Reporte de Crédito en El Salvador

Reporte de Crédito en El Salvador

Reporte de Crédito en El Salvador


🇸🇻 Información del reporte del buró de crédito con datos personas y empresas de El Salvador (SV) en listas internacionales

Reporte de Crédito en El Salvador


📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.  El Salvador Reporte de Credito
🌐 Incluye datos de personas y compañías en las listas OFAC, PEPs, políticos, Interpol, ONU, alertas y sanciones internacionales relacionadas con El Salvador
HUGO ARMANDO QUINTEROS-MINEROS
Nombre : HUGO ARMANDO QUINTEROS-MINEROS
Alias : Flaco de Francis
Fecha de nacimiento : 1972-11-16
País : sv
Fuente : US FBI Most Wanted
Fecha : 2024-08-08T17:29:03
Borromeo Enrique HENRIQUEZ SOLORZANO
Nombre : Borromeo Enrique HENRIQUEZ SOLORZANO
Alias : EL DIABLITO; EL DIABLITO DE HOLLYWOOD; EL DIABLO; EL DIABLO PEQUENO; HENRIQUEZ SOLORZANO, Borromeo Enrique; RACSON MARIO RIVERA ARIAS; Racson Mario RIVERA ARIAS
Fecha de nacimiento : 1978-07-27
País : sv
Sanciones : Reciprocal; TCO - Executive Order 13581 (TCO)
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-06T08:10:01
U&R Construcciones S.A. De C.V.
Nombre : U&R Construcciones S.A. De C.V.
País : sv
Dirección : -, El Salvador; Calle 97 Elizabeth, Residencial Portales de Barcelona Número 30, Polígono 98 H. San Miguel, El Salvador
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-12-13 - 2029-12-12; Cross Debarment: IDB - 2023-01-13 - 2029-12-12; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2023-01-12 - 2029-12-12; Debarment - Fraud, Collusion - 2022-12-13 - 2029-12-12
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-02-27T10:00:35
GRUPO WISA, S.A.
Nombre : GRUPO WISA, S.A.
Alias : Grupo Wisa SA; La Riviera
País : bo; bz; co; cr; gt; hn; mx; ni; pa; sv; uy
Dirección : CALLE 15 ENTRE AVENIDA SANTA ISABEL Y AVENIDA ROOSEVELT, COLON; Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt, Zona Libre de Colon, Colon; P.O. Box: 00705 Zona Postal 0302, COLON, Panama; PANAMA, Panama; Torre Generali, Piso 11 y 12, Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, Panama
Sanciones : Reciprocal - 2016-05-05; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Teléfono : 5074337000
Fuente : OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
Jose Luis MENDOZA FIGUEROA
Nombre : Jose Luis MENDOZA FIGUEROA
Alias : José Luís MENDOZA FIGUEROA; MENDOZA FIGUEROA, Jose Luis; VIEJO PAVAS
Fecha de nacimiento : 1964-11-12
País : sv
Sanciones : TCO - Executive Order 13581 (TCO)
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-06T08:10:01
Jose ROBERTO ORELLANA
Nombre : Jose ROBERTO ORELLANA
Alias : CHIBOLA; GORDO MAX; José ROBERTO ORELLANA; ROBERTO ORELLANA, Jose; TIO SAM; TOLOLO; TÍO SAM
Fecha de nacimiento : 1973-06-29
País : sv
Dirección : - SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD; Canton Cambio Chanmico, Calle Vieja, Casa #66, - San Juan Opico, La Libertad
Sanciones : Reciprocal - 2016-02-16; TCO - Executive Order 13581 (TCO)
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
JORGE ALEXANDER DE LA CRUZ
Nombre : JORGE ALEXANDER DE LA CRUZ
Fecha de nacimiento : 1977-11-17
País : sv
Sanciones : ORGANIZACIONES TERRORISTAS, EN CALIDAD DE CABECILLA.
Fuente : INTERPOL Red Notices
Fecha : 2025-09-15T18:27:02
Jose Antonio Almendariz Rivas
Nombre : Jose Antonio Almendariz Rivas
País : sv
Sanciones : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation.
