Reporte de Crédito en Colombia
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Colombia Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de personas y compañías en las listas OFAC, PEPs, políticos, Interpol, ONU, alertas y sanciones internacionales relacionadas con Colombia - Bogotá
GUSTAVO ADOLFO ORTIZ ESPINEL
| Nombre : | GUSTAVO ADOLFO ORTIZ ESPINEL | | Alias : | German Alberto PEREZ OCAMPO; Gustavo Adolfo ORTIZ ESPINEL; PEREZ OCAMPO, German Alberto | | Fecha de nacimiento : | 1965-06-14; 1971-06-12 | | País : | co | | Dirección : | CL34E9115, Medellin; MEDELLIN | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Nidal Ahmed WAKED HATUM
| Nombre : | Nidal Ahmed WAKED HATUM | | Alias : | Nidal WAKED HATOUM; WAKED HATUM, Nidal Ahmed | | Fecha de nacimiento : | 1971-07-16; 1971-07-26; 1971-08-02 | | País : | co; es; pa | | Sanciones : | SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Jose Maria NEGRETE LUNA
| Nombre : | Jose Maria NEGRETE LUNA | | Alias : | NEGRETE LUNA, Jose Maria | | Fecha de nacimiento : | 1971-06-06 | | País : | co | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Egis Colombia S.A.S.
| Nombre : | Egis Colombia S.A.S. | | Alias : | Egis Colombia S.A.S | | País : | co; pa | | Dirección : | CALLE 75# 13-51 PISO 6, 110221 BOGOTA DC, Colombia; Calle 75# 13-51 Piso 6, 110221 Bogota DC, Colombia; Calle 75#13-51 Piso 6 110221 Bogota DC Colombia | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2024-01-03 - 2027-01-02; Cross Debarment: IDB - 2024-02-02 - 2027-01-02; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2024-02-26 - 2027-01-02; Debarment w/ conditional release - Corruption, Fraud - 2024-01-03 - 2027-01-02; Fraudulent Practice, Corrupt Practice - 2024-01-03 - 2027-01-02 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
LITOGRAFIA VARON
| Nombre : | LITOGRAFIA VARON | | País : | co | | Dirección : | CARRERA 34 NO.35-51, CALI, VALLE; Carrera 34 #35-51, Cali, Valle | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
HERNANDO ECHEVERRI HERRERA
| Nombre : | HERNANDO ECHEVERRI HERRERA | | Alias : | ECHEVERRY HERRERA, Hernando; Hernando ECHEVERRI HERRERA; Hernando ECHEVERRY HERRERA | | País : | co; us | | Dirección : | BUENAVENTURA; c/o INDUSTRIA DE PESCA SOBRE EL PACIFICO S.A., Buenaventura | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
HOTEL SIN PECADOS
| Nombre : | HOTEL SIN PECADOS | | Alias : | GAVIOTAS LTDA.; HOTEL SIN PK2; MOTEL CAMPO AMOR | | País : | co; us | | Dirección : | CALLE 4A NO. 21-34 CIRCUNVALAR, CARTAGO, VALLE; Calle 4A No. 21-34 Circunvalar, Cartago, Valle | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
CARLOS ARTURO CORREA MOJICA
| Nombre : | CARLOS ARTURO CORREA MOJICA | | País : | co | | Fuente : | Colombian PEP Declarations | | Fecha : | 2023-11-02T10:40:44 |
Didier de Jesus RIOS LOPEZ
| Nombre : | Didier de Jesus RIOS LOPEZ | | Alias : | RIOS LOPEZ, Didier de Jesus; TUTO | | Fecha de nacimiento : | 1974-06-18 | | País : | co | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Viviana GOMEZ GOMEZ
| Nombre : | Viviana GOMEZ GOMEZ | | Alias : | GOMEZ GOMEZ, Viviana | | Fecha de nacimiento : | 1982-10-17 | | País : | co | | Dirección : | CARTAGO, VALLE; Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago, Valle; c/o AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA., Cartago, Valle; c/o INMOBILIARIA PASADENA LTDA., Cartago, Valle; c/o ORGANIZACION LUIS HERNANDO GOMEZ BUSTAMANTE Y CIA. S.C.S., Cartago, Valle; c/o VISCAYA LTDA., Cartago, Valle | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
International Services Agency S.A.S.
