Reporte de Información de Crédito en Alemania
📊 El reporte crediticio en Alemania contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Alemania (DE)
(Germany)
Bahram Ali SHAYESTEH
| Nombre : | Bahram Ali SHAYESTEH | | Alias : | Bahrami Ali JADALI; Bahrami Ali SHAYESTEH; SHAYESTEH, Bahram Ali | | Fecha de nacimiento : | 1958-06-13; 1963-05-06; 1963-08-06 | | País : | de | | Dirección : | 80331 Muenchen, Bayern; Bayern | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
Athos Solar GmbH
| Nombre : | Athos Solar GmbH | | País : | de | | Fuente : | Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-04-23T20:56:03 |
NORDIC
| Nombre : | NORDIC | | Alias : | Chemtrans Saturn; Despina | | País : | de; gr; lr | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Black Sea MoU Port State Control Inspections; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-08-06T08:59:34 |
Baltic Leader
| Nombre : | Baltic Leader | | Alias : | BALTIC LEADER; BBC Germania; BBC Kusan; Fleet Leader; Ocean Pride; Rickmers Germania; Rio Kusan; Scan Germania; Балтик Лидер | | País : | de; gb; im; lr; ru | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2022-02-22 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-23T07:50:52 |
Linde
| Nombre : | Linde | | Alias : | Linde AG; Linde Group; Linde PLC | | País : | de; gb | | Dirección : | Surrey, United Kingdom | | Fuente : | Global Energy Ownership Tracker; Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-04-28T20:56:02 |
fifteenth ocean gmbh & co. kg
| Nombre : | fifteenth ocean gmbh & co. kg | | Alias : | Fifteenth Ocean & GmbH Co KG; fifteenth ocean gmbh and co. kg | | País : | de | | Dirección : | Germany; SCHOTTWEG 5, 22087 HAMBURG; Schottweg 5, 22087 Hamburg | | Sanciones : | IRAN - Executive Order 13599 (Iran); Reciprocal - Active - 2018-11-05 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
MYS ZHELANIYA
| Nombre : | MYS ZHELANIYA | | Alias : | Amanda; BBC Orinoco; Beluga Generation; Clipper Miami; Gisele Scan; Mys Zhelaniya | | País : | ag; de; ru | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2024-05-01; Russia / Russie - 1.1 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Graph-based entity tagging; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-13T18:48:46 |
4U Aircraft Design and Engineering GmbH
| Nombre : | 4U Aircraft Design and Engineering GmbH | | País : | de | | Dirección : | FLINSCHSTR. 55, 60388 FRANKFURT AM MAIN; Flinschstr. 55 Frankfurt am Main 60388 Germany; Flinschstr. 55, 60388 Frankfurt am Main; Flinschstrasse 55, FRANKFURT AM MAIN, HESSEN, 60388, Germany | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2024-10-30 | | Teléfono : | 496936701572 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-16T10:09:37 |
Majid Rahmanifar
| Nombre : | Majid Rahmanifar | | País : | de | | Dirección : | MOEHLSTRASSE 31, 81675 MUNICH | | Sanciones : | ; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2007-02-07 - 2025-06-06 | | Fuente : | US BIS Export Violations; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-20T20:03:03 |
Marquard & Bahls AG
| Nombre : | Marquard & Bahls AG | | Alias : | Marquard & Bahls | | País : | de | | Dirección : | Hamburg, Germany | | Fuente : | Global Energy Ownership Tracker; Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-06-04T15:30:01 |
UmweltBank Aktiengesellschaft
| Nombre : | UmweltBank Aktiengesellschaft | | Alias : | Umweltbank AG | | País : | de | | Dirección : | Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg; Laufertorgraben 6, BAYERN, 90489, Germany | | Sanciones : | "MiFID - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 14. Juni 2023 gegenüber der UmweltBank AG angeordnet, eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation nach § 25a Absatz 2 Satz 2 Kreditwesengesetz (KWG) sicherzustellen. Diese Anordnung hat die BaFin bereits am 1. August 2023 auf ihrer Website veröffentlicht. Des Weiteren hat die BaFin nunmehr mit Bescheid vom 26. Februar 2024 angeordnet, dass gemäß § 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) das Institut unverzüglich Vorkehrungen und Maßnahmen trifft, um die Einhaltung der nachfolgenden Vorschriften des 11. Abschnitts des WpHG herzustellen und fortlaufend sicherzustellen: § 63 Absatz 6 WpHG in Verbindung mit Artikel 44 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 (DelVO), § 70 Absatz 1 Satz 2 WpHG, § 80 Absatz 1 Satz 1 und Satz 3 in Verbindung mit den Bestimmungen zur Organisation der Wertpapierdienstleistungsunternehmen in den Artikeln 22, 24 und 26 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 (DelVO), § 80 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 und 4 WpHG.