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Fecha : 2023-10-18T15:03:26
Mara Salvatrucha (MS-13)
Nombre : Mara Salvatrucha (MS-13)
Alias : La Mara Salvatrucha; MARA SALVATRUCHA; MS-13; Mara Salvatrucha; Mara Salvatrucha 13 (MS-13)
País : gt; hn; mx; sv; us
Sanciones : ; 2025-02-20; Reciprocal; Reciprocal - 2012-10-11; TCO - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA - Executive Order 13581 (TCO)
Fuente : Canadian Listed Terrorist Entities; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-06T16:04:01
Alma Yanira Meza Olivares
Nombre : Alma Yanira Meza Olivares
Alias : MEZA OLIVARES, Alma Yanira
Fecha de nacimiento : 1963-07-15
País : sv
Dirección : - SAN SALVADOR; - San Salvador
Sanciones : GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-08
Fuente : US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-02-27T16:05:21
FREDY IVAN JANDRES PARADA
Nombre : FREDY IVAN JANDRES PARADA
Fecha de nacimiento : 1975-12-02
País : sv
Sanciones : ORGANIZACIONES TERRORISTAS
Fuente : INTERPOL Red Notices
Fecha : 2025-09-15T18:27:02
Moises Humberto RIVERA-LUNA
Nombre : Moises Humberto RIVERA-LUNA
Alias : RIVERA-LUNA, Moises Humberto; SANTOS; VIEJO SANTOS
Fecha de nacimiento : 1969-05-23
País : sv
Sanciones : Reciprocal; TCO - Executive Order 13581 (TCO)
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-06T08:10:01
JOSE EDGARDO MORALES MINERO
Nombre : JOSE EDGARDO MORALES MINERO
Fecha de nacimiento : 1996-11-13
País : sv
Sanciones : VIOLACIÓN; Violacion
Fuente : INTERPOL Red Notices
Fecha : 2025-09-15T18:27:02
Moris Alexander BERCIAN MANCHON
Nombre : Moris Alexander BERCIAN MANCHON
Alias : BERCIAN MANCHON, Moris Alexander; EL BARNEY
Fecha de nacimiento : 1984-10-30
País : sv
Sanciones : Reciprocal; TCO - Executive Order 13581 (TCO); TRAFICO ILICITO
Fuente : INTERPOL Red Notices; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-06T08:10:01
Construcciones De Obras Civiles S.A De C.V.
Nombre : Construcciones De Obras Civiles S.A De C.V.
Alias : Construcciones de Obras Civiles S.A de C.V..; Construcciones de Obras Civiles S.A. de C.V.
País : sv
Dirección : -, El Salvador; Barrio La Vega, Calle al Cementerio. San Lorenzo Ahuachapán, El Salvador
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-12-13 - 2028-12-12; Cross Debarment: IDB - 2023-01-13 - 2028-12-12; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2023-01-12 - 2028-12-12; Debarment - Fraud, Collusion - 2022-12-13 - 2028-12-12
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-02-27T10:00:35
Leoncio Antonio Urbina Claros
Nombre : Leoncio Antonio Urbina Claros
Alias : Urbina, Leoncio Antonio Claros
País : sv
Dirección : CALLE 97 ELIZABETH, RESIDENCIAL PORTALES E BARCELONA NÚMERO 30, POLÍGONO 98 H., - SAN MIGUEL, El Salvador; Calle 97 Elizabeth, Residencial Portales de Barcelona Número 30, Polígono 98 H. San Miguel, El Salvador
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-12-13 - 2029-12-12; Cross Debarment: IDB - 2023-01-13 - 2029-12-12; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2023-01-12 - 2029-12-12; Debarment - Fraud, Collusion - 2022-12-13 - 2029-12-12
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2025-04-12T06:30:03
JOSE MISAL CISNEROS
Nombre : JOSE MISAL CISNEROS
Alias : CISNEROS RODRIGUEZ, Jose Misael; HALF MILLION; Jose Misael CISNEROS RODRIGUEZ; Jose Misal CISNEROS; MEDIO MLON
Fecha de nacimiento : 1976-10-02
País : sv
Sanciones : Reciprocal; TCO - Executive Order 13581 (TCO)
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-06T08:10:01
Eduardo Erazo Nolasco
Nombre : Eduardo Erazo Nolasco
Alias : COLOCHO DE WESTER; ERAZO NOLASCO, Eduardo
Fecha de nacimiento : 1972-07-09
País : sv
Sanciones : TCO - Executive Order 13581 (TCO)
