Joseph Nganzo Olikwa TIPI
| Nombre : | Joseph Nganzo Olikwa TIPI | | Alias : | Colonel Tipi Ziro Ziro; Joseph Ngadjole; Joseph Nganzole Olikwa; Tipi Joseph Nganzo Olikwa | | Fecha de nacimiento : | 1977-11-10 | | País : | cd; cg | | Sanciones : | (UE) 2022/2397 du 08/12/2022 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE)2024/3107 du 09/12/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Joseph Nganzo Olikwa Tipi était commandant du 312e bataillon de la 31e brigade de défense principale des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) jusqu’en janvier 2022. Les forces du 312e bataillon placées sous son commandement et sa responsabilité ont perpétré des attaques contre des civils et commis de graves violations des droits de l’homme, en particulier des viols de femmes entre juin et décembre 2021. Joseph Nganzo Olikwa Tipi continue d’être un officier de haut rang au sein des FARDC, en tant que colonel et commandant adjoint de la 12e brigade de réaction rapide à Minembwe (Sud-Kivu), chargé de l’administration et de la logistique. En raison de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC. Joseph Nganzo Olikwa Tipi contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC.; 2022/2397 (OJ L316-I) - 2024/3107 (OJ L10122024); COD - 2024/3107 (OJ L10122024) - 2022-12-08; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Joseph Nganzo Olikwa Tipi était commandant du 312e bataillon de la 31e brigade de défense principale des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) jusqu’en janvier 2022.
Les forces du 312e bataillon placées sous son commandement et sa responsabilité ont perpétré des attaques contre des civils et commis de graves violations des droits de l’homme, en particulier des viols de femmes entre juin et décembre 2021.
Joseph Nganzo Olikwa Tipi continue d'être un officier de haut rang au sein des FARDC, en tant que colonel et commandant adjoint de la 12e brigade de réaction rapide à Minembwe (Sud-Kivu), chargé de l'administration et de la logistique.
En raison de ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.
Joseph Nganzo Olikwa Tipi contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-01-15 - 2022-12-20 - 2023-12-21 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-01-06T06:58:02 |
SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO
| Nombre : | SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO | | Alias : | ELLISSA GROUP CONGO; ELLISSA GROUP SA CONGO; ELLISSA PARC CONGO | | País : | cd; cg | | Dirección : | Avenir Lassy Zephyr, Immeuble Socotra, Pointe Noire | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Felicien NSANZUBUKIRE
| Nombre : | Felicien NSANZUBUKIRE | | Alias : | FELICIEN NSANZUBUKIRE; Fred IRAKEZA; Fred Irakeza; Fred Iraqeza; Félicien Nsanzubukire; NSANZUBUKIRE, Felicien; Nsanzubukire Felicien; フェリシアン・ンサンズブキレ; フレッド・イラケザ | | Fecha de nacimiento : | 1967 | | País : | cd; cg; rw | | Dirección : | South Kivu Province Democratic Republic of the Congo; South Kivu Province, As of June 2016, Congo; South Kivu Province, Democratic Republic of the Congo (As of June 2016); South Kivu Province, Democratic Republic of the Congo (as of June 2016); province du Nord-Kivu (juin 2016); コンゴ民主共和国南キヴ州（2016年6月時点） | | Sanciones : | ; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 1250/2010 du 22/12/2010 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/12/2010 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - A supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. En janvier 2016, il était commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA dans la province du Sud-Kivu et avait le grade de colonel; 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) - 2025-12-11; 2017/199 (OJ L32); A supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. En janvier 2016, il était commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA dans la province du Sud-Kivu et avait le grade de colonel; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2010-12-01; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2010-12-01; DRCONGO - Unknown; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2016-10-13 - 2015-03-11; Reciprocal - Active; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2010-12-01; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2016-11-03; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2012-02-10 - 2011-02-18 - 2017-03-10 - 2020-03-10 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
Bernard Byamungu
| Nombre : | Bernard Byamungu | | Alias : | BERNARD MAHESHE BYAMUNGU; BYAMUNGU, Bernard; Bernard BYAMUNGU; Bernard Byamungu MHESHE; Bernard Byamungu Mheshe; Bernard Maheshe Byamungu; Maheshe Byamungu Bernard; TIGER ONE; Tiger One; タイガー・ワン; ベルナール・マエシェ・ビヤムング | | Fecha de nacimiento : | 1974-10-10 | | País : | cd; cg | | Dirección : | CONGO; Democratic Republic of the Congo; コンゴ民主共和国 | | Sanciones : | ; 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) - 2025-12-11; 2023/1564 (OJ L190 I) - 2024/1271 (OJ L30042024); COD - 2024/1271 (OJ L30042024) - 2023-07-28; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2023-10-25; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas c) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), au motif qu'il “appartient à la direction politique ou militaire de milices congolaises, dont celles qui reçoivent un appui venant de l'extérieur de la République démocratique du Congo qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration” et “ag[i]t au nom ou sur instruction d'une personne ou d'une entité désignée ou ag[i]t au nom ou sur instruction d'une entité qui appartient à une personne désignée ou qu'elle contrôle”. En tant que dirigeant du M23, il participe à la promotion et au soutien des activités du groupe armé. En janvier 2023, il a été promu général de brigade de l'Armée révolutionnaire du Congo, la branche armée du M23. Il a ensuite été nommé chef d'état-major et adjoint de Sultani Makenga et a validé depuis la planification de toutes les opérations menées par le M23 en RDC. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités congolaises.
Bernard Maheshe BYAMUNGU a été inscrit sur la liste le 25 octobre 2023 en application des alinéas c) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023). Il s'est livré et continue de se livrer à des actes qui compromettent la paix et la sécurité de la RDC. Dirigeant militaire d'une milice congolaise qui reçoit un appui venant de l'extérieur de la RDC et entrave le processus de désarmement et de réintégration, Bernard Maheshe BYAMUNGU dirige le M23, une entité désignée.
