Reporte de Crédito en Chile

Reporte de Crédito en Chile

Reporte de Crédito en Chile


🇨🇱 Información del reporte del buró de crédito con datos personas y empresas de Chile (CL) en listas internacionales

Reporte de Crédito en Chile


📊 El reporte crediticio contiene información para análisis de créditos con datos de personas y empresas en listas internacionales.  Chile Reporte de Credito
🌐 Incluye datos de personas y compañías en las listas OFAC, PEPs, políticos, Interpol, ONU, alertas y sanciones internacionales relacionadas con Chile
MR. CARLOS CARDOEN
Nombre : MR. CARLOS CARDOEN
Alias : MR. FRANCO SAFFA; MR. JORGE BURR
País : cl
Dirección : SANTIAGO
Sanciones : Reciprocal - 2017-01-19
Fuente : US SAM Procurement Exclusions
Fecha : 2026-01-06T07:55:03
Huawei Chile S.A.
Nombre : Huawei Chile S.A.
País : cl
Dirección : Santiago; Santiago CL
Sanciones : Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR, see §§ 734.9(e)1 and 744.11 of the EAR2 - 2019-05-21
Fuente : Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2025-09-01T12:53:02
INDUSTRIA METALURGICA DEL NORTE S.A.
Nombre : INDUSTRIA METALURGICA DEL NORTE S.A.
País : cl
Dirección : MANZANA V SITIO 101, IQUIQUE (IQUIQUE )
Sanciones : Reciprocal - 2017-01-19
Fuente : US SAM Procurement Exclusions
Fecha : 2026-01-06T07:55:03
AES Andes SA
Nombre : AES Andes SA
Alias : AES Andes; AES Andes S.A.; AES Gener SA
País : cl
Dirección : Chile; Los Conquistadores 1730 Piso 10, PROVIDENCIA, SANTIAGO, Chile; Los Conquistadores N° 1730, piso10, 8550189 Santiago; Región Metropolitana de Santiago, Chile
Sanciones : Product-based - Production of coal or coal-based energy
Teléfono : 56233338300
Fuente : EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Global Energy Ownership Tracker; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; PermID Open Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS)
Fecha : 2026-01-20T19:44:20
Andrei Vladimirovich Duben
Nombre : Andrei Vladimirovich Duben
Alias : Andrei Vladimirovich DUBEN; DUBEN, Andrei Vladimirovich
Fecha de nacimiento : 1970-12-12
País : cl; ru
Sanciones : RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-10-30
Fuente : US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-06T16:04:01
Gesaworld Chile Limitada
Nombre : Gesaworld Chile Limitada
País : cl; pa
Dirección : Address 1: Av. Padre Mariano 181 Of. 404 Providencia Santiago de Chile Chile; Address 2: Counsel: Lucinda Low/Brigida Benitez Steptoe & Johnson LLP 1330 Connecticut Avenue, NW Washington, DC 20036 United States of America
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-11-14 - 2032-11-13; Cross Debarment: IDB - 2022-12-20 - 2032-11-13; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2023-01-13 - 2032-11-13; Debarment - Corruption, Fraud - 2022-11-14 - 2032-11-13; Fraudulent Practice, Corrupt Practice - 2022-11-14 - 2032-11-13
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-02-27T10:00:35
Assad Ahmad BARAKAT
Nombre : Assad Ahmad BARAKAT
Alias : ASSAAD AHMAD BARAKAT; ASSAD AHMED MUHAMMAD BARAKAT; ASSAD BARAKAT; ASSAD HASSAN BARAKAT; Assaad Ahmad BAKRAKAT; Assaad Ahmad BARAKAT; Assad Ahmed Muhammad ARAKAT; Assad Ahmed Muhammad BARAKAT; Assad BARAKAT; Assad Hassan BARAKAT; BARAKAT, Assaad Ahmad; BARAKAT, Assad; BARAKAT, Assad Ahmad; BARAKAT, Assad Ahmed Muhammad; BARAKAT, Assad Hassan; BARAKAT, Jach Assad Ahmad; HAJJ AS'AD AHMAD; Hajj Assad Ahmad; Hajj As’ad AHMAD; JACH ASSAD AHMAD BARAKAT; Jach Assad Ahmad BARAKAT
Fecha de nacimiento : 1967-03-25
País : br; cl; py; us
