Reporte de Información de Crédito en Austria
📊 El reporte crediticio en Austria contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Austria (AT)
Alexander Franz Josef Lins
| Nombre : | Alexander Franz Josef Lins | | Alias : | LINS Alexander Franz Josef; LINS, Alexander Franz Josef; ЛІНС Олександр Франц Йозеф; ЛИНС Александр Франц Йозеф | | Fecha de nacimiento : | 1967 | | País : | at; li | | Dirección : | 9495 TRIESEN; Matschils 5 Triesen 9495 Liechtenstein; Matschils 5, 9495 Triesen | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2024-08-23 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Daniel FROSCH
| Nombre : | Daniel FROSCH | | Alias : | FROSCH, Daniel | | Fecha de nacimiento : | 1982-04-26 | | País : | at | | Sanciones : | NPWMD - TRA; Reciprocal - Active | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
EUROPEAN AMERICAN INVESTMENT BANK AKTIENGESELLSCHAFT
| Nombre : | EUROPEAN AMERICAN INVESTMENT BANK AKTIENGESELLSCHAFT | | Alias : | European American Investment Bank AG; European American Investment Bank Aktiengesellschaft in Abwicklung; European American Investment Bank in Abwicklung AG | | País : | at; in | | Dirección : | PALAIS SCHOTTENRING FLOOR 1 SCHOTTENRING 18 VIENNA VIENNA 1010 AUSTRIA; PALAIS SCHOTTENRING SCHOTTENRING 18 VIENNA 1010 AUSTRIA; Schottenring 18, 1010 Wien; Schottenring 18, WIEN, 1010, Austria; Schottenring 18, WIEN, WIEN, 1010, Austria | | Sanciones : | ; "MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Euram Bank AG wegen Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit persönlichen Geschäften
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die European American Investment Bank Aktiengesellschaft eine Geldstrafe von 108.780 Euro verhängt. Es handelt sich um eine beschleunigte Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Abs. 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG). Grund sind Verstöße gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II). Konkret hat die European American Investment Bank Aktiengesellschaft ihre Verpflichtung verletzt, angemessene Vorkehrungen zur Kontrolle von persönlichen Geschäften relevanter Personen zu treffen. Diese Vorkehrungen sollen unter anderem verhindern, dass solche Personen vertrauliches Wissen ausnutzen. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die European American Investment Bank AG wegen Verletzung von Vorschriften im Zusammenhang mit der Eignung und Angemessenheit von Wertpapierdienstleistungen sowie der Kostentransparenz
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie gegen die European American Investment Bank AG als juristische Person wegen Verstößen gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 durch Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der Erhebung von Kundeninformationen und der ex-ante Kostentransparenz mittels Straferkenntnis eine Zusatzstrafe von 52.500 Euro verhängt hat. Das Straferkenntnis ist nicht rechtskräftig.
Aktualisierung vom 21.08.2023:
Die European American Investment Bank AG hat Beschwerde gegen das Straferkenntnis der FMA an das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) erhoben.
Aktualisierung vom 26.03.2024:
Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat das Straferkenntnis der FMA vom 18.07.2023 bestätigt. Die ordentliche Revision wurde für nicht zulässig erklärt. Das Erkenntnis ist rechtskräftig. - 2024-10-14 - 2023-07-18 - 2029-10-21 - 2029-03-21" | | Teléfono : | 4315123880 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; India National Stock Exchange Debarred Entities; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-05-25T02:14:02 |
Sberbank Europe AG
