Reporte de Crédito en Colombia

Reporte de Crédito en Colombia

Reporte de Crédito en Colombia


🇨🇴 Información del reporte del buró de crédito con datos personas y empresas de Colombia (CO) en listas nacionales e internacionales
 Reporte Buró de Credito

Reporte de Información de Crédito en Colombia


📊 El reporte crediticio en Colombia contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Colombia (CO)

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📊 Los resultados contienen información de Colombia con el nombre, apellidos, alias, país, ciudad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, y detalles de listas nacionales e internacionales.
El reporte incluye datos de múltiples países relacionados con personas, compañías, entidades, aeronaves y buques que aparecen en listas de alertas nacionales e internacionales.
German Alberto PEREZ OCAMPO
Nombre : German Alberto PEREZ OCAMPO
Alias : Gustavo Adolfo ORTIZ ESPINEL; PEREZ OCAMPO, German Alberto
Fecha de nacimiento : 1965-06-14; 1971-06-12
País : co
Dirección : CL34E9115, Medellin; Medellin
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-05-20T07:55:03
Nidal Ahmed WAKED HATUM
Nombre : Nidal Ahmed WAKED HATUM
Alias : Nidal WAKED HATOUM; WAKED HATUM, Nidal Ahmed
Fecha de nacimiento : 1971-07-16; 1971-07-26; 1971-08-02
País : co; es; pa
Sanciones : SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
Jose Maria NEGRETE LUNA
Nombre : Jose Maria NEGRETE LUNA
Alias : NEGRETE LUNA, Jose Maria
Fecha de nacimiento : 1971-06-06
País : co
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
Egis Colombia S.A.S.
Nombre : Egis Colombia S.A.S.
Alias : Egis Colombia S.A.S
País : co; pa
Dirección : CALLE 75# 13-51 PISO 6, 110221 BOGOTA DC, Colombia; Calle 75# 13-51 Piso 6, 110221 Bogota DC, Colombia; Calle 75#13-51 Piso 6 110221 Bogota DC Colombia
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: IDB - 2024-01-03 - 2027-01-02; Cross Debarment: IDB - 2024-02-02 - 2027-01-02; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2024-02-26 - 2027-01-02; Debarment w/ conditional release - Corruption, Fraud - 2024-01-03 - 2027-01-02; Fraudulent Practice, Corrupt Practice - 2024-01-03 - 2027-01-02
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-08-04T11:32:42
LITOGRAFIA VARON
Nombre : LITOGRAFIA VARON
País : co
Dirección : Carrera 34 #35-51, Cali, Valle; Carrera 34 No.35-51, Cali, Valle
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
HOTEL SIN PECADOS
Nombre : HOTEL SIN PECADOS
Alias : GAVIOTAS LTDA.; HOTEL SIN PK2; MOTEL CAMPO AMOR
País : co; us
Dirección : Calle 4A No. 21-34 Circunvalar, Cartago, Valle
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNT - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-07-11T07:55:01
CARLOS ARTURO CORREA MOJICA
Nombre : CARLOS ARTURO CORREA MOJICA
País : co
Fuente : Colombian PEP Declarations
Fecha : 2026-07-29T14:25:35
Didier de Jesus RIOS LOPEZ
Nombre : Didier de Jesus RIOS LOPEZ
Alias : RIOS LOPEZ, Didier de Jesus; TUTO
Fecha de nacimiento : 1974-06-18
País : co
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
International Services Agency
Nombre : International Services Agency
Alias : A4SI; Academy for Security Instruction S.A.S.; International Services Agency S.A.S.
País : co
Dirección : AVENIDA CARRERA 19 NO. 97-31 OF. 603, BOGOTA; Avenida Carrera 19 No. 97-31 Of. 603, Bogota
Sanciones : Reciprocal - Active - 2025-12-09; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan)
Fuente : US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-07-16T07:17:05
Viviana GOMEZ GOMEZ
Nombre : Viviana GOMEZ GOMEZ
Alias : GOMEZ GOMEZ, Viviana
Fecha de nacimiento : 1982-10-17
País : co
Dirección : Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago, Valle; Cartago, Valle; c/o AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA., Cartago, Valle; c/o INMOBILIARIA PASADENA LTDA., Cartago, Valle; c/o ORGANIZACION LUIS HERNANDO GOMEZ BUSTAMANTE Y CIA. S.C.S., Cartago, Valle; c/o VISCAYA LTDA., Cartago, Valle
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNT - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
Applus Norcontrol Colombia, Ltda.
Nombre : Applus Norcontrol Colombia, Ltda.
País : co
Dirección : DIAGONAL CALLE 71 A BIS # 20-69, D.C., 111211, BOGOTÁ, Colombia; Diagonal Calle 71 A Bis # 20-69, Bogotá D.C., 111211, Colombia
Sanciones : Affiliate of Debarred Entity - 2026-06-11 - 2027-07-10; CROSS DEBARMENT : EBRD - 2026-06-11 - 2027-07-10; Cross Debarment: EBRD - 2026-06-26 - 2027-07-10
