Reporte de Crédito en Armenia
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Reporte de Crédito en Armenia
🇦🇲 Información del reporte del buró de crédito con datos personas y empresas de Armenia (AM) en listas nacionales e internacionales
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Reporte de Información de Crédito en Armenia
📊 El reporte crediticio en Armenia contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Armenia (AM)
Товмасян Ельміра
| Nombre : | Товмасян Ельміра | | Alias : | Tovmasian Elmira; Tovmasyan Elmira | | Fecha de nacimiento : | 1955-02-28 | | País : | am | | Sanciones : | 275/2023 - active - 2023-05-12 - 2073-05-12 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Aganisyan Margarita Aram
| Nombre : | Aganisyan Margarita Aram | | Alias : | Ագանիսյան Մարգարիտա Արամի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-05T02:59:06 |
Torozyan Armine Yurik
| Nombre : | Torozyan Armine Yurik | | Alias : | Տոռոզյան Արմինե Յուրիկի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-07-30T19:40:09 |
Melikyan Vahagn Gurgen
| Nombre : | Melikyan Vahagn Gurgen | | Alias : | Մելիքյան Վահագն Գուրգենի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates | | Fecha : | 2026-02-03T20:53:09 |
Ghazaryan Edgar Ferdinand
| Nombre : | Ghazaryan Edgar Ferdinand | | Alias : | Ghazaryan Ferdinand Edgar; Ղազարյան Էդգար Ֆերդինանդի; Ղազարյան Ֆերդինանդ Էդգարի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates | | Fecha : | 2026-05-11T14:33:04 |
Simonyan Eliza Gevorg
| Nombre : | Simonyan Eliza Gevorg | | Alias : | Սիմոնյան Էլիզա Գևորգի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-07-30T19:40:09 |
Hayk Arsenovich GASPARYAN
| Nombre : | Hayk Arsenovich GASPARYAN | | Alias : | Abrek; Ajk Arsenovitj GASPARJAN; Ajk Gasparian; Ayk Arsenovich GASPARYAN; Gasparian Ayk; Gasparyan Ayk Arsenovich; Gasparyan Hayk Arsenovich; Hajk Gasparjan; Hasparian Aik Arsenovych; Айк Арсенович ГАСПАРЯН; ГАСПАРЯН Айк Арсенович; Гаспарян Айк Арсенович; “Abrek” | | Fecha de nacimiento : | 1991-07-20 | | País : | am | | Sanciones : | ; (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Hayk Gasparyan, connu sous le nom d’“Abrek”, est le commandant des forces d’assaut du groupe Wagner en Ukraine et le commandant du bataillon “ArBat”. Il a été commandant de ces forces lors de la bataille de Soledar, dans la région de Donetsk en Ukraine, en janvier 2023, et a été décoré de l’ordre du courage pour sa bravoure sur le champ de bataille en raison de sa participation à l’effort de guerre en Ukraine par le président de la Fédération de Russie le 31 décembre 2022. En cette qualité, il est directement responsable de la coordination et de la planification d’opérations dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01; 2024/2455 (OJ L13092024) - 2023/429 (OJ L59 I); Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; "Hayk Gasparyan, connu sous le nom d’“Abrek”, est le commandant des forces d’assaut du groupe Wagner en Ukraine et le commandant du bataillon “ArBat”.
