Reporte de Crédito en Uruguay
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Reporte de Crédito en Uruguay
🇺🇾 Información del reporte del buró de crédito con datos personas y empresas de Uruguay (UY) en listas internacionales
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Reporte de Crédito en Uruguay
📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.
![Uruguay Reporte de Credito]()
🌐 Incluye datos de personas y compañías en las listas OFAC, PEPs, políticos, Interpol, ONU, alertas y sanciones internacionales relacionadas con Uruguay.
GRUPO WISA, S.A.
| Nombre : | GRUPO WISA, S.A. | | Alias : | Grupo Wisa SA; La Riviera | | País : | bo; bz; co; cr; gt; hn; mx; ni; pa; sv; uy | | Dirección : | CALLE 15 ENTRE AVENIDA SANTA ISABEL Y AVENIDA ROOSEVELT, COLON; Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt, Zona Libre de Colon, Colon; P.O. Box: 00705 Zona Postal 0302, COLON, Panama; PANAMA, Panama; Torre Generali, Piso 11 y 12, Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, Panama | | Sanciones : | Reciprocal - 2016-05-05; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Teléfono : | 5074337000 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Sebastian Enrique Marset Cabrera
| Nombre : | Sebastian Enrique Marset Cabrera | | Alias : | Gabriel De SOUZA BEUMER; Luis AMORIM SANTON; Sebastian MARSET CABRERA De PAUDA | | Fecha de nacimiento : | 1991-04-10 | | País : | uy | | Dirección : | Unknown Unknown Unknown | | Sanciones : | TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y DROGAS PELIGROSAS, ASOCIACION CRIMINAL Y LAVADO DE DINERO. | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; US DEA Fugitives | | Fecha : | 2025-10-26T01:55:43 |
GALLO CANTERA LUIS ENRIQUE
| Nombre : | GALLO CANTERA LUIS ENRIQUE | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations; Uruguayan Politically Exposed Persons (PEP) | | Fecha : | 2025-07-01T08:34:24 |
DE LOS SANTOS SEVERGNINI DARCY AMAURY
| Nombre : | DE LOS SANTOS SEVERGNINI DARCY AMAURY | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations; Uruguayan Politically Exposed Persons (PEP) | | Fecha : | 2025-07-01T08:34:24 |
SOSA ACOSTA HERIBERTO
| Nombre : | SOSA ACOSTA HERIBERTO | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations; Uruguayan Politically Exposed Persons (PEP) | | Fecha : | 2025-07-01T08:34:24 |
Banco Bandes Uruguay S.A.
| Nombre : | Banco Bandes Uruguay S.A. | | Alias : | BANCO BANDES URUGUAY S.A.; BANDES URUGUAY; Banco Bandes Uruguay SA | | País : | uy | | Dirección : | Av. 18 de Julio 1121, MONTEVIDEO, Uruguay; Uruguay; ZABALA 1338 MONTEVIDEO 11200 MONTEVIDEO URUGUAY; ZABALA 1338 MONTEVIDEO 11200 URUGUAY; ZABALA 1338, 11000 MONTEVIDEO; ZABALA 1338, 11200 MONTEVIDEO; Zabala 1338, 11000 Montevideo | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-03-22; VENEZUELA-EO13850 - Executive Order 13850 (Venezuela) | | Teléfono : | 59825929012882 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-04T02:18:16 |
Gandines Sociedad Anónima
| Nombre : | Gandines Sociedad Anónima | | Alias : | GANDINES SOCIEDAD ANONIMA | | País : | br; uy | | Dirección : | BULEVAR ESPANA N. 2282, MONTEVIDEO, Uruguay; Bulevar España n. 2282, Montevideo, URUGUAY; Bulevar España n. 2282, Montevideo, Uruguay | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15; Cross Debarment: IDB - 2022-03-18 - 2026-07-15; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15; Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-06-15 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
BACIGALUPE AUNES RUBEN ANIBAL
| Nombre : | BACIGALUPE AUNES RUBEN ANIBAL | | País : | uy | | Fuente : | PEP position annotations; Uruguayan Politically Exposed Persons (PEP) | | Fecha : | 2025-07-01T08:34:24 |
AROCENA ARGUL JOSE ANDRES
| Nombre : | AROCENA ARGUL JOSE ANDRES | | País : | uy | | Fuente : | Uruguayan Politically Exposed Persons (PEP) | | Fecha : | 2024-01-16T12:04:32 |
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Uruguay