Bernard Maheshe BYAMUNGU a régulièrement abusé de ses pouvoirs en tant que dirigeant militaire de plusieurs groupes armés pour commettre des actes portant atteinte aux droits humains en RDC. Lorsqu'il était commandant de haut rang de la 8 e brigade du Rassemblement congolais pour la démocratie à Goma, il a planifié et dirigé des atrocités à Kindu, dont l'exécution extrajudiciaire publique de trois soldats dans les rues de la ville. Il a ensuite dirigé un grand nombre d'exécutions opportunistes de civils dans le Kivu, lesquelles constituent des atteintes aux droits humains. Depuis au moins 2012, il est affilié à l'entité désignée M23, dont il est l'un des dirigeants. Depuis octobre 2022, il est commandant adjoint chargé des opérations et du renseignement au sein du M23, lequel a commis des atrocités contre des civils, notamment à Kishishe le 29 novembre 2022."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2023-10-25 - 2024-01-30; Reciprocal - Active - 2023-08-24; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Listed pursuant to paragraphs 7 (c) and 7 (h) of resolution 2293 (2016) as “political and military leaders of Congolese militias, including those receiving support from outside the DRC, who impede the participation of their combatants in disarmament, demobilization and reintegration processes” and “acting on behalf of or at the direction of a designated individual or entity, or acting on behalf of or at the direction of an entity owned or controlled by a designated individual or entity”, as reaffirmed by paragraph 2 of resolution 2688 (2023). As a leader of M23 (CDe.006), he is involved in promulgating and supporting the armed group’s activities. He was promoted in January 2023 to Brigadier for the Congolese Revolutionary Army, the M23 armed branch. He was then appointed chief of staff and deputy to SULTANI MAKENGA (CDi.008), and has validated the planning for every M23 operations in DRC since then. A warrant has been issued by Congolese authorities for his arrest. - Listed pursuant to paragraphs 7 (c) and 7 (h) of resolution 2293 (2016) as 'political and military leaders of Congolese militias, including those receiving support from outside the DRC, who impede the participation of their combatants in disarmament, demobilization and reintegration processes' and 'acting on behalf of or at the direction of a designated individual or entity, or acting on behalf of or at the direction of an entity owned or controlled by a designated individual or entity', as reaffirmed by paragraph 2 of resolution 2688 (2023). As a leader of M23 (CDe.006), he is involved in promulgating and supporting the armed group’s activities. He was promoted in January 2023 to Brigadier for the Congolese Revolutionary Army, the M23 armed branch. He was then appointed chief of staff and deputy to SULTANI MAKENGA (CDi.008), and has validated the planning for every M23 operations in DRC since then. A warrant has been issued by Congolese authorities for his arrest. - 2023-10-25; décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/10/2023 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2023/2905 du 21/12/2023 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2023/1564 du 28/07/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas c) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), au motif qu'il “appartient à la direction politique ou militaire de milices congolaises, dont celles qui reçoivent un appui venant de l'extérieur de la République démocratique du Congo qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration” et “ag[i]t au nom ou sur instruction d'une personne ou d'une entité désignée ou ag[i]t au nom ou sur instruction d'une entité qui appartient à une personne désignée ou qu'elle contrôle”. En tant que dirigeant du M23, il participe à la promotion et au soutien des activités du groupe armé. En janvier 2023, il a été promu général de brigade de l'Armée révolutionnaire du Congo, la branche armée du M23. Il a ensuite été nommé chef d'état-major et adjoint de Sultani Makenga et a validé depuis la planification de toutes les opérations menées par le M23 en RDC. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités congolaises. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Motifs de l'inscription: Bernard Maheshe BYAMUNGU a été inscrit sur la liste le 25 octobre 2023 en application des alinéas c) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023). Il s'est livré et continue de se livrer à des actes qui compromettent la paix et la sécurité de la RDC. Dirigeant militaire d'une milice congolaise qui reçoit un appui venant de l'extérieur de la RDC et entrave le processus de désarmement et de réintégration, Bernard Maheshe BYAMUNGU dirige le M23, une entité désignée. Renseignements complémentaires: Bernard Maheshe BYAMUNGU a régulièrement abusé de ses pouvoirs en tant que dirigeant militaire de plusieurs groupes armés pour commettre des actes portant atteinte aux droits humains en RDC. Lorsqu'il était commandant de haut rang de la 8e brigade du Rassemblement congolais pour la démocratie à Goma, il a planifié et dirigé des atrocités à Kindu, dont l'exécution extrajudiciaire publique de trois soldats dans les rues de la ville. Il a ensuite dirigé un grand nombre d'exécutions opportunistes de civils dans le Kivu, lesquelles constituent des atteintes aux droits humains. Depuis au moins 2012, il est affilié à l'entité désignée M23, dont il est l'un des dirigeants. Depuis octobre 2022, il est commandant adjoint chargé des opérations et du renseignement au sein du M23, lequel a commis des atrocités contre des civils, notamment à Kishishe le 29 novembre 2022.; РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) - 2023-10-26; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2023-12-04 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
Baudoin NGARUYE