Il a été commandant de ces forces lors de la bataille de Soledar, dans la région de Donetsk en Ukraine, en janvier 2023, et a été décoré de l’ordre du courage pour sa bravoure sur le champ de bataille en raison de sa participation à l’effort de guerre en Ukraine par le président de la Fédération de Russie le 31 décembre 2022. En cette qualité, il est directement responsable de la coordination et de la planification d’opérations dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine."; Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2023-03-31; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2023-03-02 - 2024-12-13; UKR - 2024/2455 (OJ L13092024) - 2023-02-25 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-08-08T08:08:43 |
Mkrtchyan Edgar Mayis
| Nombre : | Mkrtchyan Edgar Mayis | | Alias : | Մկրտչյան Էդգար Մայիսի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates | | Fecha : | 2026-05-11T14:33:04 |
Mnacakanyan Vahagn Sargis
| Nombre : | Mnacakanyan Vahagn Sargis | | Alias : | Մնացականյան Վահագն Սարգսի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-05T02:59:06 |
Aramyan Marianna Grigor
| Nombre : | Aramyan Marianna Grigor | | Alias : | Արամյան Մարիաննա Գրիգորի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-05T02:59:06 |
Hakobyan Mari Andranik
| Nombre : | Hakobyan Mari Andranik | | Alias : | Hakobyan Mary Andranik; Հակոբյան Մարի Անդրանիկի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-07-30T19:40:09 |
Harutyunyan Lusine Mkrtich
| Nombre : | Harutyunyan Lusine Mkrtich | | Alias : | Հարությունյան Լուսինե Մկրտչի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-05T02:59:06 |
Simonyan Sonya Sasun
| Nombre : | Simonyan Sonya Sasun | | Alias : | Սիմոնյան Սոնյա Սասունի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-05T02:59:06 |
Sargsyan Luiza Martiros
| Nombre : | Sargsyan Luiza Martiros | | Alias : | Սարգսյան Լուիզա Մարտիրոսի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-07-31T07:02:10 |
Martirosyan Arsen Rubik
| Nombre : | Martirosyan Arsen Rubik | | Alias : | Մարտիրոսյան Արսեն Ռուբիկի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates | | Fecha : | 2026-05-11T14:33:04 |
Harutyunyan Vahan Nairi
| Nombre : | Harutyunyan Vahan Nairi | | Alias : | Հարությունյան Վահան Նաիրիի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-05T02:59:06 |
Karapetyan Liana Gagik
| Nombre : | Karapetyan Liana Gagik | | Alias : | Կարապետյան Լիանա Գագիկի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-06T06:56:14 |
Мелікян Маріне
| Nombre : | Мелікян Маріне | | Alias : | Melikian Marine; Melikyan Marine | | Fecha de nacimiento : | 1970-01-31 | | País : | am | | Sanciones : | 275/2023 - active - 2023-05-12 - 2073-05-12 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Khandanyan Ashkhen Gagik
| Nombre : | Khandanyan Ashkhen Gagik | | Alias : | Խանդանյան Աշխեն Գագիկի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-07-31T07:02:10 |
Gevorgyan Sam Artur
| Nombre : | Gevorgyan Sam Artur | | Alias : | Gevorgyan Sem Artur; Գևորգյան Սեմ Արթուրի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-07-30T19:40:09 |
Ter-Balyan Nairi Hmayak
| Nombre : | Ter-Balyan Nairi Hmayak | | Alias : | Տեր-Բալյան Նաիրի Հմայակի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-07-30T19:40:09 |
Aganey Diana Artur
| Nombre : | Aganey Diana Artur | | Alias : | Ageyan Diana Artur; Ագանեյ Դիանա Արթուրի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-07-30T12:50:03 |
Azatyan Davit Artur
| Nombre : | Azatyan Davit Artur | | Alias : | Ազատյան Դավիթ Արթուրի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-07-31T07:02:10 |
Sosyan Mikayel Gevorg
| Nombre : | Sosyan Mikayel Gevorg | | Alias : | Սոսյան Միքայել Գեւորգ; Սոսյան Միքայել Գեւորգի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-07-31T07:02:10 |
Sahakyan Tigran Artashes
| Nombre : | Sahakyan Tigran Artashes | | Alias : | Սահակյան Տիգրան Արտաշեսի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-05T02:59:06 |
Khaloeva Zarik Shari