Dirección : Apartment 111 Panorama Building Iquique, Chile; Apartment 111, Panorama Building Iquique Chile; Apartment 111, Panorama Building, Iquique; Apartment 301 Foz do Iguacu, Brazil; Arrecife Apartment Building Iquique Chile; Arrecife Apartment Building, Iquique; "Brazilian Residences (as of 2001): 290, Rua Silva Jardim Foz do Iguacu, Brazil. Chilean Residences: ""Arrecife"" Apartment Building Iquique, Chile"; Brazilian Residences (as of January 2002): Rua Taroba 1005 Beatriz Mendez Building Foz do Iguacu, Brazil; FOZ DO IGUACU -; Paraguayan Residence: Piribebuy Y A, Jara Ciudad del Este, Paraguay; Piribebuy Y A. Jara Ciudad del Este Paraguay; Piribebuy Y A. Jara, Ciudad del Este; Quadra 13 Foz do Iguacu, Brazil; Rua Rio Branco Lote 682; Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13 Foz do Iguacu Brazil; Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13, Foz do Iguacu -; Rua Silva Jardim 290 Foz do Iguacu Brazil; Rua Silva Jardim 290, Foz do Iguacu -; Rua Xavier Da Silva 535 Edificio Martin Terro; Rua Xavier Da Silva 535, Edificio Martin Terro, Apartment 301 Foz do Iguacu Brazil; Rua Xavier Da Silva 535, Edificio Martin Terro, Apartment 301, Foz do Iguacu -; Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building Foz do Iguacu Brazil; Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building, Foz do Iguacu -
Sanciones : 1373 (2001) - 2025-09-13; Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism)
Teléfono : 061-514-932
Fuente : Australian Sanctions Consolidated List; Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
Alvaro GARCIA
Nombre : Alvaro GARCIA
País : cl
Fuente : PEP position annotations; US CIA World Leaders
Fecha : 2025-12-20T13:40:14
Jorge PORTILLA BARRAZA
Nombre : Jorge PORTILLA BARRAZA
Alias : PORTILLA BARRAZA, Jorge
Fecha de nacimiento : 1948-02-26
País : cl; pe
Dirección : Pasaje Vincente Morales, Poblacion 11 de Septiembre, Arica; TRUJILLO; c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo
Sanciones : Reciprocal; SDNTK - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
ARNO BABAJANYAN
Nombre : ARNO BABAJANYAN
Alias : Arno Babajanyan; Bro Jupiter; Lama; Sichem America
País : cl; pa; ru; se
Sanciones : ; 2025-05-21; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-06-03; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9163764 ('Arno Babajanyan') is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, 9163764 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - IMO 9163764 (“Arno Babajanyan”) is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, 9163764 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-07-21
Fuente : Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Tokyo MoU Port State Control Inspections; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions
Fecha : 2026-02-16T18:52:25
ENGIE ENERGIA CHILE S.A.
Nombre : ENGIE ENERGIA CHILE S.A.
Alias : ENGIE Energía Chile; ENGIE Energía Chile SA; Engie Energia Chile SA
País : cl
Dirección : Av. Isidora Goyenechea 2800 Piso 16, LAS CONDES, SANTIAGO, 7550177, Chile; Isidora Goyenechea 2800, piso 16, 7550177 Las Condes; Isidora Goyenechea 2800, piso 16, LAS CONDES, SANTIAGO, 7550177, Chile; Región Metropolitana de Santiago, Chile
Sanciones : Product-based - Production of coal or coal-based energy
Teléfono : 56223533200
Fuente : EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Global Energy Ownership Tracker; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; PermID Open Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS)
Fecha : 2026-01-12T10:23:21
Cheison Royer Guerrero Palma
Nombre : Cheison Royer Guerrero Palma
Alias : Arabe Negro; GUERRERO PALMA, Cheison Royer; Mexicali
Fecha de nacimiento : 1985-02-16
País : cl; ve
Sanciones : Reciprocal - 2025-12-03; SDGT - Executive Order 13581 (TCO) - Executive Order 13224 (Terrorism)
Fuente : US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-06T16:04:01
YATEEKA
Nombre : YATEEKA
Alias : Andes; Bow Andes; Maha Laxmi; Spring Lyra
País : cl; ga; mh; pa
Sanciones : ; IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - 2025-02-24
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions
Fecha : 2026-02-16T18:52:25
INDUSTRIAS CARDOEN LIMITADA
Nombre : INDUSTRIAS CARDOEN LIMITADA
Alias : INCAR
País : cl
Dirección : LOS CONQUISTADORES 1700, 28TH FLOOR, SANTIAGO
Sanciones : Reciprocal - 2017-01-19