| Nombre : | Sberbank Europe AG | | Alias : | MeSoFa Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung; SBERBANK EUROPE AG | | País : | at | | Dirección : | KOLINGASSE 19 VIENNA VIENNA 1090 AUSTRIA; Kroißberggasse 13, 1230 Wien; PEREGRINGASSE 3 VIENNA 1090 AUSTRIA; SCHWARZENBERGPLATZ 3, 1010 WIEN; Schwarzenbergplatz 3 Vienna 1010 Austria; Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna | | Sanciones : | ; Reciprocal - Active - 2015-12-22; UKRAINE-EO13662 - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia) - 2022-03-26 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
Wiener Privatbank SE
| Nombre : | Wiener Privatbank SE | | País : | at | | Dirección : | Parkring 12, 1010 Wien; Parkring 12, WIEN, 1010, Austria | | Sanciones : | "MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Wiener Privatbank SE wegen Verletzung von Vorschriften im Zusammenhang mit den Berichtspflichten gegenüber Privatkunden sowie angemessenen Informationen für Kunden
Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) teilt mit, dass sie gegen die Wiener Privatbank SE als juristische Person wegen eines Verstoßes gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 durch Verletzung von Vorschriften im Zusammenhang mit den Berichtspflichten bei der Anlageberatung gegenüber Privatkunden sowie betreffend angemessene Informationen für Kunden im Rahmen der Anlageberatung und im beratungsfreien Geschäft zu den Gesamtkosten eine Geldstrafe von EUR 17.940.- im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2023-12-05 - 2028-12-11" | | Teléfono : | 43153431 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
КООП ХІММЕЛЬБ(Л)АУ Вольф Д. Прікс & Партнер ЗТ ГмбХ
| Nombre : | КООП ХІММЕЛЬБ(Л)АУ Вольф Д. Прікс & Партнер ЗТ ГмбХ | | Alias : | COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH; KOOP KhIMMELB(L)AU Volf D. Priks & Partner ZT HmbKh | | País : | at | | Dirección : | 1050, Республіка Австрія, м. Відень, Шпенгергассе, 37 (1050, Republik Österreich, Wien, Spengergasse, 37) | | Sanciones : | 19/2022 - active - 2022-01-21 - 2027-01-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG
| Nombre : | BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG | | Alias : | BAWAG P.S.K. Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft; BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | | País : | at | | Dirección : | OBERNDORFERSTRASSE 35 SALZBURG SALZBURG 5020 AUSTRIA; WIEDNER GUERTEL 11 VIENNA 1100 171 AUSTRIA; WIEDNER GUERTEL 11 VIENNA VIENNA 1100 AUSTRIA; Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien | | Sanciones : | "MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft wegen Verletzung von Anforderungen an eindeutige und nicht irreführende Informationen im Rahmen ihres Marktauftritts
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat gegen die BAWAG P.S.K. eine Geldstrafe von 198.100 Euro verhängt. Grund sind Verstöße gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) in Verbindung mit Vorschriften der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565. Konkret hat die BAWAG P.S.K. hinsichtlich des Internetauftritts betreffend die an Kunden gerichteten Informationen und Marketingmitteilungen iZm Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumenten unterlassen, auf Risiken im Zusammenhang mit dargestellten Produkten deutlich hinzuweisen. Das Straferkenntnis ist nicht rechtskräftig.
Aktualisierung vom 22.07.2026
Die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft hat gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 05.06.2026 außerordentliche Revision erhoben.
Aktualisierung vom 12.06.2026
Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat in seinem Erkenntnis vom 05.06.2026 das Straferkenntnis der FMA vom 18.09.2025 vollinhaltlich bestätigt. Die ordentliche Revision wurde für nicht zulässig erklärt. Das Erkenntnis ist rechtskräftig.
Aktualisierung vom 28.10.2025
Die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft hat Beschwerde gegen das Straferkenntnis der FMA an das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) erhoben. - 2025-09-18 - 2031-06-05" | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List | | Fecha : | 2026-08-10T11:25:20 |
S.M.G.