Um die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen zu überwachen, hat die BaFin am 26. Februar 2024 einen Sonderbeauftragten gemäß § 45c Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 KWG bestellt.
Die Veröffentlichung erfolgt aufgrund des § 126 Absatz 1 WpHG und § 60b Absatz 1 KWG.
Die Bescheide sind bestandskräftig. - Die Finanzaufsicht BaFin hat am 3. April 2025 Geldbußen in Höhe von 520.000 Euro gegen die UmweltBank AG festgesetzt.
Der Sanktion lagen Verstöße gegen § 81 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a in Verbindung mit § 80 Absatz 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) in Verbindung mit Artikel 22 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 sowie § 81 Absatz 3 WpHG zugrunde.
Die UmweltBank AG hatte die Compliance-Funktion in den Jahren 2020 bis 2023 nicht ausreichend ausgestattet.
Die UmweltBank AG hatte den Geschäftsleitern den Compliance-Bericht für das Jahr 2021/2022 nicht vollständig zur Verfügung gestellt.
Das Unternehmen kann gegen den Bußgeldbescheid Einspruch einlegen.
Aktualisierung:
Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig. - 2025-04-03 - 2024-02-26" | | Teléfono : | 4991153082020 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
CUBAN FREIGHT ENTERPRISE
| Nombre : | CUBAN FREIGHT ENTERPRISE | | Alias : | CUFLET; LA EMPRESA CUBANA DE FLETES; La Empresa Cubana De Fletes | | País : | ar; bg; ca; de; es; it; kp; mx; nl; pl; ru; us | | Dirección : | Barcelona; Buenos Aires; Canada; Genoa; Montreal; Moscow; Pyongyang; Rostock; Rotterdam; Syczecin; Varna | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal - Active | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-11T07:55:01 |
S. Kuznetsov
| Nombre : | S. Kuznetsov | | Alias : | Atlantic Steamer; BBC Spain; S. KUZNETSOV | | País : | ag; de; ru | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2022-05-08 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-09T20:29:36 |
FRIMA GmbH
| Nombre : | FRIMA GmbH | | País : | de | | Fuente : | Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-04-28T20:56:02 |
CONGA
| Nombre : | CONGA | | Alias : | ELVIRA; Elvira; Norviken; Zambezi Star | | País : | de; im; lr; mh; mt | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Abuja MoU Port State Control Inspections; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-02T02:02:02 |
eab New Energy GmbH
| Nombre : | eab New Energy GmbH | | País : | de | | Fuente : | Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-04-23T20:56:03 |
NADEZHDA
| Nombre : | NADEZHDA | | Alias : | Boklum; Tahsin; Thamesteel 1; Whiskey Trio | | País : | ag; de; mh; pa; ru | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-09T20:29:36 |
Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi
| Nombre : | Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi | | Alias : | Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI; Ismain Shalabe; SHALABI, Ismail Abdallah Sbaitan; Исмаил Абдаллах Сбаитан Шалаби; Исмаин Шалабе; אסמאעיל עבדאללה סבידאן שלבי; اسماعيل عبد الله سبيدان شلبي | | Fecha de nacimiento : | 1973-04-30 | | País : | de; jo; ps | | Dirección : | BECKUM; Wilhelm-Strasse 45, 59269 Beckum Germany; Wilhelm-Strasse 45, 59269, Beckum | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2025-03-28; SDGT - Unknown; "הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - מועבי""ט - או""ם - 2016-09-01" | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Mazen Ali Hussein
| Nombre : | Mazen Ali Hussein | | Alias : | HUSSEIN, Mazen Ali; Issa SALAH MUHAMAD; Issa Salah Muhamad; MAZEN SALAH MOHAMMED; MAZEN SALIH MOHAMMED; Mazen Ali HUSSEIN; SALAH MUHAMAD, Issa; Исса Салах Мухамад; Мазен Али Хуссеин; מאזן צלאח מחמד; مازن صلاح محمد | | Fecha de nacimiento : | 1980-01-01; 1981-05-18; 1982-01-01 | | País : | de; iq; us | | Dirección : | 86154 Augsburg; 94051 HAUZENBERG GERMANY; 94051 Hauzenberg; Branderstrasse 28 Augsburg 86154 Germany; Branderstrasse 28, 86154 Augsburg; Hauzenberg 94051 Germany; Schwabisch Hall prison, Germany; затвор Швебиш Хол, Германия | | Sanciones : | ; Reciprocal - Active; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); "מועבי""ט - או""ם - הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 - 2019-05-21" | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Nepal Prohibited Persons or Groups according per National Strategy and Action Plan (2076-2081); Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-05-20T07:55:03 |