| Nombre : | Baudoin NGARUYE | | Alias : | BAUDOIN NGARUYE; BAUDOIN NGARUYE WA MYAMURO; Baudoin NGARUYE WA MYAMURO; Baudoin Ngaruye Wa Myamuro; Baudouin NGARUYE MPUMURO; Baudouin NGARUYE WA MYAMURO; Colonel Baudoin NGARUYE; Colonel Baudoin Ngaruye; Colonel Baudouin Ngaruye; NGARUYE, Baudoin; Ngaruye Wa Myamuro Baudoin; ボードワン・ンガルイエ・ワ・ミャムロ; ボードワン・ンガルイエ大佐 | | Fecha de nacimiento : | 1978-04-01 | | País : | cd; cg; rw | | Dirección : | Rubavu / Mudende Rwanda; Rubavu / Mudende, Rwanda; Rubavu, Mudende; Rubavu/Mudende, RWANDA; ルワンダ共和国ルバヴ（Rubavu）／ムデンデ（Mudende） | | Sanciones : | ; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 1251/2012 du 20/12/2012 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - est entré en République du Rwanda le 16/03/2013. Fin 2014, il vivait au camp de Ngoma au Rwanda. En avril 2012, il a assuré le commandement de la mutinerie de l'ex-CNDP, connue sous le nom de Mouvement du 23 mars (M23), sous les ordres du général Ntaganda. Il est responsable en tant qu'auteur et a commis de graves violations des droits de l'homme et du droit international; 1251/2012 (OJ L352) - 1275/2014 (OJ L346); 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) - 2025-12-11; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2012-11-30; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2012-11-30; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2015-03-11 - 2025-04-08 - 2013-05-08 - 2012-12-19; Pезолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2015-02-13; Reciprocal - Active; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2012-11-30; est entré en République du Rwanda le 16/03/2013. Fin 2014, il vivait au camp de Ngoma au Rwanda. En avril 2012, il a assuré le commandement de la mutinerie de l'ex-CNDP, connue sous le nom de Mouvement du 23 mars (M23), sous les ordres du général Ntaganda. Il est responsable en tant qu'auteur et a commis de graves violations des droits de l'homme et du droit international; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2017-03-10 - 2020-03-10 - 2013-02-27 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
Pacifique NTAWUNGUKA
| Nombre : | Pacifique NTAWUNGUKA | | Alias : | COLONEL OMEGA; Colonel Omega; Israel; Kolonel Omega; NTAWUNGUKA, Pacifique; NZERI; Ntawunguka Pacifique; Nzeri; Omega; PACIFIQUE NTAWUNGUKA; Pacifique NTAWUNGULA; Pacifique Ntawunguka; Pacifique Ntawungula; plukovník Omega; pulkvedis Omega; полковник Omega; イスラエル; オメガ大佐; パシフィック・ンタウングカ; パシフィック・ンタウングラ; ンゼリ | | Fecha de nacimiento : | 1964-01-01 | | País : | cd; cg; rw; us | | Dirección : | North Kivu, Congo (Democratic Republic); Peti, Walikale, Masisi Border; Rutshuru Territory North Kivu Democratic Republic of the Congo; Rutshuru Territory, Congo DR; Rutshuru Territory, Democratic Republic of the Congo; Rutshuru Territory, North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Rutshuru Territory, North Kivu, Democratic Republic of the Congo (As of June 2016.); Rutshuru Territory, North Kivu, Democratic Republic of the Congo (as of June 2016); Territoire de Rutshuru, Nord-Kivu (Juin 2016); コンゴ民主共和国北キヴ州ルチュル郡（Rutshuru Territory）（2016年6月時点） | | Sanciones : | ; 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) - 2025-12-11; 242/2009 (OJ L75) - 1250/2010 (OJ L341) - 2017/199 (OJ L32); A reçu une formation militaire en Egypte.; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2009-03-03; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2009-03-03; DRCONGO - Unknown; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2016-10-13 - 2015-03-11; Reciprocal - Active; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2009-03-03; décision du comité des sanctions des Nations unies du 03/03/2009 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 242/2009 du 20/03/2009 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - A reçu une formation militaire en Egypte.; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2016-11-03; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2012-02-10 - 2009-08-12 - 2017-03-10 - 2020-03-10 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
Stanislas NZEYIMANA
| Nombre : | Stanislas NZEYIMANA | | Alias : | BIGARUKA; BIGARURA; Bigaruka; Bigurura; Deogratias BIGARUKA IZABAYO; Deogratias Bigaruka Izabayo; IZABAYO DEO; Izabayo Deo; Jules Mateso Mlamba; NZEYIMANA, Stanislas; Nzeyimana Stanislas; STANISLAS NZEYIMANA; Stanislas Nzeyimana; イザバヨ・デオ; ジュール・マテソ・ムランバ; スタニスラス・ンゼイマナ; デオグラティアス・ビガルカ・イザバヨ; ビガルカ; ビグルラ | | Fecha de nacimiento : | 1966-01-01; 1966-08-28; 1967 | | País : | cd; cg; rw; us | | Dirección : | Kalonge, Masisi, North Kivu; Kibua; North Kivu; en juin 2016, on ignorait où il se trouvait | | Sanciones : | ; 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) - 2025-12-11; 242/2009 (OJ L75) - 1250/2010 (OJ L341) - 2017/199 (OJ L32); COD - 2017/396 (OJ L60) - 2009-03-03; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2009-03-03; DRCONGO - Unknown; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2016-10-13 - 2013-05-08 - 2015-03-11; Reciprocal - Active; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2009-03-03; disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie; décision du comité des sanctions des Nations unies du 03/03/2009 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 242/2009 du 20/03/2009 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2016-11-03; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2012-02-10 - 2009-08-12 - 2017-03-10 - 2020-03-10 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
Joseph Bahati Musanga
| Nombre : | Joseph Bahati Musanga | | Alias : | Bahati Erasto; Colonel Bahati Musanga; Colonel Erasto; Erasto; Joseph MUSANGA BAHATI; “Bahati Erasto”; “Colonel Bahati Musanga”; “Colonel Erasto”; “Erasto” | | Fecha de nacimiento : | 1978-08-18 | | País : | cd; cg | | Sanciones : | (UE) 2025/2508 du 08/12/2025 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2025/509 du 17/03/2025 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Entités associées: Mouvement du 23 mars/Alliance Fleuve Congo (M23/AFC) - Joseph Musanga Bahati est un personnage de premier plan dans la structure du groupe rebelle Mouvement du 23 mars (M23) et au sein de l'Alliance Fleuve Congo. Il a occupé le poste de chef des finances du M23 pendant plusieurs années. En février 2025, il a été désigné gouverneur du Nord-Kivu au sein de la nouvelle “administration” illégale imposée par le M23 en violation de la souveraineté congolaise. La mise en place d'une administration parallèle en RDC constitue une violation de l'intégrité territoriale de la RDC. Elle entretient également le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité dans la région et perpétue les graves violations des droits de l'homme commises par des membres du M23. En raison de sa fonction dirigeante au sein du M23, Joseph Musanga Bahati contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC.; 2025/509 (OJ L202500509); COD - 2025/509 (OJ L202500509) - 2025-03-17; "Joseph Musanga Bahati est un personnage de premier plan dans la structure du groupe rebelle Mouvement du 23 mars (M23) et au sein de l’Alliance Fleuve Congo. Il a occupé le poste de chef des finances du M23 pendant plusieurs années.
