Reporte de Información de Crédito en Perú
📊 El reporte crediticio en Perú contiene información para análisis de créditos que incluye datos de personas y empresas en listas internacionales.
🌐 El reporte de crédito además contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Perú (PE)
Project Construction S.A.C.
| Nombre : | Project Construction S.A.C. | | Alias : | Project Construction S.A.C | | País : | pe | | Dirección : | CALLE RICARDO , ÁNGULO 834, URB. , CORPAC-SAN , ISIDRO, LIMA , Peru; CALLE RICARDO ÁNGULO 834, URB. CORPAC-SAN ISIDRO, LIMA, Peru; Calle Ricardo Angulo 834 Urb. Corpac-San Isidro Lima Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2015-06-23; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2015-07-22; Fraud - 2015-07-30; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2015-06-23 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
CUBANA AIRLINES
| Nombre : | CUBANA AIRLINES | | Alias : | EMPRESA CUBANA DE AVIACION; Empresa Cubana De Aviacion | | País : | ao; ar; bb; ca; cz; de; es; fr; gb; gy; ht; jm; mx; pa; pe; ru; us | | Dirección : | 1 Place Ville Marie, Suite 3431, Montreal; 24 Rue Du Quatre Septembre, Paris; 32 Main Street, Georgetown; Barbados; Belas Airport, Luanda; Calle 29 y Avda Justo Arosemena, Panama City; Corrientes 545 Primer Piso, Buenos Aires; Dobrininskaya No. 7, Sec 5, Moscow; France; Frankfurter TOR 8-A, Berlin; Grantley Adams Airport, Christ Church; Haiti; Jamaica; Madrid; Melchor Ocampo 469, 5DF, Mexico City; Norman Manley International Airport, Kingston; Parizska 17, Prague; Paseo de la Republica 126, Lima; Piarco Airport, Port au Prince; United Kingdom; c/o Anglo-Caribbean Shipping Co. Ltd., Ibex House, The Minories, London EC3N 1DY | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal - Active | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Consorcio Roprucsa
| Nombre : | Consorcio Roprucsa | | País : | pe | | Dirección : | Address 1: Jr. Condesuyo 549, A 3ER Piso Cercado de Lima Peru; Address 2: c/o Roprucsa Contratista Generales S.A. Av. Naranjal No. 543 Urbanizacion Naranjal Distrito de Los Olivos 39 Lima Peru; C/O ROPRUCSA CONTRATISTA GENERALES S.A., AV. NARANJAL NO. 543, URBANIZACION NARANJAL, DISTRITO DE LOS OLIVOS 39, LIMA, Peru; JR. CONDESUYO 549,A 3ER PISO, CERCADO DE LIMA , , C/O ROPRUCSA CONTRATISTA GENERALES S.A., AV. NARANJAL NO. 543, URBANIZACION NARANJAL, DISTRITO DE LOS OLIVOS 39, LIMA , Peru; JR. CONDESUYO 549,A 3ER PISO, CERCADO DE LIMA, Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-02-05 - 2018-02-04; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-02-29; Fraud - 2016-03-17; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2016-02-05 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
EDITORA TRANSPARENCIA S.A.
| Nombre : | EDITORA TRANSPARENCIA S.A. | | País : | pe | | Dirección : | Jr. Bolognesi 125, Dpto. 301, Lima | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A
| Nombre : | VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A | | Alias : | Volcan Cia Minera SAA; Volcan Compania Minera S.A.A.; Volcan Compania Minera SAA; Volcan Compañia Minera S.A.A. | | País : | pe | | Dirección : | AV. MANUEL OLGUIN NRO. 375 URB. LOS GRANADOS, SANTIAGO DE SURCO 15000; AV. MANUEL OLGUIN NRO. 375 URB. LOS GRANADOS, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, 15000, Peru | | Sanciones : | Conduct-based - Severe environmental damage | | Teléfono : | 514167000 | | Fuente : | EU ESMA Suspensions and Removals; EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); ICIJ Offshore Leaks Database; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; PermID Open Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) | | Fecha : | 2026-06-03T13:37:10 |
Felix Anner Castillo Rondon
| Nombre : | Felix Anner Castillo Rondon | | Alias : | Arnel; CASTILLO RONDON, Felix Anner; FÉLIX ANNER CASTILLO RONDÓN; Pure Arnel | | Fecha de nacimiento : | 1984-01-12 | | País : | pe; ve | | Dirección : | Peru; Venezuela | | Sanciones : | ARG List - Notificación Roja de INTERPOL - 2025-09-15; Reciprocal - Active - 2025-07-17; SDGT - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
AERO COURIER CARGO S.A.
| Nombre : | AERO COURIER CARGO S.A. | | País : | pe | | Dirección : | Avenida Jose Pardo 601, Edificio La Alameda, Lima | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Roprucsa Contratistas Generales S.A.