Sagitta
| Nombre : | Sagitta | | Alias : | Angelica Schulte; SAGITTA | | País : | de; lr; pa; ru | | Sanciones : | ; 2025-05-21; Autonomous (Vessels) - 2025-06-18; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 - 2025-06-03; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2025-01-10; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9296822 (“SAGITTA”) is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, SAGITTA is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - IMO 9296822 ('SAGITTA') is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, SAGITTA is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2024-12-17 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Graph-based entity tagging; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-23T07:50:52 |
Festool GmbH
| Nombre : | Festool GmbH | | País : | de | | Fuente : | Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-04-23T20:56:03 |
PETROM INTERNACIONAL TRADE, S.L.
| Nombre : | PETROM INTERNACIONAL TRADE, S.L. | | País : | de; es | | Dirección : | C/O MAJID RAHMANIFAR, MOEHLSTRASSE 31, 81675 MUNICH; PL. DE VERIN 2, 28029 MADRID | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2007-02-07 - 2025-06-06 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
Mamoun Darkazanli Import-Export Company
| Nombre : | Mamoun Darkazanli Import-Export Company | | Alias : | DARKAZANLI COMPANY; DARKAZANLI EXPORT-IMPORT SONDERPOSTEN; Darkazanli Company; Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten; MAMOUN DARKAZANLI IMPORT-EXPORT COMPANY; Дарказанли Кампъни, Дарказанли Експорт-Импорт Зондерпостен; Мамун Дарказанли Импорт-Експорт Кампъни | | País : | de; us | | Dirección : | 65. Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburg, Germany; UHLENHORSTERWEG 34 11, HAMBURG; Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburg Germany; Uhlenhorsterweg 34 11 Хамбург, Германия; Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg | | Sanciones : | Reciprocal - Active; Reciprocal - Active - 2025-03-28; SDGT - Unknown | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Department of State Terrorist Exclusion; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-03T07:55:09 |
Oleg Nikolayevich KIRYUSHKIN
| Nombre : | Oleg Nikolayevich KIRYUSHKIN | | Alias : | KIRIUSHKIN, Oleg; KIRYUSHKIN Oleg Nikolayevich; KIRYUSHKIN, Oleg Nikolayevich; Kiriushkin Oleg; Kiryushkin Oleg; Kyriushkin Oleh Mykolaiovych; Oleg KIRIUSHKIN; Oleg Kiriushkin; КІРЮШКІН Олег Миколайович; Кирюшкин Олег Николаевич; Кирюшкін Олег Миколайович | | Fecha de nacimiento : | 1948-01-24 | | País : | de; ru | | Dirección : | SAINT PETERSBURG; Sredniy V. O. Pr-Kt, House #85, Apartment 129 Saint Petersburg Russia; Sredniy V. O. Pr-Kt, House #85, Apartment 129, Saint Petersburg | | Sanciones : | ; 594/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-08 - 2035-08-08; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2025-01-15 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-10T08:51:37 |
Akbank AG
| Nombre : | Akbank AG | | País : | de | | Dirección : | Rahmannstr. 1, 65760 Eschborn; Rahmannstr. 1, ESCHBORN, HESSEN, 65760, Germany; Rahmannstrasse 1, ESCHBORN, HESSEN, 65760, Germany | | Sanciones : | "MiFID - MAR - Bekanntmachung zu Geldbußen hinsichtlich fehlender Information über die Dauer der Aufbewahrung von Telefonaufzeichnungen und nicht erfolgter Schaffung wirksamer Regelungen gegen Insiderhandel und Marktmanipulation
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 31. März 2025 Geldbußen in Höhe von 395.000 Euro gegen die AKBANK AG festgesetzt.