En février 2025, il a été désigné gouverneur du Nord-Kivu au sein de la nouvelle “administration” illégale imposée par le M23 en violation de la souveraineté congolaise.
La mise en place d’une administration parallèle en RDC constitue une violation de l’intégrité territoriale de la RDC. Elle entretient également le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité dans la région et perpétue les graves violations des droits de l’homme commises par des membres du M23.
En raison de sa fonction dirigeante au sein du M23, Joseph Musanga Bahati contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC." | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-05-14T14:57:01 |
CONGOCOM TRADING HOUSE
| Nombre : | CONGOCOM TRADING HOUSE | | Alias : | Congocom Trading House | | País : | cd; cg | | Dirección : | Butembo; Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo | | Sanciones : | DRCONGO - Unknown; Reciprocal - Active | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Charles Sematama
| Nombre : | Charles Sematama | | Alias : | SEMATAMA, Charles; Sebanyana; Sematama Charles | | Fecha de nacimiento : | 1975 | | País : | cd; cg | | Dirección : | Hauts Plateaux South Kivu Democratic Republic of the Congo; Hauts Plateaux, Congo DR; Hauts Plateaux, Democratic Republic of the Congo; Hauts Plateaux, South Kivu; Hauts Plateaux, South Kivu, Democratic Republic of the Congo; Hauts Plateaux, Sud Kivu, CONGO; SOUTH KIVU | | Sanciones : | (UE) 2025/2508 du 08/12/2025 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2023/1564 du 28/07/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Charles Sematama est un ancien officier des Forces armées congolaises (FARDC) et occupe une fonction dirigeante en tant que commandant et chef militaire du groupe armé non gouvernemental Twirwaneho opérant au Sud-Kivu, qui prétend représenter la communauté Banyamulenge. Le groupe armé Twirwaneho entretient le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC et est responsable de graves violations des droits de l'homme dans ce pays, en se livrant notamment au recrutement volontaire ou forcé d'enfants en vue d'une participation active aux hostilités, à des attaques contre des civils et les Forces armées congolaises (FARDC) ainsi qu'à des assassinats, comme les attaques contre des civils dans le village de Mikenge en novembre 2021, qui ont coûté la vie à au moins six personnes. En outre, Charles Sematama a participé directement à des séances de propagande ainsi qu'au recrutement forcé et à l'utilisation d'enfants, y compris en tant qu'escortes armées. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du groupe armé Twirwaneho et de sa participation directe au recrutement forcé et à l'utilisation d'enfants, Charles Sematama contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC.; 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) - 2026-07-21; 2025/2508 (OJ L202502508) - 2023/1564 (OJ L190 I); COD - 2025/2508 (OJ L202502508) - 2023-07-28; "Charles Sematama est un ancien officier des Forces armées congolaises (FARDC) et occupe une fonction dirigeante en tant que commandant et chef militaire du groupe armé non gouvernemental Twirwaneho opérant au Sud-Kivu, qui prétend représenter la communauté Banyamulenge.
Le groupe armé Twirwaneho entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC et est responsable de graves violations des droits de l’homme dans ce pays, en se livrant notamment au recrutement volontaire ou forcé d’enfants en vue d’une participation active aux hostilités, à des attaques contre des civils et les Forces armées congolaises (FARDC) ainsi qu’à des assassinats, comme les attaques contre des civils dans le village de Mikenge en novembre 2021, qui ont coûté la vie à au moins six personnes.
En outre, Charles Sematama a participé directement à des séances de propagande ainsi qu’au recrutement forcé et à l’utilisation d’enfants, y compris en tant qu’escortes armées.