| Nombre : | Khaloeva Zarik Shari | | Alias : | Xaloeva Zarik Shari; Խալոեւա Զարիկ Շարիի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates | | Fecha : | 2026-05-11T14:33:04 |
Тавадян Арсен
| Nombre : | Тавадян Арсен | | Alias : | Tavadian Arsen; Tavadyan Arsen | | Fecha de nacimiento : | 1989-02-14 | | País : | am | | Sanciones : | 417/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-06-22 - 2035-06-22 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Khanumyan Ofelya Karen
| Nombre : | Khanumyan Ofelya Karen | | Alias : | Խանումյան Օֆելյա Կարենի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-05T02:59:06 |
Babayan Narek-Artush Arsen
| Nombre : | Babayan Narek-Artush Arsen | | Alias : | Բաբայան Նարեկ-Արտուշ Արսենի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-07-30T19:40:09 |
Hakobyan Harutyun Gagik
| Nombre : | Hakobyan Harutyun Gagik | | Alias : | Հակոբյան Հարություն Գագիկի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-05T02:59:06 |
Hayrapetyan Misha Ruzanna
| Nombre : | Hayrapetyan Misha Ruzanna | | Alias : | Hayrapetyan Ruzanna Misha; Հայրապետյան Միշայի Ռուզաննա; Հայրապետյան Ռուզաննա Միշայի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates | | Fecha : | 2026-05-11T14:33:04 |
Petrosyan Daniel Petros
| Nombre : | Petrosyan Daniel Petros | | Alias : | Պետրոսյան Դանիել Պետրոսի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-05T02:59:06 |
Hakobyan Lusine Andranik
| Nombre : | Hakobyan Lusine Andranik | | Alias : | Հակոբյան Լուսինե Անդրանիկի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-05T02:59:06 |
Mkrtchyan Qristina Varazdat
| Nombre : | Mkrtchyan Qristina Varazdat | | Alias : | Mkrtchyan Qristine Varazdat; Մկրտչյան Քրիստինա Վարազդատի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-07-30T19:40:09 |
Shirvanyan Andranik Melsik
| Nombre : | Shirvanyan Andranik Melsik | | Alias : | Shirvanyan Melsik Andranik; Շիրվանյան Անդրանիկ Մելսիկ; Շիրվանյան Մելսիկ Անդրանիկի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates | | Fecha : | 2026-05-11T14:33:04 |
Hakobyan Hrant Vahe
| Nombre : | Hakobyan Hrant Vahe | | Alias : | Հակոբյան Հրանտ Վահեի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-08-05T02:59:06 |
AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC
| Nombre : | AREXIMBANK-GAZPROMBANK GROUP CJSC | | Alias : | ARMENIAN-RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK-GAZPROMBANK GROUP CLOSED JOINT-STOCK COMPANY; Areximbank Gazprombank Group CJSC | | País : | am | | Dirección : | 12 M. MKRTCHYAN STREET, 375010, YEREVAN; 12 M. Mkrtchyan Street, 375010, Yerevan; 6-10 Northern Ave., 0001, Yerevan; 6-10 Northern ave., YEREVAN, YEREVAN, 0001, Armenia | | Sanciones : | ; Reciprocal - Active - 2016-09-01; UKRAINE-EO13662 - Executive Order 13662 (Ukraine) | | Teléfono : | 37410514040 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; PermID Open Data; US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-14T00:40:01 |
Manukyan Artur Nikolay
| Nombre : | Manukyan Artur Nikolay | | Alias : | Մանուկյան Արթուր Նիկոլայի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates | | Fecha : | 2026-05-11T14:33:04 |
Hovhannisyan Aram Karlen
| Nombre : | Hovhannisyan Aram Karlen | | Alias : | Հովհաննիսյան Արամ Կառլենի | | País : | am | | Fuente : | Armenia Public Officials and Associates | | Fecha : | 2026-02-03T20:53:09 |
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El reporte crediticio incluye una revisión de la lista de sanciones internacionales relacionadas con Armenia
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️🌐 La lista contiene datos de personas y compañías por país que aparecen en registros públicos nacionales e internacionales.
✔️ Verificar el nombre de personas y empresas para saber si aparece en bases de datos internacionales y conocer si tiene sanciones o restricciones de comercio internacional en la OFAC (Office of Foreign Assets Control), Interpol y otras instituciones.
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| Buscar teléfonos en Armenia - Buscar telefóno por país en las compañías telefónicas y guías de páginas amarillas.
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