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-06T08:10:01
MARVIN JEOVANNY MONTERROSA-LARIOS
Nombre : MARVIN JEOVANNY MONTERROSA-LARIOS
Alias : ENANO; MONTERROSA-LARIOS, Marvin Geovanny; Marvin Geovanny MONTERROSA-LARIOS; Marvin Jeovanny MONTERROSA-LARIOS
Fecha de nacimiento : 1974-05-21
País : sv
Sanciones : Reciprocal; TCO - Executive Order 13581 (TCO)
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-06T08:10:01
Fernando Bladimir Pena Pineda
Nombre : Fernando Bladimir Pena Pineda
Alias : Fernando Bladimir Peña Pineda; Peña, Fernando Bladimir Pineda
País : sv
Dirección : RESIDENCIA VILLA DEL SOL ILL, SENDA 64,NÚMERO 77, - LLOPANGO, El Salvador; Residencia Villa del Sol III Senda 64 Numero 77 Llopango El Salvador; Residencia Villa del Sol Ill, Senda 64, Número 77, llopango, El Salvador
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-10-28 - 2027-10-27; Cross Debarment: IDB - 2022-12-20 - 2027-10-27; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2023-01-12 - 2027-10-27; Debarment - Fraud, Collusion - 2022-10-28 - 2027-10-27; Fraudulent Practice, Collusive Practice - 2022-10-28 - 2027-10-27
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-02-27T10:00:35
Barrio 18
Nombre : Barrio 18
Alias : Calle 18; Surenos; THE REVOLUTIONARIES; The Revolutionaries
País : ca; gt; hn; it; sv; us
Dirección : Canada; El Salvador; Guatemala; Honduras; Italy; United States
Sanciones : 2025-09-24; FTO - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA; Reciprocal - 2025-09-23
Fuente : Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-02-20T12:54:48
CARIS E. AYALA
Nombre : CARIS E. AYALA
Alias : CARIS AYALA; Caris Ayala; Caris Ayala-Rivas; Caris Evendi Ayala Rivas; Karis Ayala
Fecha de nacimiento : 1985-09-05
País : sv
Sanciones : "1) Murder 2) Felony murder while committing cruelty to children in the first degree, by inflicting blunt force against a child 3) Felony murder while committing cruelty to children in the second degree, by failing to seek medical attention for a child 4) Felony murder while committing aggravated assault 5) Cruelty to children in the first degree, by inflicting blunt force against a child 6) Cruelty to children in the second degree, by failing to seek medical attention for a child 7) Aggravated assault"
Fuente : INTERPOL Red Notices; US FBI Most Wanted
Fecha : 2025-09-15T18:27:02
CARLOS FLORES GARCIA
Nombre : CARLOS FLORES GARCIA
Fecha de nacimiento : 1987-05-04
País : sv
Sanciones : MURDER - FIRST DEGREE (2 COUNTS)
Fuente : INTERPOL Red Notices
Fecha : 2025-09-15T18:27:02
Saul Antonio TURCIOS ANGEL
Nombre : Saul Antonio TURCIOS ANGEL
Alias : EL TRECE; SHAYBOYS; TURCIOS ANGEL, Saul Antonio
Fecha de nacimiento : 1978-05-17
País : sv
Sanciones : CONSPIRACY TO PARTICIPATE IN A RACKETEERING ENTERPRISE; Reciprocal; TCO - Executive Order 13581 (TCO)
Fuente : INTERPOL Red Notices; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-06T08:10:01
Nelson Alexander Núñez González
Nombre : Nelson Alexander Núñez González
Alias : Núñez, Nelson Alexander González
País : ec; sv
Dirección : -, El Salvador; Kilómetro 14 Carretera Panamericana frente a la Colonia Tierra Virgen San Martín El Salvador; Kilómetro 14 Carretera Panamericana, frente a la Colonia Tierra Virgen, San Martín, El Salvador
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-10-28 - 2037-10-27; Cross Debarment: IDB - 2022-12-20 - 2037-10-27; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2023-01-12 - 2037-10-27; Debarment - Fraud, Collusion - 2022-10-28 - 2037-10-27; Fraudulent Practice, Collusive Practice - 2022-10-28 - 2037-10-27
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-02-27T10:00:35
Proyectos y Mecanizados Diversos S.A. de C.V.