| Nombre : | International Services Agency S.A.S. | | Alias : | A4SI; Academy for Security Instruction S.A.S. | | País : | co | | Dirección : | AVENIDA CARRERA 19 NO. 97-31 OF. 603, BOGOTA; Avenida Carrera 19 No. 97-31 Of. 603, Bogota | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-12-09; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
AMAURY GONZALEZ POLANCO
| Nombre : | AMAURY GONZALEZ POLANCO | | Alias : | ARMANDO GONZALEZ APUSHANA; Amaury GONZALEZ POLANCO; Armando GONZALEZ APUSHANA; EL GORDO BAEZ; GONZALEZ POLANCO, Hermagoras; GORDITO POLANCO; Hermagoras GONZALEZ POLANCO; MILCIADES; UNCLE TOLI | | Fecha de nacimiento : | 1959-10-19; 1962-10-19 | | País : | aw; co; us; ve | | Dirección : | Avenida El Milagro, Edificio Villa Virginia, Maracaibo, Zulia; Caja Seca, Zulia; Karla Karolin Penthouse, Avenida 3 Entre 76 y 77, Maracaibo, Zulia; MARACAIBO, ZULIA; Maicao, Guajira; Maracaibo, Zulia; Merida, Merida | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
SULMA MUSO
| Nombre : | SULMA MUSO | | Alias : | LA PATRONA; LA SENORA; LA SEÑORA; MUSSO TORRES, Zulma Maria; Sulma MUSO; Zulma Maria MUSSO TORRES | | Fecha de nacimiento : | 1963-05-27 | | País : | co | | Sanciones : | Reciprocal - 2021-09-16; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Rubiel MEDINA CARDONA
| Nombre : | Rubiel MEDINA CARDONA | | Alias : | MEDINA CARDONA, Rubiel; MONO AMALFI | | Fecha de nacimiento : | 1979-10-17 | | País : | co | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
COMERCIAL PLANETA
| Nombre : | COMERCIAL PLANETA | | País : | co | | Dirección : | CARRERA 12 NO. 12-13, MAICAO; Carrera 12 No. 12-13, Maicao | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
JHONNY CANO
| Nombre : | JHONNY CANO | | Alias : | ALEJANDRO CARDONA RIBILLAS; Alejandro CARDONA RIBILLAS; CANO CORREA, Jhon Eidelber; FLECHAS; Jhon Eidelber CANO CORREA; Jhonny CANO | | Fecha de nacimiento : | 1963-12-13 | | País : | co; us | | Dirección : | CALI; Calle 18 No. 8-16, Cartago, Valle; Carrera 28 No. 7-35, Cali | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
ALMACEN ELECTRO SONY STAR
| Nombre : | ALMACEN ELECTRO SONY STAR | | Alias : | MICROEMPRESA KHANSA | | País : | co | | Dirección : | CALLE 13, NO. 10-45, MAICAO, LA GUAJIRA; Calle 13, No. 10-45, Maicao, La Guajira | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Wilder de Jesus Alcaraz Morales
| Nombre : | Wilder de Jesus Alcaraz Morales | | Alias : | ALCARAZ MORALES, Wilder de Jesus; El Indio | | Fecha de nacimiento : | 1989-02-28 | | País : | co | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2024-09-24 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
Rafael Dario ATENCIA PITALUA
| Nombre : | Rafael Dario ATENCIA PITALUA | | Alias : | ATENCIA PITALUA, Rafael Dario | | Fecha de nacimiento : | 1963-02-04 | | País : | co | | Dirección : | MONTERIA, CORDOBA; c/o FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA, Monteria, Cordoba | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Martha Marina MUNERA VELASQUEZ
| Nombre : | Martha Marina MUNERA VELASQUEZ | | Alias : | MUNERA VELASQUEZ, Martha Marina | | Fecha de nacimiento : | 1952-06-09 | | País : | co | | Dirección : | MEDELLIN; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin; c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
LOS RASTROJOS
| Nombre : | LOS RASTROJOS | | País : | co; ec; ve | | Sanciones : | ; Reciprocal; Reciprocal - 2013-01-30; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
GRUPO WISA, S.A.