En raison de ses fonctions dirigeantes au sein du groupe armé Twirwaneho et de sa participation directe au recrutement forcé et à l’utilisation d’enfants, Charles Sematama contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2026-07-14; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2023-12-21 - 2026-01-13 - 2023-08-15; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2026-07-14; Reciprocal - Active - 2024-07-25; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2026-07-17; РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) - 2026-07-17 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-03T08:01:02 |
Innocent ZIMURINDA
| Nombre : | Innocent ZIMURINDA | | Alias : | INNOCENT ZIMURINDA; Innocent Zimurinda; ZIMURINDA, Innocent; Zimulinda; Zimurinda Innocent; イノサン・ズィムリンダ; ズィムリンダ | | Fecha de nacimiento : | 1972-03-16; 1972-09-01; 1975 | | País : | cd; cg; rw | | Dirección : | Entered the Republic of Rwanda on 16 March 2013, at Gasizi / Rubavu; M23 Bde Comd; North Kivu Province, Congo (Democratic Republic); Rank: Colonel; Rubavu / Mudende; Rubavu / Mudende, Rwanda; Rubavu, Mudende; Rubavu, RWANDA; Rubavu, Rwanda; ムデンデ（Mudende）ルバヴ（Rubavu） | | Sanciones : | ; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 1250/2010 du 22/12/2010 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/12/2010 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - A donné des ordres qui sont à l'origine du massacre de plus de 100 réfugiés rwandais, principalement des femmes et des enfants, au cours d'une opération militaire qui s'est déroulée en avril 2009 dans la région de Shalio. Est entré en République du Rwanda le 16/03/2013. Depuis la fin 2014, réside au camp de Ngoma, Rwanda; 1097/2011 (OJ L285) - 2015/614 (OJ L102); 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) - 2025-12-11; A donné des ordres qui sont à l'origine du massacre de plus de 100 réfugiés rwandais, principalement des femmes et des enfants, au cours d'une opération militaire qui s'est déroulée en avril 2009 dans la région de Shalio. Est entré en République du Rwanda le 16/03/2013. Depuis la fin 2014, réside au camp de Ngoma, Rwanda; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2010-12-01; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2010-12-01; DRCONGO - Unknown; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2013-05-08 - 2015-03-11; Pезолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2015-02-13; Reciprocal - Active; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2010-12-01; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2012-02-10 - 2011-02-18 - 2017-03-10 - 2020-03-10 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL)
| Nombre : | COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) | | Alias : | CAGL; COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS; "COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) ; GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)"; "COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)"; Compagnie Aerienne Des Grands Lacs; Compagnie Aerienne Des Grands Lacs (CAGL); Compagnie Aérienne des Grands Lacs; GLBC; GREAT LAKES BUSINESS COMPANY; GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC); Great Lakes Business Company; Great Lakes Business Company (GLBC); グレート・レイクス・ビジネス・カンパニー; コンパニー・アエリエンヌ・デ・グラン・ラック; 大湖地域ビジネス会社; 大湖地域航空会社 | | País : | cd; cg; rw | | Dirección : | Av. President Mobutu, Goma; Avenue President Mobutu Goma Democratic Republic of the Congo, Gisenyi Rwanda, PO BOX 315 Goma Democratic Republic of the Congo; Avenue President Mobutu, Goma, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Avenue President Mobutu, Goma, Congo (Democratic Republic); Avenue President Mobutu, Goma, DRC; Avenue Président Mobutu Goma Democratic Republic of the Congo; Avenue Président Mobutu, Goma, Congo DR; Avenue Président Mobutu, Goma, Democratic Republic of the Congo; Gisenyi; Gisenyi Rwanda; Gisenyi, RWANDA; Gisenyi, Rwanda; P. O. Box 315, Goma; P.O. Box 315, GLBC, Goma, Congo DR; P.O. Box 315, Goma, Congo DR; PO BOX 315 Goma Democratic Republic of the Congo; PO BOX 315, GLBC, Goma; PO BOX 315, Goma, Congo (Democratic Republic); PO BOX 315, Goma, DRC; PO BOX 315, Goma, Democratic Republic of the Congo; PO Box 315, Goma, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Rwanda; avenue Président Mobutu, Goma; コンゴ民主共和国ゴマ（Goma）モブツ大統領通り（Avenue President Mobutu）、; コンゴ民主共和国ゴマ（Goma）私書箱315; ルワンダ共和国ギセニ（Gisenyi）、 | | Sanciones : | ; 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) - 2025-12-11; 400/2007 (OJ L98); COD - 2017/396 (OJ L60) - 2007-03-29; DRC - 2007-03-29; DRCONGO - Unknown; La CAGL et la GLBC appartiennent à Douglas Mpamo, visé par des sanctions au titre de la résolution 1596 (2005). Elles ont été utilisées pour transporter des armes et des munitions, en violation de l'embargo sur les armes imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Depuis décembre 2008, CAGL ne possède plus aucun aéronef opérationnel, bien que plusieurs de ces aéronefs ont continué à voler en 2008 malgré les sanctions de l'ONU; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2013-05-08; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2013-05-08 - 2015-03-11; Pезолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2015-02-13; Reciprocal - Active; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2007-03-29; décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/03/2007 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 400/2007 du 12/04/2007 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - La CAGL et la GLBC appartiennent à Douglas Mpamo, visé par des sanctions au titre de la résolution 1596 (2005). Elles ont été utilisées pour transporter des armes et des munitions, en violation de l'embargo sur les armes imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Depuis décembre 2008, CAGL ne possède plus aucun aéronef opérationnel, bien que plusieurs de ces aéronefs ont continué à voler en 2008 malgré les sanctions de l'ONU; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（団体とその他のグループ） - 2007-05-08 - 2020-03-10 - 2015-07-31 - 2012-02-10 - 2009-08-12 - 2017-03-10 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
Dominique NDARURUTSE
| Nombre : | Dominique NDARURUTSE | | Alias : | Domi; Dominique KAMANZI NDARURUTSE; Dominique NDARUHUTSE; Général; Kamanzi Ndarurutse Dominique; Ndaruhutse Dominique; Ndarurutse Dominique | | Fecha de nacimiento : | 1982 | | País : | cd; cg | | Sanciones : | (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Dominique Kamanzi Ndarurutse est commandant du Collectif des Mouvements pour le Changement/Forces de Défense du Peuple (CMC/FDP), groupe armé actif dans l’est de la RDC et appartenant à la coalition “Wazalendo” ou “Volontaires pour la Défense de la Patrie” (VDP), composée des forces armées congolaises (FARDC) et de plusieurs autres groupes armés. Cette coalition lutte contre la coalition du Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/RDF) / et de l’Alliance Fleuve Congo (AFC) dans l’est de la RDC et a été impliquée dans des violations des droits de l’homme. La CMC/FDP et le VDP entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En particulier, les combattants de la CMC/FDP et du VDP ont commis de graves violations des droits de l’homme et des abus à l’encontre des civils. Par exemple, les combattants du VDP sont systématiquement impliqués dans des enlèvements contre rançon, des actes de torture, des viols, des détentions arbitraires et des exécutions de civils, ainsi que dans le recrutement d’enfants combattants. En tant que commandant du CMC/FDP, Dominique Kamanzi Ndarurutse exerce son commandement militaire et, à ce titre, est impliqué dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à ces droits en RDC. Étant un des dirigeants du CMC/FDP, il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.; 2024/2065(OJ L202402065); COD - 2024/2065(OJ L202402065) - 2024-07-26; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; "Dominique Kamanzi Ndarurutse est commandant du Collectif des Mouvements pour le Changement/Forces de Défense du Peuple (CMC/FDP), groupe armé actif dans l’est de la RDC et appartenant à la coalition “Wazalendo” ou “Volontaires pour la Défense de la Patrie” (VDP), composée des forces armées congolaises (FARDC) et de plusieurs autres groupes armés. Cette coalition lutte contre la coalition du Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/RDF) / et de l’Alliance Fleuve Congo (AFC) dans l’est de la RDC et a été impliquée dans des violations des droits de l’homme.