| Nombre : | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Uruguay | | País : | br; uy | | Dirección : | AVENIDA LUIS ALBERTO DE HERRERA, N. 1248, TORRE AVENIDAS, OFICINA 321, MONTEVIDEO, Uruguay; Avenida Luis Alberto de Herrera, n. 1248, Torre Avenidas, Oficina 321, Montevideo, URUGUAY; Avenida Luis Alberto de Herrera, n. 1248, Torre Avenidas, Oficina 321, Montevideo, Uruguay | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15; Cross Debarment: IDB - 2022-03-18 - 2026-07-15; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15; Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-06-15 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Perfect Day Co SA
| Nombre : | Perfect Day Co SA | | Alias : | EPV INTERNATIONAL; EPV International; PERFECT DAY CO; PERFECTDAY SOCIEDAD ANONIMA; Perfect Day Co; Perfectday Sociedad Anonima | | País : | uy | | Dirección : | BOLIVIA AVE., 2239/301, MONTEVIDEO; Bolivia Ave., 2239/301 Montevideo Uruguay; Bolivia Ave., 2239/301, MONTEVIDEO, Uruguay; Bolivia Ave., 2239/301, Montevideo; Uruguay | | Sanciones : | IFSR - Executive Order 13382 (Non-proliferation); Reciprocal - 2025-10-01 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-04T02:18:16 |
INTEGRACION A.F.A.P. S.A.
| Nombre : | INTEGRACION A.F.A.P. S.A. | | Alias : | Integracion Afap S.A. | | País : | uy | | Dirección : | BVAR ARTIGAS 1253 MONTEVIDEO 11200 MONTEVIDEO URUGUAY; BVAR. ARTIGAS 1253 MONTEVIDEO 11200 URUGUAY; Bulevar Artigas 1253, 11200 Montevideo | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
Лопес Себастьян Агобян
| Nombre : | Лопес Себастьян Агобян | | Alias : | Lopes Sebastian Ahobian; Lopez Sebastian Hagobian | | Fecha de nacimiento : | 1986-04-24 | | País : | uy | | Dirección : | Східна Республіка Уругвай, м. Монтевідео | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Javier Radiccioni
| Nombre : | Javier Radiccioni | | Alias : | Diputado Javier Radiccioni; Francisco Javier Radiccioni Curbelo | | Fecha de nacimiento : | 1982-12-03 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q100743157 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Gerardo Núñez
| Nombre : | Gerardo Núñez | | Alias : | Gerardo Héctor Núñez Fallabrino | | Fecha de nacimiento : | 1985-02-18 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q100734728 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Carlos Enciso
| Nombre : | Carlos Enciso | | Alias : | Carlos Fernando Enciso Christiansen | | Fecha de nacimiento : | 1967-08-23 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q1042871 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Carlos Moreira
| Nombre : | Carlos Moreira | | Alias : | Carlos Alberto Moreira Reisch; Carlos Moreira Reisch | | Fecha de nacimiento : | 1946-05-16 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q1043081 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Felipe Schipani
| Nombre : | Felipe Schipani | | Fecha de nacimiento : | 1980-01-22 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q106163348 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Alfredo Fratti
| Nombre : | Alfredo Fratti | | Alias : | Luis Alfredo Fratti; Luis Alfredo Fratti Silveira; アルフレッド・フラッティ | | Fecha de nacimiento : | 1956; 1968 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q106512605 | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Fernando Mattos Costa
| Nombre : | Fernando Mattos Costa | | Fecha de nacimiento : | 1958-12-09 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q107365095 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Raúl Lorenzo Batlle Lamuraglia
| Nombre : | Raúl Lorenzo Batlle Lamuraglia | | Fecha de nacimiento : | 1965-06-09 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q110100993 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Sebastián da Silva
| Nombre : | Sebastián da Silva | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q110101893 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Diego Labat
| Nombre : | Diego Labat | | Alias : | Diego Labat Legarra | | Fecha de nacimiento : | 1969-12-19 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q110208264 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Gustavo Fajardo
| Nombre : | Gustavo Fajardo | | Alias : | Gustavo Nelson Fajardo Bustamante | | Fecha de nacimiento : | 1962-08-22 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q110251215 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Gerardo Fregossi