| Nombre : | GRUPO WISA, S.A. | | Alias : | Grupo Wisa SA; La Riviera | | País : | bo; bz; co; cr; gt; hn; mx; ni; pa; sv; uy | | Dirección : | CALLE 15 ENTRE AVENIDA SANTA ISABEL Y AVENIDA ROOSEVELT, COLON; Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt, Zona Libre de Colon, Colon; P.O. Box: 00705 Zona Postal 0302, COLON, Panama; PANAMA, Panama; Torre Generali, Piso 11 y 12, Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, Panama | | Sanciones : | Reciprocal - 2016-05-05; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Teléfono : | 5074337000 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Ayman Said Joumaa
| Nombre : | Ayman Said Joumaa | | Alias : | AIMAN JOUMAA; AIMAN SAID JOMAA KHARFAN; AYMEN JOMAA; AYMEN JOUMHA; AYMEN SAEID JOMAA; Aiman JOUMAA; Aiman Said JOMAA KHARFAN; Ayman Saied JOUMAA; Aymen JOMAA; Aymen JOUMHA; Aymen Saeid JOMAA; EIMAN JOUMAA; Eiman JOUMAA; JOUMAA, Ayman Saied | | Fecha de nacimiento : | 1964-06-21; 1976-06-15 | | País : | co; lb | | Dirección : | Maicao; Medellin | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA
| Nombre : | JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA | | País : | co | | Fuente : | Colombian Joining the Dots PEPs; PEP position annotations | | Fecha : | 2025-12-08T11:01:46 |
INMOBILIARIA FER CADENA
| Nombre : | INMOBILIARIA FER CADENA | | País : | co | | Dirección : | DIAGONAL 23 NO.11-07 P.2, CALI, VALLE; Diagonal 23 #11-07 P.2, Cali, Valle | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Juan Santiago GALLON HENAO
| Nombre : | Juan Santiago GALLON HENAO | | Alias : | GALLON HENAO, Juan Santiago | | Fecha de nacimiento : | 1963-05-26 | | País : | co | | Sanciones : | SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Diego Javier Osorio Jimenez
| Nombre : | Diego Javier Osorio Jimenez | | País : | co | | Fuente : | Colombian Joining the Dots PEPs; PEP position annotations | | Fecha : | 2025-12-08T11:01:46 |
Alba Judith MOLINA CUBILLOS
| Nombre : | Alba Judith MOLINA CUBILLOS | | Alias : | MOLINA CUBILLOS, Alba Judith | | Fecha de nacimiento : | 1963-03-01 | | País : | co | | Dirección : | BOGOTA; Calle 42 No. 72-A35 Casa 16, Bogota; Calle 43A No. 69D-51 Trr. 5 Apto. 817, Bogota; c/o DEWBELLE CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA LTDA., Bogota; c/o INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A., Bogota; c/o VITAL SILUET CENTRO DE ESTETICA, Bogota | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
CANALES VENECIA LTDA.
| Nombre : | CANALES VENECIA LTDA. | | Alias : | CANALVE LTDA. | | País : | co; us | | Dirección : | CARRERA 42 NO. 40CSUR-18, ENVIGADO, ANTIOQUIA; Carrera 42 No. 40CSur-18, Envigado, Antioquia | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S.
| Nombre : | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S. | | Alias : | TRANSCIBA | | País : | co | | Dirección : | AVENIDA CIUDAD DE CALI NO. 10A-42, BOGOTA; Avenida Ciudad de Cali No. 10A-42, Bogota; Calle 20 No. 82-52 of. 454, Bogota; Transversal 49B No. 3A-25 of. 101-303, Bogota | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
SERVICIO AEREO DE SANTANDER E.U.