| Nombre : | S.M.G. | | País : | at | | Dirección : | 4 WOHLLEBENGASSE 15, A-1041 VIENNA | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1987-04-06 - 2002-04-06 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Masterinvest Kapitalanlage GmbH
| Nombre : | Masterinvest Kapitalanlage GmbH | | País : | at | | Dirección : | Landstrasser Hauptstrasse 1, WIEN, 1030, Austria; Landstrasser Hauptstrasse 1/Top 27, WIEN, WIEN, 1030, Austria; Landstraßer Hauptstraße 1, 1030 Wien; Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien | | Sanciones : | "UCITS - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH wegen Verstößen gegen Fondsbestimmungen
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH eine Geldstrafe iHv. 1.360,00 Euro verhängt. Die Kapitalanlagegesellschaft hat in Bezug auf einen Miteigentumsfonds nach dem Investmentfondgesetz 2011 (InvFG 2011) im Rahmen der Veranlagung zwei Mal gegen die von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen verstoßen. Das Straferkenntnis erging im Rahmen der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) und ist rechtskräftig. - 2026-05-20 - 2031-05-26" | | Teléfono : | 4315337668100 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
Поппель Патрік
| Nombre : | Поппель Патрік | | Alias : | Poppel Patrick; Poppel Patrik; Поппель Патрик | | Fecha de nacimiento : | 1985-05-19 | | País : | at | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
GORIS CHRISTIAAN GRANDIA
| Nombre : | GORIS CHRISTIAAN GRANDIA | | País : | at; nl | | Dirección : | GUDRUNSTRASSE 121, A 1100 VIENNA; LAURIERSTRATT 59, 1016PH AMSTERDAM | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1991-03-05 - 2001-03-05 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Hypo Tirol Bank AG
| Nombre : | Hypo Tirol Bank AG | | País : | at | | Dirección : | Meraner Strasse 8, TIROL, 6020, Austria; Meraner Straße 8, 6020 Innsbruck | | Sanciones : | "MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die HYPO TIROL BANK AG wegen Verletzung von Vorschriften zur Eignung im Zusammenhang mit der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) gegen die HYPO TIROL BANK AG als juristische Person wegen Verstößen gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 durch Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der Geeignetheitsbeurteilung bei der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen über Online–Tools mittels Straferkenntnis eine Zusatzstrafe von 30.400 Euro verhängt hat.
Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die HYPO TIROL BANK AG wegen Verletzung von Organisationsvorschriften
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie wegen eines Verstoßes gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) durch Verletzungen von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der bestmöglichen Durchführung von Dienstleistungen für Kunden gegen die HYPO TIROL BANK AG als juristische Person im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) mittels Straferkenntnis eine Geldstrafe von 29.600 Euro verhängt hat.
Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2022-03-10 - 2023-02-21 - 2027-03-14 - 2028-02-24" | | Teléfono : | 4343507000 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
FRS Financial Services GmbH
| Nombre : | FRS Financial Services GmbH | | País : | at | | Dirección : | Stiegstrasse 14, VORARLBERG, 6830, Austria; Stiegstraße 14, 6830 Rankweil | | Sanciones : | "MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen Wertpapierfirma wegen Verstoßes gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz
Veröffentlichungsdatum:17. Dezember 2025 | Kategorien:Sanktion
Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie gegen eine Wertpapierfirma wegen Verstoß gegen Dokumentationspflichten nach § 33 Absatz 1 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) eine Geldstrafe in Höhe von 16.000 Euro im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) verhängt hat. Die Wertpapierfirma hat es unterlassen, die Gründe für die Investitionsentscheidungen im Rahmen der individuellen Portfolioverwaltung zu dokumentieren. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2025-11-28 - 2030-12-01" | | Teléfono : | 43435522488880 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-07-27T10:23:28 |
Bank Gutmann Aktiengesellschaft
| Nombre : | Bank Gutmann Aktiengesellschaft | | País : | at | | Dirección : | Schwarzenbergpl. 16, 1010 Wien | | Sanciones : | "MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Bank Gutmann Aktiengesellschaft wegen Verletzung von Berichtspflichten
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die Bank Gutmann Aktiengesellschaft eine Geldstrafe von 84.000 Euro verhängt. Es handelt sich um eine beschleunigte Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Abs. 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG). Grund ist ein Verstoß gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Konkret hat die Bank Gutmann Aktiengesellschaft Informationspflichten im Zusammenhang mit den regelmäßigen Berichten an Kunden im Rahmen der individuellen Portfolioverwaltung verletzt. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2025-02-12 - 2030-02-14" | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-08-10T11:25:20 |
Odelga Med Ges.M.B.H.
| Nombre : | Odelga Med Ges.M.B.H. | | Alias : | Odelga Med Ges.M.B.H | | País : | at; ro | | Dirección : | CARLBERGERGASSE 68, 1230 VIENNA, AUSTRIA; CARLBERGERGASSE 68, 1230 VIENNA, Austria; Carlbergergasse 68 1230 Vienna Austria | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2021-06-08 - 2027-06-07; Corrupt Practice, Fraudulent Practice - 2021-06-08 - 2027-06-07; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2021-06-25 - 2027-06-07; Debarment - Corruption, Fraud - 2021-06-23 - 2027-06-07; Fraudulent & Corrupt Practices - 2021-06-08 - 2027-06-07 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
| Nombre : | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | | País : | at | | Dirección : | Hypogasse 1, 3100 St.Pölten | | Sanciones : | "MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG wegen Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit persönlichen Geschäften
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG eine Geldstrafe von 89.460 Euro verhängt. Grund ist ein Verstoß gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II). Konkret hat die HYPO NOE ihre Verpflichtung verletzt, angemessene Vorkehrungen zur Kontrolle von persönlichen Geschäften relevanter Personen zu treffen. Diese Vorkehrungen sollen unter anderem verhindern, dass solche Personen vertrauliches Wissen ausnutzen. Das Straferkenntnis ist nicht rechtskräftig.