| Nombre : | Gerardo Fregossi | | Alias : | Gerardo Daniel Fregossi Álvarez | | Fecha de nacimiento : | 1963-03-24 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q110265421 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-19T14:41:27 |
Josefina Herrán Puig
| Nombre : | Josefina Herrán Puig | | Alias : | Josefina Herran; Josefina Herrán; چوزيفينا هيران بويج | | Fecha de nacimiento : | 1930-04-26 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q11036912 | | Fuente : | Wikidata | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Doris Morales
| Nombre : | Doris Morales | | Alias : | Doris Morales Martínez | | Fecha de nacimiento : | 1959-09-25 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q110761452 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Silvia Nane Vinçón
| Nombre : | Silvia Nane Vinçón | | Alias : | Silvia Nane | | Fecha de nacimiento : | 1969-09-17 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q110889408 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Conrado Rodríguez
| Nombre : | Conrado Rodríguez | | Fecha de nacimiento : | 1980-03-24 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q111525773 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Álvaro Viviano
| Nombre : | Álvaro Viviano | | Alias : | Jorge Álvaro Viviano Baldi | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q111588491 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Rodolfo Pereyra Martínez
| Nombre : | Rodolfo Pereyra Martínez | | Alias : | Rodolfo Daniel Pereyra Martínez; 鲁道夫·佩雷拉·马丁内斯 | | Fecha de nacimiento : | 1966-04-26 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q111793137 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Rodrigo Lussich
| Nombre : | Rodrigo Lussich | | Alias : | Rodrigo Francisco Lussich; רודריגו לוציץ'; רודריגו פרנסיסקו לוציץ'; رودريغو فرانثيسكو لوسيتش; رودريغو لوسيتش; রোদ্রেগো ফ্রান্সিস্কো লুসিক; রোদ্রেগো লুসিক | | Fecha de nacimiento : | 1972-11-30 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q11183901 | | Fuente : | Wikidata | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Germán Coutinho
| Nombre : | Germán Coutinho | | Alias : | German Coutinho | | Fecha de nacimiento : | 1970-04-01 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q1122862 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Laura Gil
| Nombre : | Laura Gil | | Alias : | Laura Gil Savastano | | Fecha de nacimiento : | 1966-01-14 | | País : | co; uy | | Información pública adicional : | Id Q113481420 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Agustín Mazzini
| Nombre : | Agustín Mazzini | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q113493549 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Alexandra Karina Inzaurralde Guillen
| Nombre : | Alexandra Karina Inzaurralde Guillen | | Fecha de nacimiento : | 1972-09-03 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q113493550 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Alfonso Lereté
| Nombre : | Alfonso Lereté | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q113493551 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Carmen Tort
| Nombre : | Carmen Tort | | Alias : | Carmen Niria Tort González | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q113493554 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Cecilia Cairo
| Nombre : | Cecilia Cairo | | Alias : | Ana Cairo Modernel; Ana Cecilia Cairo; Ana Cecilia Cairo Modernel | | Fecha de nacimiento : | 1964 | | País : | uy | | Información pública adicional : | Id Q113493555 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
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El reporte crediticio incluye una revisión de la lista de sanciones internacionales relacionadas con Uruguay
🔎 Buscar información de personas y entidades en la lista de sanciones de la OFAC, Interpol, PEPs, políticos y personas famosas.
️🌐 La lista contiene PEPs y datos de personas personas y compañías por país.
✔️ Verificar el nombre de personas y empresas para saber si aparece en la OFAC (Office of Foreign Assets Control) y conocer si tiene restricciones de comercio internacional.
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