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; EBRD Ineligible Entities; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-06-27T15:03:02
Hermagoras GONZALEZ POLANCO
Nombre : Hermagoras GONZALEZ POLANCO
Alias : Amaury GONZALEZ POLANCO; Armando GONZALEZ APUSHANA; EL GORDO BAEZ; GONZALEZ POLANCO, Hermagoras; GORDITO POLANCO; MILCIADES; UNCLE TOLI
Fecha de nacimiento : 1959-10-19; 1962-10-19
País : aw; co; us; ve
Dirección : Avenida El Milagro, Edificio Villa Virginia, Maracaibo, Zulia; Caja Seca, Zulia; Karla Karolin Penthouse, Avenida 3 Entre 76 y 77, Maracaibo, Zulia; Maicao, Guajira; Maracaibo, Zulia; Merida, Merida
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-07-11T07:55:01
Zulma Maria Musso Torres
Nombre : Zulma Maria Musso Torres
Alias : LA PATRONA; LA SENORA; LA SEÑORA; MUSSO TORRES, Zulma Maria; Sulma MUSO; Zulma Maria MUSSO TORRES
Fecha de nacimiento : 1963-05-27
País : co
Sanciones : Reciprocal - Active - 2021-09-16; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Fuente : US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-07-16T07:17:05
Rubiel MEDINA CARDONA
Nombre : Rubiel MEDINA CARDONA
Alias : MEDINA CARDONA, Rubiel; MONO AMALFI
Fecha de nacimiento : 1979-10-17
País : co
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
COMERCIAL PLANETA
Nombre : COMERCIAL PLANETA
País : co
Dirección : Carrera 12 No. 12-13, Maicao
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
Jhon Eidelber CANO CORREA
Nombre : Jhon Eidelber CANO CORREA
Alias : Alejandro CARDONA RIBILLAS; CANO CORREA, Jhon Eidelber; FLECHAS; Jhonny CANO
Fecha de nacimiento : 1963-12-13
País : co; us
Dirección : Cali; Calle 18 No. 8-16, Cartago, Valle; Carrera 28 No. 7-35, Cali
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNT - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-07-11T07:55:01
ALMACEN ELECTRO SONY STAR
Nombre : ALMACEN ELECTRO SONY STAR
Alias : MICROEMPRESA KHANSA
País : co
Dirección : Calle 13, No. 10-45, Maicao, La Guajira
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
Wilder de Jesus Alcaraz Morales
Nombre : Wilder de Jesus Alcaraz Morales
Alias : ALCARAZ MORALES, Wilder de Jesus; El Indio
Fecha de nacimiento : 1989-02-28
País : co
Sanciones : ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - Active - 2024-09-24
Fuente : US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-07-16T07:17:05
Rafael Dario ATENCIA PITALUA
Nombre : Rafael Dario ATENCIA PITALUA
Alias : ATENCIA PITALUA, Rafael Dario
Fecha de nacimiento : 1963-02-04
País : co
Dirección : Monteria, Cordoba; c/o FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA, Monteria, Cordoba
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
Martha Marina MUNERA VELASQUEZ
Nombre : Martha Marina MUNERA VELASQUEZ
Alias : MUNERA VELASQUEZ, Martha Marina
Fecha de nacimiento : 1952-06-09
País : co
Dirección : Medellin; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin; c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNT - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
LOS RASTROJOS
Nombre : LOS RASTROJOS
País : co; ec; ve
Sanciones : Reciprocal - Active; Reciprocal - Active - 2013-01-30; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
GRUPO WISA, S.A.
Nombre : GRUPO WISA, S.A.
Alias : Grupo Wisa SA; La Riviera
País : bo; bz; co; cr; gt; hn; mx; ni; pa; sv; uy
Dirección : CALLE 15 ENTRE AVENIDA SANTA ISABEL Y AVENIDA ROOSEVELT, COLON; Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt, Zona Libre de Colon, Colon; P.O. Box: 00705 Zona Postal 0302, COLON, Panama; PANAMA, Panama; Torre Generali, Piso 11 y 12, Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, Panama
Sanciones : Reciprocal - Active - 2016-05-05; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Teléfono : 5074337000
Fuente : OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
Ayman Saied JOUMAA
Nombre : Ayman Saied JOUMAA
Alias : Aiman JOUMAA; Aiman Said JOMAA KHARFAN; Ayman Said Joumaa; Aymen JOMAA; Aymen JOUMHA; Aymen Saeid JOMAA; Eiman JOUMAA; JOUMAA, Ayman Saied
Fecha de nacimiento : 1964-06-21; 1976-06-15
País : co; lb
Dirección : Maicao; Medellin
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-07-16T07:17:05
JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA
Nombre : JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA
País : co
Fuente : Colombian Joining the Dots PEPs; PEP position annotations by OpenSanctions
Fecha : 2026-04-15T21:26:47
Claudia Ramírez Fajardo
Nombre : Claudia Ramírez Fajardo
País : co
Sanciones : (U) Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR : - (1)(C) Public Designation. Claudia Ramírez Fajardo is the adult daughter of Ivan Ramírez Quintero.