Nombre : Proyectos y Mecanizados Diversos S.A. de C.V.
Alias : Proyectos Y Mecanizados Diversos S.A. De C.V
País : sv
Dirección : -, El Salvador; Residencia Villa del Sol III Senda 64 Numero 77 Llopango El Salvador; Residencia Villa del Sol Ill, Senda 64, Número 77, llopango, El Salvador
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-10-28 - 2027-10-27; Cross Debarment: IDB - 2022-12-20 - 2027-10-27; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2023-01-12 - 2027-10-27; Debarment - Fraud, Collusion - 2022-10-28 - 2027-10-27; Fraudulent Practice, Collusive Practice - 2022-10-28 - 2027-10-27
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-03-12T06:30:02
Elmer CANALES RIVERA
Nombre : Elmer CANALES RIVERA
Alias : CANALES RIVERA, Elmer; CROOCK; CROOK; CRUCK; Élmer CANALES RIVERA
Fecha de nacimiento : 1978-01-26
País : sv
Sanciones : TCO - Executive Order 13581 (TCO)
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-06T08:10:01
CAROLINA RECINOS
Nombre : CAROLINA RECINOS
Alias : Carolina Recinos; Martha Carolina Recinos De Bernal; Martha Carolina Recinos de Bernal; RECINOS DE BERNAL, Martha Carolina
Fecha de nacimiento : 1964-01-25
País : sv
Sanciones : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation.; GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-09; Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act - current Chief of Cabinet, engaged in significant corruption by misusing public funds for personal benefit. She also participated in a significant money laundering scheme. - 2023-12
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Special Legislative Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-02-02T16:05:18
Héctor Alfonso Velasco Rivas
Nombre : Héctor Alfonso Velasco Rivas
Alias : Velasco, Héctor Alfonso Rivas
País : sv
Dirección : -, El Salvador; Kilómetro 14 Carretera Panamericana frente a la Colonia Tierra Virgen San Martín El Salvador; Kilómetro 14 Carretera Panamericana, frente a la Colonia Tierra Virgen, San Martín, El Salvador
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-10-28 - 2037-10-27; Cross Debarment: IDB - 2022-12-20 - 2037-10-27; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2023-01-12 - 2037-10-27; Debarment - Fraud, Collusion - 2022-10-28 - 2037-10-27; Fraudulent Practice, Collusive Practice - 2022-10-28 - 2037-10-27
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-02-27T10:00:35
Control Electrónico S.A.
Nombre : Control Electrónico S.A.
Alias : Control Electrónico; Control Electrónico S.A
País : cr; gt; sv
Dirección : CENTRO CORPORATIVO EL TOBOGÁN, PISO 9, 200 MTS NORTE Y 100 MTS ESTE DEL PERIÓDICO LA REPÚBLICA., BARRIO TOURNÓN, Costa Rica; Centro Corporativo El Tobogán Piso 9 200 mts Norte y 100 mts Este del Periódico la República Barrio Tournón Cost Rica; Centro Corporativo El Tobogán, Piso 9, 200 mts Norte y 100 mts Este del Periódico la República. Barrio Tournón Costa Rica
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: IDB - 2020-07-28 - 2026-07-27; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2020-07-28 - 2026-07-27; Cross Debarment: IDB - 2020-08-28 - 2026-07-27; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2020-09-14 - 2026-07-27; Debarment - Corruption, Collusion - 2020-07-28 - 2026-07-27
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-03-12T06:30:02
Juan Edgardo Andrade Peñate
Nombre : Juan Edgardo Andrade Peñate
Alias : Andrade, Juan Edgardo Peñate
País : sv
Dirección : BARRIO LA VEGA, CALLE AL CEMENTERIO, - SAN LORENZO AHUACHAPÁN, El Salvador; Barrio La Vega, Calle al Cementerio. San Lorenzo Ahuachapán, El Salvador
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-12-13 - 2028-12-12; Cross Debarment: IDB - 2023-01-13 - 2028-12-12; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2023-01-12 - 2028-12-12; Debarment - Fraud, Collusion - 2022-12-13 - 2028-12-12
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2025-04-12T06:30:03
Cesa Tecnología De El Salvador S.A. De C.V
Nombre : Cesa Tecnología De El Salvador S.A. De C.V
Alias : Cesa Tecnología de El Salvador S.A.