Fuente : US SAM Procurement Exclusions
Fecha : 2026-01-06T07:55:03
CLAUDIA GAS
Nombre : CLAUDIA GAS
Alias : Polargas; Skriveri
País : cl; lr; mt; pa
Sanciones : ""
Fuente : Ukraine War and Sanctions
Fecha : 2026-02-05T14:54:48
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Chile
Nombre : Construtora Coesa S.A. - Sucursal Chile
Alias : Construtora Coesa S.A. — Sucursal Chile
País : br; cl
Dirección : MONJITAS, N. 527, PISA 13, SANTIAGO, Chile; Monjitas, n. 527, Piso 13, Santiago, CHILE; Monjitas, n. 527, Piso 13, Santiago, Chile
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15; Cross Debarment: IDB - 2022-03-18 - 2026-07-15; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15; Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-06-15
Fuente : African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2026-02-27T10:00:35
BARAKAT IMPORT EXPORT LTDA
Nombre : BARAKAT IMPORT EXPORT LTDA
País : cl
Dirección : IQUIQUE; Iquique; Iquique Chile
Sanciones : Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism)
Fuente : Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
EL TREN DE ARAGUA
Nombre : EL TREN DE ARAGUA
Alias : Aragua Train; Los Gollegos; TREN DE ARAGUA; TdA; Tren De Aragua; Tren de Aragua
País : bo; br; cl; co; ec; pa; pe; us; ve
Dirección : United States
Sanciones : ; 2025-02-20; Min. Seg. / Min. RREE / Min. Jus. - ARG List - 2025-02-25; Reciprocal - 2024-07-11; TCO - Executive Order 13581 (TCO) - INA - Executive Order 13224 (Terrorism)
Fuente : Argentina RePET Sanctions; Canadian Listed Terrorist Entities; PermID Open Data; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-03-14T16:05:26
HAVANATUR CHILE S.A.
Nombre : HAVANATUR CHILE S.A.
Alias : GUAMATUR S.A.; Havanatur Chile Sa
País : cl; us
Dirección : AVENUE 11 DE SEPTIEMBRE 2155, EDIFICIO PANORAMICO, TORRE C, OFICINA 805, PROVIDENCIA, SANTIAGO; Avenue 11 de Septiembre 2155, Edificio Panoramico, Torre C, Oficina 805, Providencia, Santiago; Chile
Sanciones : CUBA - Unknown; Reciprocal
Fuente : PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
AERO CONTINENTE S.A
Nombre : AERO CONTINENTE S.A
Alias : AERO CONTINENT S.A.; AEROCONTINENTE S.A.; NUEVO CONTINENTE S.A.; NUEVOCONTINENTE S.A.; Nuevo Continente SA; WWW.AEROCONTINENTE.COM; WWW.AEROCONTINENTE.COM.PE; WWW.NUEVOCONTINENTE.COM.PE
País : ar; cl; co; do; ec; mx; pe; us; ve
Dirección : 1ra Avenida de Los Palos Grandes, Centro Comercial Quinora P.B., Locales L-1A y L-2A, Caracas; 8940 NW 24 Terrace, Miami, FL 33172; Alonso de Alvarado 726, Rioja; Av. 27 De Febrero No. 102, Edif Miguel Mejia Urr. El Vergel, Santo Domingo; Av. Amazonas No. 22-11B Y Veintimilla-Quito, Quito; Av. Antunez de Mayolo 889, Los Olivos, Lima; Av. Arequipa 326, Santa Beatriz, Lima; Av. Benavides 4581, Surco I, Lima; Av. Camino Real 441, San Isidro, Lima; Av. Colon 119 Piso 3 Of. 6 (CP-X5000EPB), Cordoba; Av. Enrique Llosa 395-A, Magdalena, Lima; Av. Grau 602 D, Barranco, Lima; Av. Grau 624, Barranco, Lima; Av. Jose Pardo 601, Miraflores, Lima; Av. La Encalada 1587, (C.C. El Polo Block A Oficina 213), Surco II-C.C. El Polo, Lima; Av. La Marina 2095, San Miguel, Lima; Av. Larco 123-2 Do Piso, Miraflores II-Larco, Lima; Av. Pardo 605, Miraflores I-Pardo, Lima; Av. Peru 3421, San Martin de Porres, Lima; Av. Peru 3421, San Martin, Lima; Av. Rufino Torrico 981, Lima; Av. Saenz Pena 184, Callao, Lima; Av. Thames 2406 (CP 1425) C.F., Buenos Aires; Av. Tumbes 217, Tumbes; Avenida Portugal No. 20, Of. 27 - Comuna Santiago Centro, Santiago; Bogota; Boyaca 1012 Y P. Icaza, Guayaquil; C.C. San Miguel Shopping Center, TDA. 50 - Av. La Mar 2291, San Miguel, Lima; Calle Apurimac 265, Tacna; Calle Rio Rhin No. 64, P.B. Col. Cuauhtemoc C.P., 065000 Mexico City D.F.; Calle San Jose 867-879, Chiclayo; Calle San Roman 175, Juliaca; JR. FRANCISCO BOLOGNESI 125, PISO 16, MIRAFLORES, LIMA 18; Jr. 2 de Mayo 381, Cajamarca; Jr. 7 de Junio 861, Pucallpa; Jr. 9 de