La CMC/FDP et le VDP entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En particulier, les combattants de la CMC/FDP et du VDP ont commis de graves violations des droits de l’homme et des abus à l’encontre des civils. Par exemple, les combattants du VDP sont systématiquement impliqués dans des enlèvements contre rançon, des actes de torture, des viols, des détentions arbitraires et des exécutions de civils, ainsi que dans le recrutement d’enfants combattants.
En tant que commandant du CMC/FDP, Dominique Kamanzi Ndarurutse exerce son commandement militaire et, à ce titre, est impliqué dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à ces droits en RDC. Étant un des dirigeants du CMC/FDP, il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2024-08-16 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-05-12T08:45:29 |
Leopold MUJYAMBERE
| Nombre : | Leopold MUJYAMBERE | | Alias : | ACHILLE; Achille; Frere Petrus IBRAHIM; Frere Petrus Ibrahim; Frère Petrus Ibrahim; LEOPOLD MUJYAMBERE; Leopold Mujyambere; MUJYAMBERE, Leopold; MUSENYERI; Mujyambere Leopold; Musenyeri; Musenyeri - Achille; アシール; フレール・ペトルス・イブラヒム; ムセニェリ; レオポルド・ムジャンベレ | | Fecha de nacimiento : | 1962-03-17; 1966 | | País : | cd; cg; rw; us | | Dirección : | Goma, DRC; Kinshasa; Kinshasa (juin 2016); Kinshasa Democratic Republic of the Congo; Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Kinshasa, Congo (Democratic Republic); Kinshasa, Congo DR; Kinshasa, Democratic Republic of the Congo (as of June 2016); Mwenga; Mwenga, South Kivu Province; コンゴ民主共和国キンシャサ（2016年6月時点） | | Sanciones : | ; 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) - 2025-12-11; 242/2009 (OJ L75) - 2017/199 (OJ L32); Arrêté à Goma (RDC) par les services de sécurité congolais au début du mois de mai 2016 et transféré à Kinshasa.; COD - 2017/396 (OJ L60) - 2009-03-03; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2009-03-03; DRCONGO - Unknown; Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08 - 2016-10-13 - 2015-03-11; Reciprocal - Active; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2009-03-03; décision du comité des sanctions des Nations unies du 03/03/2009 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 242/2009 du 20/03/2009 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - Arrêté à Goma (RDC) par les services de sécurité congolais au début du mois de mai 2016 et transféré à Kinshasa.; Резолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2016-11-03; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） - 2012-02-10 - 2009-08-12 - 2017-03-10 - 2020-03-10 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
Mr. Roger Bokandenga
| Nombre : | Mr. Roger Bokandenga | | Alias : | Bokandenga, Roger; Mr Roger Bokandenga | | País : | cd; cg | | Dirección : | NO. 5 AVENUE KITENDA, QUARTIER MENENGA, COMMUNE DE NGALIEMA, KINSHASA, Congo, Democratic Republic of; No. 5 Avenue Kitenda, Quartier Menenga, Commune de Ngaliema, Kinshasa, Democratic Republic of Congo | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2026-04-14 - 2028-01-13; Corrupt Practice - 2026-04-14 - 2028-01-13; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2026-04-24 - 2028-01-13; Debarment w/ conditional release - Corruption - 2026-04-29 - 2028-01-13 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
John Imani Nzenze
| Nombre : | John Imani Nzenze | | Alias : | Imani Nzene; Imani Nzenze Idi; John NZENZE; Mike Bravo; NZENZE, John Imani | | Fecha de nacimiento : | 1978-08-06 | | País : | cd; cg; rw | | Dirección : | Nord-Kivu : CONGO; North Kivu; North Kivu Democratic Republic of the Congo; North Kivu, Congo; North Kivu, Congo (Democratic Republic); North Kivu, Democratic Republic of the Congo | | Sanciones : | (UE) 2025/509 du 17/03/2025 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - John Imani Nzenze occupe la fonction dirigeante de colonel du Mouvement du 23 mars (M23), un groupe armé non gouvernemental. Le M23 entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En outre, il est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’assassinats de civils et d’agressions et de violences sexuelles à leur encontre, ainsi que de recrutements d’enfants. En raison de sa fonction dirigeante au sein du M23, John Imani Nzenze contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC.; 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) - 2026-07-21; 2025/509 (OJ L202500509); COD - 2025/509 (OJ L202500509) - 2025-03-17; DRC - 2026-07-14; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); "John Imani Nzenze occupe la fonction dirigeante de colonel du Mouvement du 23 mars (M23), un groupe armé non gouvernemental.