Der Sanktion lagen Verstöße gegen § 83 Absatz 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) in Verbindung mit Artikel 76 Absatz 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 sowie Artikel 16 Absatz 2 Satz 1 der Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation – MAR) zugrunde.
Die AKBANK AG hatte ihre Kundinnen und Kunden nicht darüber informiert, dass eine Kopie der Aufzeichnungen von Telefongesprächen über einen Zeitraum von fünf Jahren zur Verfügung stehen wird.
Zudem hatte die AKBANK AG keine wirksamen Regelungen, Systeme und Verfahren zur Aufdeckung von verdächtigen Aufträgen und Geschäften geschaffen.
Das Unternehmen kann gegen den Bußgeldbescheid Einspruch einlegen. Aktualisierung (25.04.2025): Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig. - 2025-03-31" | | Teléfono : | 496929717100 | | Fuente : | EU ESMA Sanctions; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data | | Fecha : | 2026-06-30T21:18:51 |
Ozean Horizont Bauwerke GmbH
| Nombre : | Ozean Horizont Bauwerke GmbH | | Alias : | OZEAN HORIZONT BAUWERKE GMBH | | País : | de | | Dirección : | Johannes-Kepler-Str 14 + 18, 71083 Herrenberg; Johannes-Kepler-Strasse 14 + 18, HERRENBERG, BADEN-WUERTTEMBERG, 71083, Germany; SEESTR 9, 71083 HERRENBERG; Seestr 9, 71083 Herrenberg | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - Active - 2023-12-11 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG
| Nombre : | ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG | | País : | de | | Fuente : | Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-04-28T20:56:02 |
ASCOTEC SCIENCE & TECHNOLOGY GMBH
| Nombre : | ASCOTEC SCIENCE & TECHNOLOGY GMBH | | Alias : | ASCOTEC SCIENCE AND TECHNOLOGY GMBH; ASCOTEC SCIENCE&TECHNOLOGY GMBH; ASCOTEC Science & Technology GmbH | | País : | de | | Dirección : | Tersteegenstrasse 10, D 40474 Dusseldorf; Tersteegenstrasse 10, DUESSELDORF, NORDRHEIN-WESTFALEN, 40474, Germany | | Sanciones : | IRAN - Executive Order 13599 (Iran); Reciprocal - Active | | Teléfono : | 494921147052114 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Hydac Technology GmbH
| Nombre : | Hydac Technology GmbH | | País : | de | | Fuente : | Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-04-28T20:56:02 |
ING. DIETMAR ULRICHSHOFER VERTRIEBS
| Nombre : | ING. DIETMAR ULRICHSHOFER VERTRIEBS | | País : | de | | Dirección : | BADERSTRASSE 5, 8230 BAD RIECHENHALL; BADERSTRASSE 5, BAD RIECHENHALL, DE, 8230; FLORIANGASSE 19, 8230 BAD REICHENHALL; FLORIANGASSE 19, BAD REICHENHALL, DE, 8230 | | Sanciones : | 46 F.R. 19290 3/30/81 - 1981-03-24; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1981-03-24 | | Fuente : | US BIS Denied Persons List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-31T11:32:56 |
MOZART 1
| Nombre : | MOZART 1 | | Alias : | Mozart | | País : | cy; de; lu; pa | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Black Sea MoU Port State Control Inspections; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-08-06T08:59:34 |
ULUC KA
| Nombre : | ULUC KA | | Alias : | Baltic Sky I; Flores; Flores I | | País : | de; lr; mh; mt; pa; tr | | Sanciones : | "" | | Fuente : | Black Sea MoU Port State Control Inspections; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-08-06T08:59:34 |
HUBERT MAASSEN