Aktualisierung vom 02.10.2024
Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG hat Beschwerde gegen das Straferkenntnis der FMA an das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) erhoben.
Aktualisierung vom 17.07.2025
Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat das Straferkenntnis der FMA in der Sache bestätigt. Der Beschwerde wurde in der Straffrage insofern Folge gegeben, als die von der FMA verhängte Strafe auf EUR 59.460 herabgesetzt wurde. Die ordentliche Revision wurde für nicht zulässig erklärt. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2024-08-29 - 2030-07-02" | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-08-10T11:25:20 |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
| Nombre : | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | | Alias : | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | | País : | at | | Dirección : | MOOSLACKENGASSE 12 VIENNA 1190 AUSTRIA; MOOSLACKENGASSE 12 VIENNA VIENNA 1190 AUSTRIA; Mooslackengasse 12, 1190 Wien; Mooslackengasse 12, WIEN, 1190, Austria | | Sanciones : | "UCITS - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung wegen eines Verstoßes gegen Veranlagungsbestimmungen
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung als juristische Person eine Geldstrafe von 1.700 Euro verhängt. Grund ist ein Verstoß gegen die Veranlagungsbestimmungen im Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011). Konkret hat die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung die Grenze für Kreditaufnahmen auf Rechnung des Fondsvermögens überschritten. Diese Grenzen dienen dem Schutz des Fondsvermögens. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung wegen eines Verstoßes gegen Veranlagungsbestimmungen
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie gegen die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mit beschränkter Haftung als juristische Person eine Geldstrafe von 2.100 Euro wegen eines Verstoßes gegen Veranlagungsbestimmungen in Bezug auf Investmentfonds (§ 80 Absatz 1 Investmentfondsgesetz 2011) mittels Straferkenntnis verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2022-02-22 - 2024-09-29 - 2027-03-23 - 2029-09-27" | | Teléfono : | 431711700 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-05-23T02:36:53 |
IQAM Invest GmbH
| Nombre : | IQAM Invest GmbH | | País : | at | | Dirección : | Franz Josef-Strasse 22, SALZBURG, SALZBURG, 5020, Austria; Franz Josef-Straße 22, 5020 Salzburg; Franz-Josef-Strasse 22, SALZBURG, SALZBURG, 5020, Austria | | Sanciones : | "UCITS - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen IQAM Invest GmbH wegen eines Verstoßes gegen Veranlagungsvorschriften und eines Verstoßes gegen Aufsichtsbestimmungen
Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie gegen die IQAM Invest GmbH als juristische Person wegen eines Verstoßes gegen Veranlagungsbestimmungen in Bezug auf Investmentfonds (§ 80 Absatz 1 Investmentfondsgesetz 2011, InvFG 2011) und eines Verstoßes gegen Aufsichtsbestimmungen in Bezug auf Investmentfonds (§ 151 Z 12 InvFG 2011) mittels Straferkenntnis im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) eine Geldstrafe von 1.470 Euro verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die IQAM Invest GmbH wegen Verstößen gegen Veranlagungsbestimmungen
Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die IQAM Invest GmbH als juristische Person eine Geldstrafe von 7.000 Euro verhängt. Es handelt sich um eine beschleunigte Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Abs. 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG). Die IQAM Invest GmbH hat für zwei von ihr verwalteten Fonds in Fondsanteile eines dritten Fonds investiert, der nach seinen Vertragsbedingungen nicht den vorgeschriebenen Veranlagungskriterien des § 71 Abs. 1 Investmentfondsgesetz 2011 entsprach. Diese Bestimmung dient dem Anleger:Innenschutz. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die IQAM Invest GmbH wegen Verstößen gegen Veranlagungsbestimmungen