País : gt; sv
Dirección : BOULEVARD DEL HIPÓDROMO, EDIFICIO NO. 237, TERCER NIVEL COLONIA SAN BENITO, - SAN SALVADOR, El Salvador; Bolulevard del Hipódromo Edificio No. 237 Tercer Nivel Colonia San Benito San Salvador El Salvador; Bolulevard del Hipódromo, Edificio No. 237, Tercer Nivel Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: IDB - 2020-07-28 - 2026-07-27; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2020-07-28 - 2026-07-27; Cross Debarment: IDB - 2020-08-28 - 2026-07-27; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2020-09-14 - 2026-07-27; Debarment - Corruption, Collusion - 2020-07-28 - 2026-07-27
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-02-27T10:00:35
Conan Tonathiu Castro Ramirez
Nombre : Conan Tonathiu Castro Ramirez
Alias : CASTRO RAMIREZ, Conan Tonathiu; CONAN CASTRO; CONAN CASTRO RAMIREZ; Conan CASTRO; Conan CASTRO RAMIREZ; Conan Tonathiu CASTRO RAMIREZ; Conan Tonathiu Castro Ramírez
Fecha de nacimiento : 1978-05-30; 1978-05-31
País : sv
Dirección : - ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD; - Antiguo Cuscatlan, La Libertad
Sanciones : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption : - (1)(C) Public Designation.; GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2022-12-09; Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act - current Legal Advisor to the President, undermined democratic processes or institutions by assisting in the inappropriate removal of five Supreme Court Magistrates and the Attorney General. - 2023-12
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Special Legislative Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
Inversiones Atlantic S.A. de C.V.
Nombre : Inversiones Atlantic S.A. de C.V.
Alias : Inversiones Atlantic S.A. De C.V
País : sv
Dirección : -, El Salvador; Kilómetro 14 Carretera Panamericana frente a la Colonia Tierra Virgen San Martín El Salvador; Kilómetro 14 Carretera Panamericana, frente a la Colonia Tierra Virgen, San Martín, El Salvador
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-10-28 - 2037-10-27; Cross Debarment: IDB - 2022-12-20 - 2037-10-27; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2023-01-12 - 2037-10-27; Debarment - Fraud, Collusion - 2022-10-28 - 2037-10-27; Fraudulent Practice, Collusive Practice - 2022-10-28 - 2037-10-27
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-03-12T06:30:02
SAMER MOHAMED AKIL RADA
Nombre : SAMER MOHAMED AKIL RADA
Alias : RADA, Samer Akil; RADA, Samer Mohamed Akil; REDA, Samer Mohamed Akil; SAMER MOHAMED AKIL REDA; Samer Akil Rada; Samer Mohamed Akil Rada; Samer Mohamed Akil Reda
Fecha de nacimiento : 1981-04-10
País : bz; co; sv; ve
Dirección : CARABOBO, CARABOBO; Carabobo Venezuela; Carabobo, Carabobo
Sanciones : Reciprocal - 2023-09-12; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism)
Fuente : Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-02-23T16:05:20
Dany Balmore Romero Garcia
Nombre : Dany Balmore Romero Garcia
Alias : """Big Boy de Normandies"; Big Boy; D-BOY; DANY BALMORE ROMERO-GARCIA; Dany Balmore ROMERO GARCÍA; ROMERO GARCIA, Dany Balmore; “D-Boy de Normandies; “Dig Boy de Normandies
Fecha de nacimiento : 1974-04-06; 1974-04-26
País : sv
Dirección : - SOYAPANGO, SAN SALVADOR; Pje. 6, Casa 11, - Soyapango, San Salvador
Sanciones : Reciprocal - 2016-02-16; TCO - Executive Order 13581 (TCO)
Fuente : US FBI Most Wanted; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
Carlos Amilcar Marroquin Chica
Nombre : Carlos Amilcar Marroquin Chica
Alias : MARROQUIN CHICA, Carlos Amilcar
Fecha de nacimiento : 1986-05-01; 1986-05-31
País : sv
Dirección : - MEJICANOS; - Mejicanos
Sanciones : Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation.; GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-08
Fuente : US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-02-23T16:05:20
Proyectos Diversos Integrados S.A. de C.V.