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Fecha : 2026-06-02T13:46:44
INMOBILIARIA FER CADENA
Nombre : INMOBILIARIA FER CADENA
País : co
Dirección : Diagonal 23 #11-07 P.2, Cali, Valle; Diagonal 23 No.11-07 P.2, Cali, Valle
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
Juan Santiago GALLON HENAO
Nombre : Juan Santiago GALLON HENAO
Alias : GALLON HENAO, Juan Santiago
Fecha de nacimiento : 1963-05-26
País : co
Sanciones : SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-06T08:10:01
Diego Javier Osorio Jimenez
Nombre : Diego Javier Osorio Jimenez
País : co
Fuente : Colombian Joining the Dots PEPs; PEP position annotations by OpenSanctions
Fecha : 2026-04-15T21:26:47
Alba Judith MOLINA CUBILLOS
Nombre : Alba Judith MOLINA CUBILLOS
Alias : MOLINA CUBILLOS, Alba Judith
Fecha de nacimiento : 1963-03-01
País : co
Dirección : Bogota; Calle 42 No. 72-A35 Casa 16, Bogota; Calle 43A No. 69D-51 Trr. 5 Apto. 817, Bogota; c/o DEWBELLE CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA LTDA., Bogota; c/o INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A., Bogota; c/o VITAL SILUET CENTRO DE ESTETICA, Bogota
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
CANALES VENECIA LTDA.
Nombre : CANALES VENECIA LTDA.
Alias : CANALVE LTDA.
País : co; us
Dirección : Carrera 42 No. 40CSur-18, Envigado, Antioquia
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNT - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S.
Nombre : COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S.
Alias : TRANSCIBA
País : co
Dirección : Avenida Ciudad de Cali No. 10A-42, Bogota; Calle 20 No. 82-52 of. 454, Bogota; Transversal 49B No. 3A-25 of. 101-303, Bogota
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
SERVICIO AEREO DE SANTANDER E.U.
Nombre : SERVICIO AEREO DE SANTANDER E.U.
Alias : S.A.S. E.U.
País : co; us
Dirección : Carrera 66 No. 7-31, Bogota
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNT - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
Global Qowa Al Basheria S.A.S.
Nombre : Global Qowa Al Basheria S.A.S.
Alias : Global Qowa Al-Basheria S.A.S.; Mi Futuro Global
País : co
Dirección : Carrera 13 No. 49-15 Oficina 401, Bogota
Sanciones : SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan)
Fuente : US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-07-16T07:17:05
Jalal Ahmed Waked Hatum
Nombre : Jalal Ahmed Waked Hatum
Alias : Jalal WAKED HATOUM; WAKED HATUM, Jalal Ahmed
Fecha de nacimiento : 1976-10-18
País : co; pa
Sanciones : SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
7 KARNES
Nombre : 7 KARNES
País : co
Dirección : Avenida Ciudad de Cali No. 15A-91, Local A06-07, Bogota
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
CONSTRUCTORA AMERICA S.A.
Nombre : CONSTRUCTORA AMERICA S.A.
País : co
Dirección : Carrera 63 No. 17-07, Bogota
Sanciones : Reciprocal - Active
Fuente : US SAM Procurement Exclusions
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
Maria del Carmen SUAZA BARCO
Nombre : Maria del Carmen SUAZA BARCO
Alias : Carmen SUAZA BARCO; SUAZA BARCO, Maria del Carmen
Fecha de nacimiento : 1921-05-06
País : co; mx; us
Dirección : Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3, Colonia Juarez, C.P. 06600 Mexico City, Distrito Federal; Medellin; c/o AGROESPINAL S.A., Medellin; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin; c/o FRANZUL S.A., Medellin; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNT - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-05-20T07:55:03
Ali Mohamad Saleh
Nombre : Ali Mohamad Saleh
Alias : Ali Abd-Al-Amir Muhammad SALIH; Ali Mohamad SALEH; Ali Mohamed SALEH; Ali Mohammad SALAH; Ali Mohammad SALEH; Ali Muhammad Abd-Al-Amir SALIH; Ali Muhammad SALIH; SALAH, Ali Mohammad; SALEH, Ali Mohamad; SALEH, Ali Mohamed; SALEH, Ali Mohammad; SALIH, Ali Abd-Al-Amir Muhammad; SALIH, Ali Muhammad; SALIH, Ali Muhammad Abd-Al-Amir
Fecha de nacimiento : 1974-01-01
País : co; lb
Sanciones : Reciprocal - Active; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism)
Fuente : Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-07-16T07:17:05
GOMEZ MARIN LTDA.
Nombre : GOMEZ MARIN LTDA.
País : co
Dirección : Calle 16 No. 1N-74, Cartago, Valle; Km. 2 Via al Amparo, Cartago, Valle; Km. 2 Via al Amprao, Ansermanuevo, Valle
Sanciones : Reciprocal - Active; SDNT - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-30T15:36:11
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