| Nombre : | Roprucsa Contratistas Generales S.A. | | Alias : | Roprucsa Contratistas Generales, S.A. (Roprucsa) | | País : | pe | | Dirección : | AV. NARANJAL , NO. 543, URBANIZACION , NARANJAL, DISTRITO DE , LOS OLIVOS 39, LIMA , Peru; AV. NARANJAL NO. 543, URBANIZACION NARANJAL, DISTRITO DE LOS OLIVOS 39, LIMA, Peru; Av. Naranjal No. 543 Urbanizacion Naranjal Distrito de Los Olivos 39 Lima Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-02-02 - 2020-02-01; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-02-29; Fraud - 2016-03-17; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2016-02-02 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
RCR Comercializadora y Procesadora Sociedad Anonima Cerrada
| Nombre : | RCR Comercializadora y Procesadora Sociedad Anonima Cerrada | | Alias : | RCR Comercializadora y Procesadora Sociedad Anónima Cerrada | | País : | pe | | Dirección : | JR. LOS EBANISTAS MZ. I LT.1A, LAS PIEDRAS, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS, Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : IDB - 2026-06-12 - 2030-06-11; Cross Debarment: IDB - 2026-07-13 - 2030-06-11; Debarment - Fraud - 2026-06-12 - 2030-06-11 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-07-14T15:04:03 |
Jose Manuel MEJIA REGALADO
| Nombre : | Jose Manuel MEJIA REGALADO | | Alias : | MEJIA REGALADO, Jose Manuel | | Fecha de nacimiento : | 1948-05-18 | | País : | pe | | Dirección : | Agrp. Block K Dpto 200, Lima; Lima | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L.
| Nombre : | REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L. | | País : | pe | | Dirección : | Urb. La Arboleda, Mz. F Int. 10, Trujillo | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
José Carlos Bertarelli Rodríquez
| Nombre : | José Carlos Bertarelli Rodríquez | | País : | pe | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR , Containing Classified Details: - (1)(C) Public Designation. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
Guillermo Jean Pierre ZEGARRA MARTINEZ
| Nombre : | Guillermo Jean Pierre ZEGARRA MARTINEZ | | País : | pe | | Dirección : | LIMA | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2017-05-05 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A.
| Nombre : | ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A. | | País : | pe | | Dirección : | Jr. San Martin 707, Int. 201, Trujillo | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Aaron Ingenieros Constructores & Consultores E.I.R.L.
| Nombre : | Aaron Ingenieros Constructores & Consultores E.I.R.L. | | Alias : | AARON INGENIEROS CONSTRUCTORES & CONSULTORES E.I.R.L.*; Aaron | | País : | pe | | Dirección : | JR. CHAUPIMAYO D-5 SANTA ANA – LA CONVENCIÓN, CUSCO, Peru; Jr. Chaupimayo D-5 Santa Ana - La Convencion, Cusco, Republic of Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2020-06-30 - 2021-09-29; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2020-08-07; Fraud - 2020-07-17; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.16(a)(ii) - 2020-06-30 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Applus Norcontrol Perú, SAC
| Nombre : | Applus Norcontrol Perú, SAC | | País : | pe | | Dirección : | AV. EL DERBY 254, INT. 901. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, Peru; Av. El Derby 254, Int. 901. Santiago de Surco, Lima | | Sanciones : | Affiliate of Debarred Entity - 2026-06-11 - 2027-07-10; CROSS DEBARMENT : EBRD - 2026-06-11 - 2027-07-10; Cross Debarment: EBRD - 2026-06-26 - 2027-07-10 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; EBRD Ineligible Entities; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-06-27T15:03:02 |
ORIENTE TOURS S.R.L.