Nombre : Proyectos Diversos Integrados S.A. de C.V.
Alias : PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS SA DE CV (PRODIEL; PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS SA DE CV (PRODIEL); Prodiel; Proyectos Diversos Integrados S.A. De C.V; Proyectos Diversos Integrados Sa De Cv; Proyectos Diversos Integrados, S.A. (Prodiel)
País : sv
Dirección : KILÓMETRO 14 CARRETERA PANAMERICANA,FRENTE A LA COLONIA TIERRA VIRGEN, - SAN MARTÍN, El Salvador; Kilómetro 14 Carretera Panamericana frente a la Colonia Tierra Virgen San Martín El Salvador; Kilómetro 14 Carretera Panamericana, frente a la Colonia Tierra Virgen, San Martín, El Salvador; URBANIZACION NUEVOS HORIZONTES, FINAL CALLE 2, CASA NÚMERO 10, SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, - SAN SALVADOR, El Salvador; URBANIZACION NUEVOS HORIZONTES, FINAL CALLE 2, CASA NÚMERO 10, SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, SAN SALVADOR El Salvador; Urbanizacion Nuevos Horizontes Final Calle 2 Casa Numero 10 San Martin Departarnento de San Salvador San Salvador El Salvador
Sanciones : CROSS DEBARMENT : WBG - 2017-09-13 - 2020-09-12; CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-10-28 - 2037-10-27; Cross Debarment: IDB - 2022-12-20 - 2037-10-27; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2023-01-12 - 2037-10-27; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2017-11-03; Debarment - Fraud, Collusion - 2022-10-28 - 2037-10-27; Fraud - 2017-11-15; Fraudulent Practice; Fraudulent Practice, Collusive Practice - 2022-10-28 - 2037-10-27; Procurement Guidelines, 1.16(a)(ii) - 2017-09-13 - 2999-12-31
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-03-12T06:30:02
María Ofelia Navarrete
Nombre : María Ofelia Navarrete
Alias : Maria Chichilco; Maria Ofelia Navarrete; María Chichilco; María Ofelia Navarrete de Dubon; María Ofelia Navarrete de Dubón
País : sv
Información pública adicional : Id Q104111057
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
El reporte crediticio incluye una revisión de la lista de sanciones internacionales relacionadas con El-Salvador
🔎 Buscar información de personas y entidades en la lista de sanciones de la OFAC, Interpol, PEPs, políticos y personas famosas.
️🌐 La lista contiene PEPs y datos de personas personas y compañías por país.
✔️ Verificar el nombre de personas y empresas para saber si aparece en la OFAC (Office of Foreign Assets Control) y conocer si tiene restricciones de comercio internacional.
Neodatos - Nuevos Datos . Encuentra las bases de datos completas, información adicional y los servicios requeridos para implementar un sistema automatizado de cumplimiento para monitoreo de riesgos. El reporte completo incluye todos los datos relacionados de personas, sociedades, propiedades, vehículos y otros detalles.
Buro de Crédito Empresas de información crediticia que ofrecen servicios de reportes de datos de personas y empresas.
Reporte de Crédito - Historial crediticio y reportes de información para análisis de riesgo en préstamos personales y comerciales.
Buscar personas - Encuentra información de personas por nombre, apellidos y país en redes sociales y sitios de internet.
Buscar teléfonos - Buscar telefóno por país en las compañías telefónicas y guías de páginas amarillas.

🏛 Registro Nacional
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Buscar datos de personas, vehículos, empresas, sociedades, teléfonos y propiedades.
Buró De Crédito El Salvador 2026
Salvadoreños que no tienen o han dañado su historial crediticio pueden optar por tarjeta de crédito www.revistaeyn.com
¿Pueden arrestarme por una deuda no pagada? | Oficina para la Protección Financiera del Consumidor Consumer Financial Protection Bureau (.gov)
Inicia vigencia de reforma para almacenar récord crediticio de salvadoreños en la nube diario.elmundo.sv
Alerta Condusef por fraudes de financieras falsas en créditos personales El Sol de México