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie gegen die Kapitalanlagegesellschaft IQAM Invest GmbH als juristische Person eine Geldstrafe von 2.200 Euro wegen zwei Verstößen gegen Veranlagungsbestimmungen in Bezug auf Investmentfonds (§ 80 Absatz 1 Investmentfondsgesetz 2011 und § 3 Absatz 1 der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung) mittels Straferkenntnis (im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz) verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2023-09-26 - 2021-12-10 - 2025-11-18 - 2030-11-21 - 2028-10-03 - 2026-12-16" | | Teléfono : | 434350586860 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT
| Nombre : | PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT | | Alias : | Partner Bank AG | | País : | at | | Dirección : | Goethestr. 1a, 4020 Linz; Goethestr. 1a, OBEROESTERREICH, 4020, Austria | | Sanciones : | "MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT wegen Verletzung von Organisationsvorschriften
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT eine Geldstrafe von 32.300 Euro verhängt. Es handelt sich um eine beschleunigte Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Abs. 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG). Grund sind Verstöße gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) in Verbindung mit Vorschriften der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565. Konkret hat die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT unterlassen, angemessene Vorkehrungen im Zusammenhang mit der Compliance-Funktion und gegenüber ihren vertraglich gebundenen Vermittlern im Zusammenhang mit der Erbringung von Tätigkeiten gegen Bezahlung eines Serviceentgelts zu treffen. Weiters hat die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT Informationspflichten gegenüber Kunden im Zusammenhang mit redlichen und nicht irreführenden Serviceentgeltvereinbarungen und Produktinformationsblättern verletzt sowie unterlassen, angemessene Kontrollmechanismen im Zusammenhang mit der Durchführung von Bandbreitenkontrollen festzulegen. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT wegen Verstößen gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018)
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie wegen Verstößen gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 durch Verletzungen von Informationspflichten, insbesondere im Zusammenhang mit eindeutiger und klar verständlicher Ex-ante Kosteninformation gegenüber Kunden sowie von Vorschriften der Eignung und Angemessenheit im Zusammenhang mit dem Gebührenmodell der sogenannten „Private Banking Pakete“ gegen die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT als juristische Person im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) mittels Straferkenntnis eine Geldstrafe von 28.000 Euro verhängt hat.
Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT wegen Verletzung von Berichtspflichten gegenüber Kunden
Österreichs Finanzmarktaufsicht FMA teilt mit, dass sie wegen eines Verstoßes gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 durch Verletzung von Berichtspflichten im Zusammenhang mit der Erbringung von Anlageberatungstätigkeiten gegenüber Kunden gegen die PARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT als juristische Person im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) mittels Straferkenntnis eine Geldstrafe von Euro 14.000,- verhängt hat.
Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2022-03-10 - 2021-08-11 - 2025-05-27 - 2026-08-19 - 2027-03-15 - 2030-05-28" | | Teléfono : | 43435069650 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
Прікс Вольф Дітер
| Nombre : | Прікс Вольф Дітер | | Alias : | Priks Volf Diter; Prix Wolf Dieter | | Fecha de nacimiento : | 1942-12-13 | | País : | at | | Dirección : | 1020 Wien, Vorgartenstraße /Vorgartenstrasse, 129-143 (Top 62); 1020 Відень, Форгартенштрассе, 129-143 (кв. 62) | | Sanciones : | 19/2022 - active - 2022-01-21 - 2027-01-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Marchfelder Bank eG