| Nombre : | ORIENTE TOURS S.R.L. | | País : | pe | | Dirección : | Jr. Soledad 113, Oficina 302, Lima | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Maria Elena Arias Weiss de Bertarelli
| Nombre : | Maria Elena Arias Weiss de Bertarelli | | País : | pe | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR , Containing Classified Details: - (1)(C) Public Designation. Maria Elena Arias Weiss de Bertarelli is the spouse of José Carlos Bertarelli Rodríquez. | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | | Fecha : | 2026-06-02T13:46:44 |
Mr. Luis Sanchez Santur
| Nombre : | Mr. Luis Sanchez Santur | | Alias : | Luis Sánchez Santur; Mr. Luis Sánchez Santur; Santur, Luis Sanchez | | País : | pe | | Dirección : | CALLE ATENAS , NÚMERO 380, URBANIZACÍON , SAN ROQUE – , LOS OLIVOS, LIMA , Peru; CALLE ATENAS NÚMERO 380, URBANIZACÍON SAN ROQUE – LOS OLIVOS, LIMA, Peru; Calle Atenas Número 380 Urbanizacion San Roque Los Olivos, Lima Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2015-03-24; Consultant Guidelines, 1.22(a)(ii) - 2015-03-11 - 2999-12-31; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2015-03-24; Fraud - 2015-04-03; Fraudulent Practice | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Ricardo ZEVALLOS GONZALES
| Nombre : | Ricardo ZEVALLOS GONZALES | | Alias : | Winston Ricardo ZEVALLOS GONZALES | | País : | pe; us | | Dirección : | Lima | | Sanciones : | Reciprocal - Active | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-05-20T07:55:03 |
Consorcio Ocongate
| Nombre : | Consorcio Ocongate | | País : | pe | | Dirección : | C/O ROPRUCSA , CONTRATISTAS , GENERALES S.A. , (ROPRUCSA , S.A.), AV. , NARANJAL NO. , 543, URBANIZACION , NARANJAL, DISTRITO DE , LOS OLIVOS 39, LIMA , Peru; C/O ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES S.A. (ROPRUCSA S.A.), AV. NARANJAL NO. 543, URBANIZACION NARANJAL, DISTRITO DE LOS OLIVOS 39, LIMA, Peru; C/O Roprucsa Contratistas Generales S.A. (Roprucsa S.A.) Av. Naranjal No. 543 Urbanizacion Naranjal Distrito de Los Olivos Lima Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-05-24 - 2018-05-23; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-06-16; Fraud - 2016-06-24; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2016-05-24 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES
| Nombre : | Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES | | Alias : | ZEVALLOS GONZALES, Lupe Maritza | | Fecha de nacimiento : | 1961-09-17 | | País : | pa; pe; vg | | Dirección : | Calle Nicolas de Rivera 610, Dpto. 702, Lima; Lima; c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima; c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima; c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC., Panama City; c/o BLISSEY PANAMA INC., Panama City; c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima; c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima; c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola; c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo; c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo; c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima; c/o URANTIA SERVICES S.A., Lima | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
LUCERO IMPORT S.A.C.
| Nombre : | LUCERO IMPORT S.A.C. | | País : | pe | | Dirección : | Calle Soledad 113, Interior 301, Lima | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Mr. Jaime Salazar Espinoza
| Nombre : | Mr. Jaime Salazar Espinoza | | Alias : | ESPINOZA, JAIME SALAZAR; Mr Jaime Salazar Espinoza; Mr. Espinoza; Mr. Jaime Salazar Espinoza (“Mr. Salazar”) c/o Desarrollo con Ingeniería Contratistas Generales S.A | | País : | pe | | Dirección : | C/O DESARROLLO , CON INGENIERÍA , CONTRATISTAS , GENERALES S.A. , (DISA-CGSA), CALLE SAN , MARCOS NO. , 508, URB. SAN , ANTONIO, HUANCAYO, JUNIN , Peru; C/O DESARROLLO CON INGENIERÍA CONTRATISTAS GENERALES S.A. (DISA-CGSA), CALLE SAN MARCOS NO. 508, URB. SAN ANTONIO, HUANCAYO, JUNIN, Peru; c/o Desarrollo Con Ingeniería Contratistas Generales S.A. (DISA-CGSA) Calle San Marcos No. 508 Urb. San Antonio Huancayo, Junin Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-12-27 - 2019-08-26; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2017-02-23; Fraud - 2017-03-07; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2016-12-27 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
PERU GLOBAL TOURS S.A.C.
| Nombre : | PERU GLOBAL TOURS S.A.C. | | País : | pe | | Dirección : | Calle Soledad 113, Oficina 301, Lima | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Wilner Jean
| Nombre : | Wilner Jean | | País : | ht; pe | | Dirección : | 19, RUE DESRAVINES, ROUTE MARIN, PLAINE DU CUL DE SAC, PORT-AU-PRINCE, Haiti; 19, rue Desravines, Route Marin, Plaine du Cul de Sac, Port-au-Prince, Haiti | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2019-12-11 - 2029-11-11; Cross Debarment: IDB - 2020-01-21 - 2029-11-11; Debarment - Fraud, Obstruction - 2019-11-12 - 2029-11-11; Fraudulent Practice, Obstructive Practice - 2019-11-12 - 2029-11-11 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-12T06:30:03 |
PERU TOTAL MARKET E.I.R.L.
| Nombre : | PERU TOTAL MARKET E.I.R.L. | | País : | pe | | Dirección : | Jr. Washington 1214, Lima | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
EMPRESA DE TRANSPORTES CHULUCANAS 2000 S.A.
| Nombre : | EMPRESA DE TRANSPORTES CHULUCANAS 2000 S.A. | | País : | pe | | Dirección : | Jr. Augusto Gonzales, Olaechea 1311, Lima; Jr. Augusto Gonzales, Olaechea 1311, Urb. Elio, Lima | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
VUELA PERU S.A.C.