Diciembre 160, Ayacucho; Jr. Francisco Bolognesi 125, Piso 16, Miraflores, Lima 18; Jr. Libertad 139, Yurimaguas; Jr. Libertad 945-951, Piura; Jr. Moyobamba 101, Tarapoto; Jr. Pizarro 470, Trujillo; Jr. Prospero 232, Iquitos; Leon Velarde 584, Puerto Maldonado; Plaza Camacho TDA 3-C, La Molina, Lima; Portal de Carnes 254, Cusco; Rivadavia 209 (CP-5500), Mendoza; Sarmiento 854 Piso 8 Of. 3 y 4 (CP-S2000CMN), Santa Fe, Rosario; Sta Catalina 105 A-B, Arequipa; TUCUMAN 141 Piso:9 Dpto:A, BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, 1049, Argentina; Tucuman 141 piso 9 oficina A, BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, Argentina
Sanciones : Reciprocal; SDNTK - Unknown
Fuente : PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2026-01-26T16:10:01
Carlos Cruz-Coke Ossa
Nombre : Carlos Cruz-Coke Ossa
Fecha de nacimiento : 1932-05-29
País : cl
Información pública adicional : Id Q100392076
Fuente : Wikidata
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Arturo Aguirre Gacitúa
Nombre : Arturo Aguirre Gacitúa
Alias : Arturo Aguirre Gacitua
Fecha de nacimiento : 1952-11-02
País : cl
Información pública adicional : Id Q102160503
Fuente : PEPs from Chile Interest and Asset Declarations; Wikidata
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Rodrigo Cerda Norambuena
Nombre : Rodrigo Cerda Norambuena
Alias : Rodrigo Cerda; ロドリーゴ・セルダ・ノランブエナ
Fecha de nacimiento : 1973-02-13
País : cl
Información pública adicional : Id Q102217865
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Mónica Serra
Nombre : Mónica Serra
Alias : Monica Serra; Mónica Allende; Silvia Mónica Allende; Silvia Mónica Allende Serra; Sylvia Mónica Allende Serra
Fecha de nacimiento : 1943-05-20
País : br; cl
Información pública adicional : Id Q10334811
Fuente : Wikidata
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Javiera Toro Cáceres
Nombre : Javiera Toro Cáceres
Alias : Javiera Alejandra Toro Cáceres; Javiera Toro; Javiera Toro Caceres
Fecha de nacimiento : 1987-10-10
País : cl
Información pública adicional : Id Q103838952
Fuente : PEP position annotations; US CIA World Leaders; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Cristóbal Jardua
Nombre : Cristóbal Jardua
Alias : Cristobal Jardua; Cristóbal Abdul Jardua Campos; Cristóbal Jardua Campos
Fecha de nacimiento : 1986-07-29
País : cl
Información pública adicional : Id Q104167711
Fuente : Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Francisca Linconao
Nombre : Francisca Linconao
Alias : Francisca Linconao Huircapan; Francisca Linconao Huircapán; "Francisca Linconao Huircapán; Kalcú"; Francisca del Carmen Linconao Huircapan; Machi Linconao; ফ্রান্সিসকা লিংকোনাও
Fecha de nacimiento : 1958-09-18
País : cl
Información pública adicional : Id Q104704885
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Gustavo Alessandri Bascunan
Nombre : Gustavo Alessandri Bascunan
Alias : Gustavo Alessandri Bascuñán
Fecha de nacimiento : 1984-12-12
País : cl
Información pública adicional : Id Q104731524
Fuente : PEPs from Chile Interest and Asset Declarations; Wikidata
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
María Emilia Undurraga
Nombre : María Emilia Undurraga
Alias : Emilia Undurraga Marimón; María Emilia Undurraga Marimón; María Undurraga Marimón
Fecha de nacimiento : 1975-08-29
País : cl
Información pública adicional : Id Q104795337
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Gloria Naveillán
Nombre : Gloria Naveillán
Alias : Gloria Naveillan; Gloria Naveillán Arriagada; María Gloria Naveillán Arriagada; جلوريا كريسماس
Fecha de nacimiento : 1960-11-03
País : cl; fr; us
Información pública adicional : Id Q104843076
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Adolfo Millabur
Nombre : Adolfo Millabur
Alias : Adolfo Millabur Ñancuil; Adolfo Nonato Millabur Ñancuil
Fecha de nacimiento : 1966-08-30
País : cl
Información pública adicional : Id Q105436547