| Nombre : | SERVICIO AEREO DE SANTANDER E.U. | | Alias : | S.A.S. E.U. | | País : | co; us | | Dirección : | CARRERA 66 NO. 7-31, BOGOTA; Carrera 66 No. 7-31, Bogota | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Jalal Ahmed Waked Hatum
| Nombre : | Jalal Ahmed Waked Hatum | | Alias : | Jalal WAKED HATOUM; WAKED HATUM, Jalal Ahmed | | Fecha de nacimiento : | 1976-10-18 | | País : | co; pa | | Sanciones : | SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
7 KARNES
| Nombre : | 7 KARNES | | País : | co | | Dirección : | AVENIDA CIUDAD DE CALI NO. 15A-91, LOCAL A06-07, BOGOTA; Avenida Ciudad de Cali No. 15A-91, Local A06-07, Bogota | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
CONSTRUCTORA AMERICA S.A.
| Nombre : | CONSTRUCTORA AMERICA S.A. | | País : | co | | Dirección : | CARRERA 63 NO. 17-07, BOGOTA; Carrera 63 No. 17-07, Bogota | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
CARMEN SUAZA BARCO
| Nombre : | CARMEN SUAZA BARCO | | Alias : | Carmen SUAZA BARCO; Maria del Carmen SUAZA BARCO; SUAZA BARCO, Maria del Carmen | | Fecha de nacimiento : | 1921-05-06 | | País : | co; mx; us | | Dirección : | Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3, Colonia Juarez, C.P. 06600 Mexico City, Distrito Federal; MEDELLIN; c/o AGROESPINAL S.A., Medellin; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin; c/o FRANZUL S.A., Medellin; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
ALI MOHAMMAD SALEH
| Nombre : | ALI MOHAMMAD SALEH | | Alias : | ALI ABD-AL-AMIR MUHAMMAD SALIH; ALI MOHAMED SALEH; ALI MOHAMMAD SALAH; ALI MUHAMMAD ABD-AL-AMIR SALIH; ALI MUHAMMAD SALIH; Ali Abd-Al-Amir Muhammad SALIH; Ali Mohamad SALEH; Ali Mohamed SALEH; Ali Mohammad SALAH; Ali Mohammad SALEH; Ali Muhammad Abd-Al-Amir SALIH; Ali Muhammad SALIH; SALAH, Ali Mohammad; SALEH, Ali Mohamad; SALEH, Ali Mohamed; SALEH, Ali Mohammad; SALIH, Ali Abd-Al-Amir Muhammad; SALIH, Ali Muhammad; SALIH, Ali Muhammad Abd-Al-Amir | | Fecha de nacimiento : | 1974-01-01 | | País : | co; lb | | Sanciones : | Reciprocal; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
GOMEZ MARIN LTDA.
| Nombre : | GOMEZ MARIN LTDA. | | País : | co | | Dirección : | Calle 16 No. 1N-74, Cartago, Valle; KM. 2 VIA AL AMPRAO, ANSERMANUEVO, VALLE; Km. 2 Via al Amparo, Cartago, Valle; Km. 2 Via al Amprao, Ansermanuevo, Valle | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Orlando CIFUENTES VARGAS
| Nombre : | Orlando CIFUENTES VARGAS | | Alias : | CIFUENTES VARGAS, Orlando; EL CHUTE | | Fecha de nacimiento : | 1965-06-10 | | País : | co | | Dirección : | CALI; c/o RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE, Cali; c/o SERVIAGRICOLA CIFUENTES E.U., Cali | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
LOGISTICA Y TRANSPORTE NORVAL LTDA.
| Nombre : | LOGISTICA Y TRANSPORTE NORVAL LTDA. | | País : | co | | Dirección : | AVENIDA BOYACA NO. 68-24, BOGOTA; Avenida Boyaca No. 68-24, Bogota | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
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