| Nombre : | VUELA PERU S.A.C. | | País : | pe | | Dirección : | Avenida Bolognesi 125, Dpto. 1602, Lima | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
AVIANDINA S.A.C.
| Nombre : | AVIANDINA S.A.C. | | País : | pe | | Dirección : | Avenida Jose Pardo 601, Lima | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Mr. Angel Zambrano Navarro
| Nombre : | Mr. Angel Zambrano Navarro | | Alias : | Angel Zambrano Navarro; NAVARRO, ANGEL ZAMBRANO | | País : | pe | | Dirección : | CALLE RICARDO , ÁNGULO 834, URB. , CORPAC-SAN , ISIDRO, LIMA , Peru; CALLE RICARDO ÁNGULO 834, URB. CORPAC-SAN ISIDRO, LIMA, Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2015-04-14 - 2018-04-13; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2015-05-25; Fraud - 2015-06-09; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2015-04-14 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
LASA PERU S.A.C.
| Nombre : | LASA PERU S.A.C. | | País : | pe | | Dirección : | Jr. Emilio Althaus 748, Int. 3, Lima | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Mr. Arturo Javier Haro Gutiérrez
| Nombre : | Mr. Arturo Javier Haro Gutiérrez | | Alias : | GUTIÉRREZ, ARTURO JAVIER HARO; Mr Arturo Javier Haro Gutiérrez; Mr. Arturo Javier Haro Gutierrez | | País : | pe | | Dirección : | JIRÓN ALTO DE , LA ALIANZA NO. , 180, DPTO. 116, CERCADO DE LIMA , Peru; JIRÓN ALTO DE LA ALIANZA NO. 180, DPTO. 116, CERCADO DE LIMA, Peru; Jiron Alto De La Alianza No. 180, Dpto. 116, Cercado De Lima, Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2014-03-19; Consultant Guidelines, 1.22(a)(ii) - 2014-03-19 - 2999-12-31; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2014-04-10; Fraud - 2014-03-19; Fraudulent Practice | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Mr. Pedro César Lazo Montejo
| Nombre : | Mr. Pedro César Lazo Montejo | | Alias : | MONTEJO, PEDRO CÉSAR LAZO; MR. PEDRO CESAR LAZO MONTEJO; Mr PEDRO CESAR LAZO MONTEJO; Mr. Pedro César Lazo Montejo (Mr. Lazo) | | País : | pe | | Dirección : | AV. TAMARINDO , MANZANA H LOTE , 30, URBANIZACIÓN , LA CAPULLANA, SANTIAGO DE , SURCO, LIMA , Peru; AV. TAMARINDO MANZANA H LOTE 30, URBANIZACIÓN LA CAPULLANA, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, Peru; Av. Tamarindo Manzana H Lote 30 Urbanización La Capullana Santiago de Surco Lima Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-08-23; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-09-02; Fraud - 2016-09-13; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2016-08-23 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
ASOCIACION CIVIL LOS PROMOTORES AERONAUTICOS
| Nombre : | ASOCIACION CIVIL LOS PROMOTORES AERONAUTICOS | | País : | pe | | Dirección : | Jr. Los Robles 152, Oficina 7, San Martin de Porres, Lima; Jr. Los Robles 152, Oficina 7, San Martin de Porres, URB Valdiviezo, Lima | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
URANTIA SERVICES S.A.
| Nombre : | URANTIA SERVICES S.A. | | País : | pe | | Dirección : | Avenida Jose Pardo 601, Lima | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Jorge PORTILLA BARRAZA
| Nombre : | Jorge PORTILLA BARRAZA | | Alias : | PORTILLA BARRAZA, Jorge | | Fecha de nacimiento : | 1948-02-26 | | País : | cl; pe | | Dirección : | Pasaje Vincente Morales, Poblacion 11 de Septiembre, Arica; Trujillo; c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L.
| Nombre : | CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L. | | País : | pe | | Dirección : | Urb. Residencial Santa Rosa, MZ G Lt. 20, Callao | | Sanciones : | Reciprocal - Active; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-30T15:36:11 |
Eske S.A.C.
| Nombre : | Eske S.A.C. | | Alias : | ESKE S.A.C; ESKE, S.A.C. | | País : | ar; pe | | Dirección : | JIRON VICTOR , MANTILLA NO. , 237, 245 , SURQUILLO, LIMA 34, PERU; JIRON VICTOR MANTILLA NO. 237, 245 SURQUILLO, LIMA 34, Peru; Jiron Victor Mantilla No. 237 245 Surquillo Lima 34 Peru | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2016-08-26 - 2017-12-25; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2016-10-04; Fraud - 2016-10-04; Fraudulent Practice; Procurement Guidelines, 1.14(a)(ii) - 2016-08-26 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
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