| Nombre : | Marchfelder Bank eG | | País : | at | | Dirección : | MARCHFELDER- PLATZ 1-2 GAENSERNDORF 2230 AUSTRIA; MARCHFELDER- PLATZ 1-2 GAENSERNDORF GAENSERNDORF 2230 AUSTRIA; Marchfelder-Platz 1-2, 2230 Gänserndorf; Marchfelder-Platz 1-2, NIEDEROESTERREICH, 2230, Austria | | Sanciones : | "MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Marchfelder Bank eG wegen Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse
Österreichs Finanzmarktaufsicht (FMA) teilt mit, dass sie gegen die Marchfelder Bank eG als juristische Person wegen eines Verstoßes gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 durch Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse im Rahmen einer Umschichtung bei der Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Abs. 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) eine Geldstrafe von EUR 19.200,- verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2023-09-26 - 2028-09-28" | | Teléfono : | 43228289250 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
MARTIN SCHABEL
| Nombre : | MARTIN SCHABEL | | Fecha de nacimiento : | 1972-03-22 | | País : | at | | Sanciones : | Participation in a criminal organisation, drugs traficking | | Fuente : | INTERPOL Red Notices | | Fecha : | 2025-09-15T18:27:02 |
UniCredit Bank Austria AG
| Nombre : | UniCredit Bank Austria AG | | Alias : | Bank Austria; UniCredit Bank Austria | | País : | at | | Dirección : | ROTHSCHILDPLATZ 1 VIENNA 1020 36000 AUSTRIA; ROTHSCHILDPLATZ 1 VIENNA VIENNA 1020 AUSTRIA; Rothschildplatz 1, 1020 Wien; Rothschildplatz 1, Postfach 35, WIEN, WIEN, 1020, Austria; Rothschildplatz 1, WIEN, 1020, Austria; Vienna, Austria; Wien, Austria | | Sanciones : | 2019-04-15 - 2025-06-05; "MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die UniCredit Bank Austria AG wegen Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der Kostentransparenz
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) gegen die UniCredit Bank Austria AG als juristische Person wegen Verstoß gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 durch Verletzung von Organisationsvorschriften im Zusammenhang mit der Kostentransparenz im Rahmen des beratungsfreien Telefongeschäfts eine Geldstrafe von 117.600 Euro verhängt hat. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2023-09-26 - 2028-09-28"; Settled | | Teléfono : | 43435050525 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; Global Energy Ownership Tracker; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List; US Federal Reserve Enforcement Actions; US OFAC Enforcement Actions | | Fecha : | 2026-07-30T02:14:01 |
Erste Asset Management GmbH
| Nombre : | Erste Asset Management GmbH | | País : | at | | Dirección : | AM BELVEDERE 1 VIENNA 1100 AUSTRIA; AM BELVEDERE 1 VIENNA VIENNA 1100 AUSTRIA; Am Belvedere 1, 1100 Wien; Am Belvedere 1, WIEN, 1100, Austria; Am Belvedere 1, WIEN, WIEN, 1100, Austria | | Sanciones : | "UCITS - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Erste Asset Management GmbH wegen Verstößen gegen Veranlagungsbestimmungen
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die Erste Asset Management GmbH als juristische Person eine Geldstrafe von 105.000 Euro verhängt. Es handelt sich um eine beschleunigte Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Abs. 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG). Grund sind mehrere Verstöße gegen die Veranlagungsbestimmungen im Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011). Konkret hat die Erste Asset Management GmbH die Grenze für Kreditaufnahmen auf Rechnung des Fondsvermögens und die Quote zur Aufnahme von Anteilen an ein und demselben Fonds in das Fondsvermögen überschritten. Diese Grenzen dienen dem Schutz des Fondsvermögens. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Erste Asset Management GmbH wegen Verstößen gegen das Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011)
Österreichs Finanzmarktaufsicht FMA teilt mit, dass sie über die Erste Asset Management GmbH mittels Straferkenntnis eine Geldstrafe von € 16.100,- im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) verhängt hat. Die Erste Asset Management GmbH hat entgegen den Bestimmungen des Investmentfondsgesetzes (InvFG 2011) Veranlagungsvorschriften nicht eingehalten.
Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2025-09-23 - 2023-12-05 - 2030-09-24 - 2028-12-11" | | Teléfono : | 43435010019054 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-07-26T05:05:01 |
Отт Александер
| Nombre : | Отт Александер | | Alias : | Ott Aleksander; Ott Alexander | | Fecha de nacimiento : | 1970-11-26 | | País : | at | | Dirección : | 1200 Wien, Karl-Meissl-Straße, 7/9; 1200 Відень, Карл-Майсл-Штрассе, 7/9 | | Sanciones : | 19/2022 - active - 2022-01-21 - 2027-01-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Ескарбієв Адан Зубайраєвич
| Nombre : | Ескарбієв Адан Зубайраєвич | | Alias : | ESKARBIEV ADAN; ESKARBIIEV ADAN; Eskarbiiev Adan Zubairaievych; Ескарбієв Адан | | Fecha de nacimiento : | 1974-11-03 | | País : | at | | Sanciones : | 203/2021 - updated - 2021-05-21; 497/2021 - active - 2021-10-05 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
ELECTRONIC ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH
| Nombre : | ELECTRONIC ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH | | País : | at | | Dirección : | 49-51 AMEISGASSE, 1140 VIENNA; 49-51 AMEISGASSE, VIENNA, AT, 1140 | | Sanciones : | 46 F.R. 19290 3/30/81 - 1981-03-24; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1981-03-24 | | Fuente : | US BIS Denied Persons List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-31T11:32:56 |
CENTREX EUROPE ENERGY AND GAS AG
| Nombre : | CENTREX EUROPE ENERGY AND GAS AG | | Alias : | CENTREX EUROPE ENERGY & GAS AG; Centrex Europe Energy & Gas AG | | País : | at | | Dirección : | WIEDNER HAUPTSTRASSE 17, 1040 VIENNA; Wiedner Hauptstrasse 17, 1040 Vienna; Wiedner Hauptstrasse 17, WIEN, WIEN, 1040, Austria; Wiedner Hauptstraße 17, 1040 Wien | | Sanciones : | ; Reciprocal - Active - 2016-09-01; UKRAINE-EO13662 - Executive Order 13662 (Ukraine) | | Teléfono : | 43150536440 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-14T00:40:01 |
Alexander Kovar
| Nombre : | Alexander Kovar | | País : | at | | Dirección : | LOWENGASSE 2A, A-1030 VIENNA; Löwengasse 2A, Wien - Rakousko, Česká republika | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1991-05-29 - 2011-05-29 | | Fuente : | Czech Republic Business Register; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-10T08:28:37 |
Крігер Гаральд
| Nombre : | Крігер Гаральд | | Alias : | Krieger Harald; Kriher Harald | | Fecha de nacimiento : | 1956-05-14 | | País : | at | | Dirección : | 8541, Schwanberg, Brendlhofweg, 2; 8541, Шванберг, Брендльхофвег, 2 | | Sanciones : | 19/2022 - active - 2022-01-21 - 2027-01-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Ben Muhammad AIADI
| Nombre : | Ben Muhammad AIADI | | Alias : | AIADI, Ben Muhammad; AIADY, Ben Muhammad; AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; Ayadi Chafiq BIN MUHAMMAD; Ayadi Chafiq Bin Muhammad; BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq; Ben Muhammad AIADY; Ben Muhammad AYADI CHAFIK; Ben Muhammad AYADI SHAFIQ; Chefik Ben Mohamed Ben Mohamed Ayadi; Аиадай, Бен Мухаммад; Аиади, Бен Мухаммад; Аяди Чафик Бин Мухаммад; Аяди Чафик, Бен Мухаммад; Аяди Шафик, Бен Мухаммад | | Fecha de nacimiento : | 1963-01-21 | | País : | at; be; de; gb; ie; tn; us | | Dirección : | 129 Park Road, NW8 London United Kingdom; 129 Park Road, NW8, London; 129 Park Road, NW8, Лондон, Англия; 28 Chausse Di Lille, Москрон, Белгия; 28 Chaussee de Lille Mouscron Belgium; 28 Chaussee de Lille, Mouscron; Darvingasse 1/2/58-60 Vienna Austria; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna; Darvingasse 1/2/58-60, Виена, Австрия; Helene Meyer Ring 10-1415-80809 Munich Germany; Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich; Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Мюнхен, Германия; MUNICH; Sakit Adayer Sfax; Tunisia; Тунис, | | Sanciones : | Reciprocal - Active; Reciprocal - Active - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); "• Accepter et émettre des virements bancaires dont plusieurs personnes physiques ont bénéficié sans indiquer de justification économique ou l'existence d'une relation quelconque entre le commanditaire des virements et les bénéficiaires, ce qui laisse suspecter le sort de ces fonds et la finalité des opérations financières .