| Nombre : | HUBERT MAASSEN | | País : | de | | Dirección : | HIRMERWEG 4, D8000 MUNICH | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1995-07-12 - 2015-07-12 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
CUBANA AIRLINES
| Nombre : | CUBANA AIRLINES | | Alias : | EMPRESA CUBANA DE AVIACION; Empresa Cubana De Aviacion | | País : | ao; ar; bb; ca; cz; de; es; fr; gb; gy; ht; jm; mx; pa; pe; ru; us | | Dirección : | 1 Place Ville Marie, Suite 3431, Montreal; 24 Rue Du Quatre Septembre, Paris; 32 Main Street, Georgetown; Barbados; Belas Airport, Luanda; Calle 29 y Avda Justo Arosemena, Panama City; Corrientes 545 Primer Piso, Buenos Aires; Dobrininskaya No. 7, Sec 5, Moscow; France; Frankfurter TOR 8-A, Berlin; Grantley Adams Airport, Christ Church; Haiti; Jamaica; Madrid; Melchor Ocampo 469, 5DF, Mexico City; Norman Manley International Airport, Kingston; Parizska 17, Prague; Paseo de la Republica 126, Lima; Piarco Airport, Port au Prince; United Kingdom; c/o Anglo-Caribbean Shipping Co. Ltd., Ibex House, The Minories, London EC3N 1DY | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal - Active | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
BBC EVEREST
| Nombre : | BBC EVEREST | | País : | de | | Sanciones : | 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - inactive - 2020-12-12 - 2020-12-15 | | Fuente : | Black Sea MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-29T14:14:02 |
Mazixon Verwaltungs GmbH
| Nombre : | Mazixon Verwaltungs GmbH | | Alias : | MAZIXON Verwaltungs-GmbH | | País : | de | | Dirección : | JESUITENGASSE 73, 50735 KOLN; Jesuitengasse 73 Koln 50735 Germany; Jesuitengasse 73, 50735 Koln; Jesuitengasse 73, KOELN, NORDRHEIN-WESTFALEN, 50735, Germany | | Sanciones : | ; IFSR - Executive Order 13382 (Non-proliferation); Reciprocal - Active - 2024-03-20 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-06-16T10:09:37 |
Huawei Technologies Dusseldorf GmbH
| Nombre : | Huawei Technologies Dusseldorf GmbH | | Alias : | huawei technologies duesseldorf gmbh | | País : | de | | Dirección : | Am Seestern 24 Duesseldorf, D-40547; Huawei Germany Region R&D Centre Riesstr. 25 Munich 80992 DE; Huawei Germany Region R&D Centre Riesstr. 25, 80992 Munich; Huawei Germany Region R&D Centre Riesstr. 25, Munich 80992 CN | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR, see §§ 734.9(e)1 and 744.11 of the EAR2 - 2019-08-21; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR, see §§ 734.9(e)1 and 744.11 of the EAR2 - 2020-08-20 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
Axel Paul Diegelmann
| Nombre : | Axel Paul Diegelmann | | Alias : | Axel Paul DIEGELMANN; DIEGELMANN Axel Paul; DIEGELMANN, Axel Paul; ДІҐЕЛЬМАНН Аксель Пауль; ДИГЕЛЬМАНН Аксель Пауль | | Fecha de nacimiento : | 1965-02-24 | | País : | de; li | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - Active - 2024-02-23 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
АЕРОК Інвестмент Дойчланд ГмбХ
| Nombre : | АЕРОК Інвестмент Дойчланд ГмбХ | | Alias : | AEROC Investment Deutschland GmbH; AEROK Investment Doichland HmbKh | | País : | de | | Dirección : | Inselkammerstrasse, 10, 82008 Unterhaching, Munchen, Germany; Федеративна Республіка Німеччина, м. Мюнхен | | Sanciones : | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
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