Le M23 entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En outre, il est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’assassinats de civils et d’agressions et de violences sexuelles à leur encontre, ainsi que de recrutements d’enfants.
En raison de sa fonction dirigeante au sein du M23, John Imani Nzenze contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC."; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2026-07-14; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2026-07-17; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2026-06-03; РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) - 2026-07-17 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:33:01 |
Dr. Symplice Mbola Mbassi
| Nombre : | Dr. Symplice Mbola Mbassi | | Alias : | Dr. Symplice Mbola Mbassi (Mbassi); MBASSI, DR. SYMPLICE MBOLA | | País : | cd; cg | | Dirección : | 167, AVENUE , NGUNGU, COMMUNE DE , KINSHASA, KINSHASA , Congo, Democratic Republic of; 167, AVENUE NGUNGU, COMMUNE DE KINSHASA, KINSHASA, Congo, Democratic Republic of; 167, Avenue Ngungu Commune de Kinshasa Kinshasa, Democratic Republic of Congo | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-07-13; Consultant Guidelines 1.22(a)(ii) - 2011-07-13 - 2999-12-31; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-09-18; Fraud - 2011-07-13; Fraudulent Practice - 2011-07-13 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
BUTEMBO AIRLINES
| Nombre : | BUTEMBO AIRLINES | | Alias : | AIR BUTEMBO; BAL; Butembo Airlines; Butembo Airlines (BAL); ブテンボ・エアラインズ | | País : | cd; cg; us | | Dirección : | Bunia; Butembo; Butembo Democratic Republic of the Congo; Butembo, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire); Butembo, Congo (Democratic Republic); Butembo, Congo DR; Butembo, DRC; Butembo, Democratic Republic of the Congo; Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo; コンゴ民主共和国ブテンボ（Butembo） | | Sanciones : | ; 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) - 2025-12-11; 400/2007 (OJ L98); COD - 2017/396 (OJ L60) - 2007-03-29; DRC - 2007-03-29; DRCONGO - Unknown; Kisoni Kambale (décédé le 05/072007 et radié de la Liste le 24/04/2008) a utilisé sa compagnie aérienne pour transporter entre Mongbwalu et Butembo de l'or, des rations et des armes appartenant au FNI. Transaction assimilée à la «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Compagnie aérienne privée, opérant depuis Butembo. Depuis décembre 2008, BAL ne détient plus de licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien en RDC.; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2025-04-08; Pезолюція РБ ООН 1533 (2004) - 2015-02-13; Reciprocal - Active; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2007-03-29; décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/03/2007 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (CE) 400/2007 du 12/04/2007 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) - Kisoni Kambale (décédé le 05/072007 et radié de la Liste le 24/04/2008) a utilisé sa compagnie aérienne pour transporter entre Mongbwalu et Butembo de l'or, des rations et des armes appartenant au FNI. Transaction assimilée à la «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Compagnie aérienne privée, opérant depuis Butembo. Depuis décembre 2008, BAL ne détient plus de licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien en RDC.; コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（団体とその他のグループ） - 2007-05-08 - 2020-03-10 - 2012-02-10 - 2009-08-12 - 2017-03-10 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-08-13T12:54:11 |
Mr Klemen Jerin
| Nombre : | Mr Klemen Jerin | | Alias : | JERIN, KLEMEN; Klemen Jerin; Mr. Jerin; Mr. Klemen Jerin | | País : | cd; cg; de | | Dirección : | MAGDALENENWEG 26, 85551 KIRCHHEIM, GERMANY; MAGDALENENWEG 26, 85551 KIRCHHEIM, Germany | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2020-02-25 - 2033-08-23; Corrupt Practice - 2020-02-25 - 2033-08-23; Corruption - 2020-03-16 - 2025-08-24; Corruption - 2021-04-22 - 2025-08-24; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2020-11-23 - 2033-08-24 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Corneille Nangaa
| Nombre : | Corneille Nangaa | | Alias : | Corneille Nanga Yobeluo; Corneille Nangaa Yobeluo; Corneille Yobeluo; Corneille Yobeluo Nangaa; Corneilleyobeluo; NANGAA, Corneille Yobeluo; Nangaa Corneille; Nangaa Yobeluo Corneille; Yobeluo Corneille; Корней Нангаа Йобелуо; کورنیل نانگا; कॉर्निले नांगा; กอร์เนีย์ นังกา โยเบลูโอ; コルネイユ・ナンガ・ヨベルオ; 科尔内耶·南加·约贝卢奥; 高乃依·南加·約貝盧奧 | | Fecha de nacimiento : | 1970-07-09 | | País : | cd; cg; ug | | Dirección : | 34 Tshatshi Avenue, Gombe, Kinshasa; 36 Q Solongo Boulevard Biangala, Lemba, Kinshasa, Congo; 36 Q Solongo Boulevard, Biangala, Lemba, Kinshasa; Boulevard Biangala, No. 36 Q, Salongo Sud C Lemba Kinshasa Democratic Republic of the Congo; Boulevard Biangala, No. 36 Q, Salongo Sud C, Lemba, Democratic Republic of the Congo; Boulevard Biangala, No. 36 Q, Salongo Sud C, Lemba, Kinshasa; Boulevard Biangala, No. 36 Q, Salongo Sud C, Lemba, Kinshasa, Congo DR; Boulevard Biangala, No. 36 Q, Salongo Sud C, Lemba, Kinshasa, Democratic Republic of the Congo; Boulevard Biangala, n° 36 Q, Salongo Sud C, Lemba, Kinshasa, CONGO; KINSHASA; Nord-Kivu : CONGO; North Kivu; North Kivu Democratic Republic of the Congo; North Kivu, Democratic Republic of the Congo | | Sanciones : | (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) - Corneille Nangaa Yobeluo occupe la fonction dirigeante de fondateur, dirigeant et coordinateur politique de l’Alliance Fleuve Congo (AFC), mouvement politico-militaire opérant dans l’est de la RDC et ouvertement associé à plusieurs groupes armés non gouvernementaux, dont le Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC). Plusieurs groupes armés non gouvernementaux, dont le M23/ARC, ont entretenu le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, avec le soutien de l’AFC. En appelant publiquement et très souvent au renversement militaire et violent du gouvernement congolais, l’AFC incite également à la violence. En raison de ses fonctions dirigeantes de fondateur, de dirigeant et de coordinateur politique de l’AFC, Corneille Nangaa Yobeluo est donc responsable du maintien du conflit armé, de l’instabilité et de l’insécurité en RDC. Il est également responsable du soutien apporté au groupe armé M23/ARC, qui entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en formant une alliance et en travaillant en étroite collaboration avec le M23/ARC.; 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo) - 2026-07-21; 2024/2065(OJ L202402065); Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption - (1)(B) Public Designation.; COD - 2024/2065(OJ L202402065) - 2024-07-26; "Corneille Nangaa Yobeluo occupe la fonction dirigeante de fondateur, dirigeant et coordinateur politique de l’Alliance Fleuve Congo (AFC), mouvement politico-militaire opérant dans l’est de la RDC et ouvertement associé à plusieurs groupes armés non gouvernementaux, dont le Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire congolaise (M23/ARC), organisation sanctionnée par les Nations Unies.
Plusieurs groupes armés non gouvernementaux, dont le M23/ARC, ont entretenu le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, avec le soutien de l’AFC. En appelant publiquement et très souvent au renversement militaire et violent du gouvernement congolais, l’AFC incite également à la violence.
En raison de ses fonctions dirigeantes de fondateur, de dirigeant et de coordinateur politique de l’AFC, Corneille Nangaa Yobeluo est donc responsable du maintien du conflit armé, de l’instabilité et de l’insécurité en RDC. Il est également responsable du soutien apporté au groupe armé M23/ARC, qui entretient le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC, notamment en formant une alliance et en travaillant en étroite collaboration avec le M23/ARC."; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; DRC - 2026-07-14; DRCONGO - Executive Order 13413 (DRC); Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2024-08-16; Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 - 2026-07-14; Reciprocal - Active - 2019-03-21; The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2026-07-17; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2026-06-03; РБ ООН (Комітет 1533 (2004)) - 2026-07-17 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Graph-based entity tagging; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist; Wikidata | | Fecha : | 2026-08-14T13:52:27 |
Antoinette Tielé Gambia Olou
| Nombre : | Antoinette Tielé Gambia Olou | | País : | cg | | Información pública adicional : | Id Q105755868 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-11T12:48:26 |
Charlotte Opimbat
| Nombre : | Charlotte Opimbat | | Alias : | Charlotte Mboundza Moke Ekotikambi; Charlotte Mboundza-Moké; Mme Opimbat née Mboundza-Moké Charlotte | | País : | cg | | Información pública adicional : | Id Q105756339 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-11T12:48:26 |
Blandine Nianga
| Nombre : | Blandine Nianga | | País : | cg | | Información pública adicional : | Id Q105763582 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-04-12T12:48:25 |
Honoré Sayi
| Nombre : | Honoré Sayi | | Alias : | Honore SAYI; Honoré Nsayi | | Fecha de nacimiento : | 1960-09-04 | | País : | cg | | Información pública adicional : | Id Q106366290 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-05-21T21:57:01 |
Irène Mboukou
| Nombre : | Irène Mboukou | | Alias : | Irene Marie-Cecile MBOUKOU-KIMBATSA; Irène Marie Cécile Goma; Irène Marie Cécile MBOUKOU KIMBATSA née GOMA; Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa; Irène Mboukou-Kimbatsa | | Fecha de nacimiento : | 1962 | | País : | cg | | Información pública adicional : | Id Q108601356 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-05-21T21:57:01 |
Allahoury Aminata Zourkaleini
| Nombre : | Allahoury Aminata Zourkaleini | | Alias : | Mme Allahoury Aminata Zourkaleini | | País : | cg; ne | | Información pública adicional : | Id Q110537782 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-14T12:48:27 |
Vicente Muanda
| Nombre : | Vicente Muanda | | País : | ao; cg | | Información pública adicional : | Id Q112042634 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-01-15T03:48:43 |
Lazare Makayat Safouesse
| Nombre : | Lazare Makayat Safouesse | | Alias : | لازار مكيات صفويس | | País : | cg | | Información pública adicional : | Id Q112245617 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; US CIA World Leaders; Wikidata | | Fecha : | 2026-04-07T16:15:39 |
Madeleine Yila Boumpoto
| Nombre : | Madeleine Yila Boumpoto | | País : | cg | | Información pública adicional : | Id Q112321255 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Marcel Mbani
| Nombre : | Marcel Mbani | | País : | cg | | Información pública adicional : | Id Q112321258 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Paul Mbot
| Nombre : | Paul Mbot | | País : | cg | | Información pública adicional : | Id Q112321261 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Philippe Mvouo
| Nombre : | Philippe Mvouo | | Fecha de nacimiento : | 1951-09-14 | | País : | cg | | Información pública adicional : | Id Q112321262 | | Fuente : | PEP position annotations by OpenSanctions; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-04-11T12:48:26 |
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