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Marcela Sandoval
Nombre : Marcela Sandoval
Alias : Marcela Paz Alejandra Sandoval Osorio; Marcela Sandoval Osorio
Fecha de nacimiento : 1974-02-09
País : cl
Información pública adicional : Id Q105740524
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Rubén Moraga
Nombre : Rubén Moraga
Alias : Rubén Joaquín Moraga Mamani; Rubén Moraga Mamani
Fecha de nacimiento : 1965-07-01
País : cl
Información pública adicional : Id Q105750424
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Patricia Rubio
Nombre : Patricia Rubio
Alias : Patricia Irene Rubio Escobar; Patricia Rubio Escobar
Fecha de nacimiento : 1970-08-01
País : cl
Información pública adicional : Id Q105899473
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Ricardo Guzmán Millas
Nombre : Ricardo Guzmán Millas
Fecha de nacimiento : 1979-06-04
País : cl
Información pública adicional : Id Q105992858
Fuente : Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Cristián Labbé Martínez
Nombre : Cristián Labbé Martínez
Alias : Cristian Labbe Martinez; Cristián Andrés Labbé Martínez
Fecha de nacimiento : 1980-03-06
País : cl
Información pública adicional : Id Q106429420
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Natividad Llanquileo
Nombre : Natividad Llanquileo
Alias : Natividad del Carmen Llanquileo Pilquiman; Natividad del Carmen Llanquileo Pilquimán; 나티비다드 델카르멘 양킬레오 필키만; 나티비다드 양킬레오
Fecha de nacimiento : 1984-07-14
País : cl
Información pública adicional : Id Q106869712
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Daniel Stingo
Nombre : Daniel Stingo
Alias : Daniel Rodrigo Stingo Camus; ダニエル・スティンゴ
Fecha de nacimiento : 1965-11-03
País : cl
Información pública adicional : Id Q106878426
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
Tatiana Urrutia
Nombre : Tatiana Urrutia
Alias : Tatiana Karina Urrutia Herrera; تاتيانا اوروتيا
Fecha de nacimiento : 1982-09-17
País : cl
Información pública adicional : Id Q106898072
Fuente : PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2026-03-16T11:28:59
El reporte crediticio incluye una revisión de la lista de sanciones internacionales relacionadas con Chile
🔎 Buscar información de personas y entidades en la lista de sanciones de la OFAC, Interpol, PEPs, políticos y personas famosas.
️🌐 La lista contiene PEPs y datos de personas personas y compañías por país.
✔️ Verificar el nombre de personas y empresas para saber si aparece en la OFAC (Office of Foreign Assets Control) y conocer si tiene restricciones de comercio internacional.
Neodatos - Nuevos Datos . Encuentra las bases de datos completas, información adicional y los servicios requeridos para implementar un sistema automatizado de cumplimiento para monitoreo de riesgos. El reporte completo incluye todos los datos relacionados de personas, sociedades, propiedades, vehículos y otros detalles.
Buro de Crédito Empresas de información crediticia que ofrecen servicios de reportes de datos de personas y empresas.
Reporte de Crédito - Historial crediticio y reportes de información para análisis de riesgo en préstamos personales y comerciales.
Buscar personas - Encuentra información de personas por nombre, apellidos y país en redes sociales y sitios de internet.
Buscar teléfonos - Buscar telefóno por país en las compañías telefónicas y guías de páginas amarillas.

🏛 Registro Nacional
Consulta gratis la información de los registros públicos por país en el Registro Nacional .Com
Buscar datos de personas, vehículos, empresas, sociedades, teléfonos y propiedades.
Buró De Crédito Chile 2026
Experian, primer buró de crédito inscrito y autorizado por la CMF como Asesor Crediticio FinteChile
¿Cómo opera el mercado de la información crediticia de las personas y empresas, que domina Dicom? La Tercera
Cambio de equipo: Equifax ficha a gerenta de startups de Santander FinteChile
Maldita tarjeta: créditos y deudas en el ojo del estallido social que remece a Chile - CIPER Chile