• Un élément pénitentiel impliquant une affaire à caractère terroriste à l'étranger, dont le sujet est « appartenir à une organisation terroriste et recevoir une formation militaire en Bosnie dans le domaine de la falsification de documents, la contrebande d'armes et d'explosifs, la préparation d'un lieu pour une réunion de membres liés à des crimes terroristes et le don de fonds dans le but de financer des personnes et des activités liées à des actes terroristes." | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Tunisia National Counter-Terrorism List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Просніг Маркус
| Nombre : | Просніг Маркус | | Alias : | Prosnih Markus; Prossnigg Marcus | | Fecha de nacimiento : | 1970-04-03 | | País : | at | | Dirección : | 1020 Wien, Lessinggasse, 9/29-31; 1020 Відень, Лессінгассе, 9/29-31; die Stadt Graz, Steiermark, Österreich; м. Грац Федеральної землі Штирія, Австрія | | Sanciones : | 19/2022 - active - 2022-01-21 - 2027-01-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
LLB Bank AG
| Nombre : | LLB Bank AG | | País : | at | | Dirección : | Getreidegasse 10, 5020 Salzburg; Getreidegasse 10, Postfach 16, SALZBURG, SALZBURG, 5020, Austria; Getreidegasse 10, SALZBURG, SALZBURG, 5020, Austria | | Sanciones : | "MiFID - Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die LLB Bank AG (vormals Zürcher Kantonalbank Österreich AG) wegen Verstoßes gegen die Verpflichtung zur Erstattung von Transaktionsmeldungen an die FMA
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat gegen die LLB Bank AG, welche im Tatzeitraum die Bezeichnung Zürcher Kantonalbank Österreich AG führte, als juristische Person eine Geldstrafe von 28.000 Euro verhängt. Es handelt sich um eine beschleunigte Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Abs. 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG). Die Bank hat es über einen längeren Zeitraum unterlassen, die von ihr getätigten Geschäfte mit Finanzinstrumenten gemäß Artikel 26 Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente MiFIR (VO (EU) 600/2014) so schnell wie möglich und spätestens am Ende des folgenden Arbeitstages, der FMA zu melden. Die im Rahmen der Transaktionsmeldungen übermittelten Daten sind wesentlich für die Marktüberwachung durch die FMA. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig. - 2025-08-04 - 2030-08-07" | | Teléfono : | 4366280480 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
Vend Ore GmbH
| Nombre : | Vend Ore GmbH | | Alias : | Vend Ore Gmbh; Vend Ore HmbKh; Венд Оре ГмбХ | | País : | at | | Dirección : | NOVARAGASSE 55/4B, 1020 VIENNA; Novaragasse 55/4B, 1020 Vienna; Novaragasse 55/4B, 1020, Wien, Austria; Novaragasse 55/4b, WIEN, WIEN, 1020, Austria; Республіка Австрія, м. Відень | | Sanciones : | ; 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2023-02-24 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
СКАТ Інтернаціонале Шпедіціонс ГмбХ
| Nombre : | СКАТ Інтернаціонале Шпедіціонс ГмбХ | | Alias : | SKAT Internationale Speditions GmbH; SKAT Internatsionale Shpeditsions HmbKh | | País : | at | | Dirección : | Argentinierstrasse 29, 1. Stock, AT-1040, Vienna, Austria; Австрійська Республіка, м. Відень | | Sanciones : | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Довтаєв Абу
| Nombre : | Довтаєв Абу | | Alias : | DOVTAEV ABU; Dovtaiev Abu | | Fecha de nacimiento : | 1974-07-30 | | País : | at | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Längle Glas GmbH
| Nombre : | Längle Glas GmbH | | País : | at | | Dirección : | Hauptstrasse 3, A-6840 Götzis; Hauptstraße 3, 6840 Götzis | | Sanciones : | Art. 9 Abs. 3 Bst. a | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Liechtenstein Posted Workers Act (EntsG) Sanctions | | Fecha : | 2026-08-06T09:00:37 |
Raiffeisen Bank International AG
| Nombre : | Raiffeisen Bank International AG | | País : | at | | Dirección : | AM STADTPARK 9 VIENNA 1030 AUSTRIA; AM STADTPARK 9 VIENNA VIENNA 1030 AUSTRIA; Am Stadtpark 9, 1030 Wien; Am Stadtpark 9, WIEN, 1030, Austria | | Teléfono : | 431717070 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Suspensions and Removals; EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) | | Fecha : | 2026-06-09T13:06:46 |
GE Plan
| Nombre : | GE Plan | | País : | at | | Sanciones : | Chemical and Biological Weapons Act - Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department - 1995-05-19; Reciprocal - Active - 1995-05-18 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
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